【判断题】
☆☆我行反洗钱工作考核实行百分制，同一问题涉及多项扣分认定标准的，应重复计算予以加计扣分。
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相关试题
【判断题】
☆☆反洗钱工作考核期结束后一个月内，总行领导小组办公室根据考核对象、考核结果排定考核名次，经总行领导小组审定后，通报全行。
【判断题】
☆我行对于反洗钱工作成绩优异的单位，将给予通报表彰；对于考核排名靠后的单位，将约见相关负责人谈话。
【判断题】
☆☆处理境外汇入款项时，应检查汇款人姓名或者名称、账号和地址三项信息是否完整，发现其中任何一项缺失的，可先行入账，再向境外金融机构要求补充信息。
【判断题】
☆☆高风险客户至少一年重新审核一次客户的身份基本信息有无变化，客户交易金额、交易频率、交易方式是否与客户身份、财务状况、经营业务相符。
【判断题】
☆☆☆标准型尽职调查程序包括核对客户身份及资料，了解客户身份背景及上门核实。
【判断题】
☆☆客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据客户风险等级核查客户身份。
【判断题】
☆客户未按要求提供真实、完整的客户身份证明文件，我行应拒绝为客户办理开户、提供一次性金融服务或建立其他业务关系。
【判断题】
☆我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》，该表需纳入客户开户资料档案袋保管。
【判断题】
☆☆客户身份证件或其他身份证明文件过期后，客户之前的业务委托无效。
【判断题】
☆根据我行客户洗钱风险分类管理要求，应定期审核客户的身份基本信息有无变化，低风险客户一年最少审核两次。
【判断题】
☆对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
【判断题】
☆☆☆我行开展大额交易和可疑交易报告工作应遵循有效性原则为：大额交易和可疑交易监测报告工作要求纳入业务全流程管理，确保覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节,真实完整反映业务场景及资金流向。
【判断题】
☆各级营业机构应配合做好可疑交易分析，及时完成并反馈相关客户的尽职调查任务。
【判断题】
☆☆某日我行自然人客户B向境外某公司跨境划付多笔款项，累计人民币25万元，我行无需向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
【判断题】
☆☆☆受理客户（账户）业务申请时，有合理理由怀疑客户属于反洗钱和反恐怖融资名单范围但不能确定的，应先行受理该客户（账户）的业务。
【判断题】
☆☆反洗钱和反恐怖融资名单业务包括客户的贸易物项、资金或其他形式资产具有法律法规、监管规定或联合国安理会制裁决议文件限制或禁止的情形。
【判断题】
☆☆☆我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务时，高度重视涉及洗钱、恐怖融资业务对我行将造成的声誉风险和法律风险，对业务按风险程度进行分类，实施差异化管理。
【判断题】
☆我行金融制裁名单监测系统用于支持开展涉及洗钱、恐怖融资名单等相关名单监控等相关工作。
【判断题】
☆☆☆我行对于所发现的恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当评估后采取冻结措施。
【判断题】
☆境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求A支行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，A支行应当告知对方后立即冻结。
【判断题】
☆各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索。
【判断题】
☆营业机构受理一次性金融交易须均须通过反洗钱系统人工报送。
【判断题】
☆☆各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况。
【判断题】
☆☆对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款，各单位要通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
【判断题】
☆各单位应将提供跨境汇款等资金转移服务的境外非金融机构列入高风险客户，强化对客户的尽职调查；至少每年开展一次重新审核，并采取有针对性的强化风险控制措施。
【判断题】
☆我行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。
【判断题】
