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沟通是建立和改善团队人际关系必不可少的条件。
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领导者是高效运转的团队中的至关重要的因素。
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人力资源开发和管理的有效途径是教育和培训。
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共同的信念能够调动和发挥团队成员最大的潜能。
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教育创新的根本目的要推进素质教育，全面提高教育质量。
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培训主要是一工作规范和技能培养为主的。
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认知结构心理学家布鲁纳对学习迁移理论影响极为重要。
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心理学的学习理论是人力资源开发的最基本的理论。
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90年代以来指导国际教育政策和教育体制改革的重要思想就是终身教育。
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教育促进经济增长是通过提高人们处理不平衡状态的能力的具体方式实现的。
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人员要素的首要特征在于它的高增值性，正是这一特征使其在企业经营管理活动中处于中心地位。
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企业的各项经营活动都是通过货币收支进行的，企业经营活动在价值形态上表现为企业的资金流动。
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商品是企业经营的对象，企业经营能力的高低主要是通过所经营商品的数量和质量来体现。
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越来越多的企业家认为人员的开发与培训已成为现代经济增长的源泉，二者之间呈正相关关系。
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人格特质是人的性格.能力等特征的总和，不包括个人道德品质。
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员工基本素质台账是企业人力资源开发最基础性的工作。
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企业培训计划制定以各部门的工作计划为依据。
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一般情况下，技术要求较为专业的培训，其规模都较小。
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培训目的主要是回答培训要达到什么标准的问题。
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员工文化素质的培训常采用分散的方式进行。
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员工培训是企业生产经营活动的一个环节，在组织培训时，要从企业发展战略的角度去思考问题，避免发生“为培训而培训”的情况。
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员工培训是社会和组织保障的一部分，是工资报酬的补充或延续。
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增强组织或工人的应变和适应能力是实施培训与开发主要的目的之一。
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培训是给新雇员或现有雇员传授其完成本职工作所必需的基本技能的过程。
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全员培训就是对所有员工平均分摊培训资金。
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培训必须是全员教育，如果有重点，则会导致不公平。
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员工培训是企业的一种投资行为，和其他投资一样，也要从投人产出的角度考虑效益大小及远期效益、近期效益问题。
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培训往往都能够有立竿见影的效果，可以提高员工绩效。
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当员工和企业签订培训协议后，如果在培训后出现违约现象，员工可以不向企业进行补偿，因为为员工提供培训是企业的义务。
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培训需求分析是一项技术性很强的工作，要求操作者具有一定的同业工作经历。
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培训评价不仅包括对受训者训练效果的评价，而且包括对培训组织者的评价。
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培训评价最直接的目的是引导培训工作向着服务于经济社会需要方向发展。
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培训评价的社会需求原则要求培训评价要注意发挥其促进社会科学技术水平提高的作用。
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下发时凭证号码可以不从最小号开始，可以在界面上输入任意存在号码。
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交易成功后，发现错误，且下级机构未进行领用，本柜员可以用凭证冲正交易进行冲正，但支持单笔流水冲正
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柜员出售凭证时，单位客户必须出示经办人身份证件。
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凭证作废时系统会校验柜员尾箱凭证最小号，需从最小号开始作废。
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凭证付出和作废交易中，可以选择任意号段凭证进行操作。
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凭证付出和作废交易会校验尾箱凭证最小号，如果作废的凭证不是最小号，要把作废前一段的号码先调给别的柜员。
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对公账户凭证出售时，凭证申购单上无需经办人签名。
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对于“2601凭证出售”业务，系统控制一次最多添加四条凭证记录。
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目前根据账户能否取现，现金支票已对“2601凭证出售”交易输入的账号有所控制。对于专用账户，目前都设为不能取现，要根据人行系统查询其可取现标志，先行维护取现标志，再行购买支票。
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调换份数指因我行的原因，需要更换支票凭证版式，客户可以以旧换新，此时输入调换份数，来计算凭证补差。
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对于专用账户，目前都设为不能取现，所以不能购买现金支票。
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单位存款客户销户时，可由客户自行销毁未用完的重要空白凭证。
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系统不能自动销记的空白重要凭证，必须使用凭证付出作废交易进行手工处理。
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如因打印等原因造成凭证不能使用时，做作废处理，作废的凭证直接交由客户自行处理。
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境外汇款人住所不明确的，可登记资金汇出国名称。
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按照反洗钱法规定：客户小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或其他身份证明文件。
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对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应不继续办理业务。
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为切实有效贯彻落实“了解你的客户”原则，在单位开立基本结算账户前、其他结算账户开立后一个月内，应由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
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对于代理开立个人银行结算账户的，应联系被代理人进行核实，填写“代办理由”，并留存电话记录等联系资料
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单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取电话核实的方式。
【判断题】
不得为身份不明的客户提供银行服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取上门的措施进行实地核实，以确保开户资料的真实性。
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同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。
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一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）等金融业务。
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为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
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营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
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反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
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客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
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客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
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客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
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各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
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客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
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客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
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为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
