【单选题】
银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。 ___
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相关试题
【单选题】
"客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户办理业务。 ___
【单选题】
大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。 ___
【单选题】
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。 ___
【单选题】
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。 ___
【单选题】
"农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经高级管理层批准。 ___
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。 ___
【单选题】
在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___
【单选题】
《反洗钱法》规定，___可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了___
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
【单选题】
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项___义务
【单选题】
《反洗钱法》第六条规定，___依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。 ___
【单选题】
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全___制度
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C. 现金交易
D. 资金结算
【单选题】
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交___，受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
【单选题】
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向___举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
【单选题】
___规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
【单选题】
根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是___
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院反洗钱中心
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？___
A. 无需报告；
B. 提交大额交易报告；
C. 提交可疑交易报告；
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
【单选题】
客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？___
A. 登记客户的经常居住地
B. 登记客户的身份证上的居住地；
C.
D. 登记客户的临时居住地
【单选题】
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。___
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
【单选题】
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：___
A. 十年有期徒刑
B. 七年有期徒刑
C. 五年有期徒刑
D. 十五年有期徒刑
【单选题】
金融情报机构分析信息的最基本目的是___
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
【单选题】
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是___
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
【单选题】
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由___制定。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
【单选题】
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，___应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
A. 客户
B. 金融机构
C. 司法机关
D. 公安机关
【单选题】
对客户开展反洗钱宣传是金融机构___。
A. 自发行为
B. 社会义务
C. 法定义务
D. 自觉行为
【单选题】
下列不属于洗钱特征的是。___
A. 国际化
B. 专业化
C. 单一化
