6．现场处置过程中工作人员___。_答案

【填空题】

6．现场处置过程中工作人员___。

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管理会计是单位管理活动的组成部分，是对内会计

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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B. 错

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管理会计与财务会计的主体假设是相同的

A. 对

B. 错

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B. 错

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A. 对

B. 错

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管理会计应用的信息不仅包括财务信息，也包括非财务信息

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A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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A. 对

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A. 对

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8战略目标只包括市场地位和竞争地位

A. 对

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B. 错

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管理不善或人为因素是导致战略的关键作用与战略任务不一致的主要因素

A. 对

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1,企业只能单独选择使用一种适合的预算管理工具方法编制预算

A. 对

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3,预算控制是包括事前控制、事中控制、事后控制的全过程控制

A. 对

B. 错

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4,企业应采用自上而下、自下而上、上下结合或多维度相协调的流程编制预算

A. 对

B. 错

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5,销售预算是全面预算体系的核心，是编制年度预算的关键和起点

A. 对

B. 错

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6,滚动预算的主要特点就是它的预算期永远保持12个月

A. 对

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7,弹性预算可能会使预算期间与会计期间相分离

A. 对

B. 错

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8,管理费用多属才固定成本，所以一般是以过去的实际开支为基础，按预算期的可预见变化来调整的

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9,作业预算法能使成本与作业活动之间的联系更明确，使规划过程更精确，使预算修正更有效

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B. 错

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10,不同种类的预算，其预算编制期也往往各不相同

A. 对

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A. 对

B. 错

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目标成本法是产品生命周期处于成熟期对标准产品广泛采用的成本计算方法

A. 对

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价值工程是目标成本分解中常用且实用的方法

A. 对

B. 错

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作业动因是将作业中心的成本分配到产品或劳务的标准，它反映了作业中心对资源的耗用情况

A. 对

B. 错

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作业成本法下的成本计算对象是产品的生产步骤或订单

A. 对

B. 错

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建设一支( )、（）、（）的人民军队，是党在新时代的强军目标。

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内务建设的基本任务是

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1：客户风险等级分类工作应当遵循的原则中哪个为基本原则___。

A. 了解你的客户原则

B. 审慎性原则

C. 持续性原则

D. 信息保密原则

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【单选题】

2：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入___客户进行管理。

A. 较低等级风险类

B. 较高等级风险类

C. 中等等级风险类

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【单选题】

3：故意隐瞒身份、拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户，其风险等级可以调整为___客户。

A. 高风险

B. 中风险

C. 低风险

D. 无风险

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【单选题】

4：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。

A. 15

B. 10

C. 5

D. 3

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【单选题】

5：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。

A. 15

B. 10

C. 5

D. 3

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【单选题】

6：高风险等级客户基本信息审核频率为___

A. 自评定风险等级后，每三个月审核一次

B. 自评定风险等级后，每半年审核一次

C. 自评定风险等级后，每年审核一次

D. 自评定风险等级后，每两年审核一次

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【单选题】

7：低风险等级客户基本信息审核频率为___

A. 自评定风险等级后，每三个月审核一次

B. 自评定风险等级后，每半年审核一次

C. 自评定风险等级后，每年审核一次

D. 自评定风险等级后，每两年审核一次

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【单选题】

8：中风险等级客户基本信息审核频率为___

A. 自评定风险等级后，每三个月审核一次

B. 自评定风险等级后，每半年审核一次

C. 自评定风险等级后，每年审核一次

D. 自评定风险等级后，每两年审核一次

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【单选题】

9：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户或高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。

A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员

B. 反洗钱牵头管理部门负责人

C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导

D. 本行行长

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【单选题】

10：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交（），经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。

A. 15、《建议调整申请表》

B. 10、《建议调整申请表》

C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》

D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》

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【单选题】

11：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少___年。

A. 5年

B. 10年

C. 15年

D. 20年

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【单选题】

12：大额交易报告是指：凡交易金额在规定金额以上的交易，不论是否异常，都要由营业网点于交易发生后___个工作日内在反洗钱系统中上报。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

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【单选题】

13：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值（）万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。

A. 5、1

B. 10、2

C. 10、1

D. 20、1

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【单选题】

14：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值（）万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。

A. 20、1

B. 20、5

C. 50、10

D. 50、5

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【单选题】

15：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的___个工作日内通过手工方式增加大额交易。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

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【单选题】

16：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值（）美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。

A. 2、1000

B. 1、1000

C. 2、2000

D. 1、2000

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【单选题】

17：遵循___的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，本行各营业机构应采取相应的措施，了解客户及其交易的目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A. 认识你的客户

B. 熟悉你的客户

C. 了解你的客户

D. 见过你的客户

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【单选题】

18：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。

A. 一个月

B. 三个月

C. 六个月

D. 一年

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【单选题】

19：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存___年。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 永久

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【单选题】

20：交易记录，自交易记账当年计起至少保存___年。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

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【单选题】

21：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按___期限保存。

A. 最长

B. 平均

C. 最短

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【单选题】

22：张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元，下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___

A. 要求张三提供李四身份证件

B. 登记张三身份基本信息

C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件

D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件

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【单选题】

23：本行在与客户建立业务关系时，首先应进行___

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

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【单选题】

24：保险专业代理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的，由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交___

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 大额和可疑交易报告

D. 无需提交任何报告

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【单选题】

25：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值（）万美元以上(含)的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。

A. 100、10

B. 200、20

C. 50、5

D. 20、1

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【单选题】

26：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值（）万美元以上(含)的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。

A. 20、1

B. 20、5

C. 50、10

D. 50、5

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【单选题】

27：属于办理批量代收代发业务相关的账户，如本行代理发放粮食直补款客户，其风险等级可以评定为___客户。

A. 高风险

B. 中风险

C. 低风险

D. 无风险

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【单选题】

28：属于汇款机构、外币兑换机构行业的客户，其风险等级可以评定为___客户。

A. 高风险

B. 中风险

C. 低风险

D. 无风险

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【单选题】

29：下列属于大额交易的是___

A. 一笔25万元人民币的现金汇款

B. 自然人银行账户与其他银行账户之间当日累计18万元人民币的跨境款项划转

C. 自然人银行账户与其他银行账户之间当日累计45万元人民币的境内款项划转

D. 单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

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【单选题】

30：资产所有人、控制人或者管理人对本行依据规定采取的对涉及恐怖活动的资产冻结措施有异议的，告知其可以向___提出异议。

A. 资产所在地县级公安机关

B. 资产所在地市级公安机关

C. 住所在地县级公安机关

D. 住所在地市级公安机关

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【单选题】

31：《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，本行在与客户的业务存续期间，应当采取___客户身份识别措施。

A. 一次性的

B. 间隔的

C. 持续的

D. 定期的

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【单选题】

32：临柜人员在办理业务过程中发现客户一般可疑交易的应当___

A. 及时向网点反洗钱联络员报告，报送可疑交易

B. 及时采取措施和扣押犯罪嫌疑人

C. 及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告

D. 马上报警

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