【单选题】
按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司___股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A. 20%
B. 50%
C. 25%
D. 51%
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相关试题
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存___。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的境内款项划转，应当报送大额交易报告。
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。
A. 20,5
B. 20,1
C. 50,10
D. 20,2
【单选题】
农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的___小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由___的农村商业银行负责。
A. 客户信息建档
B. 客户账户开户
C. 客户发生交易
D. 最后修改客户信息
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起___个工作日内补正。
【单选题】
"农村商业银行应根据客户的风险等级，定期审核本单位保存的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每___进行一次审核。 "
A. 一年
B. 半年
C. 三个月
D. 一个月
【单选题】
农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以___身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A. 按规定采取
B. 中止
C. 继续采取
D. 终止
【单选题】
农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估___的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
【单选题】
农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有___名受益所有人。
【单选题】
金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。 ___
【单选题】
金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。 ___
【单选题】
银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。 ___
【单选题】
"客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户办理业务。 ___
【单选题】
大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。 ___
【单选题】
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。 ___
【单选题】
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。 ___
【单选题】
"农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经高级管理层批准。 ___
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。 ___
【单选题】
在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___
【单选题】
《反洗钱法》规定，___可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了___
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
【单选题】
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项___义务
【单选题】
《反洗钱法》第六条规定，___依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。 ___
【单选题】
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全___制度
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C. 现金交易
D. 资金结算
【单选题】
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交___，受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
【单选题】
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向___举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
【单选题】
___规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
【单选题】
根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是___
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院反洗钱中心
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？___
A. 无需报告；
B. 提交大额交易报告；
C. 提交可疑交易报告；
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
【单选题】
客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？___
A. 登记客户的经常居住地
B. 登记客户的身份证上的居住地；
C.
D. 登记客户的临时居住地
【单选题】
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。___
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
【单选题】
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：___
A. 十年有期徒刑
B. 七年有期徒刑
C. 五年有期徒刑
D. 十五年有期徒刑
【单选题】
金融情报机构分析信息的最基本目的是___
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
【单选题】
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是___
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
【单选题】
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由___制定。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
【单选题】
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，___应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
A. 客户
B. 金融机构
C. 司法机关
D. 公安机关
推荐试题
【多选题】
夏期施工主要应采取的措施为___。
A. 防中暑
B. 防洪水
C. 防雷电
D. 防倒塌
E. 防偷盗
【多选题】
夏季人员中暑的特征有___。
A. 大量出汗、口渴
B. 头昏、耳鸣
C. 胸闷、心悸、恶心
D. 身体软弱无力
E. 体温不断升高
【多选题】
按盛装介质的物理状态，气瓶可分为___。
A. 氧气瓶
B. 永久气体气瓶
C. 液化气体气瓶
D. 溶解乙炔气瓶
E. 乙炔瓶
【多选题】
气瓶一般由___组成。
A. 瓶体
B. 瓶阀
C. 瓶帽
D. 底座
E. 防振圈
【多选题】
永久性气体气瓶主要用于盛装___等气体。
A. 一氧化碳
B. 硫化氢
C. 丙烷
D. 氨
E. 氢气
【多选题】
气瓶用于防止倒灌的装置___。
A. 阀杆、阀瓣
B. 单向阀
C. 压紧螺母
D. 止回阀
E. 缓冲罐
【多选题】
瓶阀是气瓶的主要附件，用以控制气体的进出，因此，要求气阀___。
A. 体积小
B. 强度高
C. 气密性好
D. 耐用可靠
E. 体积大
【多选题】
气瓶的安全使用应注意___。
A. 防止气瓶受热
B. 正确操作
C. 气瓶使用到最后应留有余气，以防止混入其他气体或杂质而造成事故
D. 加强气瓶的维护
E. 气瓶使用单位不得自行改变充装气体的品种、擅自更换气瓶的颜色标志
【填空题】
1、建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有___进行审查，对___。
【填空题】
2、建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，___。
【填空题】
3、建设单位在___时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
【填空题】
4、施工单位应当设立___机构，配备___安全生产管理人员。
【填空题】
5、建设工程施工前，施工单位___应当对有关安全施工的技术要求向___作出详细说明，并由双方签字确认。
【填空题】
6、施工单位应当在___等危险部位，设置明显的安全警示标志。
【填空题】
7、按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，必须经公安消防机构进行___。
【填空题】
8、已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起___订立书面劳动合同。
【填空题】
9、劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过___；劳动合同期限一年以上三年以下的，试用期不得超过___；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同试用期不得超过___。
【填空题】
10、重大责任事故罪：生产作业中___，因而发生重大伤亡事故或其他严重后果。
【填空题】
11、重大劳动安全事故罪：___，因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果。
【填空题】
12、污水按其来源可分为___。工业废水按其污染程度分为___两大类。
【填空题】
13、当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装；当阀门与管道以焊接方式连接时，阀门___。
【填空题】
14、地下燃气管道不得在堆积___的场地下面穿越，并不宜与___同沟敷设。
【填空题】
15、根据电击时所触及的带电体是否为正常带电状态，电击分为___和___两类；按照人体触及带电体的方式，电击可分为___、___和___三种。
【填空题】
16、绝缘材料的品种很多，一般分为___、___、___。
【填空题】
17、爆炸危险物质分为如下三类：Ⅰ类：___）;Ⅱ类：___；Ⅲ类，___。
【填空题】
18、按承压方式分类，压力容器可分为内压容器和外压容器。内压容器按设计压力可以划分为低压容器___,中压容器___，高压容器___，超高压容器___。
【填空题】
19、按照爆炸反应相的不同，爆炸可分为三类：___、___、___。
【填空题】
20、燃烧是物质与氧化剂之间的放热反应，它通常同时释放出火焰或可见光。燃烧和火灾发生的必要条件是同时具备___、___、___。
【填空题】
21、灭火器的种类很多，按其移动方式可分为___、___和___；按驱动灭火剂的动力来源可分为___、___、___；按所充装的灭火剂则又可分为___等。
【填空题】
22、火灾探测器主要包括：___、___、___、___和___。
【填空题】
23、事故隐患分为___和___，___是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。___是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一段时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
【填空题】
24、生产经营单位安全生产标准化工作采用“___、___、___、___”动态循环的模式，结合自身特点，建立并保持安全生产标准化系统；通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。
【填空题】
25、CNG加气站根据气源情况的不同，分为___、___和___3种类型。
【填空题】
26、追究安全生产违法行为法律责任的形式有三种：___、___和___。
【填空题】
27、应急救援体系的内容包括：___、___、___、___、___。
【填空题】
28、城镇燃气事故的特点主要有以下几个方面：普遍性、突发性、不可预见性、影响范围大、后果严重、既可形成___、也可成为其他灾害的___。
【填空题】
29、新建燃气经营企业，应当向人民政府燃气行政主管部门提出___，办理《燃气经营许可证》，未经___，任何单位和个人不得经营燃气。
【填空题】
30、燃气属于易燃、易爆的危险品。因此，要求燃气必须具有独特的、可以使人察觉的气味。使用中当燃气发生泄漏时，应能通过气味被人发现；在重要场合，还应设置检漏仪器。对无臭或臭味不足的燃气应加臭。经长输管线输送的天然气，一般在___进行加臭。
【填空题】
31、可燃气体、可燃液体的蒸气或可燃粉尘与空气混合达到一定浓度时，遇到火源就会发生爆炸的浓度范围，称之为___。___通常用可燃气体、可燃液体的蒸气或粉尘在空气中的体积分数来表示。
【填空题】
32、事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清___、___和___，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。
