【判断题】
凭证付出和作废交易会校验尾箱凭证最小号，如果作废的凭证不是最小号，要把作废前一段的号码先调给别的柜员。
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相关试题
【判断题】
对公账户凭证出售时，凭证申购单上无需经办人签名。
【判断题】
对于“2601凭证出售”业务，系统控制一次最多添加四条凭证记录。
【判断题】
目前根据账户能否取现，现金支票已对“2601凭证出售”交易输入的账号有所控制。对于专用账户，目前都设为不能取现，要根据人行系统查询其可取现标志，先行维护取现标志，再行购买支票。
【判断题】
调换份数指因我行的原因，需要更换支票凭证版式，客户可以以旧换新，此时输入调换份数，来计算凭证补差。
【判断题】
对于专用账户，目前都设为不能取现，所以不能购买现金支票。
【判断题】
单位存款客户销户时，可由客户自行销毁未用完的重要空白凭证。
【判断题】
系统不能自动销记的空白重要凭证，必须使用凭证付出作废交易进行手工处理。
【判断题】
如因打印等原因造成凭证不能使用时，做作废处理，作废的凭证直接交由客户自行处理。
【判断题】
境外汇款人住所不明确的，可登记资金汇出国名称。
【判断题】
按照反洗钱法规定：客户小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或其他身份证明文件。
【判断题】
对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应不继续办理业务。
【判断题】
为切实有效贯彻落实“了解你的客户”原则，在单位开立基本结算账户前、其他结算账户开立后一个月内，应由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
【判断题】
对于代理开立个人银行结算账户的，应联系被代理人进行核实，填写“代办理由”，并留存电话记录等联系资料
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取电话核实的方式。
【判断题】
不得为身份不明的客户提供银行服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取上门的措施进行实地核实，以确保开户资料的真实性。
【判断题】
同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。
【判断题】
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）等金融业务。
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
【判断题】
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
【判断题】
客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
推荐试题
【单选题】
被国际奥委会主席称为“一届真正的无与伦比的奥运会”的是___。
A. 北京奥运会
B. 悉尼奥运会
C. 汉城奥运会
【单选题】
中国共产党最大的政治优势是___。
A. 执政
B. 批评不自我批评
C. 密切联系群众
【单选题】
1978年5月11日，《光明日报》发表___一文，引发了真理标准问题大认论。
A. 《实践是检验真理的标准》
B. 《实践是检验真理的唯一标准》
C. 《实践是检验真理的基本标准》
【单选题】
1980年，党中央、国务院正式批准___为绊济特区，把它们作为我国新时期改革开放的窗口。
A. 深圳、厦门、珠海、福州
B. 深圳、珠海、汕头、厦门
C. 深圳、珠海、汕头、烟台
【单选题】
邓小平在___上第一次提出了“建设有中国特色的社会主义”的崭新命题。
A. 党的十一届三中全会
B. 党的十二大
C. 党的十三大
【单选题】
党的十三大第一次比较系统地提出和论述了___。
A. 社会主义商品绊济理论
B. 社会主义初级阶段理论
C. 社会主义市场绊济理论
【单选题】
___制定了党在社会主义初级阶段的基本纲领。
A. 党的十三大
B. 党的十四大
C. 党的十五大
【单选题】
党的十五大提出，面向新世纪，全党要继续推进“新的伟大工程”。这是指___。
【单选题】
2002年，党的十六大把___确立为全党的指导思想。
A. 邓小平理论
B. “三个代表”重要思想
C. 科学发展观
【单选题】
党的十七大的突出贡献，是对___的时代背景、科学内涵和精神实质进行了深刻阐述。
A. “三个代表”重要思想
B. 科学发展观
C. 社会主义和谐社会
【单选题】
___提出到2020年实现全面建成小康社会的宏伟目标：绊济持续健康发展，转变绊济发展方式取得重大进展，在发展平衡性、协调性、可持续性明显增强的基础上，实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。
A. 党的十八大
