【多选题】
3：要求新增特约商户必须向收单行提交的材料有___。
A. 营业执照
B. 税务登记证
C. 法人代表身份证复印件
D. 新增特约商户表
E. 房屋租赁协议
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【多选题】
4：收单行应设置___以对特约商户进行更好的风险控制和提供更好的金融服务。
A. 收单业务员
B. 风险管理岗
C. 机具管理员
D. 客户经理岗
【多选题】
5：特约商户退出包括___。
A. 不正当竞争退出
B. 主动退出
C. 强制退出
D. 因停业、破产等其他原因
【多选题】
6：特约商户出现下列情况之一的，收单行需立即书面通知特约商户强制解除协议，收回POS机具，并保留对风险损失的追索权利___。
A. 多次出现违规操作，经指出拒不纠正的
B. 存在欺诈行为或虚假交易的；发生套现 洗单的
C. 侧录 泄露账户及交易信息的
D. 三个月未发生有效消费交易的
E. 多次无故拒绝受理银联卡，经指证拒不改正的
F. 屡次无理拒绝或故意拖延收单行查询查复业务和调单要求的
G. 多次受到他行投诉 无法妥善处理相关问题的
【多选题】
8：以下商户禁止发展收单业务___
A. 非法设立的经营组织
B. 我国法律禁止的赌博及博彩类 出售违禁药品 毒品 黄色出版物 军火弹药等其它与我国法律 法规相抵触的商户
C. 涉嫌违规套现 非法洗钱或隐藏目前实际经营业态 故意套用其他行业分类代码的商户
D. 注册地及经营场所不在收单行所在地的商户
E. 存在实际经营范围与营业执照经营范围不符
F. 存在违反国家法律法规或相关行业管理规定，被有关机构查处 被司法机关立案或介入调查
G. 商户或商户负责人被中国银联列入不良信息系统
H. 被其他机构或组织列入“高风险客户”
【多选题】
9：收单行对目标商户进行现场调查的内容包括___。
A. 营业场所
B. 资信记录 财务状况
C. 拍摄实地照片
D. 经营状况
【多选题】
1：空白成品卡丢失10张以下，受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下，特约商户发生涉嫌欺诈交易金额10万元以下的属于___。
A. 银行卡风险一类事件
B. 银行卡风险二类事件
C. 银行卡风险三类事件
D. 银行卡风险四类事件
【多选题】
2：银行卡风险二类事件认定中，特约商户发生涉嫌欺诈交易金额为 元。___
A. 30 万以上
B. 10--30万
C. 10--20万
D. 20万以上
【多选题】
4：同一持卡人在本行开立金燕借记卡数量原则上不得超过___张
【多选题】
5：查询密码遗忘或锁定时，直接___。
A. 密码挂失
B. 密码解锁
C. 密码查询
D. 密码重置
【多选题】
6：个人卡持卡人资料变更时，须凭本人有效身份证件到___申请办理。
A. 本行任一网点
B. 全省任一网点
C. 原开卡网点
【多选题】
7：补登圈存的资金来源是___
A. 现金
B. 主账户
C. 补登账户
D. 其他活期主账户
【多选题】
8：指定账户圈存的资金来源是___
A. 现金
B. 主账户
C. 补登账户
D. 其他活期主账户
【多选题】
9：员工私自篡改或伪造申请人资料进行伪冒办卡的，给予___处分。
A. 警告
B. 记过
C. 辞退或开除
D. 罚款
【多选题】
10：单笔电子现金消费额度最大值是___
A. 1000元
B. 2000元
C. 3000元
D. 20000元
【多选题】
11：河南省农村信用社客服电话96288的主要功能不包括___
A. 查询流水
B. 投诉
C. 咨询建议
D. 书面挂失
【多选题】
12：金燕卡持卡人遗失或被盗时应及时办理挂失手续，挂失前所发生的损失由___承担。
A. 捡卡人或盗卡人
B. 经办柜员
C. 持卡人
D. 发卡机构
【多选题】
1：金燕借记卡按介质分为___。
A. 磁条卡
B. 信用卡
C. 纯芯片卡
D. 芯片磁条复合卡
【多选题】
3：银行卡风险一类事件是指___。
A. 空白成品卡丢失50张以上
B. 受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露10张以上
C. 特约商户发生涉嫌欺诈交易金额20万元以上
D. 本行布放的自助设备发生爆炸、抢动、盗窃等案件
E. 在社会上造成重大负面影响，涉及两个或两个以上市的银行卡风险事件
【多选题】
