【判断题】
系统不能自动销记的空白重要凭证，必须使用凭证付出作废交易进行手工处理。
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相关试题
【判断题】
如因打印等原因造成凭证不能使用时，做作废处理，作废的凭证直接交由客户自行处理。
【判断题】
、柜员领用凭证时可分次接收下发的凭证。
【判断题】
境外汇款人住所不明确的，可登记资金汇出国名称。
【判断题】
按照反洗钱法规定：客户小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或其他身份证明文件。
【判断题】
对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应不继续办理业务。
【判断题】
为切实有效贯彻落实“了解你的客户”原则，在单位开立基本结算账户前、其他结算账户开立后一个月内，应由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
【判断题】
对于代理开立个人银行结算账户的，应联系被代理人进行核实，填写“代办理由”，并留存电话记录等联系资料
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取电话核实的方式。
【判断题】
不得为身份不明的客户提供银行服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取上门的措施进行实地核实，以确保开户资料的真实性。
【判断题】
同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。
【判断题】
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）等金融业务。
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
【判断题】
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
【判断题】
客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
推荐试题
【单选题】
EDTA和绝大多数金属离子生成___络和物。
A. 1:2
B. 1:3
C. 1:1
D. 1:4
【单选题】
分光光度计打开后，___使用。
A. 可立即
B. 等10分钟后
C. 等半小时后
D. 等一小时后
【单选题】
草酸的分子式为___。
A. C2H2O4
B. H3CCOOH
C. HOCCOH
D. CH3CHO
【单选题】
用KMnO4法测定时，滴定必须在___溶液中进行。
A. 强酸性
B. 中性
C. 弱碱性
D. 强碱性
【单选题】
下面___可作为防冻剂主要成分。
A. 乙醇
B. 丙醇
C. 乙二醇
D. 苯甲醇
【单选题】
催化裂解气中的___是生产MTBE的重要原料。
A. 异丁烯
B. 1-丁烯
C. 异丙烯
D. 异戊烯
【单选题】
国际单位制中符号M表示的因数为10的___。
A. 9次方
B. 6次方
C. 3次方
D. -6次方
【单选题】
烯烃通式为___。
A. CnHn
B. CnH2n+2
C. CnH2n-2
D. CnH2n
【单选题】
ppm的数学单位是10的___。
A. 6次方
B. -6次方
C. 3次方
D. -3次方
【单选题】
40gCa、50gFe、65gZn分别与1升1mol/LHCl反应，产生氢气量___。
A. 一样多
B. 钙最多
C. 铁最多
D. 锌最多
【单选题】
暂时硬水煮沸后的水垢主要是___。
A. CaCO3
B. MgCO3
C. CaCO3.Mg(OH) 2
D. CaCO3.MgCO3
【单选题】
滴定分析中，若怀疑试剂失效，可通过___方法检验。
A. 仪器校正
B. 对照分析
C. 空白试验
D. 平行试验
【单选题】
碱水浓度1.20%的样品，几次分析结果为%：1.23，1.30，1.10，1.18，从结果可知___。
A. 精确度好，准确度也好
B. 精确度好，准确度不好
C. 精确度不好，准确度也不好
D. 精确度不好，准确度好
【单选题】
配制碘标准溶液应保存在___。
A. 白色瓶中
B. 白色瓶暗处
C. 棕色瓶暗处
D. 阴暗处
【单选题】
某一溶液的保留时间为80s，死时间为20s，它的校正保留时间为___。
A. 100s
B. 60s
C. 50s
D. 20s
【单选题】
石油产品化验分析处理结果要求小数位数不正确的是___。
A. 密度四位
B. 酸度二位
C. 灰分三位
D. 运动粘度一位
【单选题】
下列试剂必需保存在水中的是___。
A. Na
B. Na2O2
C. 白磷
D. NaOH
【单选题】
库仑法测定硫含量时，为消除Cl、N等元素干扰可加入___。
A. NaNO3
B. NaNO2
C. NaN3
D. AgNO3
【单选题】
对含有Zn2+、Ni2+、Cu2+、Fe2+的溶液进行电解时，在阴极析出的金属为___。
【单选题】
卡尔费休试剂是测定油品中微量水的标准溶液，它的组成是___。
A. SO2、I2
B. SO2、I2、CH3COCH3
C. I2、SO2、吡啶、甲醇
D. 吡啶、甲醇
【单选题】
取90.0mlCO2、O2、CO烟道气，吸收CO2后,体积减少了7.0ml，则CO2%=___。
A. 7.8%
B. 7.05%
C. 9.2%
D. 9.6%
【单选题】
PH玻璃电极的测定范围是___。
A. 1～7
B. 1～10
C. 7～14
D. 7～16
【单选题】
定量分析法中___法必需加校正因子。
A. 内标
B. 外标
C. 面积归一
D. 中值
【单选题】
原子化系统的作用是将试样中的待测元素转变为气态的___蒸气。
【单选题】
三个样品恒重结果如下，精度高的是___。
A. 2.15±0.7mg
B. 45.01±0.12mg
C. 468±3mg
D. 470.500±0.16g
【单选题】
下列沉淀物是棕色的是___。
A. Mg(OH)2
B. AgCl
C. Cu(OH)2
D. Fe(OH)3
【单选题】
惰性元素的原子序数是___。
A. 2、7、19、39
B. 2、8、18、36
C. 2、10、18、36
D. 2、10、20、30
【单选题】
卤化氢的分子中，共价键的极性最强的是___。
A. HCl
B. HI
C. HF
D. HBr
【单选题】
校正0℃时温度常用标准品为___。
A. 水--冰
B. 干冰
C. 盐--冰
D. 盐--水
【单选题】
直接配制标准溶液时必需使用___试剂。
A. 分析纯
B. 保证
C. 基准
D. 优级纯
【单选题】
滴定Ka＜10-7的更弱的酸，在水溶液中不能直接滴定，但可在下列介质中滴定___。
【单选题】
比色分析中，有色溶液浓度增大一倍，吸收最大波长___。
A. 增加一倍
B. 减少一倍
C. 不变
D. 无法确定
【单选题】
PH玻璃电极在___溶液中，测得的PH值比实际数值偏低。
A. PH＞10
B. PH＜1
C. PH＝7
D. PH＜7
【单选题】
空心阴极灯的光强度与灯的工作电流有关，电流增大，发射强度___。
A. 增大
B. 减小
C. 不变
D. 无法判断
【单选题】
某物质在北京一台天平称为20.0000g，在南京一台天平上称为20.0005g，这是由于___。
A. 两地重力加速度不一致
B. 天平或砝码差异
C. 纬度不一致
D. 两地经度不同
【单选题】
AgNO3结晶接触皮肤后，皮肤上出现黑色，发生了___反应。
A. 中和
B. 酸碱
C. 络合
D. 氧化还原
