【判断题】
☆☆各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况。
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相关试题
【判断题】
☆☆对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款，各单位要通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
【判断题】
☆各单位应将提供跨境汇款等资金转移服务的境外非金融机构列入高风险客户，强化对客户的尽职调查；至少每年开展一次重新审核，并采取有针对性的强化风险控制措施。
【判断题】
☆我行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。
【判断题】
☆各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位的受益所有人可以不识别。
【判断题】
☆☆☆对于我行非自然人客户经核实确认的受益所有人，要登记该非自然人客户所有的受益所有人信息，包括姓名、联系电话、身份证件或者身份证明文件号码。
【判断题】
☆对非自然人客户受益所有人的追溯，要逐层深入，并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
【判断题】
☆某公司客户在我行无管户客户经理，则其受益所有人的身份识别工作由反洗钱团队负责。
【判断题】
☆☆我行反洗钱重大事项应及时向董事会报告，确保董事会能及时获得洗钱风险信息。董事会应定期听取反洗钱工作情况报告，关注反洗钱合规管理和风险管理情况，研究反洗钱管理工作中的重要问题。
【判断题】
☆业务和产品管理部门应将反洗钱要求嵌入各项工作流程，覆盖各项业务、产品和系统。
【判断题】
☆☆我行根据客户洗钱风险评级结果，开展风险分类管理，有效预防和控制洗钱风险。
【判断题】
☆☆对于存疑客户，应当根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度、持续客户身份识别等措施，必要时应当拒绝开户。
【判断题】
☆☆☆可疑交易报告后续控制措施包括立即采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型；拒绝提供金融服务，乃至终止业务关系。
【判断题】
☆☆识别、核对客户及其代理人真实身份的相关措施包括但不限于：联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等方式。
【判断题】
☆经办柜员在交易时如发现客户在我行业务系统中登记的证件到期日为空或过有效期，应提示客户配合我行做好相应的信息更新工作。
【判断题】
☆我行在开展业务时应当严格遵循监管要求，并建立健全反洗钱工作领导小组对于高风险客户、可疑交易报告客户处置方案的审议处理机制，切实提高反洗钱工作的有效性。
【判断题】
☆☆☆在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准、检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。
【判断题】
☆反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。
【判断题】
☆反洗钱询问笔录应当交被询问人核对、并在询问笔录上逐页签名或者盖章。
【判断题】
☆中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
【判断题】
☆金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
【判断题】
☆金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。
【判断题】
☆☆金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电子形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
【判断题】
☆☆通过绑定账户开立III户的个人在同一银行所有III类账户资金双边首付金额累计达7万元（含）以上时，应当要求个人在5日内提供有效身份证件。
【判断题】
☆☆同一家银行通过电子渠道非面对面方式可以为同一人开立5个允许非绑定账户入金的III类户。
【判断题】
☆☆每个客户名下最多可拥有1本活期一本通存折和4张借记卡，社会保障卡、军人保障卡不计入数量限制。
【判断题】
☆自2016年12月1日起，同一个人客户在我行开立个人银行结算账户的，仅能开立一个Ⅰ类户，但在此日期之前在我行开立一个以上Ⅰ类户的客户，可以再新开Ⅰ类户。
【判断题】
☆☆I类账户连续6个月内客户未主动发起资金类交易或签约类交易，我行核心业务系统将对其进行自动休眠处置。
