【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
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相关试题
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
【判断题】
代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。
【判断题】
代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。
【判断题】
居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
【判断题】
个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
【判断题】
居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
【判断题】
办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
【判断题】
柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。
【判断题】
分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码
【判断题】
在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。
【判断题】
同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。
【判断题】
确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。
【判断题】
水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.
【判断题】
在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可使用身份证识别仪验证，但应详细登记故障期间办理规定业务的情况，并在排除故障后及时核查。
【判断题】
临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。
【判断题】
办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
【判断题】
身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
【判断题】
对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时要联网核查无需要留复印件。
【判断题】
若个人姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致的，须将核查结果明确告知客户，并通过身份识别仪对客户出示的居民身份证作进一步验证。
【判断题】
工作人员应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务外的其他目的。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务5万以上需留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
本人及代理自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上现金存取款业务的需出示身份证件，进行联网核查，交易中需录入身份证号码。
【判断题】
客户对联网核查结果提出疑问的，应向其出具联网核查后相关居民身份证信息核对不一致的证明，并告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。
推荐试题
【多选题】
条码自动识别技术是运用条码进行自动数据采集的技术，主要包括___等。
A. 编码技术
B. 符号表示技术
C. 识读技术
D. 生成与印制技术
【多选题】
到货价格是指货物交付时点的现行市价，其中含___等。
A. 包装费
B. 保险费
C. 运送费
D. 加工费
【多选题】
保税区是指在境内的港口或邻近港口、国际机场等地区建立的在区内进行___由海关监管的特殊区域。
【多选题】
检验是根据合同或标准，对标的物的___等进行检查、验证的总称。
【多选题】
集装箱货运站是拼箱货物___的场所。
A. 拆箱
B. 装箱
C. 办理交接
D. 报关
【多选题】
电子通关是对符合特定条件的报关单证，海关采用处理电子单证数据的方法，利用计算机完成___等海关作业的通关方式。
A. 单证审核
B. 征收税费
C. 放行
D. 免税
【多选题】
分拣输送系统是采用机械设备与自动控制技术实现物品___的系统。
【多选题】
存货成本是指因存货而发生的各种费用的总和，由物品___等构成。
A. 购入成本
B. 订货成本
C. 库存持有成本
D. 加工成本
