【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
【判断题】
代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。
【判断题】
代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。
【判断题】
居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
【判断题】
个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
【判断题】
居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
【判断题】
办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
【判断题】
柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。
【判断题】
分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码
【判断题】
在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。
【判断题】
同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。
【判断题】
确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。
【判断题】
水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.
推荐试题
【单选题】
医学研究表明，心血管的发病率和心肌劳损的发生率均在什么时候最高，所以，为了避免这一“危险”时段，运动医学工作者认为，心血管病人的适宜锻炼时间应在下午___
A. 早上4-6
B. 上午6-12
C. 下午3-6
D. 下午5-7
【单选题】
为防止肌肉痉挛，夏季进行长时间的运动时，要注意补充 ；冬季锻练时,要注意保暖。___
【单选题】
一般无特殊情况，每个人的晨脉是相对稳定的。如果运动锻炼后，第二天晨脉不变，说明身体状况良好或运动量合适；如果体育锻炼后，第二天的晨脉较以前增加多少次/分以上，说明前一天的活动量偏大，应适当调整运动量？___
A. 2次
B. 5次
C. 8 次
D. 12次
【单选题】
每次进行体育锻炼的时间一般以30分钟至多少小时为宜？___
A. 1小时
B. 2小时
C. 3小时
D. 4小时
【单选题】
运动中腹痛多数在中长跑时产生，主要是因为准备活动不充分，开始运动过于剧烈，或者跑的过快，内脏器官尚没有达到竞赛状态，致使什么功能失调，引起腹痛？___
A. 脏腑
B. 呼吸
C. 血液循环
D. 精神紧张
【单选题】
一般准备活动主要是一些全身性身体练习，主要包括 、踢腿、弯腰等。___
【单选题】
进行较剧烈的体育锻炼如球类比赛、快速跑、健美操等，运动后应多补充一些碱性食物，如：___
A. 蔬菜、水果
B. 动物蛋白
C. 维生素
D. 糖
【单选题】
在体育锻炼时或体育锻炼后即刻，立即测10秒钟的心率和脉搏，就一般体育锻炼者来说，运动后即刻的心率最好不要超过多少次/10秒？___
A. 20次
B. 25次
C. 30次
D. 35次
【单选题】
干粉灭火器适用于：___
A. 电器起火
B. 可燃气体起火
C. 有机溶剂起火
D. 以上都是
【单选题】
爆炸物品在发生爆炸时的特点有：___
A. 反应速度极快，通常在万分之一秒以内即可完成
B. 释放出大量的热
C. 产生大量的气体
D. 以上都是
【单选题】
被火困在室内,如何逃生？___
A. 跳楼
B. 到窗口或阳台挥动物品求救、用床单或绳子拴在室内牢固处下到下一层逃生
C. 躲到床下,等待救援
D. 打开门,冲出去
【单选题】
在火灾初发阶段，应采取哪种方法撤离？___
A. 乘坐电梯
B. 用湿毛巾捂住口鼻低姿从安全通道撤离
C. 跳楼逃生
D. 跑到楼顶呼救
【单选题】
火灾发生时，湿毛巾折叠8层为宜，其烟雾浓度消除率可达：___
A. 40%
B. 60%
C. 80%
D. 95%
【单选题】
火灾蔓延的途径是: ___
A. 热传导
B. 热对流
C. 热辐射
D. 以上都是
【单选题】
扑救易燃液体火灾时，应用那种方法？___
A. 用灭火器
B. 用水泼
C. 扑打
D. 以上都可以
【单选题】
扑灭电器火灾不宜使用下列何种灭火器材？___
A. 二氧化碳灭火器
B. 干粉灭火器
C. 泡沫灭火器
D. 灭火砂
【单选题】
身上着火，最好的做法是：___
A. 就地打滚或用水冲
B. 奔跑
C. 大声呼救
D. 边跑边脱衣服
【单选题】
实验大楼安全出口的疏散门应：___
A. 自由开启
B. 向外开启
C. 向内开启
D. 关闭，需要时可自行开启
【单选题】
使用灭火器扑救火灾时要对准火焰的什么部位喷射。___
【单选题】
下列哪项不是影响混合物爆炸极限的因素? ___
A. 混合物的温度、压力
B. 混合物的多少
C. 混合物的含氧量
D. 容器的大小
【单选题】
下列选项中属于防爆的措施有：___
A. 防止形成爆炸性混合物的化学品泄漏
B. 控制可燃物形成爆炸性混合物
C. 消除火源、安装检测和报警装置
D. 以上都是
【单选题】
窒息灭火法是将氧气浓度降低至最低限度，以防止火势继续扩大。其主要工具是：___
A. 砂子
B. 水
C. 二氧化碳灭火器
D. 干粉灭火器
【单选题】
采取适当的措施，使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭，这种方法称作: ___
A. 窒息灭火法
B. 隔离灭火法
C. 冷却灭火法
【单选题】
身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的？___
A. 就地打滚
B. 用厚重衣物覆盖压灭火苗
C. 迎风快跑
D. 大量水冲或跳入水中
【单选题】
在火灾逃生方法中，以下不正确的是：___
A. 用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子
B. 弯着身子快速跑到安全地点
C. 躲在床底下，等待消防人员救援?
D. 马上从最近的消防通道跑到安全地点。
【单选题】
实验室仪器设备用电或线路发生故障着火时，应立即 ，并组织人员用灭火器进行灭火。 ___
A. 将贵重仪器设备迅速转移
B. 切断现场电源
C. 将人员疏散
【单选题】
如果实验出现火情，要立即：___
A. 停止加热，移开可燃物，切断电源，用灭火器灭火
B. 打开实验室门，尽快疏散、撤离人员
C. 用干毛巾覆盖上火源，使火焰熄灭
【单选题】
实验大楼因出现火情发生浓烟已穿入实验室内时，以下哪种行为是正确的？___
A. 沿地面匍匐前进，当逃到门口时，不要站立开门
B. 打开实验室门后不用随手关门
C. 从楼上向楼下外逃时可以乘电梯
【单选题】
实验室电器设备所引起的火灾，应：___
A. 用水灭火
B. 用二氧化碳或干粉灭火器灭火
C. 用泡沫灭火器灭火
【判断题】
电源插座、接线板、电线的容量应满足电器功率的需要
【判断题】
为避免线路负荷过大，而引起火灾，功率1000瓦以上的设备不得共用一个接线板
【判断题】
于触电事故，应立即切断电源或用有绝缘性能的木棍棒挑开和隔绝电流，如果触电者的衣服干燥，又没有紧缠住身上，可以用一只手抓住他的衣服，拉离带电体；但救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋
【判断题】
实验室内应使用空气开关并配备必要的漏电保护器；电气设备应配备足够的用电功率和电线，不得超负荷用电；电气设备和大型仪器须接地良好，电线老化等隐患要定期检查并及时排除
【判断题】
大型仪器使用中，应注意仪器设备的接地、电磁辐射、网络等安全事项，避免事故发生
【判断题】
实验室内的电线、开关、灯头、插头、插座等一切电器用具，要经常检查是否完好，有无漏电、潮湿、霉烂等情况。一旦有问题应立即报修
【判断题】
当手、脚或身体沾湿或站在潮湿的地板上时，切勿启动电源开关和触摸电气用具
【判断题】
在实验室同时使用多种电气设备时，其总用电量和分线用电量均应小于设计容量
