【判断题】
如因打印等原因造成凭证不能使用时，做作废处理，作废的凭证直接交由客户自行处理。
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【判断题】
境外汇款人住所不明确的，可登记资金汇出国名称。
【判断题】
按照反洗钱法规定：客户小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或其他身份证明文件。
【判断题】
对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应不继续办理业务。
【判断题】
为切实有效贯彻落实“了解你的客户”原则，在单位开立基本结算账户前、其他结算账户开立后一个月内，应由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
【判断题】
对于代理开立个人银行结算账户的，应联系被代理人进行核实，填写“代办理由”，并留存电话记录等联系资料
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取电话核实的方式。
【判断题】
不得为身份不明的客户提供银行服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取上门的措施进行实地核实，以确保开户资料的真实性。
【判断题】
同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。
【判断题】
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）等金融业务。
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
【判断题】
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
【判断题】
客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
推荐试题
【多选题】
各个缔约国应尽可能在以下____方面相互合作：___
A. 根据规定，发现和评估事件并采取应对措施
B. 提供或促进技术合作和后勤支持
C. 筹集财政资源，促进履行其根据《条例》承担的义务
D. 为履行《条例》制定法律草案和其他法律和行政规定
【多选题】
世界卫生组织应该应要求尽可能在以下____方面与缔约国合作：___
A. 评价和评估其公共卫生能力，促进《条例》有效实施
B. 向缔约国提供技术合作和后勤支持或给予方便
C. 筹集财政资源支持发展中国家建设、加强和保持规定的能力
D. 制定国际法律草案和其他国际通行的行政规定
【多选题】
如个人资料对评估和管理公共卫生风险至关重要，缔约国可透露和处理个人资料，但缔约国根据国家法律，和世界卫生组织必须确保个人资料____。___
A. 得到公平、合法处理，并且不以与该目的不一致的方式予以进一步处理
B. 与该目的相比充分、相关且不过量
C. 准确且在必要时保持最新，采取一切合理措施确保删除或纠正不正确或不完整的资料
D. 保留期限不超过必需时间
【多选题】
总干事应成立突发事件委员会，该委员会应总干事要求在以下____方面提出意见。___
A. 事件是否构成国际关注的突发公共卫生事件
B. 国际关注的突发公共卫生事件的结束
C. 建议发布、修改、延续或撤销临时建议
D. 定期与缔约国就突发公共卫生事件进行沟通
【多选题】
发生下列哪几种情况可以认为交通工具有嫌疑？____。___
A. 交通工具上有可能的媒介传播疾病的病例
B. 国际航行中的交通工具上出现了可能的媒介传播疾病的病例
C. 在离开受染地区的期间内，交通工具上媒介仍可能携带疾病
D. 交通工具在最近的一个月没有接受过任何卫生措施。
【判断题】
由军队发给部队现役军人的对等文件应该得到承认，可代替本附件所示格式的国际证书。
【判断题】
一旅行者来自黄热病传播危险的地区，但持有有效的黄热病疫苗接种证书，应将该旅行者视为嫌疑人。
【判断题】
根据《条例》，临时建议的目的在于防止或减少疾病的国际传播和避免对全球经济的干扰。
【判断题】
世界卫生组织针对行李、货物、集装箱、交通工具、物品和邮包向缔约国发布的建议可以包括：不必采取特定的卫生措施。
【判断题】
船舶免予卫生控制措施证书感染或污染的证据包括：所有生长期的媒介、媒介的动物宿主、能携带人类疾病的啮齿类动物或其他类动物、有害人类健康的微生物、化学物和其他危害。
【判断题】
免予卫生控制措施证书和卫生控制措施证书的最长有效期为六个月，但如不能在港口进行检查，而且未发现感染或污染证据，则有效期可延长三个月。
【判断题】
根据收到的信息，特别是从本国领土上正发生事件的缔约国收到的信息，总干事应当按照《条例》规定的标准和程序确定该事件是否构成国际关注的突发公共卫生事件。