【多选题】
库存是指储存作为今后按预定的目的使用而处于闲置或非生产状态的物品。广义的库存还包括处于___的物品。
A. 制造加工状态
B. 运输状态
C. 保税状态
D. 非生产状态
【多选题】
物品储备为应对突发公共事件和国家宏观调控的需要，对物品进行的储存。可分为___。
A. 当年储备
B. 长期储备
C. 战略储备
D. 国家储备
【多选题】
物流的基本运价是以___为基准的。
A. 车辆
B. 道路
C. 营运方式
D. 货物
【多选题】
配送计划执行的步骤是___。
A. 按配送计划组织进货
B. 配货发运
C. 设计配送车辆运行路线
D. 送达服务
【多选题】
运输合理化要解决的主要问题是___。
A. 运输工具承载不当
B. 超过单程满载
C. 运输工具成本消耗选择不当
D. 合理选择运输方式与工具
【多选题】
运输代理在___方面有优势，货物托运与承运方必须与其合作。
A. 运输线路设计与中转安排
B. 节省揽货成本
C. 联合运输中介
D. 优化运输网络
【多选题】
企业生产模式的阶段是___。
A. 单件生产
B. 大批量生产
C. 精益生产
D. 准时制生产
【多选题】
选择安全物流机械应考虑以下：___
A. 机器设备的工作效率
B. 设备使用和维修的方便性
C. 设备对能源和原材料的消耗程度
D. 设备的安全性和环保性
【多选题】
___属于货物分区分类方法。
A. 按不同货主分区分类
B. 按商品价值分区
C. 按商品流向分区分类
D. 按商品危险性分区分类
【多选题】
物流的实体功能要素由___组成。
A. 包装与装卸搬
B. 信息控制
C. 运输与配送
D. 仓储与流通加工
【多选题】
绿色物流的特征包括___。
A. 学科交叉性
B. 多目标性
C. 多层次性
D. 时域性
【多选题】
物流外包的风险包括___。
A. 价值风险
B. 合同风险
C. 管理风险
D. 市场风险
【多选题】
纸包装具有一系列独特的好处___。
A. 加工性能好
B. 印刷性能好
C. 卫生安全性好
D. 原料来源广泛
【多选题】
托盘的种类按结构可以分为___
A. 平板托盘
B. 箱型托盘厂
C. 立柱型托盘
D. 折迭式托盘
【多选题】
自动化立库的基本设施包括有：___
A. 土建
B. 机械设备
C. 电气与电子设施
D. 公用工程设施
【多选题】
自动化立库中的电气与电子实施主要包括___
A. 检测装置
B. 信息识别装置
C. 控制装置
D. 通信设备
【多选题】
物流中心是从事物流活动且具有完善信息网络的场所或组织。应基本符合___和对下游配送中心客户提供物流服务的要求。
A. 主要面向社会提供公共物流服务
B. 物流功能健全
C. 集聚辐射范围大
D. 存储、吞吐能力强
【多选题】
以下四个选项中，符合配送中心基本要求的是___。
A. 主要为特定客户或末端客户提供服务
B. 配送功能健全
C. 辐射范围大
D. 少品种、大批量
【多选题】
四号定位是一种用___表明物品储存位置定位方法。
A. 库房号
B. 货架号
C. 货架层次号
D. 货格号
【多选题】
海运提单功能是___及承运人保证据以交付货物的单证。
A. 是海上货物运输合同
B. 不是海上货物运输合同
C. 货物已经由承运人接收或者装船
D. 货物未由承运人接收或者装船
【多选题】
以下对于航空运输方式的特点描述正确的是___。
A. 速度快
B. 运载量大
C. 运输成本高
D. 不受地形限制
【多选题】
影响合理运输的因素有___。
A. 运输单位
B. 运输环节
C. 运输工具
D. 运输时间
【多选题】
国际货运代理业务包括___。
A. 租船订舱
B. 报关
C. 转运与理货
D. 多式联运代理
【多选题】
采购流程中的关键控制点主要有进货确认外，还有___。
A. 采购需求计划
B. 供应商
C. 采购订单
D. 付款
【多选题】
要实现流通加工的最优配置就应该从下述方面加以考虑___及加工和合理运输结合。
A. 加工和配送结合
B. 加工和配套结合
C. 加工和节约相结合
D. 加工和合理商流相结合
【多选题】
仓库通道宽度是根据___和运输设备 来确定的。
A. 物料的周转量
B. 物料的外形尺寸
C. 区域划分
D. 通风
【多选题】
下面对由于简化包装所造成的“效益背反”现象描述正确的是___。
A. 保管效率上升
B. 包装强度下降
C. 搬运效率下降
D. 破损率增多
【多选题】
企业物流合理化的途径包括___。
A. 各种设施在生产空间的合理布置
B. 合理控制库存
C. 合理的配置和使用物流机械
D. 均衡生产
【多选题】
销售物流过程中，销售配送不合理的现象主要表现在___。
A. 配送服务价格不合理
B. 配送运输安排不合理
C. 配送决策不合理
D. 配送观念不合理
【多选题】
物流信息系统是把各种物流活动与某个一体化过程连接在一起的通道，物流信息系统的基本功能有___。
A. 信息输入、输出
B. 信息信息处理
C. 信息传输
D. 信息存储
【多选题】
运输的功能主要包括___。
A. 产品的价值转移
B. 产品的位置转移
C. 产品短期库存
D. 产品长期库存
【多选题】
影响暂时存储的主要因素包括___。
A. 产品条件
B. 季节性需求
C. 不稳定需求
D. 特殊交易条件
