【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。
A. 20,5
B. 20,1
C. 50,10
D. 20,2
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【单选题】
农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的___小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由___的农村商业银行负责。
A. 客户信息建档
B. 客户账户开户
C. 客户发生交易
D. 最后修改客户信息
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起___个工作日内补正。
【单选题】
"农村商业银行应根据客户的风险等级，定期审核本单位保存的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每___进行一次审核。 "
A. 一年
B. 半年
C. 三个月
D. 一个月
【单选题】
农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以___身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A. 按规定采取
B. 中止
C. 继续采取
D. 终止
【单选题】
农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估___的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
【单选题】
农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有___名受益所有人。
【单选题】
金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。 ___
【单选题】
金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。 ___
【单选题】
银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。 ___
【单选题】
"客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户办理业务。 ___
【单选题】
大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。 ___
【单选题】
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。 ___
【单选题】
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。 ___
【单选题】
"农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经高级管理层批准。 ___
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。 ___
【单选题】
在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___
【单选题】
《反洗钱法》规定，___可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了___
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
【单选题】
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项___义务
【单选题】
《反洗钱法》第六条规定，___依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。 ___
【单选题】
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全___制度
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C. 现金交易
D. 资金结算
【单选题】
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交___，受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
【单选题】
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向___举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
【单选题】
___规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
【单选题】
根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是___
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院反洗钱中心
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？___
A. 无需报告；
B. 提交大额交易报告；
C. 提交可疑交易报告；
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
【单选题】
客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？___
A. 登记客户的经常居住地
B. 登记客户的身份证上的居住地；
C.
D. 登记客户的临时居住地
【单选题】
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。___
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
【单选题】
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：___
A. 十年有期徒刑
B. 七年有期徒刑
C. 五年有期徒刑
D. 十五年有期徒刑
【单选题】
金融情报机构分析信息的最基本目的是___
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
【单选题】
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是___
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
【单选题】
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由___制定。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
【单选题】
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，___应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
A. 客户
B. 金融机构
C. 司法机关
D. 公安机关
【单选题】
对客户开展反洗钱宣传是金融机构___。
A. 自发行为
B. 社会义务
C. 法定义务
D. 自觉行为
【单选题】
下列不属于洗钱特征的是。___
A. 国际化
B. 专业化
C. 单一化
D. 复杂化
【单选题】
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：___
A. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C. 反洗钱法
D. 中国人民银行法
【单选题】
体现“内部控制优先”的要求不包括___
