【判断题】
☆我行对于反洗钱工作成绩优异的单位，将给予通报表彰；对于考核排名靠后的单位，将约见相关负责人谈话。
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相关试题
【判断题】
☆☆处理境外汇入款项时，应检查汇款人姓名或者名称、账号和地址三项信息是否完整，发现其中任何一项缺失的，可先行入账，再向境外金融机构要求补充信息。
【判断题】
☆☆高风险客户至少一年重新审核一次客户的身份基本信息有无变化，客户交易金额、交易频率、交易方式是否与客户身份、财务状况、经营业务相符。
【判断题】
☆☆☆标准型尽职调查程序包括核对客户身份及资料，了解客户身份背景及上门核实。
【判断题】
☆☆客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据客户风险等级核查客户身份。
【判断题】
☆客户未按要求提供真实、完整的客户身份证明文件，我行应拒绝为客户办理开户、提供一次性金融服务或建立其他业务关系。
【判断题】
☆我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》，该表需纳入客户开户资料档案袋保管。
【判断题】
☆☆客户身份证件或其他身份证明文件过期后，客户之前的业务委托无效。
【判断题】
☆根据我行客户洗钱风险分类管理要求，应定期审核客户的身份基本信息有无变化，低风险客户一年最少审核两次。
【判断题】
☆对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
【判断题】
☆☆☆我行开展大额交易和可疑交易报告工作应遵循有效性原则为：大额交易和可疑交易监测报告工作要求纳入业务全流程管理，确保覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节,真实完整反映业务场景及资金流向。
【判断题】
☆各级营业机构应配合做好可疑交易分析，及时完成并反馈相关客户的尽职调查任务。
【判断题】
☆☆某日我行自然人客户B向境外某公司跨境划付多笔款项，累计人民币25万元，我行无需向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
【判断题】
☆☆☆受理客户（账户）业务申请时，有合理理由怀疑客户属于反洗钱和反恐怖融资名单范围但不能确定的，应先行受理该客户（账户）的业务。
【判断题】
☆☆反洗钱和反恐怖融资名单业务包括客户的贸易物项、资金或其他形式资产具有法律法规、监管规定或联合国安理会制裁决议文件限制或禁止的情形。
【判断题】
☆☆☆我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务时，高度重视涉及洗钱、恐怖融资业务对我行将造成的声誉风险和法律风险，对业务按风险程度进行分类，实施差异化管理。
【判断题】
☆我行金融制裁名单监测系统用于支持开展涉及洗钱、恐怖融资名单等相关名单监控等相关工作。
【判断题】
☆☆☆我行对于所发现的恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当评估后采取冻结措施。
【判断题】
☆境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求A支行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，A支行应当告知对方后立即冻结。
【判断题】
☆各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索。
【判断题】
☆营业机构受理一次性金融交易须均须通过反洗钱系统人工报送。
【判断题】
☆☆各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况。
【判断题】
☆☆对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款，各单位要通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
【判断题】
☆各单位应将提供跨境汇款等资金转移服务的境外非金融机构列入高风险客户，强化对客户的尽职调查；至少每年开展一次重新审核，并采取有针对性的强化风险控制措施。
【判断题】
☆我行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。
【判断题】
☆各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位的受益所有人可以不识别。
【判断题】
☆☆☆对于我行非自然人客户经核实确认的受益所有人，要登记该非自然人客户所有的受益所有人信息，包括姓名、联系电话、身份证件或者身份证明文件号码。
【判断题】
☆对非自然人客户受益所有人的追溯，要逐层深入，并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
【判断题】
☆某公司客户在我行无管户客户经理，则其受益所有人的身份识别工作由反洗钱团队负责。
【判断题】
☆☆我行反洗钱重大事项应及时向董事会报告，确保董事会能及时获得洗钱风险信息。董事会应定期听取反洗钱工作情况报告，关注反洗钱合规管理和风险管理情况，研究反洗钱管理工作中的重要问题。
【判断题】
☆业务和产品管理部门应将反洗钱要求嵌入各项工作流程，覆盖各项业务、产品和系统。
【判断题】
☆☆我行根据客户洗钱风险评级结果，开展风险分类管理，有效预防和控制洗钱风险。
【判断题】
☆☆对于存疑客户，应当根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度、持续客户身份识别等措施，必要时应当拒绝开户。
【判断题】
☆☆☆可疑交易报告后续控制措施包括立即采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型；拒绝提供金融服务，乃至终止业务关系。
【判断题】
☆☆识别、核对客户及其代理人真实身份的相关措施包括但不限于：联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等方式。