☆各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位的受益所有人可以不识别。
【判断题】
☆☆☆对于我行非自然人客户经核实确认的受益所有人，要登记该非自然人客户所有的受益所有人信息，包括姓名、联系电话、身份证件或者身份证明文件号码。
【判断题】
☆对非自然人客户受益所有人的追溯，要逐层深入，并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
【判断题】
☆某公司客户在我行无管户客户经理，则其受益所有人的身份识别工作由反洗钱团队负责。
【判断题】
☆☆我行反洗钱重大事项应及时向董事会报告，确保董事会能及时获得洗钱风险信息。董事会应定期听取反洗钱工作情况报告，关注反洗钱合规管理和风险管理情况，研究反洗钱管理工作中的重要问题。
【判断题】
☆业务和产品管理部门应将反洗钱要求嵌入各项工作流程，覆盖各项业务、产品和系统。
【判断题】
☆☆我行根据客户洗钱风险评级结果，开展风险分类管理，有效预防和控制洗钱风险。
【判断题】
☆☆对于存疑客户，应当根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度、持续客户身份识别等措施，必要时应当拒绝开户。
【判断题】
☆☆☆可疑交易报告后续控制措施包括立即采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型；拒绝提供金融服务，乃至终止业务关系。
【判断题】
☆☆识别、核对客户及其代理人真实身份的相关措施包括但不限于：联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等方式。
【判断题】
☆经办柜员在交易时如发现客户在我行业务系统中登记的证件到期日为空或过有效期，应提示客户配合我行做好相应的信息更新工作。
【判断题】
☆我行在开展业务时应当严格遵循监管要求，并建立健全反洗钱工作领导小组对于高风险客户、可疑交易报告客户处置方案的审议处理机制，切实提高反洗钱工作的有效性。
【判断题】
☆☆☆在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准、检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。
【判断题】
☆反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。
推荐试题
【单选题】
下列有关钻斜孔存在的主要问题叙述错误的是___
A. 钻头开始接触工件时，钻头容易偏斜、滑移而钻不进工件
B. 钻孔中心容易错开所要求的位置，钻出的孔很难保正直
C. 孔口完好无损、孔端面的平整
D. 钻头容易崩刃或折断
【单选题】
电接触式表面淬火工艺的使用范围正在日益扩大，如很大、很重的轴类零件、装夹在车床上，把淬火机按装在刀架(或床鞍)上，淬火轮可在轴面间进行淬火，有很好的效果，还有一些长又薄的零件或形状复杂的盘体零件无法进行热处理，也可用电接触式淬火，有些大型的齿面，缸体孔为提高硬度和耐磨性，采用手工操作的电石墨为电极的___处理也可得到较好的效果。
A. 表面美化
B. 表面艺术化
C. 表面光滑
D. 表面强化
【单选题】
机床传动链精度的检查方法有直接法和___两种。
A. 比相法
B. 间接法C、计算法 D、模拟微测法
【单选题】
装配不可分离型圆柱孔轴承（如深沟球轴承、调心球轴承、角接触轴承等）时，应___。
A. 把轴承同时压在轴上和壳体孔中
B. 应将轴承先压入壳体中
C. 先将轴承装在轴上，然后连同轴一起装入壳体中
D. 按座圈配合的松紧程度决定其装配顺序
【单选题】
主动件转速一定时，槽轮机构的间歇周期决定于___。
A. 槽轮直径
B. 轮槽数
C. 曲柄转速
D. 转动曲柄的长度
【单选题】
考虑箱体工件划线工艺时，一定要认真分析考虑___。
A. 箱体的材料特性
B. 箱体的形腔结构大小
C. 箱体的第一划线位置
D. 箱体的机械加工刀具选择
【单选题】
下列关于滚珠丝杆螺母副结构——外循环插管式的结构特点叙述错误的是___。
A. 噪声较大
B. 不受导程的限制
C. 结构简单，承受能力大
D. 紧凑、滚珠流通性好、摩擦损失小
【单选题】
大型设备双立柱安装时,要求两立柱导轨面的同一平面度误差小于___mm。
A. 0.01
B. 0.02
C. 0.03
D. 0.04
【单选题】
平尺工作面的砂眼直径不大于___时，允许用相同材料堵塞。
A. 10mm
B. 20mm
C. 15mm
D. 12mm
【单选题】
为了便于互换，滚动轴承内圈与轴采用基孔制配合，外圈与孔采用基轴制配合，在具体选择轴承的配合时应主要考虑___，负荷类型，径向游隙等因素。
A. 负荷大小、工作温度