【判断题】
倘若某缔约国不接受合作建议，当公共卫生危害的规模证实有必要时，世卫组织可与其他缔约国共享可获得的信息，并在考虑到有关缔约国意见的情况下强制该缔约国接受世卫组织的合作建议。
【判断题】
世卫组织应将获得的信息通报各缔约国，不可对信息来源进行保密。
【判断题】
“交通工具运营者”是指负责管理交通工具的自然人、或法人、或其代理。
【判断题】
船舶免予卫生控制措施证书和船舶卫生控制措施证书的有效期最长为12个月。
【判断题】
如果所要求的检查或控制措施不能在港口完成，船舶免予卫生控制措施证书和船舶卫生控制措施证书的有效期可以延长一个月。
【判断题】
针对旅行者的卫生措施收费价格表及其修订应当至少在征收前10天公布。
【判断题】
过境的船舶，不是来自受染地区、在前往另一国家领土港口的途中经过该缔约国领土的沿海运河或航道的船舶，即使在主管当局监督下亦不得添加食品。
【判断题】
主管当局可执行补充卫生措施，包括必要时隔离交通工具，以预防疾病传播。
【判断题】
缔约国执行一般条款并对国际交通造成明显干扰措施的额外卫生措施时，应该向世界卫生组织提供采取此类措施的公共卫生依据和有关科学信息。
【判断题】
缔约国对根据《条例》从另一个缔约国或世界卫生组织收集或收到的、涉及身份明确或可查明身份的个人的健康信息，应根据国家法律要求保密并匿名处理。
【判断题】
总干事应该确立由所有相关专业领域专家组成的《条例》专家名册。
【判断题】
如两个或两个缔约国之间就《条例》的解释或执行发生争端，有关缔约国首先通过谈判或其自行选择的任何其他的和平方式寻求解决此争端，包括斡旋、调整、和解。
【判断题】
使用经缔约国卫生部门批准的疫苗或预防措施，疫苗接种或预防措施国际证书就有效。
【单选题】
国内发生严重政治风波，国际上东欧剧变、苏联解体，世界社会主义出现严重曲折是在_____。___
A. 20世纪70年代末80年代初
B. 20世纪80年代末90年代初
C. 20世纪90年代末
D. 21世纪初
【单选题】
“三个代表”重要思想是在科学判断 ____的基础上形成的。___
A. 冷战结束后国际局势
B. 战争与革命
C. 和平与发展
D. 冷战时期的国际局势
【单选题】
苏联解体以后，美国作为唯一的超级大国，极力使世界向_____方向发展。___
A. 多极化
B. 两极格局
C. 单极化
D. 无极化
【单选题】
包括我国在内的发展中国家实现现代化的必由之路_____。___
A. 参与经济全球化
B. 闭关
C. 不靠外援
D. 依靠俄国
【单选题】
越来越在国家社会经济的发展中起着决定性的作用的是_____。___
A. 教育
B. 共产主义精神
C. 民主
D. 现代科学技术
【单选题】
“三个代表”重要思想是在科学判断党的_____提出来的。 ___
A. 优势地位
B. 历史任务
C. 兴衰成败
D. 历史方位
【单选题】
使党在世界形势深刻变化的历史进程中始终走在时代前列，这就要求我们党坚持从新的实际出发()加强和改进党的建设。___
A. 以改革的精神
B. 以创新的精神
C. 以革命的思维
D. 以斗争精神
【单选题】
“三个代表”重要思想是在_____的基础上形成的。 ___
A. 整风运动
B. 建设中国特色社会主义的伟大探索
C. 经济建设
D. 与超级大国斗争
【单选题】
“三个代表 ”重要思想回答了 ____。___
A. 什么是社会主义，怎样建设社会主义
B. 建设什么样的党，怎样建设党
C. 怎样建设中国特色社会主义
D. 怎样发展生产力
【单选题】
系统论述了加强党的建设和改善党的领导问题的会议是_____。___
A. 党的十二届三中全会
B. 党的十三大
C. 党的十四大
D. 党的十二大
【单选题】
首次对“三个代表”进行了比较全面的阐述是在_____。___
A. 2000年5月
B. 2001年7月
C. 2001年5月
D. 2000年2月
【单选题】
明确提出：“推进党的思想建设、政治建设、组织建设和作风建设，都应贯穿‘三个代表’的要求是在_____。 ___
A. 2000年5月
B. 2001年7月
C. 2001年5月
D. 2000年2月
【单选题】
江泽民在全国党校工作会议上第一次指出，“三个代表”重要思想所要回答和解决的正是“建设什么样的党、怎样建设党”的重大问题是在_____。 ___
A. 2000年5月
B. 2001年7月
C. 2000年6月
D. 2000年2月
【单选题】
按照“三个代表”要求全面加强党的建设，根本目的就在于保证我们党能够_____。___
A. 始终保持同人民群众的血肉联系
B. 始终走在时代前列
C. 始终提高思想认识
D. 始终提高科学意识
【单选题】
全面阐述了“三个代表”要求的科学内涵和基本内容是在_____。___
A. 2000年5月
B. 2001年7月
C. 2000年6月
D. 2000年2月
