【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
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相关试题
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
【判断题】
代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。
【判断题】
代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。
【判断题】
居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
【判断题】
个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
【判断题】
居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
【判断题】
办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
【判断题】
柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。
【判断题】
分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码
【判断题】
在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。
【判断题】
同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。
【判断题】
确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。
【判断题】
水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.
【判断题】
在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可使用身份证识别仪验证，但应详细登记故障期间办理规定业务的情况，并在排除故障后及时核查。
推荐试题
【单选题】
昏迷病人口唇呈樱桃红色，常提示___
A. 有机磷农药中毒
B. 阿托品中毒
C. 亚硝酸盐类中毒
D. 洋地黄中毒
E. 一氧化碳中毒
【单选题】
对鉴别溶血性黄疸与阻塞性黄疸最有意义的检查是___
A. 血清总胆红素、结合胆红素
B. 血浆蛋白电泳
C. 凝血酶原时间测定
D. 血清氨基转移酶
E. 血清总胆固醇
【单选题】
主动脉搏瓣关闭不全的舒张期杂音最响的部位是___
A. 心尖部
B. 胸骨右缘第3～4肋间
C. 胸骨左缘第2肋间
D. 胸骨左缘第3～4肋间
E. 胸骨下端稍偏右
【单选题】
有呼吸系统疾病，不适宜作剧烈咳嗽的病人为___
A. 流行性感冒
B. 支气管肺炎
C. 肺炎球菌肺炎
D. 肺气肿
E. 支气管哮喘
【单选题】
对白血病病人进行骨髓移植，下列不正确的叙述是___
A. 适用于急性非淋巴细胞白血病第1次缓解的病人
B. 适用于急性淋巴细胞白血病第2次缓解的病人
C. 适用于慢性粒细胞白血病病人
D. 适用于所有白血病病人
E. 移植后使患者重建正常造血功能和免疫功能
【单选题】
十二指肠溃疡压痛点位于___
A. 在心尖区
B. 剑突右侧
C. 左季肋下
D. 剑突右侧或下方
E. 右肋下
【单选题】
适用于急性胰腺炎恢复期诊断的辅助检查是___
A. 血清钙
B. 尿淀粉酶
C. 血清淀粉酶
D. 血清脂肪酶
E. 血白细胞计数
【单选题】
属生理积聚法的造影检查是___
A. 胃肠钡餐造影
B. 口服胆囊造影
C. 静脉肾盂造影
D. 心血管造影
E. 支气管碘油造影
【单选题】
病人肢体可脱离床面，但不能对抗阻力，肌力为___
A. 0级
B. 1级
C. 2级
D. 3级
E. 4级
【单选题】
咳脓臭痰提示患者为___
A. 肺炎球菌感染
B. 绿脓杆菌感染
C. 其他化脓菌感染
D. 厌氧菌感染
E. 真菌感染
【单选题】
蛇咬伤后自觉局部麻木，言语不清，呼吸困难，应考虑的蛇为___
A. 无毒蛇
B. 金环蛇
C. 竹叶青
D. 五步蛇
E. 蝰蛇
【单选题】
肛裂切除术后病人的护理，下列不正确的是___
A. 术后2～3天进半流质饮食
B. 不控制排便
C. 术后3天内未排便者用温盐水灌肠
D. 适当应用止痛药
E. 及时处理尿潴留
【单选题】
对肛管疾病病人手术后的护理哪项是错误的___
A. 排便后肛门坐浴
B. 适当使用止痛剂
C. 术后3天进半流食饮食
D. 术后便秘可以用肥皂水灌肠
