【判断题】
☆☆客户身份资料在业务关系建立后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
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相关试题
【判断题】
☆洗钱风险事件主要包括客户变更重要身份信息、客户受到人民银行反洗钱行政调查等。
【判断题】
☆按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级。
【判断题】
☆☆☆客户为外国政要或其亲属、关系密切人可不进行客户风险评分，直接将其评定为低风险客户。
【判断题】
☆☆我行客户洗钱风险评估采用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险，评估等级。
【判断题】
☆☆客户洗钱风险等级划分、调整实行“就低不就高”原则。
【判断题】
☆☆☆对在多家网点开立账户的客户，由账户开立机构负责对洗钱风险等级进行定期审核和调整。
【判断题】
☆反洗钱预防控制措施可以降低潜在洗钱风险，从而降低我行的洗钱风险。
【判断题】
☆我行洗钱风险自评估工作每年开展一次，分为评估准备、评估实施、评估报告三个阶段。
【判断题】
☆☆风险控制是洗钱防御体系有效运行的基础，该项类别评估我行是否具备有效实施洗钱控制的能力。
【判断题】
☆总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作。
【判断题】
☆反洗钱工作考核根据考核结果对考核对象实施差异化管理，增强管理的针对性和有效性。
【判断题】
☆☆我行对经营单位的考核侧重于内部组织架构与岗位设置、系统设计与开发、客户与业务的反洗钱风险管控等方面等。
【判断题】
☆☆我行反洗钱工作考核实行百分制，同一问题涉及多项扣分认定标准的，应重复计算予以加计扣分。
【判断题】
☆☆反洗钱工作考核期结束后一个月内，总行领导小组办公室根据考核对象、考核结果排定考核名次，经总行领导小组审定后，通报全行。
【判断题】
☆我行对于反洗钱工作成绩优异的单位，将给予通报表彰；对于考核排名靠后的单位，将约见相关负责人谈话。
【判断题】
☆☆处理境外汇入款项时，应检查汇款人姓名或者名称、账号和地址三项信息是否完整，发现其中任何一项缺失的，可先行入账，再向境外金融机构要求补充信息。
【判断题】
☆☆高风险客户至少一年重新审核一次客户的身份基本信息有无变化，客户交易金额、交易频率、交易方式是否与客户身份、财务状况、经营业务相符。
【判断题】
☆☆☆标准型尽职调查程序包括核对客户身份及资料，了解客户身份背景及上门核实。
【判断题】
☆☆客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据客户风险等级核查客户身份。
【判断题】
☆客户未按要求提供真实、完整的客户身份证明文件，我行应拒绝为客户办理开户、提供一次性金融服务或建立其他业务关系。
【判断题】
☆我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》，该表需纳入客户开户资料档案袋保管。
【判断题】
☆☆客户身份证件或其他身份证明文件过期后，客户之前的业务委托无效。
【判断题】
☆根据我行客户洗钱风险分类管理要求，应定期审核客户的身份基本信息有无变化，低风险客户一年最少审核两次。
【判断题】
☆对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
【判断题】
☆☆☆我行开展大额交易和可疑交易报告工作应遵循有效性原则为：大额交易和可疑交易监测报告工作要求纳入业务全流程管理，确保覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节,真实完整反映业务场景及资金流向。
【判断题】
☆各级营业机构应配合做好可疑交易分析，及时完成并反馈相关客户的尽职调查任务。
【判断题】
☆☆某日我行自然人客户B向境外某公司跨境划付多笔款项，累计人民币25万元，我行无需向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
【判断题】
☆☆☆受理客户（账户）业务申请时，有合理理由怀疑客户属于反洗钱和反恐怖融资名单范围但不能确定的，应先行受理该客户（账户）的业务。
【判断题】
☆☆反洗钱和反恐怖融资名单业务包括客户的贸易物项、资金或其他形式资产具有法律法规、监管规定或联合国安理会制裁决议文件限制或禁止的情形。
【判断题】
☆☆☆我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务时，高度重视涉及洗钱、恐怖融资业务对我行将造成的声誉风险和法律风险，对业务按风险程度进行分类，实施差异化管理。