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
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【单选题】
近代中国的社会性质是___
A. 封建社会
B. 资本主义社会
C. 半殖民地半封建社会
D. 新民主主义社会
【单选题】
中国的关税权自主权开始遭到破坏是在哪个条约___
A. 《北京条约》
B. 《天津条约》
C. 《马关条约》
D. 《南京条约》
【单选题】
鸦片战争以后，一股“向西方学习”的新思想萌发，其主要目的是：___
A. 重新认识世界，寻求强国御侮之道
B. 学习西方先进技术，发展资本主义经济
C. 了解西方国家，与之建立平等的外交关系
D. 学习西方的先进的政治制度，进行社会改革
【单选题】
对洋务派兴办洋务事业的指导思想最先作出比较完整表述的是___
A. 冯桂芬
B. 李鸿章
C. 林则徐
D. 魏源
【单选题】
近代中国的历史表明，要争取争得民族独立和人民解放必须首先进行___
A. 反对帝国主义侵略的斗争
B. 反帝反封建的资产阶级民主革命
C. 反对封建主义压迫的斗争
D. 反对资产阶级的社会主义革命
【单选题】
在甲午战争后，严复翻译的《天演论》所宣传的重要思想是___
A. 师夷长技以制夷
B. 中学为体，西学为用
C. 天下兴亡，匹夫有责
D. 物竞天择，适者生存
【单选题】
李大钊在《庶民的胜利》中写道：“……须知这种潮流，是只能迎，不可抗拒的。”这种潮流是指___
A. 新文化运动
B. 社会主义革命
C. 实业救国
D. 资产阶级民主革命
【单选题】
义和团“扶清灭洋”口号突出反映了当时社会最主要矛盾是___
A. 帝国主义与中华民族的矛盾
B. 帝国主义与清政府的矛盾
C. 封建主义与人民大众的矛盾
D. 农民阶级与教会势力的矛盾
【单选题】
对“民权主义”理解正确的是___
A. 推翻清王朝的封建专制统治
B. 进行政治革命，推翻封建帝制，建立资产阶级共和国
C. 平均地权、核定地价
D. 打击帝国主义在华势力
【单选题】
武昌起义的主力是___
A. 同盟会会员
B. 留学生
C. 新军
D. 人民大众
【单选题】
1919年五四运动爆发的直接导火线是___
A. 北洋政府与日本签订“二十一条”
B. 华盛顿会议上中国外交的失败
C. 北洋政府拒绝恢复《临时约法》
D. 巴黎和会上中国外交的失败
【单选题】
中国新民主主义革命阶段的开端是___
A. 护国运动
B. 护法运动
C. 五卅运动
D. 五四运动
【单选题】
在新文化运动中率先举起马克思主义旗帜是___
A. 毛泽东
B. 蔡和森
C. 陈独秀
D. 李大钊
【单选题】
作为中国新民主主义革命领导核心的中国共产党是___
A. 社会主义思潮与中国革命相结合的产物
B. 新文化运动与中国革命相结合的产物
C. 马克思主义与中国工人运动相结合的产物
D. 中国知识分子与工人阶级相结合的产物
【单选题】
“中国现存的各政党，只有国民党是比较革命的民主派，比较是真的民主派”这一论断的主要依据是___
A. 孙中山领导的国民党进行了不屈不挠的反封建斗争
B. 孙中山代表各阶级、各阶层的利益
C. 国民党在广东建立了革命根据地和军队
D. 国民党代表民族资产阶级和小资产阶级的利益
【单选题】
中共确定建立抗日民族统一战线的方针是在___
A. 八七会议
B. 遵义会议
C. 瓦窑堡会议
D. 洛川会议
【单选题】
抗战初期两条不同抗战路线的根本区别是___
A. 是否抵抗日本侵略
B. 是否依靠人民群众
C. 是否合作抗战
D. 是否积极抗战
【单选题】
1947 年 6 月，中国人民解放军开始实行战略反攻的战略意图是___
A. 与敌军主力进行决战
B. 全面扩大解放区
C. 解放中原，进取华中
D. 由内线作战转向外线作战
【单选题】
在中国共产党的领导下，中国人民推翻了三座大山，于1949年成立了中华人民共和国。这标志着___
A. 社会主义制度的基本建立
B. 美国遏制中国政策的失败
C. 新民主主义革命的基本胜利
D. 社会主义三大改造的开始
【单选题】
在中共七届二中全会上，毛泽东指出党的一切工作的中心从此应是___
A. 恢复和发展生产
B. 从乡村转移到城市
C. 建立中华人民共和国
D. 完成生产资料的社会主义革命
【单选题】
洋务派在中央的代表是 ___
A. 左宗棠
B. 曾国藩
C. 奕訢
D. 张之洞
【单选题】
歌曲《国民革命歌》中唱道"打倒列强，除军阀；国民革命成功，齐欢唱。"这首歌诞生于___
A. 辛亥革命时期
B. 北伐战争时期
C. 抗日战争时期
D. 解放战争时期
【单选题】
东北地区曾流传着这样的民谣：“苦难十四年，日本和汉奸，压迫老百姓，有苦不能言。”其中这“十四年”开始的标志是___
A. “九一八事变”
B. 七七事变
C. “八一三事变”
D. 西安事变
【单选题】
抗日战争中，屠杀我30万无辜百姓的是在___
【单选题】
洋务运动的性质是___
A. 地主阶级的自救运动
B. 资产阶级的改良运动
C. 农民阶级的革命运动
D. 地主阶级发展资本主义的运动
【单选题】
中国民族资产阶级登上政治舞台的第一次表演是___
A. 戊戌维新运动
B. 洋务运动
C. 辛亥革命
D. 太平天国革命
【单选题】
中国共产党独立领导革命战争、创建人民军队和武装夺取政权的开端是___
A. 秋收起义
B. 广州起义
C. 百色起义
D. 南昌起义
【单选题】
下列最能体现国共合作的是 ___
A. 淞沪会战
B. 太原会战
C. 武汉会战
D. 长沙会战
【单选题】
造成抗战时期蒋介石集团政治态度两面性的主要原因是___
A. 日本灭亡中国的方针没有改变
B. 中国领导的抗日武装力量的发展壮大
C. 国民党代表大地主大资产阶级利益
D. 民族矛盾和阶级矛盾的相互作用
【单选题】
中国近代历次反侵略战争失败的根本原因是___
A. 武器装备落后
B. 清军素质与战斗力差
C. 社会制度的腐败
D. 没有发动人民群众
【单选题】
中共二大的中心任务是___
A. 制定党的章程
B. 制定党的最高纲领
C. 选举党的领导机构
D. 制定党的民主革命纲领
【单选题】
共产党早期组织领导的第一个工会是___
A. 上海机器工会
B. 长辛店工人俱乐部
C. 武汉工会
D. 长沙工会
【单选题】
大革命时期反帝爱国运动的高潮是___
A. 五卅运动
B. 上海工人武装起义
C. 汉口九江人民收回英租界的斗争
D. 四川万县军民的抗英斗争
【单选题】
从北代战争到抗日战争时期，国民政府所在地迁移的顺序是___
A. 广州—武汉—南京—重庆
B. 广州—南京—武汉—重庆
C. 广州—武汉—重庆—南京
D. 广州—南京—重庆—南京
【单选题】
以国共合作为基础的抗日民族统一战线正式建立的标志是___
A. 西安事变的和平解决
B. 国民政府发表自卫宣言
C. 中国工农红军改编为八路军、新四军
D. 国民党公布中共中央提交的国共合作宣言
【单选题】
中国新民主主义革命必须实现的首要任务是___
A. 反对帝国主义，打破外国垄断资本的控制
B. 反对官僚资本主义、没收官僚资本
C. 反对封建主义，进行土地制度的彻底改革
D. 反对民族资本主义、改造民族资本
【单选题】
在1922年召开的中共二大上，中国共产党第一次明确提出了 ___
A. 新民主主义革命总路线
B. 实现共产主义的最高纲领
C. 土地革命的总路线
D. 反帝反封建的民主革命纲领
【单选题】
第一次国共合作正式形成的标志是___
A. 中共一大的召开
B. 中共二大的召开
C. 中共三大的召开
D. 国民党一大的召开
【单选题】
《天朝田亩制度》是最能体现太平天国社会理想和这次农民起义特色的纲领性文件。《天朝田亩制度》的主要内容有①．按人口平均分配土地②．分得土地的农民都要参加农副业生产劳动③．支出由国库统一分配④．“禁朋党之弊”___
A. ①②③④
B. ①②③
C. ①②
D. ②③④
【单选题】
《资政新篇》是一个具有资本主义色彩的方案。《资政新篇》的主要内容是①．加强中央集权②．主张发展近代工矿、交通、邮政、金融等事业③．建议设立新闻官，破除陈规、提倡兴办学校、医院等④．主张同世界各国交往、通商，强调外国人不得干涉天朝内政___
A. ①②③④
B. ①②③
C. ①②
D. ②③④
