【判断题】
☆☆某日我行自然人客户B向境外某公司跨境划付多笔款项，累计人民币25万元，我行无需向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
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相关试题
【判断题】
☆☆☆受理客户（账户）业务申请时，有合理理由怀疑客户属于反洗钱和反恐怖融资名单范围但不能确定的，应先行受理该客户（账户）的业务。
【判断题】
☆☆反洗钱和反恐怖融资名单业务包括客户的贸易物项、资金或其他形式资产具有法律法规、监管规定或联合国安理会制裁决议文件限制或禁止的情形。
【判断题】
☆☆☆我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务时，高度重视涉及洗钱、恐怖融资业务对我行将造成的声誉风险和法律风险，对业务按风险程度进行分类，实施差异化管理。
【判断题】
☆我行金融制裁名单监测系统用于支持开展涉及洗钱、恐怖融资名单等相关名单监控等相关工作。
【判断题】
☆☆☆我行对于所发现的恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当评估后采取冻结措施。
【判断题】
☆境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求A支行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，A支行应当告知对方后立即冻结。
【判断题】
☆各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索。
【判断题】
☆营业机构受理一次性金融交易须均须通过反洗钱系统人工报送。
【判断题】
☆☆各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况。
【判断题】
☆☆对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款，各单位要通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
【判断题】
☆各单位应将提供跨境汇款等资金转移服务的境外非金融机构列入高风险客户，强化对客户的尽职调查；至少每年开展一次重新审核，并采取有针对性的强化风险控制措施。
【判断题】
☆我行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。
【判断题】
☆各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位的受益所有人可以不识别。
【判断题】
☆☆☆对于我行非自然人客户经核实确认的受益所有人，要登记该非自然人客户所有的受益所有人信息，包括姓名、联系电话、身份证件或者身份证明文件号码。
【判断题】
☆对非自然人客户受益所有人的追溯，要逐层深入，并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
【判断题】
☆某公司客户在我行无管户客户经理，则其受益所有人的身份识别工作由反洗钱团队负责。
【判断题】
☆☆我行反洗钱重大事项应及时向董事会报告，确保董事会能及时获得洗钱风险信息。董事会应定期听取反洗钱工作情况报告，关注反洗钱合规管理和风险管理情况，研究反洗钱管理工作中的重要问题。
【判断题】
☆业务和产品管理部门应将反洗钱要求嵌入各项工作流程，覆盖各项业务、产品和系统。
【判断题】
☆☆我行根据客户洗钱风险评级结果，开展风险分类管理，有效预防和控制洗钱风险。
【判断题】
☆☆对于存疑客户，应当根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度、持续客户身份识别等措施，必要时应当拒绝开户。
【判断题】
☆☆☆可疑交易报告后续控制措施包括立即采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型；拒绝提供金融服务，乃至终止业务关系。
【判断题】
☆☆识别、核对客户及其代理人真实身份的相关措施包括但不限于：联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等方式。
【判断题】
☆经办柜员在交易时如发现客户在我行业务系统中登记的证件到期日为空或过有效期，应提示客户配合我行做好相应的信息更新工作。
【判断题】
☆我行在开展业务时应当严格遵循监管要求，并建立健全反洗钱工作领导小组对于高风险客户、可疑交易报告客户处置方案的审议处理机制，切实提高反洗钱工作的有效性。
【判断题】
☆☆☆在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准、检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。
【判断题】
☆反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。
【判断题】
☆反洗钱询问笔录应当交被询问人核对、并在询问笔录上逐页签名或者盖章。
【判断题】
☆中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
【判断题】
☆金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
【判断题】
☆金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。