B. 负荷类型、生产厂家
C. 价格成本、负荷大小
D. 生产厂家、价格成本
【单选题】
___会使活塞移动时"别劲"，导致速度达不到规定值。
A. 活塞杆与导向套配合间隙过小
B. 活塞杆与导向套配合间隙过大
C. 固定式缓冲装置中节流孔直径过小
D. 固定式缓冲装置中节流孔直径过大
【单选题】
成果报告的格式中，活动概况，包括课题的计划完成与___的起止日期，小组成员名单，集体活动次数，各次的议题，时间，每次活动的出勤情况等。
A. 已经完成
B. 预计完成
C. 实际完成
D. 应该完成
【单选题】
测微准直望远镜的光轴与外镜管几何轴线的同轴度误差不大于___MM。
A. 0.005
B. 0.05
C. 0.002
D. 0.02
【单选题】
物质在膜蛋白质帮助下，顺浓度梯度或电位梯度通过细胞膜的过程属于___
A. 单纯扩散
B. 易化扩散
C. 主动转运
D. 入胞
【单选题】
与肺毛细血管相比，肺泡内___
A. 氧浓度低，二氧化碳浓度低
B. 氧浓度高，二氧化碳浓度高
C. 氧浓度高，二氧化碳浓度低
D. 氧浓度低，二氧化碳浓度高
【单选题】
人在剧烈运动时尿量会减少，主要原因是___
A. 肾小球毛细血管血压增高
B. 抗利尿激素分泌增多
C. 肾小动脉收缩，肾血流量减少
D. 肾小球滤过膜面积减少
【单选题】
微循环是指循环系统中___
A. 小动脉与小静脉之间的血液循环
B. 动静短路部分
C. 微动脉与微静脉之间的血液循环
D. 微动脉与小动脉之间的血液循环
【单选题】
下列哪项不是血浆蛋白的生理功能___
A. 运输02和CO2
B. 维持血浆胶体渗透压
C. 参与生理止血
D. 参与机体的免疫功能
【单选题】
人与环境间的气体交换称为___《生理学》
A. 吸气
B. 呼吸
C. 肺通气
D. 肺换气
【单选题】
肾动脉发自___《系统解剖学》
A. 腹主动脉
B. 腹腔干
C. 肠系膜上动脉
D. 肠系膜下动脉
【单选题】
输卵管自外向内可分为四部，其中卵子受精的场所是___《系统解剖学》
A. 漏斗部
B. 壶腹部
C. 峡部
D. 间质部
【单选题】
收缩压和(或)舒张压大于等于140/90mmHg为高血压，此处血压是指___《生理学》
A. 主动脉血压
B. 肱动脉血压
C. 颈动脉血压
D. 股动脉血压
【单选题】
下列血浆pH检测结果属于正常的一项是___《生理学》
A. 7.20
B. 7.30
C. 7.40
D. 7.50
【单选题】
脑脊液的功能，除外___《系统解剖学》
A. 缓冲
B. 保护
C. 运输代谢产物
D. 吞噬
【单选题】
沿脚骨外侧缘所作的垂线，称为___《系统解剖学》
A. 锁骨中线
B. 胸骨线
C. 胸骨中线
D. 胸骨旁线
【单选题】
________是位于右心室与肺动脉之间的瓣膜___《系统解剖学》
A. 二尖瓣
B. 三尖瓣
C. 主动脉
D. 肺动脉瓣
【单选题】
呼吸的基本中枢位于___《系统解剖学》
【单选题】
下列各脏器中，属于腹膜外位器官的是：___《系统解剖学》
【单选题】
当神经冲动到达运动神经末梢时，可引起接头前膜的___《生理学》
A. Na+通道关闭
B. Ca2+通道开放
C. K+通道开放
D. CL-通道开放
【单选题】
腋窝淋巴结不包括___《系统解剖学》
A. 中央组
B. 肩胛下组
C. 胸肌组
D. 锁骨上组
【多选题】
心室舒张期关闭的瓣膜有：《解剖学》___
A. 二尖瓣
B. 主动脉瓣
C. 三尖瓣
D. 肺动脉瓣
【多选题】
下列关于肩关节说法正确的是：《解剖学》___
A. 由关节盂和肱骨头组成
B. 关节囊厚而坚韧
C. 关节囊内可见肱二头肌腱
D. 是人体最灵活的关节
【多选题】
抗菌药物治疗方案应综合患者病情、病原菌种类及抗菌药物特点制定，包括：《药理学》___
A. 选用品种
B. 剂量
C. 给药次数
D. 给药途径、疗程
【多选题】
皮肤弹性与下列哪些因素有关：《诊断学》___
A. 年龄
B. 体重
C. 营养状态
D. 皮下脂肪
【多选题】
手足口病的传染源是：《传染病学》___
A. 隐性感染者
B. 患者
C. 动物
D. 食物
【多选题】
感染性腹泻诊断包括：《诊断学》___
A. 急性腹泻粪便常规镜检白细胞大于等于≥10/高倍镜视野
B. 急性腹泻或伴发热，恶心，呕吐，腹痛等
C. 急性腹泻，每天3次以上，连续2天或1天水泻5次以上
D. 咳嗽，心悸、咳痰
【多选题】
医院发现以下哪种情形时，应当于十二小时内向所在地县级卫生行政部门报告：《卫生法规》___
A. 10例以上疑似医院感染暴发
B. 5例以上医院感染暴发
C. 5例以上疑似医院感染暴发
D. 3例以上医院感染暴发
【多选题】
下列不属于肺的功能血管的是：《解剖学》___
A. 肺动脉和肺静脉
B. 支气管动脉和静脉
C. 冠状动脉
D. 腹主动脉