4:持卡人单日内交易密码连续错误次数达到( )次(不分渠道)，所有验证交易密码的渠道锁定，第二天自动解锁。若交易密码错误总次数达到( )次，持卡人只能办理密码挂失手续。___
【多选题】
5：卡片要定期、不定期的进行账、卡核对，保证___。
A. 账实相符
B. 账簿相符
C. 账账相符
D. 账表相符
【多选题】
6：IC卡电子现金的特点是___。
A. 不计息
B. 不挂失
C. 交易时不校验密码
D. 无需签名确认
【多选题】
7：对不需要验证卡片的业务，根据挂失时对账户控制的选择不同分为___
A. 全封闭
B. 只出不进
C. 只进不出
D. 不控制
【多选题】
8：电子现金账户的来源有___
A. 现金充值
B. 补登圈存
C. 指定账户圈存
D. 非指定账户圈存
E. 自动圈存
【多选题】
1：ATM自助设备钥匙和密码必须实行___保管。
A. 固定一人保管
B. 双人交叉保管
C. 双人平行保管
【多选题】
2：ATM自助设备钥匙非使用时必须___保管。
A. 入柜保管
B. 随身携带
C. 双人平行保管
【多选题】
3：ATM自助设备的钞箱视同___管理。
【多选题】
4：ATM自助设备每次装钞完毕，密码锁必须___。
【多选题】
记___。
A. 营业期间巡查登记簿
B. 交接登记簿
C. 运行日志
【多选题】
6：自助设备密码保管人员完成交接后，密码必须___。
【多选题】
7：对穿墙式ATM自助设备应___，以免受到碰伤、损坏，同时对用户办理业务起到保护密码和遮光的作用。
A. 加装监控设备
B. 对ATM交易凭条的卡号等部分号段进行屏蔽，保护卡号安全
C. 及时对ATM防伪、加密等技术进行升级或加载
D. 安装防护罩
【多选题】
8：在营业期间，对在行式设备进行的巡检次数应不少于___次。
【多选题】
9：自助设备每周至少做( )次轧账，时间间隔不得超过___天。
A. 2;3
B. 2;4
C. 1;4
D. 1;5
【多选题】
10：对自助设备吞末的银行卡卡在认领期满无人认领的卡片应如何处理？___
A. 直接丢掉
B. 交给上级
C. 继续等待持卡人
D. 做破坏芯片及磁条(如有)的剪卡处理
【多选题】
11：自2016年1月29日起，我行新开立的金燕个人卡，默认开通的个人ATM转账(包括行内、跨行)单笔和日累计限额均为___。
A. 5000元
B. 2万元
C. 5万元
D. 20万元
【多选题】
12：自助设备视频监控系统密码原则上由___管理。
A. 网点负责人
B. A 岗
C. B 岗
D. 主管会计
【多选题】
1：下列属于自助设备A 岗操作员的职责的是___
A. 负责自助设备的日常运行管理
B. 负责账务核对及差错处理
C. 负责自助设备清机处理
D. 负责编制自助设备报表
E. 负责保管自助设备保险柜密码和上箱体钥匙
【多选题】
2：下列属于自助设备B 岗操作员的职责的是___
A. 负责操作员主要负责自助设备现金收付、清点、领缴、装取、登记簿填写
B. 负责账务核对及差错处理
C. 负责自助设备保险柜和钞箱钥匙保管等工作
D. 负责自助设备的日常运行管理
E. 负责编制自助设备报表
【多选题】
3：自助设备的日常巡检包括___
A. 自助设备及其周边附近有无可疑人员
B. 自助设备是否有非法张贴物
C. 门禁、插卡口、出钞口、键盘、键盘防窥罩、防加装盗卡装置、灯箱及机器其它部位是否被破坏或加装异物
D. 自助设备及其周边是否有粘贴过非法装置的强力胶残留痕迹
E. 视频监控系统、门禁系统、照明设施等是否正常工作
推荐试题
【多选题】
生活饮用水卫生标准规定了____。___
A. 生活饮用水水质卫生要求及水源水质卫生要求
B. 集中式供水单位卫生要求及二次供水卫生要求
C. 涉及生活饮用水卫生安全产品卫生要求
D. 水质监测和水质检验方法
【多选题】
医疗机构使用麻醉药品和第一类精神药品，药品存放应当符合下列哪些条件？___
A. 设立专库或者专柜储存麻醉药品和第一类精神药品
B. 专库设有防盗设施并安装报警装置
C. 专柜使用保险柜
D. 专库和专柜应当实行双人双锁
【多选题】
对于违法事实清楚、证据确凿，执法人员不可当场做出____的行政处罚决定。___
A. 警告
B. 对公民处以100元罚款的行政处罚
C. 责令停产停业
D. 对法人或者其他组织处以1000元罚款的行政处罚
【多选题】
医师经注册后,可以在医疗、预防、保健机构中按照注册的____执业,从事相应的医疗、预防、保健业务。___
A. 业务需要
