【单选题】
《反洗钱法》规定，___可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
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相关试题
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了___
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
【单选题】
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项___义务
【单选题】
《反洗钱法》第六条规定，___依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。 ___
【单选题】
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全___制度
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C. 现金交易
D. 资金结算
【单选题】
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交___，受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
【单选题】
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向___举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
【单选题】
___规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
【单选题】
根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是___
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院反洗钱中心
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？___
A. 无需报告；
B. 提交大额交易报告；
C. 提交可疑交易报告；
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
【单选题】
客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？___
A. 登记客户的经常居住地
B. 登记客户的身份证上的居住地；
C.
D. 登记客户的临时居住地
【单选题】
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。___
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
【单选题】
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：___
A. 十年有期徒刑
B. 七年有期徒刑
C. 五年有期徒刑
D. 十五年有期徒刑
【单选题】
金融情报机构分析信息的最基本目的是___
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
【单选题】
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是___
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
【单选题】
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由___制定。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
【单选题】
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，___应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
A. 客户
B. 金融机构
C. 司法机关
D. 公安机关
【单选题】
对客户开展反洗钱宣传是金融机构___。
A. 自发行为
B. 社会义务
C. 法定义务
D. 自觉行为
【单选题】
下列不属于洗钱特征的是。___
A. 国际化
B. 专业化
C. 单一化
D. 复杂化
【单选题】
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：___
A. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B. 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C. 反洗钱法
D. 中国人民银行法
【单选题】
体现“内部控制优先”的要求不包括___
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
【单选题】
金融机构根据___方法，决定采取客户尽职调查措施的程度
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
【单选题】
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是___
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
【单选题】
可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:___
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
【单选题】
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的___
A. 经营管理
B. 风险控制
C. 业务流程
D. 业绩指标
【单选题】
反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的___
A. 采集与分析
B. 分析与报告
C. 采集与报告
D. 采集、分析与报告
【单选题】
国家确定以___机构负责组织协调国家反洗钱工作？
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
【单选题】
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？___
A. 金融机构反洗钱规定
B. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
【单选题】
对以下哪种违法行为，不能处以罚款？___
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料
【单选题】
金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应___。
A. 立即终止与该客户发生交易
B. 立即中止与该客户发生交易
C. 立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告
D. 立即提交可疑交易报告
【单选题】
以下说法错误的是___。
A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
【单选题】
下列不属于洗钱的过程___
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 转移阶段
D. 融合阶段
【单选题】
为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。___
A. 房地产中介
B. 贵金属销售
C. 珠宝玉石销售
D. 园林绿化行业
【单选题】
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：___