D. 复杂化
【单选题】
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：___
A. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C. 反洗钱法
D. 中国人民银行法
【单选题】
体现“内部控制优先”的要求不包括___
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
【单选题】
金融机构根据___方法，决定采取客户尽职调查措施的程度
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
【单选题】
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是___
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
【单选题】
可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:___
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
【单选题】
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的___
A. 经营管理
B. 风险控制
C. 业务流程
D. 业绩指标
【单选题】
反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的___
A. 采集与分析
B. 分析与报告
C. 采集与报告
D. 采集、分析与报告
【单选题】
国家确定以___机构负责组织协调国家反洗钱工作？
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
【单选题】
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？___
A. 金融机构反洗钱规定
B. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
【单选题】
对以下哪种违法行为，不能处以罚款？___
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料
【单选题】
金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应___。
A. 立即终止与该客户发生交易
B. 立即中止与该客户发生交易
C. 立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告
D. 立即提交可疑交易报告
【单选题】
以下说法错误的是___。
A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
推荐试题
【单选题】
某17岁学生因下腹剧痛来诊，B超检查右附件卵巢肿物，诊为卵巢肿物蒂扭转，其首选护理措施是___
A. 遵医嘱输液
B. 镇静止痛剂
C. 应用抗生素
D. 严密观察
E. 作急诊手术术前准备
【单选题】
患者女性，30岁。尿急、尿频，发热，伴腰痛1周。尿沉渣白细胞10～20个／高倍视野，可见白细胞管型。最可能的诊断是___
A. 急性膀胱炎
B. 急性肾盂肾炎
C. 慢性肾盂肾炎急性发作
D. 急性肾小球肾炎
E. 尿道感染
【单选题】
一位46岁的女性，自家的小狗近日有些反常，比较兴奋，在准备带其去医院进行检查时，被狗咬伤腿部，伤口直径约2cm，比较表浅，为预防狂犬病而需接种狂犬疫苗，下列预防接种方案正确的是___
A. 0，3，6日各接种1针
B. 0，3，7，14日各接种1针
C. 0，3，7，14，30日各接种1针
D. 0，3，7日各接种1针，半年后加强1针
E. 0，3，7，14各接种l针，半年后加强1针
【单选题】
一般表示无休克，休克指数应为___
A. 2.5
B. 2
C. 1．5
D. 1．0
E. 0.5
【单选题】
对于开放性肺结核患者隔离措施正确的是___
A. 接触患者前后可以不洗手
B. 嘱患者咳嗽或打喷嚏时，以卫生纸掩住口鼻
C. 接触传染期患者，可以不戴口罩
D. 患者的痰液收集在广口瓶中，然后倒入污物桶
E. 探视者可以近距离与患者交谈
【单选题】
治疗高血压的药物氨氯地平属于___
A. 血管紧张素受体拮抗剂
B. β受体阻滞剂
C. 钙通道阻断剂
D. 血管紧张素转换酶抑制剂
E. α受体阻滞剂
【单选题】
关于塑料尼龙类的节育器消毒，正确的是___
A. 75％酒精浸泡30分钟
B. 95％酒精浸泡30分钟
C. 煮沸消毒
D. 经无菌水冲洗后使用
【单选题】
腰椎间盘突出症的主要症状___
A. 腰痛
B. 腰和臀部痛
C. 腰和大腿前方痛
D. 坐骨神经痛
E. 腰痛伴坐骨神经痛
【单选题】
可以帮助鉴别肱骨髁上骨折和肘关节后脱位的表现是___
A. 有无手臂功能障碍
B. 肘部是否剧烈疼痛
C. 是否可摸到尺骨鹰嘴
D. 肘后三点是否失去正常关系
E. 跌倒后是否因手掌撑地受伤
【单选题】
肝硬化病人出现皮肤色素沉着是因为___
A. 雌激素灭活功能减退
B. 肾上腺皮质功能减退
C. 雌激素比例失调
D. 抗利尿激素增多
E. 醛固酮增多
【单选题】
某妇，结婚3年，因漏服避孕药后停经50d，妊娠试验(+)，阴道流血1周，少于月经量，时有腹痛。如何处理最理想___
A. 注射大量黄体酮安胎
B. 口服大量安宫黄体酮
C. 卧床休息同时给予巴比妥
D. 行人工流产
E. 经保胎治疗无效再行人工流产
【单选题】
下列哪项不能作为确诊中期妊娠的依据___
A. 用听诊器听到清晰的胎心音