【判断题】
☆☆金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电子形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
【判断题】
☆☆通过绑定账户开立III户的个人在同一银行所有III类账户资金双边首付金额累计达7万元（含）以上时，应当要求个人在5日内提供有效身份证件。
【判断题】
☆☆同一家银行通过电子渠道非面对面方式可以为同一人开立5个允许非绑定账户入金的III类户。
【判断题】
☆☆每个客户名下最多可拥有1本活期一本通存折和4张借记卡，社会保障卡、军人保障卡不计入数量限制。
【判断题】
☆自2016年12月1日起，同一个人客户在我行开立个人银行结算账户的，仅能开立一个Ⅰ类户，但在此日期之前在我行开立一个以上Ⅰ类户的客户，可以再新开Ⅰ类户。
【判断题】
☆☆I类账户连续6个月内客户未主动发起资金类交易或签约类交易，我行核心业务系统将对其进行自动休眠处置。
【判断题】
☆银行各种电子渠道支持办理开立I类账户的开户业务。
【判断题】
☆☆☆银行通过电子渠道非面对面为个人新开立Ⅲ类户后，可以接收非绑定账户小额转入资金。
【判断题】
☆☆☆银行通过电子渠道非面对面为个人开立II类账户时，应当向绑定账户开户行验证二类账户与绑定账户为同一人开立且绑定账户可以为信用卡账户。
推荐试题
【多选题】
197医疗保健机构开展哪些母婴保健技术服务需经县级以上地方人民政府卫生行政部门许可。___
A. 婚前医学检查
B. 遗传病诊断
C. 产前诊断
D. 终止妊娠手术
【多选题】
198根据《母婴保健法》及其实施办法，对出具虚假医学证明文件的母婴保健技术服务人员，可以采取的处置措施___。
A. 行政处罚
B. 纪律处分
C. 组织处分
D. 行政处分
【多选题】
199公共场所的___应当符合国家相关标准和规范的要求。
【多选题】
200下列说法正确的___
A. 终止妊娠的药品（不包括避孕药品）仅限于在获准施行终止妊娠手术的医疗保健机构和计划生育技术服务机构使用。
B. 禁止药品零售企业销售终止妊娠药品。
C. 药品生产企业不得将终止妊娠药品销售给未获得施行终止妊娠手术资格的机构。
D. 药品批发企业不得将终止妊娠药品销售给个人。
【单选题】
受种者或者其监护人要求自费选择接种第一类疫苗的同品种疫苗的，提供服务的接种单位应当告知受种者或者其监护人的内容是____。___
A. 所接种疫苗的品种、作用、禁忌、不良反应以及注意事项
B. 费用承担
C. 异常反应补偿方式
D. 以上均是
【单选题】
医师变更执业地点、执业类别、执业范围等注册事项的，应当到什么部门办理变更注册手续。___
A. 本单位人事部门
B. 县级以上卫生行政部门
C. 省级以上卫生行政部门
D. 准予注册的卫生行政部门
【单选题】
某医院未取得许可证将本院一枚钴60放射源转让给当地一家蔬菜加工企业，依法应由____给予相应的行政处罚。___
A. 公安部门
B. 环境保护主管部门
C. 卫生计生行政部门
D. 卫生监督所
【单选题】
突发公共卫生事件的信息由____发布。___
A. 国务院
B. 省政府
C. 中央宣传部
D. 国务院卫生行政部门
【单选题】
自愿住院治疗的精神障碍患者要求出院，医院应当____。___
A. 同意
B. 不予同意
C. 根据患者病情决定
D. 跟家属商定
【单选题】
公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起____内提出？___
A. 15日
B. 30日
C. 3个月
D. 6个月
【单选题】
实施放射性药物给药和X射线照射操作时，应当____。___
A. 禁止非受检者进入操作现场
B. 禁止陪护者进入现场
C. 禁止给药的医护人员进入现场
D. 不需要特别规定
【单选题】
申请个体行医的执业医师，须经注册后在医疗预防保健机构中执业满____年，方可按国家有关规定办理审批手续。___
【单选题】
王某和李某均为山东省A市B县C乡镇D村人，1990年11月生人，2014年5月10日未登记结婚生育一男孩，2014年9月25日王某和李某仍未办理结婚登记手续，B县卫生计生行政部门决定对其征收社会抚养费，征收金额应为法定基数的____。___
A. 0.5倍
B. 1倍
C. 2倍
D. 3倍
【单选题】
医师注册后受刑事处罚的，其所在的医疗、预防、保健机构应当在____内报告准予注册的卫生行政部门，卫生行政部门应当注销注册，收回医师执业证书。___
A. 十五日
B. 三十日
C. 六十日
D. 九十日
【单选题】
医疗美容服务实行____。___
A. 主诊医师负责制
B. 专科医师负责制
C. 主任医师负责制
D. 三级医师负责制
【单选题】
下列属于依法不予处罚的情形是____。___
A. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的
B. 违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的
C. 配合行政处罚实施机关查处违法行为有立功表现的
D. 受他人胁迫、诱骗实施违法行为的
【单选题】
对公共场所场所直接为顾客服务人员进行健康检查的说法哪个正确？___
A. 不是所有公共场所的直接为顾客服务人员均需要进行体检
B. 不需要体检
C. 直接为顾客服务人员在取得有效健康合格证明后方可上岗
D. 以上都不是
【单选题】
某省人民政府在其制定的规章中，将实施某项行政许可的权力授权给了该省的某个行政机关，则该行政机关在实施行政许可权时____。___