B. 执业地点
C. 执业类别
D. 执业范围
【多选题】
中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯，禁止用任何方法对公民进行____。___
A. 侮辱
B. 诽谤和诬告陷害
C. 批评
D. 控告
【多选题】
乡村医生在执业活动中享有下列哪些权利？___
A. 进行一般医学处置，出具相应的医学证明
B. 参加业务培训和教育
C. 获取工资报酬和津贴，享受国家规定的福利待遇
D. 在执业活动中，人格尊严、人身安全不受侵犯
【多选题】
医疗卫生机构不得允许哪些人员在本机构从事诊疗技术规范规定的护理活动。___
A. 未取得护士执业证书的人员
B. 未依照《护士条例》的规定办理执业地点变更手续的护士
C. 护士执业注册有效期届满未延续执业注册的护士
D. 在教学、综合医院进行护理临床实习的人员
【多选题】
《性病防治管理办法》所称性病包括____。___
A. 《传染病防治法》规定的乙类传染病中的梅毒和淋病
B. 生殖道沙眼衣原体感染、尖锐湿疣、生殖器疱疹
C. 卫生部根据疾病危害程度、流行情况等因素，确定需要管理的其他性病
D. 艾滋病防治管理工作依照《艾滋病防治条例》的有关规定执行
【多选题】
2014年11月12日，某宾馆发生2名入住同一房间顾客昏迷，经抢救恢复健康。该宾馆未查清原因亦未向当地卫生计生行政部门报告。2014年12月1日，该宾馆发生6名入住顾客昏迷，并致1名顾客经抢救无效死亡。当地卫生计生行政部门调查发现，该宾馆使用燃气锅炉为顾客提供热水服务，废气排放管道违规并入下水管道。当地卫生计生行政部门可以依法采取的措施包括____。___
A. 罚款
B. 责令停业整顿
C. 吊销卫生许可证
D. 移交公安部门追究刑事责任
【单选题】
企业安全生产方针应由（）来签发。___
A. 安监部
B. 办公室
C. 企业最高管理者
D. 安全分管领导
【单选题】
生产经营单位应运用体系审核、事件报告与分析、任务观察和安全区代表巡查等方法收集标准执行中的问题，对发现的问题通过（）系统进行跟踪改进。___
A. 安全生产管理信息
B. 配网生产管理信息
C. 纠正与预防
D. 以上均对
【单选题】
员工在发现或怀疑工作现场安健环条件不符合要求的情况下，应向（）提出拒绝作业的请求，并陈述拒绝作业的原因。___
A. 部门负责人
B. 现场工作负责人
C. 班组负责人
D. 其他
【单选题】
安全生产风险管理体系的核心思想包括：___
A. 基于风险、系统化、规范化、持续改进
B. 基于风险、一体化、系统化、标准化
C. 基于风险、一体化、系统化、信息化
D. 基于风险、系统化、精细化、持续改进
【单选题】
P D CA闭环管理体现了体系核心思想中的___
A. 基于风险
B. 系统性
C. 规范化
D. 全员参与
【单选题】
风险管理的主要目的是：___
A. 量化风险
B. 掌控风险
C. 风险财政分析
D. 风险分析
【单选题】
以下哪项不是任务观察的目的：___
A. 培训效果的跟踪
B. 作业程序的验证
C. 持续的风险评估
D. 处理违章
【单选题】
企业的体检应基于下列哪一方面开展___
A. 岗位风险
B. 岗位级别
C. 统一标准
D. 薪酬绩效
【单选题】
风险管理标准程序五个步骤依次是___
A. 危害辨识、制定措施、风险评估、实施措施、监察评估
B. 危害辨识、风险评估、制定措施、实施措施、监察评估
C. 危害辨识、实施措施、风险评估、制定措施、监察评估
D. 监察评估、危害辨识、风险评估、制定措施、实施措施
【单选题】
在人机工效的优化过程中，以下哪个不是企业应重点关注的内容：___
A. 作业空间布局、控制装置的设计
B. 疲劳影响
C. 办公室的卫生
D. 人工搬运方式
【单选题】
“为控制本单位事故，某一供电企业将登杆作业委托给外部承包商进行”，这一措施属于风险层次控制的___。
A. 替代手段
B. 行政管理手段
C. 工程手段
D. 转移手段
【单选题】
安全生产风险评估、控制和管理工作应实行分类、分级、分层、分专业的（）原则。___
A. 四分管控
B. 三分管控
C. 全面管控
D. 基本管控
【单选题】
电网企业安全生产风险类别主要包括___
A. 电网风险、作业风险、设备风险
B. 环境风险、职业健康风险
C. 社会影响风险
D. 以上皆是
【单选题】
风险概述应用于（）；电网规划、运行方式安排；作业过程风险控制以及工作环境改造；环境保护和职业健康管理工作；员工培训。___
