相关试题
【判断题】
柜员出售凭证时，单位客户必须出示经办人身份证件。
【判断题】
凭证作废时系统会校验柜员尾箱凭证最小号，需从最小号开始作废。
【判断题】
凭证付出和作废交易中，可以选择任意号段凭证进行操作。
【判断题】
凭证付出和作废交易会校验尾箱凭证最小号，如果作废的凭证不是最小号，要把作废前一段的号码先调给别的柜员。
【判断题】
对公账户凭证出售时，凭证申购单上无需经办人签名。
【判断题】
对于“2601凭证出售”业务，系统控制一次最多添加四条凭证记录。
【判断题】
目前根据账户能否取现，现金支票已对“2601凭证出售”交易输入的账号有所控制。对于专用账户，目前都设为不能取现，要根据人行系统查询其可取现标志，先行维护取现标志，再行购买支票。
【判断题】
调换份数指因我行的原因，需要更换支票凭证版式，客户可以以旧换新，此时输入调换份数，来计算凭证补差。
【判断题】
对于专用账户，目前都设为不能取现，所以不能购买现金支票。
【判断题】
单位存款客户销户时，可由客户自行销毁未用完的重要空白凭证。
【判断题】
系统不能自动销记的空白重要凭证，必须使用凭证付出作废交易进行手工处理。
【判断题】
如因打印等原因造成凭证不能使用时，做作废处理，作废的凭证直接交由客户自行处理。
【判断题】
境外汇款人住所不明确的，可登记资金汇出国名称。
【判断题】
按照反洗钱法规定：客户小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或其他身份证明文件。
【判断题】
对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应不继续办理业务。
【判断题】
为切实有效贯彻落实“了解你的客户”原则，在单位开立基本结算账户前、其他结算账户开立后一个月内，应由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
【判断题】
对于代理开立个人银行结算账户的，应联系被代理人进行核实，填写“代办理由”，并留存电话记录等联系资料
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取电话核实的方式。
【判断题】
不得为身份不明的客户提供银行服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取上门的措施进行实地核实，以确保开户资料的真实性。
【判断题】
同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。
【判断题】
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）等金融业务。
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
【判断题】
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
【判断题】
客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
推荐试题
【单选题】
( )可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。 ___
【单选题】
“禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为( )。 ___
【单选题】
每一照明(包括风扇)支路总容量一般不大于( )kW。 ___
【单选题】
保护线(接地或接零线)的颜色按标准应采用( )。 ___
【单选题】
在铝绞线中加入钢芯的作用是( )。 ___
A. 提高导电能力
B. 增大导线面积
C. 提高机械强度
【单选题】
三相四线制的零线的截面积一般( )相线截面积。 ___
【单选题】
三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和( )启动。 ___
A. 转子串电阻
B. 转子串频敏
C. 降低启动电压
【单选题】
对于低压配电网,配电容量在100kW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过( )Ω。 ___
【单选题】
电气火灾的引发是由于危险温度的存在,危险温度的引发主要是由于( )。 ___
【单选题】
熔断器的保护特性又称为( )。 ___
【单选题】
电流对人体的热效应造成的伤害是( )。 ___
【单选题】
( )仪表由固定的永久磁铁,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。 ___
【单选题】
万用表电压量程2.5V是当指针指在( )位置时电压值为2.5V。 ___
【单选题】
接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于( )m㎡。 ___
【单选题】
( )是保证电气作业安全的技术措施之一。 ___
【单选题】
用于电气作业书面依据的工作票应一式( )份。 ___
【单选题】
在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是( )。 ___
【单选题】
我们平时称的瓷瓶,在电工专业中称为( )。 ___
【单选题】
下列材料不能作为导线使用的是( )。 ___
【单选题】
雷电流产生的( )电压和跨步电压可直接使人触电死亡。 ___
【单选题】
在一个闭合回路中,电流强度与电源电动势成正比,与电路中内电阻和外电阻之和成反比,这一定律称( )。 ___
A. 全电路欧姆定律
B. 全电路电流定律
C. 部分电路欧姆定律
【单选题】
我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的( )。 ___
【单选题】
电动势的方向是( )。 ___
A. 从负极指向正极
B. 从正极指向负极
C. 与电压方向相同
【单选题】
笼形异步电动机采用电阻降压启动时,启动次数( )。 ___
A. 不允许超过3次/小时
B. 不宜太少
C. 不宜过于频繁
【单选题】
对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时( )通电运行。 ___
【单选题】
新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于( )MΩ。 ___
【单选题】
在易燃、易爆危险场所,供电线路应采用( )方式供电。 ___
A. 单相三线制,三相四线制
B. 单相三线制,三相五线制
C. 单相两线制,三相五线制
【单选题】
断路器是通过手动或电动等操作机构使断路器合闸,通过( )装置使断路器自动跳闸,达到故障保护目的。
【单选题】
特种作业操作证每( )年复审1次。 ___
【单选题】
对颜色有较高区别要求的场所,宜采用( )。 ___
【单选题】
在易燃易爆场所使用的照明灯具应采用( )灯具。 ___
【单选题】
当电压为5V时,导体的电阻值为5欧,那么当电阻两端电压为2V时,导体的电阻值为( )欧。 ___
【单选题】
异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流的( )倍。___
【单选题】
特低电压限值是指在任何条件下,任意两导体之间出现的( )电压值。
【单选题】
交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的( )电压。 ___
【单选题】
从制造角度考虑,低压电器是指在交流50Hz、额定电压( )V或直流额定电压1500V及以下电气设备。