E. 术后便秘者可适当给予缓泻剂通便
【单选题】
胆总管下端有阻塞时，T管引出的胆汁为___
A. 量过多
B. 量过少，色深
C. 浑浊
D. 量少而色淡
E. 棕色稠厚而清
【单选题】
关于高渗性脱水程度的评估，轻度脱水的表现为___
A. 口渴、尿少
B. 唇干
C. 舌燥
D. 高热
E. 狂躁
【单选题】
特大面积烧伤时，表层皮片较理想的供皮区(可供反复多次取皮的供皮区为：)___
A. 大腿皮
B. 背部皮
C. 腹部皮
D. 小腿皮
E. 头皮
【单选题】
右半结肠癌不常见的症状体征为___
A. 腹泻、脓血黏液便
B. 肠梗阻症状
C. 贫血、消瘦、低热
D. 营养不良
E. 右腹触及肿块
【单选题】
烧伤创面出现焦痂下积脓，下列处理方法哪项不正确___
A. 清除焦痂，充分引流
B. 加用抗生素，取暴露疗法
C. 控制感染下切除焦痂植皮
D. 中药外用，蚕食脱痂
E. 湿敷包扎治疗
【单选题】
有关下肢静脉曲张的说法哪项是错误的___
A. 下肢静脉曲张实质是下肢静脉瓣膜功能不全
B. 深静脉回流试验可决定手术与否
C. 有溃疡者，应在控制局部急性感染后，尽早手术
D. 术后48～72h，应制动患肢
E. 弹力绷带2周后拆除
【单选题】
下列哪种移植不会发生排斥反应___
A. 心脏移植
B. 断指再植
C. 同种异体肾移植
D. 异体肝移植
E. 库存骨移植
【单选题】
女性30岁。体重50kg，烧伤面积为80％，烧伤部位剧痛，有水泡，部分基底苍白。第1个24h应补液体总量为___
A. 3000ml
B. 5000ml
C. 6000ml
D. 8000ml
E. 9000ml
【单选题】
低血钾常发生于___
A. 钾离子摄入减少
B. 醛固酮分泌减少
C. 钾离子进入细胞内减少
D. 肾脏排钾减少
E. 代谢性酸中毒
【单选题】
门静脉高压的交通支中，下列哪支是错误是___
A. 胃底、食管下端交通支
B. 直肠下端交通支
C. 腹壁交通支
D. 肠系膜血管交通支
E. 腹膜后交通支
【单选题】
B超对下列哪项诊断最准确___
A. 胆囊结石
B. 肝外肝管结石
C. 肝内胆管结石
D. 急慢性胆囊炎
E. 急慢性胆管炎
【单选题】
急性脓胸的治疗，错误的方法是___
A. 应用抗生素
B. 全身支持疗法
C. 胸腔穿刺抽出脓汁
D. 闭式胸膜腔引流
E. 开放式胸膜腔引流
【单选题】
直肠息肉的表现特点是___
A. 便血
B. 疼痛
C. 无痛，少量便血
D. 便秘
E. 腹泻
【单选题】
胃手术常采用的手术体位是___
A. 半卧位
B. 平卧位
C. 侧卧位
D. 仰卧位
E. 半侧卧位
【单选题】
肛门坐浴方法是___
A. 用热气嘘
B. 用热水洗
C. 先嘘后洗
D. 将肛门会阴泡在水中
E. 以上都不对
【单选题】
急性胰腺炎发病的最主要原因是___
A. 暴饮暴食
B. 梗阻(胆道疾病)
C. 酒精中毒
D. 高血脂，高血钙
E. 外伤，手术
【单选题】
内科腹痛的特点___
A. 以下腹痛为主
B. 先有腹痛
C. 可有腹部肿块
D. 先发热或呕吐后腹痛
E. 常有腹膜刺激征
【单选题】
内痔的表现特点是___
A. 主要是便血
B. 稀便
C. 排便疼痛
D. 便后疼痛
E. 便秘
【单选题】
下列关于休克护理不妥的是___
A. 平卧位
B. 常规吸氧
C. 保暖，给热水袋
D. 观察每小时尿量
E. 每15min测血压、脉搏1次
【单选题】
下列哪种疾病腹痛最剧烈___
A. 急性胃炎
B. 急性输卵管炎
C. 急性阑尾炎
D. 胆道蛔虫病
E. 胃、十二指肠溃疡
【单选题】
哪项治疗可中和游离毒素___
A. 应用T．T
B. 应用青霉素
C. 应用甲硝唑
D. 给氧
E. 以上都不对
【单选题】
对急性消化道失液的病人，医嘱有下列液体，应先输入的是___
A. 5％葡萄糖盐水
B. 5％葡萄糖液
C. 10％葡萄糖液
D. 右旋糖酐
E. 5％碳酸氢钠
【单选题】
脑震荡的病理特点是___
A. 无明显器质性损害
B. 脑皮质散在出血点
C. 脑组织有局灶坏死
D. 软脑膜撕裂出血
E. 脑内形成血肿
【单选题】
高血钾引起心律失常时，首先应注射___
A. 5％碳酸氢钠
B. 10％葡萄糖酸钙
C. 5％葡萄糖+胰岛素
D. 11．2％乳酸钠
E. 注射利尿剂
【单选题】
对直肠癌预后与复发有判断价值的是___
A. 甲脂蛋白测定
B. 癌胚抗原测定
C. γ-精浆蛋白测定
D. EB病毒抗体
E. 碱性磷酸酶测定
【单选题】
下列哪项不属于闭合性损伤___
A. 挫伤
B. 扭伤
C. 裂伤
D. 挤压伤
E. 爆震性
【单选题】
关于冬眠疗法的护理，哪一项是错误的___
A. 不宜翻身和移动体位
B. 体温不低于32℃
C. 保持水、电解质平衡
D. 严密观察生命体征
E. 复温时先停冬眠，后撤降温
