【判断题】
同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。
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相关试题
【判断题】
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）等金融业务。
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
【判断题】
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
【判断题】
客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
【判断题】
代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。
【判断题】
代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。
【判断题】
居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
【判断题】
个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
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【填空题】
30、 Python语句”.join___)执行的结果是__________。___
【填空题】
31、 转义字符’\n’的含义是_________。___
【填空题】
32、 Python语句list___)执行结果为_________。___
【填空题】
33、 表达式 list___) 的值为______。___
【填空题】
34、 ____命令既可以删除列表中的一个元素，也可以删除整个列表。___
【填空题】
35、 已知a = [1, 2, 3]和b = [1, 2, 4]，那么id___==id___的执行结果为_。___
【填空题】
36、 表达式 int___ 的值为___。___
【填空题】
37、 表达式 int___ 的值为___。___
【填空题】
38、 表达式 int___ 的值为___。___
【填空题】
39、 表达式 int___ 的值为____。___
【填空题】
40、 表达式 abs___ 的值为_。___
【填空题】
41、 切片操作list___)[::2]执行结果为______。___
【填空题】
42、 使用切片操作在列表对象x的开始处增加一个元素3的代码为___。___
【填空题】
43、 语句sorted___ == reversed___执行结果为___。___
【填空题】
44、 表达式 ‘ab’ in ‘acbed’ 的值为__。___
【填空题】
45、 Python 3.x语句 print___ 的输出结果为__。___
【填空题】
46、 表达式 sorted___)) 的值为______。___
【填空题】
47、 假设n为整数，那么表达式 n&1 == n%2 的值为___。___
【填空题】
48、 表达式 int___ 的值为__。___
【填空题】
49、 达式 sorted___)) 的值为__。___
【填空题】
50、 Python内置函数___可以返回列表、元组、字典、集合、字符串以及range对象中元素个数。___）
【填空题】
51、 Python内置函数__用来返回序列中的最大元素。___）
【填空题】
52、 Python内置函数__用来返回序列中的最小元素。___）
【填空题】
53、 Python内置函数______用来返回数值型序列中所有元素之和。___）
【填空题】
54、 已知列表对象x = [‘11’, ‘2’, ‘3’]，则表达式 max___ 的值为_。___
【填空题】
55、 表达式 min___ 的值为_______。___
【填空题】
56、 已知列表对象x = [‘11’, ‘2’, ‘3’]，则表达式max___ 的值为_。___
【填空题】
57、 语句 x = ___ 执行后x的值为_____。___）
【填空题】
58、 语句 x = ___ 执行后x的值为______。___
【填空题】
59、 已知x=3和y=5，执行语句 x, y = y, x 后x的值是__。___
【填空题】
60、 可以使用内置函数_____查看包含当前作用域内所有全局变量和值的字典。___）
【填空题】
61、 可以使用内置函数_________查看包含当前作用域内所有局部变量和值的字典。___(）
【填空题】
62、 字典中多个元素之间使用__分隔开，每个元素的“键”与“值”之间使用__分隔开。___
【填空题】
63、 字典对象的_方法可以获取指定“键”对应的“值”，并且可以在指定“键”不存在的时候返回指定值，如果不指定则返回None。___）
【填空题】
64、 字典对象的___方法返回字典中的“键-值对”列表。___）
【填空题】
65、 字典对象的__方法返回字典的“键”列表。___）
【填空题】
66、 字典对象的____方法返回字典的“值”列表。___）
【填空题】
67、 已知 x = {1:2}，那么执行语句 x[2] = 3之后，x的值为______。___
【填空题】
68、 表达式 {1, 2, 3, 4} - {3, 4, 5, 6}的值为________。___
【填空题】
69、 表达式set___的值为__________。___