【判断题】
☆银行各种电子渠道支持办理开立I类账户的开户业务。
【判断题】
☆☆☆银行通过电子渠道非面对面为个人新开立Ⅲ类户后，可以接收非绑定账户小额转入资金。
【判断题】
☆☆☆银行通过电子渠道非面对面为个人开立II类账户时，应当向绑定账户开户行验证二类账户与绑定账户为同一人开立且绑定账户可以为信用卡账户。
【判断题】
☆个人代理他人办理借记卡，原则上个人一次性代办借记卡的数量原则上不得超过5张。
【判断题】
☆☆对委托他人代理开户（法定监护人代理除外）的，除须同时核实存款人和代理人的有效身份证件，留存存款人和代理人证件复印件外，还要当场电话联系存款人进行核实，确实无法当场联系到存款人的，仍应予以开户，并如实记录核实结果。
【判断题】
☆☆个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户后，需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。
【判断题】
☆☆年满16周岁不满18周岁客户本人办理开户，仅需提供身份证件原件即可办理。
【判断题】
☆☆依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。
【判断题】
☆☆存款人如需查询账户信息，应由本人申请。除有权机关外，其他单位与个人不得随意查询存款人账户信息。
【判断题】
☆☆存款人首次在我行开立个人结算账户，且我行核心业务系统中未登记身份信息的，要先为其开立客户号，完成存款人信息登记及信息核实结果的登记。
【判断题】
☆☆Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为5万元，年累计限额合计为20万元。
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【单选题】
军队建设的政治方向是___
A. 正规化
B. 革命化
C. 现代化
D. 信息化
【单选题】
军队建设的中心任务是___
A. 正规化
B. 革命化
C. 现代化
D. 信息化
【单选题】
军队建设的基础是___
A. 正规化
B. 革命化
C. 现代化
D. 信息化
【单选题】
中国人民解放军的唯一宗旨是___
A. 实现共产主义
B. 全心全意为人民服务
C. 一切听党指挥
D. 坚决保卫国家安全
【单选题】
一个国家国防的最主要手段是___
A. 政治手段
B. 经济手段
C. 文化手段
D. 军事手段
【单选题】
深刻回答“新时代建设一支什么样的强大人民军队、怎样建设强大人民军队”这一时代课题的是___
A. 邓小平新时期军队建设思想
B. 江泽民国防和军队建设思想
C. 胡锦涛国防和军队建设思想
D. 习近平强军思想
【单选题】
对人民军队明确提出“听党指挥、能打胜仗、作风优良”要求的是___
A. 邓小平
B. 江泽民
C. 胡锦涛
D. 习近平
【单选题】
在第十二届全国人大一次会议解放军代表团全体会议上，习近平明确提出了新时代人民军队的强军目标，那就是___
A. 听党指挥、能打胜仗、作风优良
B. 政治合格、军事过硬、作风优良、纪律严明、保障有力
C. 忠诚于党、热爱人民、报效国家、献身使命、崇高荣誉
D. 为把我军建设成为一支强大的现代化正规化革命军队而奋斗
【单选题】
.11.根据党的十九大提出的全面推进国防和军队现代化的战略安排，到2020年，国防和军队建设要___
A. 基本实现机械化、信息化建设取得重大进展，战略能力有重大提升
B. 基本实现现代化
C. 全面建成世界一流军队
D. 基本实现革命化
【单选题】
根据党的十九大提出的全面推进国防和军队现代化的战略安排，到2035年，国防和军队建设要___
A. 基本实现机械化、信息化建设取得重大进展，战略能力有重大提升
B. 基本实现现代化
C. 全面建成世界一流军队
D. 基本实现革命化
【单选题】
根据党的十九大提出的全面推进国防和军队现代化的战略安排，到本世纪中叶，国防和军队建设要___
A. 基本实现机械化、信息化建设取得重大进展，战略能力有重大提升
B. 基本实现现代化
C. 全面建成世界一流军队
D. 基本实现革命化
【单选题】
实现建设世界一流军队的目标，首先要确定强军标准。无论过去、现在和将来，始终是军事领域衡量利弊得失的重要标准，也是我国强军建设根本标准的是___
A. 战斗力标准
B. 忠诚度标准
C. 保障力标准
D. 纪律标准
【单选题】
人民军队的根本原则，也是我军战无不胜的根本保证是___
A. 党指挥枪
B. 军队现代化
C. 装备现代化
D. 军队信息化
【单选题】
现代战争的核心战斗力是___
A. 忠诚
B. 科技
C. 军队数量
D. 信息
【单选题】
我军发展壮大、制胜未来的关键一招是___
A. 政治建军
B. 改革强军
C. 科技兴军
D. 依法治军
【单选题】
人民军队的立军之本是___
A. 政治建军
B. 改革强军
C. 科技兴军
D. 依法治军