【判断题】
☆我行金融制裁名单监测系统用于支持开展涉及洗钱、恐怖融资名单等相关名单监控等相关工作。
【判断题】
☆☆☆我行对于所发现的恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当评估后采取冻结措施。
【判断题】
☆境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求A支行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，A支行应当告知对方后立即冻结。
【判断题】
☆各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索。
【判断题】
☆营业机构受理一次性金融交易须均须通过反洗钱系统人工报送。
【判断题】
☆☆各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况。
【判断题】
☆☆对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款，各单位要通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
【判断题】
☆各单位应将提供跨境汇款等资金转移服务的境外非金融机构列入高风险客户，强化对客户的尽职调查；至少每年开展一次重新审核，并采取有针对性的强化风险控制措施。
【判断题】
☆我行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。
【判断题】
☆各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位的受益所有人可以不识别。
推荐试题
【单选题】
驾驶舱组件控制电门内的“FAULT故障“灯什么情况会点亮？___
A. 活门位置与电门位置不一致
B. 活门位置与电门位置一致
C. 组件出口压力过低
D. 组件出口压力过高
【单选题】
驾驶舱组件控制电门内的“FAULT故障“灯什么情况会点亮？___
A. 组件出口压力过低
B. 组件出口压力过高
C. 组件出口过热
D. 冷凝器结冰
【单选题】
驾驶舱组件控制电门内的“FAULT故障“灯什么情况会点亮？___
A. 组件出口压力过低
B. 压缩机出口过热
C. 组件出口温度过低
D. 冷凝器结冰
【单选题】
座舱空调的空气___
A. 流向地板下面
B. 再循环使用
C. 排出机外
D. 以上都对
【单选题】
厨房、厕所的空气___
A. 流向地板下面
B. 再循环使用
C. 排出机外
D. 以上都对
【单选题】
应急冲压空气活门的工作情况是___
A. 当左或者右组件失效时人工接通用于客舱空调
B. 当双组件失效时人工接通用于客舱通风
C. 当左或者右组件失效时自动接通用于客舱空调
D. 当双组件失效时自动接通用于客舱通风
【单选题】
LGCIU1,2向CPC发送什么信号？___
A. 空/地信号
B. 空调舱门开关信号
C. 空速信号
D. 高度信号
【单选题】
当前货舱探测到管道过热时，哪一个活门会关闭：___
A. 排气隔离活门
B. 冷空气活门
C. 货舱掺混空气活门
D. 以上所有活门
【单选题】
一旦将电门设置在“ON”位，空调组件将如何工作：___
A. 自动且各自独立
B. 飞机离地后自动工作
C. 组件1正常工作，组件2备用
D. 发动机运转时自动工作
【单选题】
厕所和厨房通风系统用的是哪个区域的空气___
A. 驾驶仓
B. 客舱
C. 电子仓
D. 货舱
【单选题】
区域控制器调节用的基本温度是___
A. 最低的区域温度
B. 用最高的区域温度
C. 用三个仓的中间值
D. 用三个仓的平均值
【单选题】
客舱预增压何时开始___
A. 发动机起动时
B. 起飞功率选择时
C. 离地后
D. 人工按压电门后
【单选题】
安全活门是如何作动的？___
A. 电动
B. 气动
C. 液压作动
D. 燃油作动
【单选题】
当着陆场高选择在自动位时，从哪里获得着陆场高的数据：___
A. 大气数据和惯性导航计算机
B. FMGEC
C. 飞行控制计算机
D. 无线电高度计
【单选题】
系统工作正常的情况下，接通APU的引气，组件流量控制活门自动工作在多少流量？___
A. 0.8
B. 1
C. 1.25
D. 1.4
【单选题】
在ECAM的增压页面（PRESS)上，PACK1和PACK2字样绿色或者琥珀色对应于那个活门的状态？___
A. 温度控制活门
B. 流量控制活门
C. 旁通活门
D. 防冰活门
【单选题】
区域控制器给出的基础温度调节信号是根据什么制定的？___
A. 温度需求最高的区域温度
B. 区域温度需求的平均值
C. 温度需求最低的区域温度
D. 恒定值25摄氏度
【单选题】
