相关试题
【判断题】
对于“2601凭证出售”业务，系统控制一次最多添加四条凭证记录。
【判断题】
目前根据账户能否取现，现金支票已对“2601凭证出售”交易输入的账号有所控制。对于专用账户，目前都设为不能取现，要根据人行系统查询其可取现标志，先行维护取现标志，再行购买支票。
【判断题】
调换份数指因我行的原因，需要更换支票凭证版式，客户可以以旧换新，此时输入调换份数，来计算凭证补差。
【判断题】
对于专用账户，目前都设为不能取现，所以不能购买现金支票。
【判断题】
单位存款客户销户时，可由客户自行销毁未用完的重要空白凭证。
【判断题】
系统不能自动销记的空白重要凭证，必须使用凭证付出作废交易进行手工处理。
【判断题】
如因打印等原因造成凭证不能使用时，做作废处理，作废的凭证直接交由客户自行处理。
【判断题】
境外汇款人住所不明确的，可登记资金汇出国名称。
【判断题】
按照反洗钱法规定：客户小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或其他身份证明文件。
【判断题】
对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应不继续办理业务。
【判断题】
为切实有效贯彻落实“了解你的客户”原则，在单位开立基本结算账户前、其他结算账户开立后一个月内，应由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
【判断题】
对于代理开立个人银行结算账户的，应联系被代理人进行核实，填写“代办理由”，并留存电话记录等联系资料
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取电话核实的方式。
【判断题】
不得为身份不明的客户提供银行服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取上门的措施进行实地核实，以确保开户资料的真实性。
【判断题】
同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。
【判断题】
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）等金融业务。
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
【判断题】
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
【判断题】
客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
推荐试题
【填空题】
变压器如因大量漏油而使油位迅速下降时，禁止将瓦斯保护改为只动作于___，而必须迅速采取___措施。
【填空题】
熔断器的极限短路电流就是熔断器所能分断的___电流。
【填空题】
所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的可靠的___
【填空题】
负荷开关也有一个明显的___，有一定的___，可以___操作，但不能直接断开___。
【填空题】
变压器的冷却介质有___、___、___气体等。
【填空题】
电压互感器二次负载愈大，则___和___愈大。
【填空题】
高压设备发生接地时，室内不得接近故障点___以内，室外不得接近故障点___以内。
【填空题】
断路器的最高工作电压是额定电压的___倍。
【填空题】
隔离开关的用途有___电源、___操作、___和___电路。
【填空题】
验电时，必须用电压等级___而且___的验电器。在检修设备___两侧各相分别验电。
【填空题】
电力变压器应装设的保护有：___、___、___、___或___。
【填空题】
运行中的电流互感器，二次侧不准___，否则将会造成二次回路本身产生___，并对二次___和___的安全有很大威胁。
【填空题】
绝缘子的作用主要由两个：1.牢固地支持和固定载流___；2.将载流部分与___绝缘。
【填空题】
在电气主接线图中，所有的电器按他们的“正常状态”画出，所谓“正常状态”就是电器所处电路均___及任何___的状态。
【填空题】
电力系统发生单相接地故障时，有___电流和___电压，采用___保护是自动切除单相接地故障的最有效方法。
【填空题】
电力变压器并联运行条件是___、___、___。
【填空题】
三相五柱式电压互感器有两个二次绕组，一个接成___，一个接成___。
【填空题】
发电机三相定子绕组，一般都为星形连接，这主要是为了消除___。
【填空题】
低压熔断器主要由___、___及___组成。
【填空题】
测量变压器铁芯的绝缘电阻，如果绝缘电阻为零或很低时，则可能铁芯有___故障。
【填空题】
变压器的变比只决定于两个线阻的___而与___无关。
【填空题】
倒闸操作的基本条件，操作设备应具有明显的___，包括_______________的指示等。
【填空题】
变压器的正常过负荷的必要条件是不损害变压器的___。
【填空题】
电气设备或线路过热原因有_______________。
【填空题】
各种类型的短路包括____________。
【填空题】
内部过电压可分为出现于系统操作或故障情况下的___过电压和由于电力网中的电容元件和带铁芯的电感元件参数的不利组合而产生的___过电压。
【填空题】
电流互感器根据___误差百分数，其准确度等级可划分为___级。
【填空题】
电力电缆用于___，其基本结构分为___）层，___层和___层。
【填空题】
电网的线损是指电力系统在输电过程中的___损耗和___损耗的总和。
【填空题】
对电力系统运行的基本要求，保证供电的可靠性，供电的___和___与___。
【填空题】
___的数值称为温升；额定温升值：油为___；绕组为___；
【填空题】
导线接头长期允许的工作温度通常不应超过___℃。
【填空题】
主变压器运行中不得同时将___保护和___保护停用。
【填空题】
给运行中的变压器___，___，___，更换净油器及呼吸器中的___前应将重瓦斯改接信号。
【填空题】
10kV及35kV电压互感器的高压侧应选用___Ａ的熔断器，断流容量应满足安装地点___的要求。
【填空题】
定时限过流保护的动作值是按躲过线路___整定的。
【填空题】
定时限过电流保护的动作时限是按___来选择的。
【单选题】
___的胜利开辟了世界无产阶级社会主义革命的新时代。
A. 俄国十月革命
B. 资产阶级民主革命
C. 旧民主主义革命
D. 新民主主义革命
【单选题】
19 世纪末 20 世纪初，世界进入了___和无产阶级革命时代。
A. 社会主义
B. 帝国主义
C. 资本主义
D. 共产主义
