【单选题】
农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的___小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
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相关试题
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由___的农村商业银行负责。
A. 客户信息建档
B. 客户账户开户
C. 客户发生交易
D. 最后修改客户信息
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起___个工作日内补正。
【单选题】
"农村商业银行应根据客户的风险等级，定期审核本单位保存的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每___进行一次审核。 "
A. 一年
B. 半年
C. 三个月
D. 一个月
【单选题】
农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以___身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A. 按规定采取
B. 中止
C. 继续采取
D. 终止
【单选题】
农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估___的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
【单选题】
农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有___名受益所有人。
【单选题】
金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。 ___
【单选题】
金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。 ___
【单选题】
银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。 ___
【单选题】
"客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户办理业务。 ___
【单选题】
大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。 ___
【单选题】
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。 ___
【单选题】
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。 ___
【单选题】
"农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经高级管理层批准。 ___
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。 ___
【单选题】
在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___
【单选题】
《反洗钱法》规定，___可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了___
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
【单选题】
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项___义务
【单选题】
《反洗钱法》第六条规定，___依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。 ___
【单选题】
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全___制度
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C. 现金交易
D. 资金结算
【单选题】
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交___，受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
【单选题】
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向___举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
【单选题】
___规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
【单选题】
根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是___
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院反洗钱中心
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？___
A. 无需报告；
B. 提交大额交易报告；
C. 提交可疑交易报告；
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
【单选题】
客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？___
A. 登记客户的经常居住地
B. 登记客户的身份证上的居住地；
C.
D. 登记客户的临时居住地
【单选题】
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。___
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
【单选题】
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：___
A. 十年有期徒刑
B. 七年有期徒刑
C. 五年有期徒刑
D. 十五年有期徒刑
【单选题】
金融情报机构分析信息的最基本目的是___
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
【单选题】
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是___
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
【单选题】
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由___制定。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
【单选题】
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，___应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
A. 客户
B. 金融机构
C. 司法机关
D. 公安机关
【单选题】
对客户开展反洗钱宣传是金融机构___。
A. 自发行为
B. 社会义务
C. 法定义务
D. 自觉行为
【单选题】
下列不属于洗钱特征的是。___
A. 国际化
B. 专业化
C. 单一化
D. 复杂化
【单选题】
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：___
A. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C. 反洗钱法
D. 中国人民银行法
【单选题】
体现“内部控制优先”的要求不包括___
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
【单选题】
金融机构根据___方法，决定采取客户尽职调查措施的程度
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
推荐试题
【单选题】
(B737ng)737NG增压系统高度警告电门位于___
A. 主电子舱
B. 前客舱顶板
C. 前电子舱
D. 中客舱顶板
【单选题】
(B737ng)737系列客舱空调管道分配哪种机型的数量最多___
A. 737-300/500
B. 737-400
C. 737-700
D. 737-800
【单选题】
(B737ng)B737-700空调再循环风扇的部件组成和什么机型相类似___
A. 737-300/500
B. 737-400
C. 737-800
D.
【单选题】
(B737ng)飞机上一共有几个空调混合室（总管）___
【单选题】
(B737ng)关于737NG门区域补充加温说法正确的是___
A. 用电加热
B. 用引气加热
C. 用空调加热
D. 没有加热
【单选题】
(B737ng)驾驶舱的掺混空气主要来自；___
A. 右混合室
B. 左混合室
C. 左空调组件
D. 右空调组件
【单选题】
(B737ng)空调附件组件ACAU装在哪里___
A. 电子舱
B. 前设备舱
C. 前货舱
D. 空调仓
【单选题】
(B737ng)没有装空调系统前外流活门的机型是___
A. 都有装
B. 737-700
C. 737-800
D. 都没装
【单选题】
(B737ng)有两个空调循环风扇的机型是___
A. 737-700
B. 737-800
C. 都没有
D. 都有
【单选题】
(B737ng)有两个空调循环风扇气滤的机型是___
A. 737-700
B. 737-800
C. 都没有
D. 都有
【单选题】
(B737ng)在正常情况下,增压系统可以保证座舱高度最高不超过___
A. 6800FT
B. 8000FT
C. 10000FT
D. 14000FT
【单选题】
(B737ng)正释压活门装在哪里___
A. 后下机身，后外流活门的两侧
B. 前下机身，前外流活门的两侧
C. 中部下机身
D. 中部上机身
【单选题】
(B737ng)座舱高度达到多少时,座舱高度警告喇叭会响?___
A. 8000FT
B. 10000FT
C. 14000FT
D. 17000FT
【单选题】
(B737ng)737-700的客舱空调管道分配和哪种机型一样___
A. 737-300/500
B. 737-400
C. 737-800
D. 没有不一样
【单选题】
(B737ng)737-700控制空调工作逻辑和空气系统接口的控制盒是___
A. 一个ACAU(空调附件控制盒)
B. 两个ACAU(空调附件控制盒)
C. 一个组件控制盒
D. 两个组件控制盒
【单选题】
(B737ng)737-800可以独立控制飞机几个区域的温度___
【单选题】
(B737ng)737-800控制空调工作逻辑和空气系统接口的控制盒是___
A. 一个ACAU(空调附件控制盒)
B. 两个ACAU(空调附件控制盒)
C. 一个组件控制盒
D. 两个组件控制盒
【单选题】
(B737ng)737NG的OEV有几种工作模式___
【单选题】
(B737ng)737NG门区域补充加温正确的是___
A. 用电加热
B. 用引气加热
C. 用空调加热
D. 没有加热
【单选题】
(B737ng)B737NG有几个控制增压的压力控制盒(CPC)___
【单选题】
(B737ng)B737各系列之间的空调部分差异较大，从客舱管道分配方面大概可以分为几种___
【单选题】
(B737ng)B737各系列之间的空调部分差异较大，从温度控制方面大概可以分为几种___
【单选题】
(B737ng)B737各系列之间的空调部分差异较大，从制冷组件工作原理方面大概可以分为几种___
【单选题】
(B737ng)不带前外流活门的B737机型是___
A. 737-3/4/5/
B. 737-700
C. 737-800
D. B&C
【单选题】
(B737ng)不是设备冷却OEV的工作模式的为___
A. 正常模式
B. 超控模式
C. 高流量模式
D. 除烟模式
【单选题】
(B737ng)当管道过热灯（DUCT OVERHEAT）亮时___
A. A. 关断组件活门关闭
B. B. 空调温度控制电路失效所引起
C. C. 混合活门将固定在冷位
D. D. P5面板温度选择电门处于关断位
【单选题】
(B737ng)非计划下降指是___
A. A. 进入不正确的下降程序
B. B. 指飞机没有上升到飞行员认可的高度就下降
C. C. 指飞机没有进入等压程序就下降
D. D. 飞行员选择的程序与正常的程序不同步
【单选题】
(B737ng)关于空气循环机（ACM）说法错误的是：___
A. ACM内有三个附件涡轮、压缩机和风扇
B. ACM内有两个附件涡轮和压缩机
C. ACM只有一个转轴
D. ACM用于制冷
【单选题】
(B737ng)关于座舱高度的说法正确的是 ___
A. 飞机在地面不增压时,座舱高度与飞行高度不在同一个海拔高度
B. 飞机在巡航时,座舱高度低于飞行高度.
C. 飞机在巡航时,座舱高度高于飞行高度.
D. 以上都不正确.
【单选题】
(B737ng)货舱加温的空气来自___
A. 设备冷却排气
B. 客舱空气
C. A&B
D. 以上都不对
【单选题】
(B737ng)空调系统水分离器的作用是 ___
A. 在进入压气机前去除空气里的水分
B. 在空调系统中增加空气的水分含量
C. 在空调系统的空气中去除多余的湿气
D. 在空调系统中增加水里的空气
【单选题】
(B737ng)空调系统水分离器的作用是 ___
A. A． 在进入涡轮前去除空气里的水分
B. B． 在空调系统中增加空气的水分含量
C. C． 在空调系统的空气中去除多余的湿气
D. D． 在空调系统中增加水里的空气
【单选题】
(B737ng)空气循环机（ACM）的压缩机出口过热电门设定在___
A. 400 F
B. 390 F
C. 4500 F
D. 490 F
【单选题】
(B737ng)设备冷却系统中的低流量探测器探测到_____，会发出警告。___
A. 设备冷却空气温度过高
B. 设备冷却空气温度过低
C. 设备冷却空气的流量过低
D. A OR C
【单选题】
(B737ng)涡轮风扇运往 ___
A. A． 只当飞机在地由上时
B. B． 在地面和在空气中而且襟翼不在全收上位时
C. C． 在地面和空中而且襟翼在完全收上位时
D. D． 只当飞机在空气中而且襟翼不在全收上位时
【单选题】
(B737ng)下列哪一项不属于增压安全保护的装置 ___
A. A． 安全释压活门
B. B． 负压活门
C. C． 前后外流活门
D. D． 座舱高度警告系统
【单选题】
(B737ng)下列哪一项属于增压安全保护的装置 ___
A. 安全释压活门
B. 负压活门
C. 前后外流活门 ,座舱高度警告系统
D. 以上都是
【单选题】
(B737ng)一级热交换器的作用是 ___
A. A． 在发动机引气进入空气循环机的涡轮之前对之进行冷却
B. B． 在发动机风扇空气进入空气循环机的涡轮之前对之进行加热
C. C． 在发动机引气进入空气循环机的压缩机之前对之进行冷却
D. D． 在发动机引气进入水分离器的涡轮之前对之进行冷却
【单选题】
(B737ng)以下哪个设备不是冷却系统的部件？___
A. 供气扇
B. 排气扇
C. 流量传感器
D. 再循环风扇
【单选题】
(B737ng)有两个空调循环风扇的机型是___
A. 737-300/500
B. 737-400
C. 737-800
D. B&C