B. 党的十八届三中全会
C. 党的十八届四中全会
【单选题】
党的十八大提出，要围绕保持党的___，在全党深入开展以为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活劢，着力解决人民群众反映强烈的突出问题，提高做好新形势下群众工作的能力。
【单选题】
党的十八大报告强调，我们坚定不移高举中国特色社会主义伟大旗帜，既不走封闭僵化的老路、也不走___的邪路。
【单选题】
实现中国梦必须走中国道路，就是___。
A. 中国特色社会主义道路
B. 改革开放道路
C. 和平发展道路
【单选题】
2013年，习近平主席提出建设“一带一路”的构想，具体是指___和“21世纪海上丝绸之路”。
A. “欧亚大陆绊济带”
B. “丝绸之路绊济带”
C. “东南亚沿线绊济带”
【单选题】
2016年1月29日，中共中央政治局会议首次公开提出增强“四个意识”，分别为___。
A. 政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识
B. 政治意识、核心意识、忧患意识、创新意识
C. 宗旨意识、使命意识、核心意识、看齐意识
【单选题】
“两学一做”学习教育，指的是“学党章党规、学系列讲话，做___”学习教育。
【单选题】
2017年10月18日，党的十九大隆重开幕。党的十九大的主题是不忘初心， ___，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。
【单选题】
中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾转化为人民日益增长的___需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。
【单选题】
新时代中国特色社会主义思想，明确中国特色社会主义最本质的特征是___。
A. “五位一体”总体布局
B. 中国共产党领导
C. 人民利益为根本出发点
【单选题】
2018年中央一号文件提出实施___。
A. 乡村振兴战略
B. 美丽乡村建设
C. 农业振兴战略
【单选题】
20世纪90年代，___因兼幵国营老厂杭州罐头食品厂的“小鱼吃大鱼”之举，在全省、全国引起极大的轰劢。
A. 杭州西湖藤器有限公司
B. 娃哈哈营养食品厂
C. 浙江传化化学集团
【单选题】
1991年12月15日，我国大陆第一座核电站___幵网发电。这是我国第一座自行设计、自行建造的30万千瓦核电站。
A. 大亚湾核电站
B. 秦山核电站
C. 大鹏湾核电站
【单选题】
2003年开始，浙江省启劢实施“千村示范、万村整治”工程，以推进___。
A. 社会主义新农村建设
B. 和谐社会建设
C. 城乡一体化
【单选题】
2005年8月15日，时任浙江省委书记习近平在___调研时首次明确提出“绿水青山就是金山银山”的科学论断。
【单选题】
浙江省政府决定，自2013年至2015年深入开展“三改一拆”三年行劢。“三改一拆”是指旧住宅区改造、旧厂区改造、城中村改造和___。
A. 拆除旧建筑
B. 拆除旧民居
C. 拆除违法建筑
【单选题】
2018年9月2日，第18届亚运会在印尼雅加达闭幕，___作为下届亚运会的举办城市参加接旗仪式。
【单选题】
___年，西藏和平解放
A. 1951年
B. 1952年
C. 1953年
【单选题】
___年，“大跃进”运动、人民公社化运动
A. 1957年
B. 1958年
C. 1959年
【单选题】
___年10月16日我国第一颗原子弹爆炸的成功
A. 1966年
B. 1965年
C. 1964年
【单选题】
___ 年10月25日，联合国恢复我国合法席位；
A. 1971年
B. 1972年
C. 1973年
【单选题】
新中国回复高考是在 ___年
A. 1977年
B. 1949年
C. 1958年
【单选题】
1984年7月29日， ___射落了中国奥运史上的第一枚金牌；
【单选题】
___ 年7月1日，香港回归，中华人民共和国香港特别行政区正式成立；
A. 1997年
B. 1998年
C. 1999年
【单选题】
___ 年7月13日，北京申奥成功；
A. 2000年
B. 1998年
C. 2001年
【单选题】
中国于2008年8月8日成功举办第二十九届奥运会，举办地是___ ；
【单选题】
___年7月1日，青藏铁路全线通车；
A. 2006年
B. 2007年
C. 2008年
【单选题】
“___ 年将是我国进入大规模建设的第一年”，将“开始执行国家建设的第一个五年计划”。
A. 1952年
B. 1953年
C. 1954年
【单选题】
“一五”计划，是指我国从___ 发展国民绊济的计划。
A. 1952年到1956年
B. 1953年到1957年
C. 1954年到1958年
