【判断题】
在培训活动中，学员不仅是培训课程的摄取者，同时也是一种可以开发利用的宝贵的学习资源。
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【判断题】
监控培训课程进度是保证培训项目在时间进度和资源投人进度方面与规划保持一致。
【判断题】
利用问卷调查培训课程的优点在于，调查结果可间接取得，而且问卷设计、分析工作难度不大。
【判断题】
当员工的个别需求完全出自个人发展要求，与企业发展没有联系时，企业也应创造条件为员工安排相关培训课程。
【判断题】
分析培训课程需求应注意个别需求和普遍需求之间的关系。一般主要是解决个别性的需求。
【判断题】
在公司大规模投入资源进行培训前，可以通过实验性的培训课程，评价一小部分受训者所获得的收益来确定培训可能带来的收益。
【判断题】
一项培训能否成功，起决定性作用的是培训课程是否有效。
【判断题】
职工教育不一定会影响到我国现代化的进程。
【判断题】
教育是经济、政治、文化建设的基础工程。
【判断题】
人力资源开发和管理的有效途径是教育和培训。
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教育在综合国力的竞争中具有基础性的地位。
【判断题】
90年代以来指导国际教育政策和教育体制改革的重要思想就是终身教育。
【判断题】
教育促进经济增长是通过提高人们处理不平衡状态的能力的具体方式实现的。
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集体谈判制度的主要功能是建立集体合同制度。
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在正常工作日内，如果安排劳动者延长工作时间，需支付不低于150％的工资。
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集体谈判制度和集体合同制度是预防集体劳动争议的有效机制。
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兼顾效率与公平，是劳动力资源合理配置的原则。
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地理位置不是人际关系好坏的唯一决定因素。
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先入之见会严重限制一个人良好的判断和抉择。
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沟通是建立和改善团队人际关系必不可少的条件。
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领导者是高效运转的团队中的至关重要的因素。
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共同的信念能够调动和发挥团队成员最大的潜能。
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教育创新的根本目的要推进素质教育，全面提高教育质量。
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培训主要是一工作规范和技能培养为主的。
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认知结构心理学家布鲁纳对学习迁移理论影响极为重要。
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心理学的学习理论是人力资源开发的最基本的理论。
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90年代以来指导国际教育政策和教育体制改革的重要思想就是终身教育。
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教育促进经济增长是通过提高人们处理不平衡状态的能力的具体方式实现的。
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人员要素的首要特征在于它的高增值性，正是这一特征使其在企业经营管理活动中处于中心地位。
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【判断题】
73：有多个客户号时，确认为同一客户的，应进行客户号合并
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74：有多个客户号时，系统提示疑似一户多号的，不需要是否确认为同一客户，可以直接进行客户号合并
【判断题】
75：有多个客户号时，系统提示疑似一户多号的，确认为同一客户的，可以进行客户号合并
【判断题】
76：个人客户信息发生变更的，应将信息错误的账户销户，同时进行客户信息治理
【判断题】
77：个人客户号以“01000”、“0103”开头的是柜面客户号，以“0102”开头的是信贷客户号；.机构客户号以“02000”、“0203”开头的是柜面客户号，以“0202”开头的是信贷客户号
【判断题】
78：支行向总行提交客户号合并申请时，两个客户号均为柜面的，由主管会计签字确认，有一个及以上客户号为信贷客户号的，由支行行长签字确认
【判断题】
79：客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号，但经柜面核实，确实这两个客户号为一户多号的，需要向总行提交客户号合并申请表
【判断题】
80：客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号，但经柜面核实，确实这两个客户号为一户多号的，也不能进行合并
【判断题】
81：客户号合并中两个客户号的其中一个为信贷客户号的，这个信贷客户号必须保留，此类合并由总行运营管理部合
【判断题】
82：客户号合并中两个客户号均为信贷客户号的，由总行信贷管理部合并
【判断题】
83：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行任一网点办理
【判断题】
84：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行开户网点办理
【判断题】
85：个人账户被转为睡眠户的，他人可以代为办理款项支取业务
【判断题】
86：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
【判断题】
87：二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息，有时可能补录对手信息
【判断题】
88：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
89：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
90：客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息
【判断题】
91：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
【判断题】
92：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
93：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
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94：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
95：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
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96：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
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97：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
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98：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变
【判断题】
99：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
【判断题】
101：反洗钱系统中，针对客户风险评级模块，如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一，审批岗拥有最终决定客户等级的权限
【判断题】
102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级
【判断题】
103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例
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现金柜台上方安装的透明防护板应采用多块拼接或错位安装方式，不得采用整片式安装方式
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库区供电可采用单路或双回路供电，单路供电时应自备应急电源
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自助银行应设立紧急求助按钮或者求助电话
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收银槽底部为方形的，其上部应安装推拉盖板
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防尾随联动互锁安全门电控装置发生故障时，应手动开启。发生紧急情况时，应有双开应急开启和双开强制复位功能
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周界入侵报警探测装置应有连续的警戒线，不得有盲区
【判断题】
现金业务区应安装摄像机，系统应能实时监视、记录现金、贵金属等交易全过程
