【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
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相关试题
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
【判断题】
代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。
【判断题】
代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。
【判断题】
居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
【判断题】
个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
【判断题】
居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
【判断题】
办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
【判断题】
柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。
【判断题】
分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码
【判断题】
在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。
【判断题】
同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。
【判断题】
确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。
【判断题】
水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.
推荐试题
【单选题】
裂解气中乙炔的来源是___。
A. 裂解过程中产生的
B. 碱洗塔带来的
C. 冷箱系统带来的
D. 碳二加氢反应器生成的
【单选题】
关于裂解气中水的来源，下列说法错误的是___。
A. 裂解过程中产生
B. 裂解过程中加入稀释蒸汽
C. 急冷过程中用水急冷
D. 碱洗过程中要水洗
【单选题】
关于裂解气中水的来源，下列说法正确的是___。
A. 裂解过程中产生
B. 裂解过程中加入稀释蒸汽
C. 裂解气压缩过程中产生
D. 深冷分离过程中产生
【单选题】
裂解气中CO来自___。
A. 裂解炉炉管内结碳的水煤气反应
B. 急冷系统
C. 碱洗过程中
D. 甲烷化反应
【单选题】
关于冷泵预冷的目的，下列说法不正确的是___。
A. 检查泵润滑是否良好
B. 避免泵启动后发生变形
C. 使泵体各构件收缩均匀
D. 防止泵启动后密封变形而泄漏
【单选题】
关于冷泵预冷的目的，下列说法正确的是___。
A. 检查泵润滑是否良好
B. 检查泵转向是否正确
C. 检查泵是否有机械故障
D. 防止泵启动后密封变形而泄漏
【单选题】
有关冷泵的气相预冷的说法正确的是___。
A. 打开气相线阀，打开LD阀，并不断盘车直至挂霜
B. 打开泵入口阀，打开LD阀，并不断盘车，直至挂霜
C. 打开出口止逆阀旁路，打开LD并不断盘车至挂霜
D. 打开泵入口阀，打开泵出口阀，直至挂霜
【单选题】
冷箱开车初期，氢气开工线的作用是___。
A. 制冷箱压力
B. 补充燃料气
C. 通过节流为冷箱降温
D. 维持燃料气压缩机的最低负荷运转
【单选题】
膨胀机开车时，应___。
A. 开膨胀机再开压缩机
B. 先开压缩机，再开膨胀机
C. 返回线必须全开
D. 按需要调整返回线
【单选题】
脱乙烷塔开车时，塔压是由___控制。
A. 塔顶放火炬阀
B. 冷剂量
C. 冷剂液位
D. 塔顶至反应器的出料量
【单选题】
碳三加氢(液相加氢)反应器开车过程中，配氢应在___进行。
A. 反应器充满液体后
B. 反应器一开始进料就可以
C. 反应器物料已建立起循环，稀释线已打开
D. 反应器出口泵运转后
【单选题】
关于碳三加氢反应器的开车注意事项，下列说法正确的是___。
A. 反应器先充液，后充压
B. 反应器开车前，对床层露点没有要求
C. 开车前只要将入口氢气切断即可，压力控制阀不需要切断
D. 要确认联锁复位，事故阀开关正确
【单选题】
脱丁烷塔开车时，应在___投用塔顶冷凝器的冷却水。
A. 开车之前
B. 进料时
C. 投用加热器时
D. 有回流后
【单选题】
脱丁烷塔开车时塔釜加热应在___投用。
A. 开车前
B. 进料后塔釜出现一定液面时
C. 建立回流后
D. 投料时
【单选题】
甲烷化反应采用的催化剂一般采用以___为活性中心的催化剂。
【单选题】
氢气的甲烷化反应主要是指脱除高纯度氢气中的___。
A. 硫化氢
B. 甲烷
C. 二氧化碳
D. 一氧化碳
【单选题】
去甲烷化的粗氢,氢气纯度在___mol%以上。
【单选题】
碳二加氢催化剂使用初期，催化剂（）高，但___不好。
A. 活性，选择性
B. 选择性，活性
C. 效率，活性
D. 活性，效率
【单选题】
下面对碳二加氢不合格的原因分析不对的是___。
A. 反应温度不够
B. 反应器床层温升高
C. CO配入量过大
D. 碱洗H2S不合格
【单选题】
碳二加氢反应器分为三段加氢,其目的之一为___。
A. 提高反应选择性
B. 降低反应选择性
C. 提高反应活性
【单选题】
碳二加氢反应器采用二段床串联的目的是___。
A. 提高催化剂活性
B. 提高催化剂选择性
C. 简化流程
D. 节省投资
【单选题】
提高碳二加氢反应器入口温度可以___。
A. 提高催化剂活性；
B. 降低催化剂活性；
C. 提高cat选择性
D. 降低绿油生成量
【单选题】
影响碳二加氢反应的因素不对的是___。
【单选题】
碳三加氢反应器入口氢炔比是采用___来控制的。
【单选题】
碳三加氢反应器在操作后期催化剂活性降低，最好___提高催化剂活性。
A. 降低入口温度
B. 增加配氢量
C. 减少配氢量
D. 增大循环量
【单选题】
甲烷化反应器氮气升温要求升至___以上。
A. 150℃
B. 200℃
C. 250℃
D. 300℃
【单选题】
甲烷化反应器氮气升温的目的正确的是___。
A. 提高催化剂的活性
B. 提高催化剂的选择性
C. 防止生成巨毒物质羰基镍
D. 干燥
【单选题】
粗氢中一氧化碳与镍催化剂生成羰基镍的温度是___。
A. 100℃以下
B. 150℃以下
C. 200℃以下
D. 300℃以上
【单选题】
甲烷化反应器开车升温可以用的物料有___。
【单选题】
加氢反应器的温升取决于催化剂的活性，随着CAt活性降低，温升（），反应温度必须___。
A. 提高，增加
B. 减少，提高
C. 增加，降低
D. 降低，减少
【单选题】
碳三加氢反应器入口物料分析的目的是___。
A. 控制氢炔比
B. 控制反应温度
C. 判断催化剂的活性
D. 判断催化剂的选择性
【单选题】
加氢反应器的温升取决于催化剂的活性，随着CAt活性降低___
A. 温升会提高
B. 温升会减少
C. 要提高反应温度
D. 要降低反应温度
【单选题】
甲醇在裂解车间用作___，它吸入人体后会损害人的中枢神经系统，特别是视觉神经系统。
A. 分散剂
B. 阻聚剂
C. 解冻剂
D. 抗氧化剂
【单选题】
精馏塔正常操作时，下列叙述正确的是___。
A. 塔顶采出量等于进料量
B. 塔进料量等于塔出料量
C. 塔釜采出量等于进料量
D. 塔釜采出量等于塔顶采出量
【单选题】
有关精馏塔的物料平衡，下列说法正确的是___。
A. 精馏塔开车初期物料平衡
B. 精馏塔停车时物料平衡
C. 精馏塔不稳定时物料平衡
D. 精馏塔稳定运行时物料平衡
【单选题】
精馏塔中，气液两相热量和质量交换是在___上进行的。
A. 提馏段
B. 精馏段
C. 塔顶
D. 塔板
【单选题】
低负荷时，精馏塔操作应该___。
A. 适当提高采出比
B. 适当提高回流比
C. 适当提高灵敏板温度
D. 适当降低塔压
【单选题】
在精馏过程中，塔顶得到的是纯度较高的（）组分，塔釜得到的是纯度较高的___组分。
A. 难挥发，易挥发
B. 易挥发，易挥发
C. 难挥发，难挥发
D. 易挥发，难挥发