B. 自觉胎动
C. 扪及胎头、胎肢
D. B超显示胎儿影像
E. 测及胎儿心电图
【单选题】
某患者左前胸部刀刺伤2小时后，感胸闷气短，查体：面色苍白，四肢湿冷，心率120次／分，血压80／70mmHg。颈静脉怒张，首先考虑___
A. 胸内大出血
B. 血气胸
C. 开放性气胸
D. 肺裂伤
E. 急性心包填塞
【单选题】
原发性肝癌最有效的治疗方法是___
A. 放射性治疗
B. 免疫治疗
C. 抗癌药物局部治疗
D. 手术治疗
E. 冰冻治疗
【单选题】
肠套叠的临床特点是___
A. 多见于青壮年
B. 疼痛呈持续性胀痛
C. 呕吐并伴有果酱样血便
D. 以降结肠套入回肠最多见
E. 禁忌钡剂灌肠
【单选题】
肺气肿患者胸廓呈___
A. 鸡胸
B. 扁平胸
C. 漏斗胸
D. 桶状胸
E. 一侧胸廓膨隆
【单选题】
判定口对口人工呼吸法是否有效，首先观察___
A. 口唇发绀是否改善
B. 瞳孔是否缩小
C. 吹气是阻力大小
D. 胸廓是否扩张
E. 心跳有无恢复
【单选题】
急性肾小球肾炎患儿，当出现严重循环充血时，首选的治疗药物是___
A. 强心药
B. 降压药
C. 利尿药
D. 抗感染药
E. 扩张血管药
【单选题】
关于肺炎患者痰培养，下列哪种方法不正确___
A. 晨起深部痰液咳入无菌容器中
B. 在2小时内送检
C. 尽可能在未用抗生素之前
D. 可借助雾化吸入导痰
E. 任何时间的痰均可
【单选题】
诊断早孕最简单的方法___
A. 腹部X线摄片
B. 免疫学妊娠实验
C. 超声A型示波法
D. 阴道脱落细胞学检查
E. 测定尿中孕二醇值
【单选题】
家庭包含的社会关系不包括___
A. 血缘
B. 感情
C. 经济
D. 政治
E. 人口生产关系
【单选题】
慢性盆腔炎可考虑手术治疗的情况是___
A. 月经过多
B. 两侧输卵管增粗
C. 不孕
D. 输卵管卵巢囊肿
E. 痛经
【单选题】
肺叶或全肺切除术后，输液速度应___
A. 大于40滴／分
B. 不超过40滴／分
C. 尽可能快
D. 尽可能慢
E. 没有限制
【单选题】
如孕妇已足月妊娠，患外阴、阴道、宫颈尖锐湿疣，最恰当的处理措施是___
A. 经阴道分娩
B. 剖宫产
C. 先治疗尖锐湿疣后经阴道分娩
D. 先治疗尖锐湿疣后剖官产
E. 阴道分娩困难再剖宫产
【单选题】
系统性红斑狼疮面部典型皮损的特点是___
A. 盘状红斑
B. 环行红斑
C. 蝶形红斑
D. 网状红斑
E. 丘疹状红斑
【单选题】
某新生儿出生后，四肢青紫，吸痰器清理呼吸道时患儿有恶心表现，患儿四肢稍屈，心率90次／分，呼吸浅、慢，不规则。用Apgar评分法评定该新生儿的分数是___
A. 0分
B. 2分
C. 4分
D. 6分
E. 8分
【单选题】
某3岁小儿，患急性溃疡性口炎，下列护理措施中错误的一项是___
A. 3％过氧化氢溶液清洗口腔
B. 2％碳酸氢钠溶液清洗口腔
C. 0．1％利凡诺溶液清洗口腔
D. 1％复方龙胆紫溶液涂口腔
E. 西瓜霜粉剂涂患处
【单选题】
男，18岁，喷洒农药3小时后发生头晕、恶心、腹痛、呼吸有蒜味，神志清楚。患者喷洒时反穿背心、短裤，在清除患者被污染的皮肤时忌用温开水的原因___
A. 防止烫伤患者皮肤
B. 无法清除毒物
C. 防止皮肤血管扩张，促进毒物吸收
D. 防止毒物对热发生反应
E. 抑制呼吸中枢
【单选题】
新生儿黄疸一般发生在出生后___
A. 1～2d
B. 2～3d
C. 3～4d
D. 4～5d
E. 5～6d
【单选题】
子宫颈癌的早期症状是___
A. 阴道排液
B. 接触性出血
C. 下腹痛
D. 腹部包块
E. 月经周期改变
【单选题】
有关孕期阴道检查，错误的是___
A. 孕早期均应做阴道检查
B. 每次产前检查均做阴道检查
C. 孕最后一个月避免阴道检查
D. 阴道检查可了解产道、子宫、附件情况
E. 临产时做阴道检查、子宫、附件情况
【单选题】
男性，28岁，双大腿挤压伤。测的血清钾5．9mmol／L，脉搏52次／分，并有心律不齐。首选措施应是立即注射___
A. 5％碳酸氢钠溶液
B. 10％，葡萄糖酸钙溶液
C. 25％葡萄糖溶液+胰岛素
D. 11．2％乳酸钠溶液
E. 氯化钠溶液
【单选题】
皮肤黏膜淋巴结综合征最严重的临床表现是___
A. 急性发热
B. 皮肤红疹
C. 心律失常
D. 淋巴结肿大
E. 冠状动脉病变
【单选题】
处理甲状腺危象时，迅速减少甲状腺素合成并抑制外周组织中T[4.gif]转化为T应首选___
A. 丙硫氧嘧啶
B. 甲巯咪唑
C. 碘化钠
D. 卢格碘
E. 糖皮质激素
【单选题】
泌酸功能检查，下列哪种疾病胃酸分泌减少最明显___
A. 慢性胃窦胃炎
B. 慢性浅表胃炎
C. 胃溃疡
D. 十二指肠溃疡
E. 慢性胃体胃炎
【单选题】
前列腺增生症与前列腺癌的鉴别依据是___
A. 发病年龄
B. 排尿困难程度
C. 残余尿量测定
D. 血清前列腺特异抗原(PSA)测定
E. 膀胱造影术
【单选题】
室性心动过速心电图表现最具有诊断价值的是___
A. QRS波增宽，频率＞100次／分
B. 继发性ST-T改变，电轴左偏
C. QRS波呈右束支阻滞图型时其V6呈QR或QS型
D. QRS波呈右束支阻滞图型时其V1呈单相或双相波
E. 房室分离、室性融合波或夺获波
【单选题】
预防小儿佝偻病，应口服维生素D剂量为每日___
A. 1001U
B. 2001U
C. 3001U
D. 4001U
E. 9001U
【单选题】
脊柱出现胸椎后凸的时间是___
A. 出生时
B. 3个月
C. 6个月
D. 9个月
E. 12个月
【单选题】
下列哪一项是肾结石的症状___
A. 疼痛，放射至大腿内侧
B. 高血压
C. 膀胱刺激症状
D. 长期尿失禁
E. 与活动有关的血尿
