【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
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相关试题
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
【判断题】
客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
【判断题】
代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。
【判断题】
代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。
【判断题】
居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
【判断题】
个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
【判断题】
居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
【判断题】
办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
【判断题】
柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。
【判断题】
分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码
推荐试题
【填空题】
1.如果加密密钥和解密密钥相同，这种密码体制称为___对称密码体制
【填空题】
3.计算机网络是一些___计算机系统的集合
【填空题】
5.计算机网络按作用范围距离划分可分为___、___、___
【填空题】
6.网卡也称___，网卡是局域网中基本的部件之一，它是连接___的硬件设备。
【填空题】
7.ADSL技术称为___，作为一种___方式，可以为用户提供宽带网的所有应用业务。
【填空题】
8.Internet地址是层次结构地址，由___和___两部分组成
【填空题】
9.超链接不但可以指向网站、网页，而且可以指向___地址。
【填空题】
10.DNS是___的简称，ISP是___的简称，HTTP是___的简称
【填空题】
1.高度为h的完全二叉树中最少有___个结点，最多有___个结点。
【填空题】
2.设一棵完全二叉树有128个结点，则该完全二叉树的深度为___，有___个叶子结点。
【填空题】
3.一般将数据结构分为线性结构和___两大类。
【填空题】
4.设某算法原操作执行的次数是3n^2+4n-7.则其时间复杂度用数量级表示为___
【填空题】
7.设栈S和队列Q的初始状态皆为空，元素a1，a2，a3，a4，a5,a6依次通过一个栈,一个元素出栈后即进入队列Q,若6个元素出队列的顺序是a3a5a4a6a2a1,则栈S至少应容纳个___元素。
【填空题】
8.设某棵二叉树中度数为0的结点数为No，度数为1的结点数为N1，则该二叉树中度数为2的结点数为___；若采用二叉链表作为该二叉树的存储结构，则该二叉树中共有___个指针域值为空
【填空题】
9.设一棵完全二叉树的顺序存储结构中存储数据元素为ABCDEF,则该二叉树的先序遍历序列为___，中序遍历序列为___，后序遍历序列为___。
【填空题】
10.设一棵二叉树的先序序列为ABC，则有___种不同的二叉树可以得到这种序列
【填空题】
1.在Windows7操作系统中文件夹是按___结构组织管理的。
【填空题】
2.___操作系统是目前全球最大的一个自由软件，它是一个可与商业UNIX操作系统和Windows操作系统系列相娘美的操作系统，具有包括完备的网络应用在内的各种功能。
【填空题】
3.___是用户对计算机进行配置的重要工具，默认安装了许多管理程序，还有一些应用程序和设备会安装它们自己的管理程序，以简化这些设备或应用程序的管理和配置任务。
【填空题】
4.Windows7操作系統是由___公司开发的，具有革命性变化的操作系统。
【填空题】
5.要安装Windows7操作系统，系统磁益分区必须为___格式。
【填空题】
7.每个文件有且仅有一个文件名,操作系统通过文件名实现对文件的存取。文件名的格式为___[.扩展名]。
【填空题】
8.___是图形用户界面中程序和文件的容器，用于存放程序、文档、快捷方式和子文件夹。
【填空题】
9.通常用文件的___区分不同文件的类型。
【填空题】
10.在桌面状态下按___键可弹出“Windows帮助和支持”窗口。
【填空题】
1.用户在使用Word2010编辑、查看或打印已有文档时，首先应当___已有文档。
【填空题】
2.在Word2010中为了更好地组织冗长文档的编排，可使用___视图方式。在这种视图方式中，可以折叠文档以便只看标题、子标题，或者展开查看整个文档。
【填空题】
3.___是人机交互的窗口，实际上是指Word2010显示文档的方式。
【填空题】
4.电子表格由行列组成的工作表构成，行与列交叉形成的格子称为___，其是Excel2010中基本的存储单位，可以存放数值、变量、字符、公式等数据。
【填空题】
5.在Exce12010 中，在A1单元格中输入= SUM8.7.8.7，则其值为___
【填空题】
6.准备在一个单元格内输入一个公式，应先输入___先导符号。
【填空题】
7.在PowerPoint2010中，演示文稿的扩展名是___
【填空题】
8.在PowePoint2010中，___就是一组设计设置。其中包含颜色设置、字体选择、对象效果设置，在很多时候还包含背景图形。
【填空题】
9.要在PowerPoin2010中对幻灯片进行保存、打开、新建等操作时，应在___选项卡中操作。
【填空题】
10.要观察幻灯片中的动画和切换效果，应单击“动画”选项卡的“预览“组中的___
【填空题】
1.在数据管理应用需求的推动下，在计算机硬件、软件发展的基础上.数据管理技术经历了___、___、___3个阶段。
【填空题】
2，数据库三级模式体系结构的划分，有利于保持数据库的___