如果空气循环器（ACM)故障，系统由什么方式提供冷空气？___
A. 依靠防冰活门
B. 依靠热交换器
C. 依靠水分离器
D. 依靠预冷器
【单选题】
以下那个活门保证了组件供气压力高于客舱压力4PSI?___
A. 掺混空气活门
B. 掺混空气关断活门
C. 掺混空气压力调节活门
D. 流量控制活门
【单选题】
流量控制活门属于那种类型的活门？___
A. 电控电动
B. 气控气动
C. 气控电动
D. 电控气动
【单选题】
流量控制活门全开的条件：___
A. 使用APU引气
B. 在起飞和着陆过程中
C. 当一个发动机关车
D. 当选择高流量是，组件流量控制活门就会是全开
【单选题】
流量控制活门气源备用控制是：___
A. S1有电，S2有电
B. S1有电，S2没电
C. S1没电，S2有电
D. S1没电，S2没电
【单选题】
流量控制活门何时气动关闭：___
A. CDS探测到过热
B. PDS探测到过热
C. CPNOH探测到过热
D. CTC探测到过热
【单选题】
何时应急冲压进气口会打开？___
A. 冲压进气门按钮选择ON，紧急迫降电门选择OFF
B. 冲压进气门按钮选择OFF，紧急迫降电门选择ON
C. 紧急迫降电门选择ON,压差小于1PSI
D. 双组件不工作，自动打开
【单选题】
当应急冲压进气口打开时，正在工作的座舱压力控制器将控制外流活门怎样工作？___
A. 全开
B. 全关
C. 半开
D. 保持原位
【单选题】
哪一个部件参与组件的温度调节___
A. TCV,PTS,冲压空气进气口
B. TCV,冲压空气进气口，FCV
C. TCV,TAV,冲压空气进气口
D. FCV,TCV,PTS
【单选题】
何时厕所和厨房排气扇工作___
A. 飞机在地面，压差小于1psi,和飞机在空中，压差大于1psi
B. 飞机在地面，压差大于1psi,和飞机在空中，压差小于1psi
C. 只要有电就会工作
D. 飞机在地面有电时，或者，飞机在空中，压差小于1psi时
【单选题】
再循环风扇活门何时关闭？___
A. 当双组件关闭时
B. 当组件1关闭时
C. 当组件2关闭时
D. 当任何一个组件关闭时
【单选题】
飞机在地面，发动机已经起动好，机身外排活门处于怎样的状态？___
A. 全关
B. 全开
C. 部分打开
D. 与外流活门随动
【单选题】
当冷却效果探测器（CED)探测到冷却效果不足够时，在空中和地面的警告有什么区别？___
A. 地面没有ECAM警告信息
B. 空中没有ECAM警告信息
C. 空中有机务呼叫喇叭响
D. 地面有机务呼叫喇叭响
【单选题】
电瓶通风依靠什么动力？___
A. 系统自带的风扇
B. 客舱内外压差
C. 设备冷却供气管路空气
D. 设备冷却排气管路空气
【单选题】
在正常情况下，机身外排活门何时打开，地板下活门关闭___
A. 飞机在地面，一个发动机工作
B. 飞机在空中
C. 飞机在地面，发动机没有工作
D. 飞机在地面，两个发动机工作
【单选题】
在ECAM的空调（COND)页面内，HOTAIR字样显示白色或者琥珀色对应那个活门的开或者关？___
A. 温度控制活门
B. 掺混空气压力调节活门
C. 掺混空气活门
D. 流量控制活门
【单选题】
飞机在地面，发动机已起动，UNDERFLOORVALVE卡在关位，以下那个警告不会出现？___
A. ECAM警告信息
B. EXTRACT电门的FAULT灯点亮
C. 机务呼叫喇叭响
D. CAUTION灯
【单选题】
驾驶舱压力控制面板，可以直接控制的外流活门马达是：___
A. 马达1和马达2
B. 马达1
C. 马达2
D. 马达3
【单选题】
当在“EXTRACT”电门选择超控”OVRD“方式，电子通风活门应如何：___
A. 地板下通气活门打开，机外排气活门部份开
B. 地板下通气活门关闭，机外排气活门全开
C. 地板下通气活门关闭，机外排气活门部份开
D. 地板下通气活门打开，机外排气活门关闭
【单选题】
对于区域温度调节，以下说法正确的是___
A. 热空气来自配平活门，冷空气来自混合总管
B. 冷空气来自配平活门，热空气来自混合总管
C. 热空气来自配平活门和混合总管
D. 冷空气来自配平活门和混合总管
【单选题】
关于空调系统的控制器___
A. 两个空调组件控制器可以互换
B. 区域控制器和货舱加温控制器可以互换
C. 组件控制器和区域控制器可以互换
D. 座舱压力控制器可以和组件控制器互换
【单选题】
热空气压力调节活门：___
A. 调节空调组件上游热空气压力
B. 在无空气时用弹力打开
C. 在管道过热时自动打开
D. 无空气时弹力关闭
【单选题】
当APU为空调组件供气时，如区域温度不能被满足，空调组件将送信号给下列哪个装置要求增加空气流量：___
A. 空调组件流量控制活门
B. 发动机控制盒
C. APU电子控制盒
D. 空调组件冲压空气进气风门
