【单选题】
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向___举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
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相关试题
【单选题】
___规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
【单选题】
根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是___
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院反洗钱中心
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？___
A. 无需报告；
B. 提交大额交易报告；
C. 提交可疑交易报告；
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
【单选题】
客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？___
A. 登记客户的经常居住地
B. 登记客户的身份证上的居住地；
C.
D. 登记客户的临时居住地
【单选题】
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。___
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
【单选题】
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：___
A. 十年有期徒刑
B. 七年有期徒刑
C. 五年有期徒刑
D. 十五年有期徒刑
【单选题】
金融情报机构分析信息的最基本目的是___
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
【单选题】
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是___
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
【单选题】
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由___制定。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
【单选题】
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，___应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
A. 客户
B. 金融机构
C. 司法机关
D. 公安机关
【单选题】
对客户开展反洗钱宣传是金融机构___。
A. 自发行为
B. 社会义务
C. 法定义务
D. 自觉行为
【单选题】
下列不属于洗钱特征的是。___
A. 国际化
B. 专业化
C. 单一化
D. 复杂化
【单选题】
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：___
A. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C. 反洗钱法
D. 中国人民银行法
【单选题】
体现“内部控制优先”的要求不包括___
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
【单选题】
金融机构根据___方法，决定采取客户尽职调查措施的程度
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
【单选题】
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是___
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
【单选题】
可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:___
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
【单选题】
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的___
A. 经营管理
B. 风险控制
C. 业务流程
D. 业绩指标
【单选题】
反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的___
A. 采集与分析
B. 分析与报告
C. 采集与报告
D. 采集、分析与报告
【单选题】
国家确定以___机构负责组织协调国家反洗钱工作？
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
【单选题】
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？___
A. 金融机构反洗钱规定
B. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
【单选题】
对以下哪种违法行为，不能处以罚款？___
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料
【单选题】
金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应___。
A. 立即终止与该客户发生交易
B. 立即中止与该客户发生交易
C. 立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告
D. 立即提交可疑交易报告
【单选题】
以下说法错误的是___。
A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
【单选题】
下列不属于洗钱的过程___
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 转移阶段
D. 融合阶段
【单选题】
为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。___
A. 房地产中介
B. 贵金属销售
C. 珠宝玉石销售
D. 园林绿化行业
【单选题】
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：___
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
【单选题】
如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关___的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
【单选题】
金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行___，并书面记录相关情况。
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
【单选题】
金融机构应定期开展反洗钱___，加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A. 内部控制
B. 内部活动
C. 外部审计
D. 内部审计
【单选题】
股份制商业银行应实施董事会、监事会对___的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。
A. 高级管理层
B. 金融从业人员
C. 股东大会
D. 以上皆是
【单选题】
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的___
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
【单选题】
如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择___的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据
A. 更为严格
B. 更为宽松
C. 适合自身
D. 适应我国法律规定
【单选题】
