【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
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相关试题
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
【判断题】
代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。
【判断题】
代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。
【判断题】
居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
【判断题】
个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
【判断题】
居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
【判断题】
办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
【判断题】
柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。
【判断题】
分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码
【判断题】
在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。
【判断题】
同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。
【判断题】
确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。
【判断题】
水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.
【判断题】
在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可使用身份证识别仪验证，但应详细登记故障期间办理规定业务的情况，并在排除故障后及时核查。
【判断题】
临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。
【判断题】
办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
【判断题】
身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
【判断题】
对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时要联网核查无需要留复印件。
【判断题】
若个人姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致的，须将核查结果明确告知客户，并通过身份识别仪对客户出示的居民身份证作进一步验证。
【判断题】
工作人员应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务外的其他目的。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务5万以上需留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
本人及代理自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上现金存取款业务的需出示身份证件，进行联网核查，交易中需录入身份证号码。
【判断题】
客户对联网核查结果提出疑问的，应向其出具联网核查后相关居民身份证信息核对不一致的证明，并告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。
推荐试题
【填空题】
400.1号机凝结水泵运行延时___且出口门关闭时凝结水泵跳闸。
【填空题】
401.1号机凝结水泵运行且入口门已关延时___凝结水泵跳闸。
【填空题】
402.1号机真空泵___水位低信号延时60s真空泵自动停止。
【填空题】
403.启动主机、小机、密封油直流油泵前应确认直流系统___正常后方可操作 。
【填空题】
404.1号机汽泵前置泵运行且其___关闭汽泵前置泵跳闸。
【填空题】
405.1号机大机轴承振动大___mm报警，___mm 跳机 。
【填空题】
406. 1号机凝汽器背压升至___KPa报警，凝汽器背压升至___KPa跳机。
【填空题】
407.1号机低压缸排气温度达到___℃报警，120℃时手动停机。
【填空题】
1.石柱发电公司锅炉采用___锅炉股份有限公司生产的超临界参数变压直流锅炉，单炉膛π型布置、前后墙对冲燃烧、一次再热、平衡通风、固态排渣、全钢架结构、露天岛式布置；
【填空题】
3.调节过热蒸汽温度的喷水减温器装于低温过热器与___过热器之间和屏式过热器与高温过热器之间。两级四点喷水减温，每级喷水分两侧喷入，每侧喷水均可单独地控制。
【填空题】
7.锅炉启动循环系统由启动分离器、储水罐、___、疏水扩容器、疏水泵等组成。
【填空题】
8.过热器受热面由四部份组成，第一部份为顶棚及后竖井烟道四壁及后竖井分隔墙；第二部份是布置在尾部竖井后烟道内的低温过热器；第三部份是位于炉膛上部的___；第四部份是位于折焰角上方的高温过热器。
【填空题】
9.过热器系统按蒸汽流程分为：顶棚过热器、包墙过热器/分隔墙过热器、___、屏式过热器及高温过热器。
【填空题】
10.按烟气流程过热器依次为：___、高温过热器、低温过热器。
【填空题】
12.包墙过热器布置于___、尾部烟道前后墙、两侧墙及中隔墙。
【填空题】
13.一级过热器布置于尾部双烟道的___。
【填空题】
16.在低过出口管道、末级过热器和再热器出口两侧管道上设置有___，防止锅炉超压。
【填空题】
17.为防止吹灰蒸汽对受热面的冲蚀，在吹灰器附近蛇形管排上均设置有___。
【填空题】
18.为减小流量偏差使同屏各管的壁温比较接近，在高再进口集箱上设置了___。
【填空题】
19.公司锅炉采用蒸汽吹灰器，汽源有两路，一路汽源为辅汽联箱供汽，另一路汽源来自___。
【填空题】
20.公司单台锅炉共设___台吹灰器。
【填空题】
21.公司锅炉调门全开工况VWO设计蒸发量___t/h。
【填空题】
22.公司锅炉调门全开工况VWO过热器设计蒸汽压力___MPa
【填空题】
23.公司锅炉调门全开工况VWO过热器设计蒸汽温度___℃
【填空题】
24.公司锅炉调门全开工况VWO再热器设计流量___t/h。
【填空题】
25.公司锅炉调门全开工况VWO再热器设计进口蒸汽压力___MPa。
【填空题】
26.公司锅炉调门全开工况VWO再热器设计出口蒸汽压力___MPa。
【填空题】
27.公司锅炉调门全开工况VWO再热器设计进口蒸汽温度___℃。
【填空题】
28.公司锅炉调门全开工况VWO再热器设计出口蒸汽温度___℃。
【填空题】
29.公司锅炉调门全开工况VWO省煤器设计进口给水温度___℃。
【填空题】
30.公司锅炉铭牌工况TRL设计蒸发量___t/h。
【填空题】
31.公司锅炉铭牌工况TRL过热器设计蒸汽压力___MPa
【填空题】
32.公司锅炉铭牌工况TRL过热器设计蒸汽温度___℃
【填空题】
33.公司锅炉铭牌工况TRL再热器设计流量___t/h。