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
【单选题】
如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关___的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
【单选题】
金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行___，并书面记录相关情况。
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
【单选题】
金融机构应定期开展反洗钱___，加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A. 内部控制
B. 内部活动
C. 外部审计
D. 内部审计
【单选题】
股份制商业银行应实施董事会、监事会对___的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。
A. 高级管理层
B. 金融从业人员
C. 股东大会
D. 以上皆是
【单选题】
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的___
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
推荐试题
【单选题】
在有风时，逐相操作跌落式熔断器，应按___顺序进行。
A. 先下风相、后上风相
B. 先中间相、后两边相
C. 先上风相、后下风相
D. 先中间相、继下风相、后上风相
【单选题】
在中性点直接接地的电力网中，输送距离超过___km的线路，均应换位。
A. 100
B. 150
C. 200
D. 80
【单选题】
中国从20世纪___年代开始对特高压电网的规划和设备的制造进行研究。
【单选题】
中性点不接地系统单相接地时，规程规定允许运行两小时，尽快找出事故点，否则切断电源，这个规定是考虑供电___要求。
A. 安全性
B. 可靠性
C. 经济性
D. 灵敏性
【单选题】
中性点不接地系统发生单相接地故障时，应尽快的找出接地点，否则切断电源，主要是考虑___要求。
A. 安全性
B. 可行性
C. 经济性
D. 灵敏度
【单选题】
___主要用于线路分段处。
A. 耐张杆塔
B. 终端杆塔
C. 直线杆塔
D. 转角杆塔
【单选题】
___主要用于线路直线段中。
A. 耐张杆塔
B. 终端杆塔
C. 直线杆塔
D. 转角杆塔
【单选题】
___主要用于线路转角处。
A. 耐张杆塔
B. 终端杆塔
C. 直线杆塔
D. 转角杆塔
【单选题】
按《<架空送电线路运行规程》中规定，直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的偏移角(除设计要求的预偏外)大于___，且其最大偏移值大于()时，应进行及时调整。
A. 5°，300mm
B. 5°，200mm
C. 7.5°，300mm
D. 7.5°，200mm
【单选题】
按我国《110-500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092-1999)中`导线对地面最小距离(最大计算弧垂情况下的设计规定：500kV输电线路弧垂最低点，地面最大电场强度一般不超过___。
A. 5kV/m
B. 10kV/m
C. 15kV/m
D. 20kV/m
【单选题】
爆压后出现___，应开断重接。
A. 连接管表面有穿孔、裂纹及明显凸肚者
B. 管外导、地线有轻微烧伤者
C. 连接管表面有轻微烧伤者
D. 具有上面三种情况之一者
【单选题】
避雷线保护角：避雷线对送电线路外侧导线的，一般要求为___。
A. 10°～15°
B. 20°～30°
C. 20°左右
D. 30°以下
【单选题】
避雷线产生稳定振动的基本条件是___。
A. 风速均匀，风向与导线成30°角
B. 风速愈大，愈易形成稳定振动
C. 周期性的间歇风力
D. 风速均匀，风向垂直于导线轴向
【单选题】
变压器并联运行的条件为(1)___,(2)阻抗电压相同,(3)接线组别相同,(4)频率相同。
A. 电压比不同
B. 电压比相同
C. 电流比相同
D. 电流比不同
【单选题】
标称截面为240平方毫米的普通钢芯铝绞线的表示型号为___。
A. LGJQ-240
B. LGJJ-240
C. LGJ-240
D. HLJ-240
【单选题】
表示1h机电破坏荷重力为98.1KN(10tf)的普通悬式绝缘子的型号是___。
A. XW－4.5
B. XP－10
C. XWP－7D
D. XP－4.5
【单选题】
并沟线夹均属于___。
A. 线夹金具
B. 连接金具
C. 保护金具
D. 接续金具
【单选题】
并沟线夹属于___金具。
A. 防护金具
B. 拉线金具
C. 连接金具
D. 接续金具
【单选题】
不同金属的过渡接头的检验周期是___。
A. 半年一次
B. 一年一次
C. 三年一次
D. 四年一次
【单选题】
材料汇总表主要内容有施工线路所用的材料名称、规格、型号、数量及___的有关要求。
A. 价格
B. 重量
C. 加工材料
D. 工器具
【单选题】
材料力学的任务就是对构件进行___的分析和计算，在保证构件能正常、安全地工作的前提下最经济地使用材料。
A. 强度、刚度和稳定度
B. 强度、刚度和组合变形
C. 强度、塑性和稳定度
D. 剪切变形、刚度和稳定度
【单选题】
采用普通水泥混凝土其标号为150浇注的基础，养护时期的日平均气温为15℃。要进行整体立塔或紧线时，混凝土基础最少养护天数不得少于___天。
A. 28天
B. 35天
C. 45天
D. 50天
【单选题】
采用钳压连接时，导线连接部分外层铝股在清洗后应薄薄地涂上一层___。
【单选题】
单金属导线在同一处损伤的面积占总面积的7%上，但不超过___时，以补修管进行补修处理。
A. 0.17
B. 0.15
C. 0.12
D. 0.1
【单选题】
单相隔离开关和跌落式熔断器三相垂直排列者，停电时应___。
A. 从上到下拉开各相，相同
B. 从上到下拉开各相，相反
C. 从下到上拉开各相，相同
D. 从下到上拉开各相，相反
【单选题】
单相隔离开关和跌落式熔断器三相水平排列者，停电时应___，送电操作顺序()
A. 先拉开中相，后拉开边相，相同
B. 先拉开中相，后拉开边相，相反
C. 先拉开边相，后拉开中相，相同
D. 先拉开边相，后拉开中相，相反
【单选题】
单支避雷针的有效高度为20m时，被保护物的高度为10m，保护物的保护半径为___。
A. 12.1m
B. 10.7m
C. 9.4m
D. 9.3m
【单选题】
当单金属导线损伤截面积小于___时可用0号砂纸磨光，而不作补修。
A. 0.01
B. 0.02
C. 0.03
D. 0.04
【单选题】
中性点不接地系统发行单相接地短路时，流过接地点的电流性质___。
A. 电容电流
B. 电感电流
C. 电阻电流
D. 由系统阻抗性质决定
【单选题】
中性点不接地系统中发生单相接地时，接地点有电流流过，电流的通路是___。
A. 变压器、输电线
B. 发电机
C. 输电线、中点线
D. 输电线路和线路对地电容
【单选题】
中性点有___与负载中性点之分。
A. 电压中性点
B. 电流中性点
C. 电容中性点
D. 电源中性点
【单选题】
中性点与地绝缘系统发生一相接地事故时，中性点对地电压的有效值为___电压值。
【单选题】
中性点直接接地电网中的电气设备外壳应采取___的安全措施，其防止触电的保护装置主要是短路保护。
A. 保护接零
B. 过载保护
C. 漏电保护
D. 过压保护
【单选题】
中性点直接接地电网中，防止触电的保护装置主要是___。
A. 短路保护
B. 过载保护
C. 漏电保护
D. 过压保护
【单选题】
最容易引起架空线发生微风振动的风向是___。
A. 顺线路方向
B. 垂直线路方向
C. 旋转风
D. 与线路成45°角方向
【单选题】
___最适合于高山地区交通运输条件极为困难的塔位。
A. 现场浇制的混凝土和钢筋混凝土基础
B. 预制钢筋混凝土基础
C. 金属基础
D. 灌注桩式基础
