【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
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相关试题
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
【判断题】
代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。
【判断题】
代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。
【判断题】
居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
【判断题】
个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
【判断题】
居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
【判断题】
办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
【判断题】
柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。
【判断题】
分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码
【判断题】
在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。
【判断题】
同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。
【判断题】
确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。
【判断题】
水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.
推荐试题
【单选题】
以下关于电子商务企业降低物流成本的基本思路的论述，不正确的是___
A. 正确选择物流运作方式
B. 完善物流网络
C. 实行物流总代理制度
D. 调整服务政策、谋求规模效益
【单选题】
___是电子商务中历史最长、发展最完善的商业模式。
A. B2B
B. B2C
C. C2C
D. D2D
【单选题】
电子商务发展中存在的问题不包括 ___。
A. 网络基础设施建设问题
B. 网站种类过于繁多
C. 安全问题
D. 商家信誉问题
【单选题】
解决电子商务配送需求与供给之间在规模上的差距最为有效的措施是___
A. 加强信息化建设
B. 扩大电子商务配送需求规模
C. 对于需求进行控制
D. 要求政府加大对电子商务企业的支持力度
【单选题】
在下列商品中，最适合采用电子商务方式销售的是___
A. 汽车
B. 药品
C. 计算机软件
D. 数控机床
【单选题】
在电子商务下，物流业是介于供货方和购货方之间的第三方，是以___作为第一宗旨。
【单选题】
商务信息的___是进行电子商务的前提。
A. 安全
B. 全面
C. 完整性
D. 唯一性
【单选题】
属于电子商务网络中两种组成网络的是___
A. 电子商务商流和信息流网络
B. 运输网络和配送网络
C. 计算机网络和互联网
D. 通讯网络和GPS网络
【单选题】
Dell公司参与电子商务的主要身份是___
A. 第三方物流企业
B. 销售企业
C. 制造企业
D. 网站经营者
【单选题】
自动化的基础是___。
A. 信息化
B. 网络化
C. 智能化
D. 柔性化
【单选题】
进行配送中心数量决策需要考虑的主要因素是配送的___。
A. 服务对象
B. 服务水平
C. 作业效率
D. 难易程度
【单选题】
下列选项中，哪项是实现电子商务的重要保证？___
A. 交易谈判
B. 签约
C. 配送
D. 结算
【单选题】
以下关于物流与供应链的论述，正确的是___。
A. 物流是供应链概念的扩展
B. 供应链仅仅是物流概念的扩展
C. 供应链是相关企业业务、资源的集成和一体化
D. 物流与供应链是一回事
【单选题】
电子商务下物流配送，就是信息化、现代化、___的物流配送。
A. 标准化
B. 企业化
C. 市场化
D. 社会化
【单选题】
若物流对企业成功的影响程度较低，同时企业处理物流的能力也低，则宜采用___。
A. 第三方物流服务
B. 自营物流模式
C. 物流联盟
D. 其他形式
【单选题】
第四方物流实质上是___的集成者。
A. 物流链
B. 供应链
C. 经济链条
D. 物流联盟
【多选题】
影响中国电子商务配送发展的关键因素包括___
【多选题】
电子商务的框架结构由三个层次构成，分别是___
A. 网络层
B. 消息和信息发布层
C. 应用层
D. 操作层
【多选题】
按照物流活动的空间范围分类，可以分成___
A. 地区物流
B. 国际物流
C. 国外物流
D. 国内物流
【多选题】
电子商务产生和发展的主要条件是___。
A. 计算机的广泛应用
B. 网络的普及和成熟
C. 信用卡的普及使用
D. 政府的支持与推动
【多选题】
实现成功的电子商务需要考虑以下的市场因素___。
A. 目标市场情况
B. 产品、服务与品牌
C. 送货渠道
D. 价格
【多选题】
电子商务的特性包括___。
A. 服务性
B. 集成性
C. 可扩展性
D. 经济性
【多选题】
电子商务下物流配送中心应具备的条件有___。
A. 高水平的企业管理
B. 高素质的人员配备
C. 现代化的装备配置
D. 大规模的区域
【多选题】
B2B模式主要有两种方式实现___。
A. 企业自建网站
B. 第三方B2B商务平台
C. 政府建设
D. 企业政府共建
【多选题】
下列关于电子商务对世界的改变说法正确的是___。
A. 电子商务将改变商务活动的方式
B. EDI的使用增加了费用,但其他的手段都大大降低了商务成本
C. 电子商务将带来一个全新的金融业
D. 电子商务将对传统行业带来一场变革
【多选题】
在认证机构介入的网络商品销售的过程中，认证中心需要对参与网上交易的___进行身份认证。
A. 消费者
B. 商家
C. 邮政系统
D. 银行
【多选题】
电子商务按照商业活动的运作方式分类可分为___。
A. 本地电子商务
B. 远程电子商务
C. 完全电子商务
D. 非完全电子商务
【多选题】
以下属于新型物流配送中心的特征的有___。
A. 物流配送功能集成化
B. 物流配送服务系列化
C. 物流配送作业规范化
D. 物流配送目标系统化
【多选题】
电子商务物流新技术包括___。
A. 条码技术
B. 无线射频识别技术
C. 电子订货系统
D. 仓储管理系统
【多选题】
在电子商务环境中，网络可以建立起参与方之间的在线实时沟通，包括___。
A. 组织内部的实时沟通
B. 商业信息的实时沟通
C. 文化和感情上的沟通
D. 与消费者的沟通
【多选题】
一个完整的商务活动，必须由___几个流动过程有机构成。
A. 信息流
B. 商流
C. 货币流
D. 物流
【单选题】
图像分辨率的单位___是：
A. dpi
B. ppi
C. lpi
D. pixel
【单选题】
《供电营业规则》规定，大、中型电力排灌站的功率因数应达到___以上。
A. 0.80
B. 0.85
C. 0.90
D. 0.95
【单选题】
供电设施计划检修停电， 提前( )天向社会公告。对欠电费客户依法采取停电措施， 提前( )天送达停电通知书， 费用结清后( )小时内恢复供电。___ (国网供电服务规范)
A. 7，7 ，24
B. 7，3至7 ，24
C. 7，3至7 ，72
D. 3至7 ，7， 24
【单选题】
受理客户咨询时，对不能当即答复的，应说明原因，并在___个工作日内回复。
【单选题】
有特别重要负荷的高危用户，除由两个电源供电外，尚应增设应急电源，应急电源配置容量标准应达到保安负荷的___。
A. 100%
B. 110%
C. 120%
D. 130%
【单选题】
某房地产客户申请低压临时用电，用电容量80kW，其计费用电能表属于___电能计量装置。
A. I类
B. II类
C. III类
D. IV类
【单选题】
容量在315kVA至2000kVA的用电客户，配置的电流互感器的准确度等级应不低于___。
A. 0.2
B. 0.2S
C. 0.5
D. 0.5S
【单选题】
根据对供电可靠性的要求以及中断供电危害程度，重要电力客户可以分为___。
A. 一级、二级、三级重要电力客户
B. 一级、二级重要电力客户和临时性重要电力客户
C. 特级、一级、二级重要电力客户和临时性重要电力客户
D. 特级、一级、二级、三级重要电力客户
【单选题】
10kV室内配电装置，带电部分至接地部分的最小距离为___毫米。
A. 85
B. 95
C. 100
D. 125
