【判断题】
单位存款客户销户时，可由客户自行销毁未用完的重要空白凭证。
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相关试题
【判断题】
系统不能自动销记的空白重要凭证，必须使用凭证付出作废交易进行手工处理。
【判断题】
如因打印等原因造成凭证不能使用时，做作废处理，作废的凭证直接交由客户自行处理。
【判断题】
境外汇款人住所不明确的，可登记资金汇出国名称。
【判断题】
按照反洗钱法规定：客户小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或其他身份证明文件。
【判断题】
对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应不继续办理业务。
【判断题】
为切实有效贯彻落实“了解你的客户”原则，在单位开立基本结算账户前、其他结算账户开立后一个月内，应由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
【判断题】
对于代理开立个人银行结算账户的，应联系被代理人进行核实，填写“代办理由”，并留存电话记录等联系资料
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取电话核实的方式。
【判断题】
不得为身份不明的客户提供银行服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取上门的措施进行实地核实，以确保开户资料的真实性。
【判断题】
同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。
【判断题】
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）等金融业务。
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
【判断题】
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
【判断题】
客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
推荐试题
【填空题】
69.涉密人员是指在 ___ 工作的人员。
【填空题】
70.变更密级或解密，应由 ___ 决定，也可由 ___ 决定。
【填空题】
71.销毁秘密文件、资料要履行 ___ 手续，并由两名以上工作人员到指定场所监销。
【填空题】
72.违反《中华人民共和国保守国家秘密法》规定， ___ 泄露国家秘密，情节严重的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
【填空题】
73.核心涉密人员的脱密期为 ___ 。
【填空题】
74.涉密人员离岗、离职前，应当将所保管和使用的涉密载体全部清退，并 ___ 。
【填空题】
75.国家秘密的保密期限，除有特殊规定外，绝密级事项不超过 ___ 年，机密级事项不超过 ___ 年，秘密级事项不超过 ___ 年。
【填空题】
76.资质单位应当定期对___、___等进行检查，及时发现和消除隐患。
【填空题】
77.国家秘密载体以及属于国家秘密的设备、产品的明显部位应当 ___ 。
【填空题】
78.机关、单位对符合保密法的规定，但保密范围没有规定的不明确事项，应当先行拟定 ___ 、 ___ 和___，采取相应的保密措施，并自拟定之日起 ___日内报有关部门确定。
【填空题】
79.经保密审查合格的企业事业单位违反保密规定的，由保密行政管理部门 ___ ，逾期不改或整改后仍不符合要求的， ___ ；情节严重的， ___ 。
【填空题】
80.涉密信息系统未按照规定进行检测评估审查而投入使用的，由保密行政管理部门 ___ ，并建议有关机关、单位对 ___ 和 ___ 依法给予处分。
【填空题】
81.未经保密审查的单位从事涉密业务的，由保密行政管理部门责令 ___ ；有违法所得的，由 ___ 没收违法所得。
【简答题】
请详细叙述《中华共和国保守国家秘密法》第四十八条列举的十二种违法行为。
【简答题】
请叙述涉密信息系统集成资质申请单位保密管理制度应涉及的主要方面。
【简答题】
保密行政管理部门依法对机关、单位执行保密法律法规的哪些情况进行检查？
【简答题】
请列举资质单位与涉密人员签订的劳动合同或者补充协议应当包含的内容。
【单选题】
下列哪一项不是主题教育的总要求？___
A. 守初心
B. 担使命
C. 找差距
D. 抓落实
E. 严整改
【单选题】
党的十九大报告提出：“要在本世纪中叶建成___的社会主义现代化强国”。
A. 富强、民主、文明、幸福、绿色
B. 富强、民主、文明、幸福、美丽
C. 富强、民主、文明、和谐、绿色
D. 富强、民主、文明、和谐、美丽
【单选题】
党在十九大报告指出，经过长期努力，中国特色社会主义进入了___，这是我国发展新的历史方位。
A. 新时代
B. 新纪元
C. 新阶段
D. 新时期
【单选题】
党章指出，哪一项不是推进“一带一路”建设要遵循的原则___
【单选题】
下列哪一项不是“三大攻坚战”的内容___
A. 防范化解重大风险
B. 精准脱贫
C. 污染防治
D. 扫黑除恶专项斗争
【单选题】
发展党员，必须把___放在首位，经过党的支部，坚持个别吸收的原则。
A. 政治信仰
B. 道德修养
C. 政治立场
D. 政治标准
【单选题】
党的___是党的根本性建设，决定党的建设方向和效果。
A. 思想建设
B. 组织建设
C. 作风建设
D. 政治建设
【单选题】
党的十九大报告指出，___是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体制的战略支撑。
【单选题】
党的十九大报告指出，世界正处于大发展大变革大调整时期，___仍然是时代主题。
A. 和平与共赢
B. 和平与发展
C. 合作与共赢
D. 合作与发展
【单选题】
中国共产党的最大政治优势是___。
A. 密切联系群众
B. 善于自我革新
C. 理论联系实际
D. 批评与自我批评
【单选题】
坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。___是社会主义民主政治的本质特征。
A. 党的领导
B. 人民当家作主
C. 依法治国
D. 政治体制改革
【单选题】
要把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点，全面助推公安工作质量变革、效率变革、___。
A. 技术变革
B. 动力变革
C. 方法变革
D. 创新变革
【单选题】
___是实现社会主义现代化、创造人民美好生活的必由之路。
A. 中国特色社会主义道路
B. 中国特色社会主义理论体系
C. 中国特色社会主义制度
D. 中国特色社会主义文化
【单选题】
___是决定当代中国命运的关键一招，也是实现“两个一百年”奋斗目标、实现改革开放中华民族伟大复兴的关键一招。
A. 市场经济
B. 改革开放
C. 党的领导
D. 依法治国
【单选题】
（ ）是党的基础性建设，坚定理想信念是（ ）的首要任务。___
A. 政治建设 政治建设
B. 思想建设 思想建设
C. 文化建设 文化建设
D. 组织建设 组织建设
【单选题】
开展“不忘初心、牢记使命”主题教育就是要引导全党同志勇担（），焕发（）的精气神。___
A. 责任使命 干事创业
B. 责任使命 忠诚履职
C. 职责使命 干事创业
D. 职责使命 忠诚履职
【单选题】
党组织讨论决定问题执行的原则是___
A. 少数服从多数
B. 多数服从少数
C. 需全体同意
【单选题】
党的“六大纪律”：政治纪律、组织纪律、___纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。
【单选题】
党内政治生活“四性”：___
A. 政治性、纪律性、原则性、战斗性
B. 政治性、时代性、廉洁性、战斗性
C. 政治性、时代性、原则性、战斗性
