【判断题】
如因打印等原因造成凭证不能使用时，做作废处理，作废的凭证直接交由客户自行处理。
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相关试题
【判断题】
、柜员领用凭证时可分次接收下发的凭证。
【判断题】
境外汇款人住所不明确的，可登记资金汇出国名称。
【判断题】
按照反洗钱法规定：客户小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或其他身份证明文件。
【判断题】
对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应不继续办理业务。
【判断题】
为切实有效贯彻落实“了解你的客户”原则，在单位开立基本结算账户前、其他结算账户开立后一个月内，应由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
【判断题】
对于代理开立个人银行结算账户的，应联系被代理人进行核实，填写“代办理由”，并留存电话记录等联系资料
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取电话核实的方式。
【判断题】
不得为身份不明的客户提供银行服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取上门的措施进行实地核实，以确保开户资料的真实性。
【判断题】
同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。
【判断题】
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）等金融业务。
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
【判断题】
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
【判断题】
客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
推荐试题
【单选题】
塞拉门与传统的内藏式车门和外挂式车门相比较，具有的优点包括具有良好的 。
A. 保密性能
B. 密封性能
C. 结合性能
D. 连接性能
【单选题】
塞拉门对传入客室内 有较好的屏蔽作用，同时可以降低客室空调的能耗。
【单选题】
塞拉门对传入客室内噪声有较好的屏蔽作用，同时可以降低客室空调的
【单选题】
塞拉门与传统的内藏式车门和外挂式车门相比较，具有的优点包括车门在关闭状态时, 门页外表面与车体侧墙成同一平面, 有利于列车在高速运行时减小 。
A. 黏着力
B. 相对速度
C. 空气的阻力
D. 相对温度
【单选题】
塞拉门与传统的内藏式车门和外挂式车门相比较具有包括可靠性高、
A. 冷却效果好
B. 控制智能化
C. 湿度大
D. 结构简单
【单选题】
塞拉门与传统的内藏式车门和外挂式车门相比较具有包括 、控制智能化的优点。
A. 冷却效果好
B. 湿度大
C. 可靠性高
D. 结构简单
【单选题】
塞拉门与传统的内藏式车门和外挂式车门相比较， 是它的的优点之一。
A. 冷却效果好
B. 列车外观平滑,整体和谐美观
C. 结构简单
D. 湿度大
【单选题】
动车组内门的驱动方式为 。
A. 三相电机驱动
B. 交流电机驱动
C. 液压驱动
D. 直流电机驱动
【单选题】
动车组 的驱动方式为直流电机驱动。
A. 电器柜门
B. 监控室门
C. 内门
D. 司机室门
【单选题】
动车组车门按传动方式分有 和丝杠螺母组传动两种形式。
A. 气压
B. 液压
C. 齿形带传动
D. 电力
【单选题】
动车组车门按传动方式分有齿形带传动和 两种形式。
A. 丝杠螺母组传动
B. 气压
C. 液压
D. 电力
【单选题】
动车组塞拉门设置压紧功能，可以保证车辆的 。
A. 稳定性
B. 平稳性
C. 气密性
D. 环保性
【单选题】
动车组 设置压紧功能，可以保证车辆的气密性。
A. 内门
B. 卫生间门
C. 监控室门
D. 塞拉门
【单选题】
塞拉门 的作用是用于减少车体与站台的间距。
A. 门框
B. 扶手
C. 站台补偿器
D. 门扇
【单选题】
塞拉门站台补偿器的作用是用于减少 的间距。
A. 边门
B. 车体与站台
C. 门与车体
D. 扶手与边门
【单选题】
CRH380B型动车组外门门控技术包括 、智能化、网络化。
A. 数字化
B. 周期化
C. 间断化
D. 连续化
【单选题】
CRH380B型动车组外门门控技术包括数字化、 、网络化。
A. 周期化
B. 智能化
C. 连续化
D. 间断化
【单选题】
CRH380B型动车组外门门控技术包括数字化、智能化、 。
A. 间断化
B. 连续化
C. 网络化
D. 周期化
【单选题】
动车组普通车窗玻璃一般采用复合钢化 玻璃。
【单选题】
动车组普通车窗玻璃一般采用 中空玻璃。
A. 复合钢化
B. 实心
C. 变色
D. 普通
【单选题】
动车组普通 玻璃一般采用复合钢化中空玻璃。
A. 厕所镜面
B. 洗脸盆镜面
C. 车窗
D. 餐车镜面
【单选题】
中空玻璃内外玻璃之间充有 。
A. 二氧化碳
B. 氮气
C. 惰性气体
D. 易燃气体
【单选题】
中空玻璃内外玻璃之间充入的 ，是为了提高了车窗玻璃的保温和隔音性能。
A. 液体
B. 气体
C. 固体
D. 二氧化碳
【单选题】
中空玻璃内外玻璃之间充入的气体，是为了提高了车窗玻璃的保温和
【单选题】
动车组司机室前窗的电加热系统，用于防止风挡玻璃 、积冰、积雪。
【单选题】
动车组司机室前窗的电加热系统，用于防止风挡玻璃起雾、 、积雪。
【单选题】
动车组司机室前窗的电加热系统，用于防止风挡玻璃起雾、积冰、
【单选题】
动车组给排水系统包括 、用水设备及排污系统。
A. 供水系统
B. 报警系统
C. 网络系统
D. 辅助系统
【单选题】
动车组给排水系统包括供水系统、 及排污系统。
A. 报警系统
B. 用水设备
C. 辅助系统
D. 网络系统
【单选题】
动车组给排水系统包括供水系统、用水设备及 。
A. 辅助系统
B. 网络系统
C. 排污系统
D. 报警系统
【单选题】
动车组 系统包括供水系统、排污系统及用水设备。
A. 污水
B. 给排水
C. 饮水
D. 电加热
【单选题】
动车组给排水系统按供水方式不同分为 与重力供水两种。
A. 向心力供水
B. 离心力供水
C. 压力供水
D. 直接供水
【单选题】
动车组给排水系统按供水方式不同分为压力供水与 两种。
A. 重力供水
B. 直接供水
C. 向心力供水
D. 离心力供水
【单选题】
动车组 系统按供水方式不同分为压力供水与重力供水两种。
【单选题】
是指利用水泵将水从水箱输送到各用水点。
A. 直接供水
B. 向心力供水
C. 压力供水
D. 离心力供水
【单选题】
压力供水是指利用 将水从水箱输送到各用水点。
【单选题】
压力供水是指利用水泵将水从 输送到各用水点。
【单选题】
是指水箱位于高位，依靠重力，实现水的输送。
A. 向心力供水
B. 重力供水
C. 离心力供水
D. 直接供水