【判断题】
☆经办柜员在交易时如发现客户在我行业务系统中登记的证件到期日为空或过有效期，应提示客户配合我行做好相应的信息更新工作。
【判断题】
☆我行在开展业务时应当严格遵循监管要求，并建立健全反洗钱工作领导小组对于高风险客户、可疑交易报告客户处置方案的审议处理机制，切实提高反洗钱工作的有效性。
【判断题】
☆☆☆在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准、检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。
【判断题】
☆反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。
【判断题】
☆反洗钱询问笔录应当交被询问人核对、并在询问笔录上逐页签名或者盖章。
推荐试题
【单选题】
4号线一期工程正线道岔曲股轨距加宽___mm。
【单选题】
4号线一期工程停车场出入线道床边坡___。
A. 1：1
B. 1：1.5
C. 1：1.75
D. 1：2
【单选题】
4号线一期工程库内线采用___道床。
A. 混凝土枕碎石
B. 壁式检查坑整体
C. 一般短枕式整体道床
D. 柱式检查坑整体
【单选题】
50kg/m7号单开道岔导曲线半径为___m。
A. 200
B. 300
C. 400
D. 500
【单选题】
车场线最小曲线半径___m。
A. 100
B. 150
C. 200
D. 250
【单选题】
2号线钱江路站交叉渡线线间距为___m。
【单选题】
4号线景芳站交叉渡线线间距为___m。
【单选题】
4号线彭埠站交叉渡线线间距为___m。
A. 4.6
B. 4.8
C. 5
D. 5.2
【单选题】
2号线车场线交叉渡线线间距为___m。
【单选题】
4号线车场线交叉渡线线间距为___m。
【单选题】
我国标准轨距为___mm。
A. 1435
B. 1440
C. 1445
D. 1450
【单选题】
为保证行车安全，按《地铁设计规范》规定:实设最大超高，不得大于___。
A. 110mm
B. 120mm
C. 130mm
D. 140mm
【单选题】
我国规定，允许最大未被平衡欠超高，一般为___。
A. 60mm
B. 65mm
C. 70mm
D. 75mm
【单选题】
我国规定，允许最大未被平衡欠超高，一般为75mm，特殊情况为___。
A. 80mm
B. 90mm
C. 100mm
D. 110mm
【单选题】
城市轨道交通的现有运营线，最大外轨超高为___。
A. 100mm
B. 110mm
C. 120mm
D. 130mm
【单选题】
国铁线路最大外轨超高为___。
A. 130mm
B. 140mm
C. 150mm
D. 160mm
【单选题】
允许速度大于120km/h的线路，在直线上顺坡的超高不得大于___。
A. 4mm
B. 6mm
C. 8mm
D. 10mm
【单选题】
允许速度大于120km/h的线路，在直线上顺坡的超高不得大于8mm，其他线路，有缓和曲线时不得大于___。
A. 5mm
B. 10mm
C. 15mm
D. 20mm
【单选题】
允许速度大于120km/h的线路，在直线上顺坡的超高不得大于8mm，其他线路，有缓和曲线时不得大于15mm，无缓和曲线时不得大于___。
A. 15mm
B. 20mm
C. 25mm
D. 30mm
【单选题】
圆曲线最小长度应满足规定，特殊困难地段不应短于___。
A. 55m
B. 45m
C. 35m
D. 25m
【单选题】
允许速度不大于120km/h线路的极个别情况下，不足25m时，可在直线部分设置不短于___的相等超高段
A. 25m
B. 35m
C. 45m
D. 55m
【单选题】
反向曲线两超高顺坡终点间的夹直线长度应满足规定，特殊困难地段不应短于___。
A. 15m
B. 20m
C. 25m
D. 30m
【单选题】
允许速度不大于120 km/h线路的极个别情况下，不足25m时，正线上可不短于___。
A. 15m
B. 20m
C. 25m
D. 30m
【单选题】
允许速度不大于120 km/h线路的极个别情况下，不足25m时，正线上可不短于20m，车辆段场线上可不短于___。
A. 10m
B. 15m
C. 20m
D. 25m
【单选题】
相邻两线采用反向曲线变更线间距时，若受曲线偏角限制难以采用表7.1.6规定的圆曲线最小长度标准，可采用较短的圆曲线长度，但不得短于___。
A. 55m
B. 45m
C. 35m
D. 25m
【单选题】
允许速度不大于120 km/h的线路在特殊条件下的超高顺坡，可根据具体情况规定，但不得大于___。
【单选题】
无缓和曲线时，则由圆曲线的始终点开始向直线递减，递减率一般不得大于___。
【单选题】
两曲线轨距加宽按1‰递减，终点间的直线长度应不短于___。
A. 5 m
B. 10 m
C. 15 m
D. 20 m
【单选题】
曲线轨距最大加宽为___。
A. 30mm
B. 25mm
C. 20mm
D. 15mm
【单选题】
城市轨道交通正线的曲线，半径___及以上的均不设加宽
A. 150 m
B. 200 m
C. 250 m
D. 300 m
【单选题】
隧道内正线的曲线因半径均不小于___，故不设置加宽。
A. 150 m
B. 200 m
C. 250 m
D. 300 m
【单选题】
直线段，两股钢轨接头相错量不得超过___。
A. 30mm
B. 40mm
C. 50mm
D. 60mm
【单选题】
曲线段，两股钢轨接头相错量不得超过___加所采用的缩短轨缩短量的一半。
A. 30mm
B. 40mm
C. 50mm
D. 60mm
【单选题】
在使用添乘仪添乘线路时，电客车在站台停车时要按遥控器___键停车。
【单选题】
在使用添乘仪添乘线路时，电客车在站台启动时要按遥控器___键。
【单选题】
在使用添乘仪添乘线路时，要按___键开始添乘。
【单选题】
在更换钢轨时，要根据___计算预留轨缝，确定新轨长度。
A. 气温
B. 室外温度
C. 室内温度
D. 无所谓
【单选题】
换入钢轨与换出钢轨类型不同时，需配备___夹板。
【单选题】
换入钢轨与换出钢轨类型不同时，需配备___垫板。