金融机构应在___中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作，并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
【单选题】
义务机构应当对本机构的___严格保密，建立相应制度或要求规范。
A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围
B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围
C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围
D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围
【单选题】
一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：___
A. 姓名
B. 证件号码
C. 性别
D. 代理人信息
【单选题】
法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进___树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
【单选题】
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责___
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
【单选题】
董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。___负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。
A. 高级管理层
B. 反洗钱专职岗
C. 业务部门
D. 专业委员会
【单选题】
各银行业金融机构和支付机构应遵循___的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。
A. 风险为本
B. 了解你的客户
C. 规则为本
D. 防范为本
推荐试题
【单选题】
特级、一级《用火作业许可证》有效时间不超过___小时。
【单选题】
在受限空间内施救，在可燃、有毒气性质体不明的情况下，应首先选个体呼吸防护器材为___。
A. 过滤式防毒面具
B. 正压式空气呼吸器
C. 自吸式防毒面具
【单选题】
动火过程中，监护人确需离开现场时，监护人可做以下处理___。
A. 收回作业证，暂停动火
B. 指派作业人员进行监护
C. 交待安全须知后离开
D. 继续动火作业
【单选题】
使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应___。
A. 卧放
B. 直立放置
C. 倾斜放置
D. 无要求
【单选题】
对受限空间内可燃或有毒气体进行测试的方法是___。
A. 将点燃的火柴扔进去
B. 将活的小动物放入
C. 取样或采用经标准气体样品标定合格的便携式分析仪分析
D. 用鼻子去闻
【单选题】
对于高处作业，下列说法错误的是___。
A. 作业人员应正确配戴符合GB 6095要求的安全带
B. 带电高处作业应使用绝缘工具或穿均压服
C. 高处作业（30 m 以上）宜配备通讯联络工具
D. 拆除脚手架、防护棚时，上部和下部可同时施工
【单选题】
聚丙烯产品中灰分的主要成分不包括___。
A. 催化剂
B. 三乙基铝
C. ATMER-163
【单选题】
聚丙烯产品的冲击强度随着MFR的增大而___。
【单选题】
提高混炼机混炼强度的方法有___。
A. 增加螺杆转速
B. 减少进料量
C. 减小螺杆速度
D. 增大进料量
【单选题】
如果节流阀开度过大，则生产能力___。
A. 变大
B. 变小
C. 不受影响
D. 没关系
【单选题】
下列不是抽吸采集点的是 ___。
A. S802
B. M802
C. D801A/B
D. D809A/B/C/D
【单选题】
启动主机前要保证辅机运行状态，且辅机扭矩低于规定值，这是为了___
A. 保证筒体内有足够的物料
B. 保证模孔充满物料
C. 保证筒体温度足够
D. 防止主机过载
【单选题】
添加剂加入量大对MI会有什么影响。___
【单选题】
关于挤压机，下列说法错误的是___
A. 挤压机一般是双螺杆结构
B. 没有单螺杆挤压机
C. 其螺杆转数一般情况下较低，目的是提高其扭矩
D. 挤压机是借助原料的塑性来到达挤压成型的目的
【单选题】
单硬脂酸甘油脂的熔点是___。
A. 30-40℃
B. 56-59℃
C. 65-80℃
【单选题】
挤压机螺杆轴的密封采用___。
A. 工厂风
B. 仪表风
C. 氮气
D. 物料熔融
【单选题】
挤压机筒体的第3、4、5节机筒被称为是___。
【单选题】
挤压机导热油系统热油升温梯度一般是___℃
【单选题】
PA901系统自动状态下能实现___。
A. 同一个料仓进料和出料同时进行
B. 不同料仓的进料和自掺混同时进行
C. 同一个料仓进料和倒料同时进行
【单选题】
挤压机主电机的冷却方式是 ___
A. 空-水
B. 空-空
C. 冷却水
D. 氮气
【多选题】
在HV10306打开向D106加催化剂时不能打开的阀是___。
A. HV10302
B. HV10303
C. HV10304
D. HV10305
【多选题】
R201温度上升过快时，要做以下调整___。
A. 加大丙烯量
B. 降低夹套水加热量
C. 降低催化剂冲程或停止催化剂加入
D. 温度无法控制时加入2﹪CO。
【多选题】
三乙基铝泄漏后可以采用的灭火方式是___。
A. 用干粉灭火器
B. 用干沙覆盖
C. 用喷淋水
【多选题】
P201的作用___。
A. 保证压力稳定
B. 保证温度稳定
C. 保证产品均化
D. 给环管增压
【多选题】
关于夹套水加热器E205___。
A. 保证停催化剂期间大环管温度
B. 保证开车前期大环管温度
C. 是管壳式换热器
D. 水走壳层，蒸汽走管层
【多选题】
导致P200功率上升的原因有___。
A. 叶轮挂有粘料
B. 叶轮入口堵塞
C. 叶轮出口堵
D. 轴承故障
E. 输送介质密度增大
【多选题】
关于D203作用___。
A. 排出夹套水中的气体
B. 控制补水
C. 稳定夹套水压力
D. 该罐带有电伴热
【多选题】
大环管R201接受的进料___。
A. 液相丙烯
B. 气体氢气
C. 催化剂浆料
D. TEAL、DONOR
【多选题】
关于催化剂预接触罐D201的温度控制___。
A. 冷媒为冷冻水
B. 由阀TV20101控制
C. 正常操作温度为10℃
D. TV20101为气关阀
【多选题】
HIC20402的作用___。
A. 在排放物料去低压排放时打开
B. 正常情况下该阀处于开位
C. 环管进液相丙烯时做排气用
D. 该阀为气关阀
【多选题】
属于300单元的排放阀有___。
A. HV30001
B. PV30101
C. HV30101
D. HV30007
E. HV30401
【多选题】
下列选项中能够引起闪蒸罐液位波动的原因是___。
A. 闪蒸罐液位指示有偏差
B. 闪蒸罐出料阀故障
C. 环管反应器出料不稳定
D. 闪蒸罐中罐壁粘有粘料
【多选题】
影响循环丙烯洗涤塔液位的因素包括___。
A. FC30203流量
B. LV30201开度
C. FI30204流量
D. FC30208流量
【多选题】
FIC30206的流量低与___有关。
A. 小闪线堵
B. PIC30201设定低或阀门故障
C. 小闪线伴热蒸汽疏水器堵
D. C301底部堵
【多选题】
循环丙烯洗涤塔丙烯进料包括___。
A. D301→C301
B. P302→C301
C. PA301→C301
D. P501→C301
【多选题】
以下属于板式塔的有___。
A. C301
B. C302
C. C501
D. C502
【多选题】
关于M301描述正确的是___。
A. M301起搅拌作用
B. M301是鼠笼式分离器
C. M301可以分离气相丙烯
D. M301可以过滤丙烯中的细粉
【多选题】
直接影响E301液位的因素包括___。
A. PV30203开度或返回丙烯量
B. FV30201开度
C. E301换热效果
D. 系统惰性气体和轻组分含量及排放量（通过FV30203排放）
E. C402底部出料量
【多选题】
SR301压力高与___有关。
A. LV30001开度大
B. FV30206或HV40003开度大
C. SR302堵或SR301滤袋堵
D. PV30401控制故障或PA301故障
E. SR301反吹气故障
【多选题】
当出现___情况时，D301料位高。
A. LV30001堵
B. R401或SR301压力高
C. D301料位计显示故障或LV30001故障
D. 反应产生的细粉粘料多，造成显示高
E. R401或SR301料位超高