A. 不能以自己的名义实施行政许可，因为该机关实际上是受委托的行政机关
B. 应当以自己的名义实施行政许可，因为该机关得到了规章的授权
C. 应当对自己的行为后果独立地承担责任
D. 可以将行政许可权委托给其他组织或者个人
【单选题】
国家对放射源和射线装置实行分类管理。根据放射源、射线装置对人体健康和环境的潜在危害程度，从高到低将放射源分为____。___
A. Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类
B. Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类
C. Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类
D. Ⅰ类、Ⅱ类
【单选题】
听证主持人应当由在行政机关法制机构工作____以上或者从事行政执法工作____以上的人员担任。___
A. 3年，5年
B. 2年，5年
C. 3年，3年
D. 2年，3年
【单选题】
某地区因饮水水质问题出现地方性甲状腺肿，造成这一病症的原因是饮水中____。___
A. 氯含量过高
B. 氯含量过低
C. 碘含量过高
D. 碘含量过低
【单选题】
接种单位应当建立并保存真实、完整的接收记录的是____。___
A. 第一类疫苗
B. 第二类疫苗
C. 第一类疫苗和第二类疫苗
D. 以上都是
【单选题】
张某为内科医师，则张某不可以开展____诊疗科目业务。___
A. 妇科专业
B. 呼吸内科专业
C. 老年病专业
D. 消化内科专业
【单选题】
住院患者麻醉药品和第一类精神药品处方用量为____。___
【单选题】
按照《母婴保健法》及其实施办法规定，____须经设区的市级卫生计生行政部门许可。___
A. 从事婚前医学检查的医疗保健机构和人员
B. 从事终止妊娠手术的医疗保健机构和人员
C. 从事遗传病诊断的医疗保健机构和人员
D. 从事产前诊断的医疗保健机构和人员
【单选题】
对传染病防治重大事项负责组织处理的部门是____。___
A. 县级以上人民政府
B. 市级以上人民政府
C. 省级以上人民政府
D. 省级以上人民政府卫生行政部门
【单选题】
根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》，从事以下活动不需要经过卫生行政部门批准或审核的是____。___
A. 已取得从事高致病病原微生物实验活动资格证书的实验室，从事与其资质相符的某种高致病病原微生物的实验活动
B. 运输高致病性病原微生物样本
C. 采集高致病性病原微生物样本
D. 保藏高致病病原微生物样本
【单选题】
医疗机构在办理变更时不正确的行为是____。___
A. 改变执业地点的应当向原登记机关办理变更
B. 整体迁建应当重新办理许可手续
C. 在执业点外开设分支机构必须办理新的执业点的变更和执业登记
D. 在办理整体迁建变更申请时,只要受理申请后,就可以在新的执业点执业
【单选题】
供精人工授精医疗行为方面的医疗技术档案盒法律文书保存期限为____。___
A. 30年
B. 50年
C. 患者终生
D. 永久
【单选题】
依据《传染病防治法》，疾病预防控制机构未依法履行传染病监测职责，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员，不能给予的行政处分是____。___
【单选题】
人民法院应当在立案之日起____内，将起诉状副本发送被告。被告应当在收到起诉状副本之日起____内向人民法院提交作出行政行为的证据和所依据的规范性文件，并提出答辩状。___
A. 5日，15日
B. 5日，10日
C. 10日，15日
D. 10日，20日
【单选题】
医疗机构的药剂人员调配处方，必须经过核对，对处方所列药品不得擅自____。___
A. 更改
B. 代用
C. 调配
D. 更改或者代用
【单选题】
下列属于一级医疗事故的是____ 。___
A. 造成患者死亡、重度残疾的
B. 造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的
C. 造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的
D. 造成患者明显人身损害的其他后果的
【单选题】
对假劣或者质量可疑的疫苗依法采取查封、扣押等措施的部门是____。___
A. 卫生行政主管部门
B. 药品监督管理部门
C. 卫生行政主管部门或药品监督管理部门
D. 以上都是
【单选题】
某歌厅对包间进行全面室内装修，为不减少收入，采取边装修边营业的方式继续向公众开放。以下说法正确的是____。___
A. 在确保顾客安全的情况下允许其继续营业
B. 可以正常营业
C. 可以白天装修夜间营业
D. 公共场所室内装修期间不得营业
【单选题】
下列不属于同一类别医疗机构的是____。___
A. 卫生所
B. 医务室
C. 卫生保健所
D. 村卫生室
【单选题】
原料血浆经复检不合格的，不得投料生产，并必须在____监督下按照规定程序和方法予以销毁，并作记录。___
A. 省级卫生监督员
B. 县级以上卫生监督员
C. 省级药品监督员
D. 县级以上药品监督员
【单选题】
医疗机构需要使用麻醉药品和第一类精神药品的，应当经所在地____级人民政府卫生主管部门批准，取得购用印鉴卡。___
【单选题】
供血浆者的年龄不超过____。___
A. 50岁
B. 55岁
C. 60岁
D. 65岁
【单选题】
开具处方时，药品用法不得使用“遵医嘱”、“自用”等含糊不清字句，可用规范的下列哪种文字书写。___
A. 英文
B. 拉丁文
C. 中文
D. 以上都可以