A. 指导人力资源的优化组合
B. 企业流程、制度、标准的制定与修订
C. 新设备选型、计划检修、技术改造等
D. 以上皆是
【单选题】
风险评估的类型有：基准风险评估、基于问题风险评估和___
A. 持久风险评估
B. 日常风险评估
C. 例行风险评估
D. 持续风险评估
【单选题】
要实现基于风险的管理，首先要___。
A. 分清风险管控级别
B. 识别和评估存在的风险
C. 制定事故应急措施
D. 明确风险管控的措施
【单选题】
安全区代表每月至少进行（）次安全区的检查并纳入本单位纠正与预防系统进行纠正。___
【单选题】
安全生产风险管理体系提供了安全生产问题改进的纠正与预防系统，鉴于设备缺陷问题已有缺陷管理系统进行管理，目前运转的纠正与预防系统主要用于管理___。
A. 上级下发工作任务落实情况
B. 安全生产管理问题
C. 安全生产决策过程
D. 会议安排任务跟踪
【单选题】
纠正与预防行动计划应针对（）来制定。___
A. 直接原因
B. 间接原因
C. 管理原因
D. 根本原因
【单选题】
以下关于安全生产目标与指标管理思路正确的是：___
A. 监测—设立—实施—回顾
B. 设立—实施—监测—回顾
C. 实施—设立—监测—回顾
D. 监测—实施—设立—回顾
【单选题】
人机工效是优化人、机器及（）之间的界面，提高工作效率，保障人员安全与健康。___
A. 设备
B. 电网
C. 作业程序
D. 工作环境
【单选题】
5W2H落地管理体现了风险管理体系核心思想中的___。
A. 基于风险
B. 系统化
C. 规范化
D. 持续改进
【单选题】
按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》用人单位不得安排（）的劳动者从事其所禁忌的作业。___
A. 疲劳
B. 健康
C. 患病
D. 有职业禁忌
【单选题】
在安全风险管理体系应用中，以下做法规范、实用的是：___
A. 针对生产区域的通风、照明等设施制订了单独的检查表，并开展了针对性的检查
B. 建立了各个体系要素的回顾记录表，体现了P D CA闭环管理
C. 在业务指导书中将管理回顾、记录保存作为管理要求与方法进行明确
D. 在临时通知上明确，科技项目立项审查环节重点审查该项目对安全生产实际问题的解决方法与效果
【单选题】
基于风险的管理是指___
A. 查找安全生产中存在可能引发事故事件的因素或已经出现的问题
B. 查找和分析安全生产活动可能引发事故事件的危险因素
C. 从影响因素可能引发事故事件后果的严重程度，以及后果出现的概率进行系统、科学分析，系统地从管理源头上考虑问题出现的综合防范，并以风险的等级来指引风险控制资源的合理分配
D. 以上皆是
【单选题】
对于系统性的理解，以下正确的是___
A. 在安全生产管理和作业活动中，关注业务执行过程和结果与其他业务之间的输入输出和影响关系，避免“头痛医头、脚痛医脚”的单一管理思想和“就任务完成任务”的现象
B. 实现各个业务流、业务之间的配合与衔接，做到综合最优，使风险管控全面融入到安全生产管理及其相关支撑业务中
C. 实现从源头治理
D. 以上皆是
【单选题】
以下哪个选项，不属于管理规范化文件的___
A. 技术标准、管理制度
B. 通知、方案
C. 岗位标准、作业标准
D. 作业指导书、业务指导书
【单选题】
生产单位在选择风险控制方法时，应遵循风险控制层次理论，按以下优先顺序依次进行选择：___
A. 工程—消除—隔离—替代—行政管理—个人防护—转移
B. 转移—工程—替代—隔离—个人防护—行政管理—消除
C. 消除—隔离—工程—替代—转移—个人防护—行政管理
D. 消除—替代—转移—工程—隔离—行政管理—个人防护
【单选题】
6. 以下关于法律法规变化管理的思路正确的是：___
A. 识别—获取—融入—沟通
B. 获取—识别—融入—沟通
C. 获取—识别—沟通—融入
D. 识别—获取—沟通—融入
【单选题】
企业应基于风险评估结果确定需要进行空气质量监测的区域，以下哪个区域不是重点关注的区域___
A. 密闭或通风不畅场所
B. 通风顺畅场所
C. 可能产生有毒有害气体场所
D. 人员密集场所、易滋生细菌和病菌场所
【单选题】
1. 各单位应在所管辖安全区张贴安全区代表信息告示牌，告示牌信息包括：安全区代表姓名、责任区域范围、( )等。___
A. 家庭住址
B. 联系方式
C. 特长爱好
D. 家庭电话