【单选题】
属于我国战略威慑的核心力量的是___
A. 人民海军
B. 人民空军
C. 火箭军
D. 陆军
【单选题】
属于我国维护国家安全的新型作战力量，是我军新质作战能力重要增长点的是___
A. 人民海军
B. 人民空军
C. 火箭军
D. 战略支援部队
【单选题】
在我国，人民军队的最高领导权和指挥权属于___
A. 党中央和中央军委
B. 全国人民代表大会及其常委会
C. 国防部
D. 各战区司令部和参谋部
【单选题】
中央军委实行___
A. 集体领导、集体负责制
B. 主席负责制
C. 民主制
D. 集体领导、分工负责
【单选题】
党对军队的绝对领导在我军的最高实现形式是___
A. 党委制
B. 政治委员制
C. 军委主席负责制
D. 政治机关制
【单选题】
党领导军队的根本制度是___
A. 党委统一集体领导下的首长分工负责制
B. 政治委员制
C. 支部建在连上
D. 军事主官必须由中共党员担任
【单选题】
党指挥枪原则落地生根的坚实基础是___
A. 党委统一集体领导下的首长分工负责制
B. 政治委员制
C. 支部建在连上
D. 军事主官必须由中共党员担任
【单选题】
军改以后，我国现役武装力量按军兵种划分共有___
【单选题】
我军实现强军目标的基本方略，习近平称之为“强军之基”的是___
A. 党指挥枪
B. 军改
C. 依法治军、从严治军
D. 科技兴军
【单选题】
人民军队的宗旨是___
A. 一切行动听指挥
B. 全心全意为人民服务
C. 招之即来，战之能胜
D. 听党的话，跟党走
【单选题】
源于党的“军民结合、寓军于民”的光荣传承，结合我国发展的实际，我们找到的实现富国和强军相统一的重要途径，那就是___
A. 军民融合发展之路
B. 先军后国、以强军保富国之路
C. 先发展经济，再强大军队的发展之路
D. 以“民兵”代替正规军，实现全民皆兵的发展之路
【单选题】
党的十九大指出：“坚持富国和强军相统一，强化统一领导、顶层设计、改革创新和重大项目落实，深化国防科技工业改革，形成军民融合尝试发展格局，构建一体化的国家战略体系和能力”。这说明：军民融合发展之路是___
A. 当前我国的一项重要方针
B. 是我国的一项国家战略
C. 是我国的首创
D. 是一项临时措施
【单选题】
对于富国与强军的关系，我们党的历代领导集体都结合具体实际，进行了明确的论述。“中国必须建立强大的国防军，必须建立强大的经济力量，这是两件大事。”这话出于___
A. 毛泽东
B. 邓小平
C. 江泽民
D. 胡锦涛
【单选题】
对于富国与强军的关系，我们党的历代领导集体都结合具体实际，进行了明确的论述。“要走军民结合、平战结合、军品优先、以民养军之路”的思想出于___
A. 毛泽东
B. 邓小平
C. 江泽民
D. 胡锦涛
【单选题】
对于富国与强军的关系，我们党的历代领导集体都结合具体实际，进行了明确的论述。“必须站在国家安全和发展战略全局的高度，统筹经济建设与国防建设，在全面建设小康社会进程中实现富国与强军的统一”的思想出于___
A. 习近平
B. 邓小平
C. 江泽民
D. 胡锦涛
【单选题】
对于富国与强军的关系，我们党的历代领导集体都结合具体实际，进行了明确的论述。“我们要实现中华民族伟大复兴，必须坚持富国与强军相统一，努力建设巩固国防和强大为军队。”这话出于___
A. 习近平
B. 邓小平
C. 江泽民
D. 胡锦涛
【单选题】
对于富国与强军的关系，我们党的历代领导集体都结合具体实际，进行了明确的论述。“我国现代化建设的一条重要经验，就是坚持国防建设与经济建设协调发展的方针，在经济发展的基础上推进国防和军队现代化”的思想出于___
A. 毛泽东
B. 邓小平
C. 江泽民
D. 胡锦涛
【单选题】
进入21世纪以来，国际形势发生了广泛而深刻的变化，时代的主题是___
A. 和平与发展
B. 战争与革命
C. 合作与共赢
D. 经济全球化、政治多极化、文化多样化
【单选题】
当今威胁世界和平与稳定的最主要根源是___
A. 霸权主义和强权政治
B. 恐怖主义
C. 自然灾害
D. 文明冲突
【单选题】
当代世界的两大主题是___
A. 战争与革命
B. 和平与发展
C. 改革与创新
D. 稳定与调整
【单选题】
进入21世纪以来，世界格局的变化呈现的趋势是___
A. 两极格局逐渐解体
B. “一超多强”逐渐形成
C. 南北差距逐渐拉大
D. 多极化和国际关系民主化大势难逆
【单选题】
在新中国的发展史上，提出“另起炉灶”、“打扫干净屋子再请客”和“一边倒”三大外交方针的是___
A. 毛泽东
B. 周恩来
C. 邓小平
D. 江泽民
【单选题】
当今世界推动经济全球化发展规模空前扩大的主要动因是___
A. 新兴市场国家的融入
B. 新科技革命的大力推进
C. 信息技术取得突破和广泛应用
D. 全球资本的跨国流动迅速加快
【单选题】
和平与发展是当今的时代主题，这个主题是指在一定历史条件下，世界历史发展进程中需要解决的___
A. 主要趋势
B. 主要问题
C. 主要进程
D. 主要任务
