【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
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相关试题
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
【判断题】
代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。
【判断题】
代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。
【判断题】
居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
【判断题】
个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
【判断题】
居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
【判断题】
办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
【判断题】
柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。
【判断题】
分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码
【判断题】
在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。
【判断题】
同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。
【判断题】
确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。
【判断题】
水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.
【判断题】
在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可使用身份证识别仪验证，但应详细登记故障期间办理规定业务的情况，并在排除故障后及时核查。
【判断题】
临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。
【判断题】
办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
【判断题】
身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
【判断题】
对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时要联网核查无需要留复印件。
【判断题】
若个人姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致的，须将核查结果明确告知客户，并通过身份识别仪对客户出示的居民身份证作进一步验证。
【判断题】
工作人员应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务外的其他目的。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务5万以上需留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
本人及代理自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上现金存取款业务的需出示身份证件，进行联网核查，交易中需录入身份证号码。
【判断题】
客户对联网核查结果提出疑问的，应向其出具联网核查后相关居民身份证信息核对不一致的证明，并告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。
【判断题】
在无法确切判断客户身份证件的真伪情况下给客户办理的业务，之后作了进一步核实，如公安部门反馈结果确认该身份证件属虚假证件，不需要联系客户采取补救措施，但需将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门。
【判断题】
办理其他业务而进行联网核查时，应区别相关业务的业务性质、客户类型、金额大小和风险程度等因素决定是否继续办理，如挂失业务，可继续为该客户办理，再作进一步核实和确认身份。
【判断题】
开户许可证（基本存款账户信息）核准日期不能大于当前日期。
推荐试题
【单选题】
模板安装作业高度超过___时，必须搭设脚手架或平台。
A. 2.0m
B. 1.8m
C. 1.5m
D. 2.5m
【单选题】
吊运大块或整体模板时，竖向吊运不少于___吊点。
【单选题】
模板垂直支架柱应保证其垂直，其垂直允许偏差，当层高不大于5m时为___。
A. 6mm
B. 5mm
C. 4mm
D. 3mm
【单选题】
采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时，立柱必须设置纵横向扫地杆，纵上横下，使直角扣件与立杆扣牢须在离地___。
A. 200mm处
B. 250mm处
C. 300mm处
D. 350mm处
【单选题】
扣件钢管脚手架作模板组合式格构柱使用时，立柱间距不得大于___。
A. 0.5m
B. 1.0m
C. 1.5m
D. 2.0m
【单选题】
钢管的支架立拄为群拄架时，其高宽比若大于___时，就应架设抛撑或揽风绳来保证该方向的稳定。
【单选题】
当层间高度大于5m时，采用多层立拄支模时，支架的横垫板应平整，支柱应垂直，上下支柱应在同一竖向中线上，且支柱不得超过___层。
【单选题】
门架的跨距和间距应按设计规定布置，但间距宜不小于___。
A. 0.8 m
B. 1.2 m
C. 1.5 m
D. 2.0 m
【单选题】
基坑（槽）上口堆放模板为___以外。
A. 2m
B. 1m
C. 2.5m
D. 0.8m
【单选题】
墙模板拼接时，U型卡应正反交替安装，间距不得大于___。
A. 100mm
B. 200mm
C. 300mm
D. 400mm
【单选题】
安装电梯井内墙模前，必须于板底下___满铺1层脚手板。
A. 50mm
B. 100mm
C. 150mm
D. 200mm
【单选题】
麻绳的许用拉力是指正常使用时允许承受的___。
A. 最大拉力
B. 最小拉力
C. 拉力
D. 拉断力
【单选题】
麻绳安全使用的主要参数是___。
A. 拉断力
B. 最小拉力
C. 许用拉力
D. 拉力
【单选题】
旧麻绳使用时，许用拉力必须按新麻绳的___计算。
A. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 80%
【单选题】
选用滑轮时，轮槽宽度应比钢丝绳直径大___
A. 1 mm以内
B. 1～2.5 mm
C. 2.5 mm以上
D. 3 mm
【单选题】
捆绑吊索用钢丝绳的安全系数不应低于___
【单选题】
钢丝绳的安全系数是___
A. 钢丝绳破断拉力与允许拉力的比
B. 钢丝绳允许拉力与破断拉力的比
C. 钢丝的破断拉力与允许拉力的比
D. 钢丝允许拉力与破断拉力的比
【单选题】
___主要用来夹紧钢丝绳末端或将两根钢丝绳固定在一起。
【单选题】
多次弯曲造成的___是钢丝绳破坏的主要原因之一。
A. 拉伸
B. 扭转
C. 弯曲疲劳
D. 变形
【单选题】
钢丝绳在卷筒上缠绕时，应___。
A. 逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝
B. 逐圈排列，不可以错叠但可离缝
C. 逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝
D. 随意排列，但不能错叠
【单选题】
在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是___。
【单选题】
千斤顶工作时，放在平整坚实地面并要在其下面垫枕木、木板或钢板的目的是___。
A. 加大千斤顶的举升力
B. 扩大受压面积，防止塌陷
C. 缩小受压面积
D. 加大千斤顶的顶升高度
【单选题】
千斤顶是一种用比较小的力就能把重物升高、降低或移动的简单机具，结构简单，使用方便，承载能力可从1t～300t，顶升高度一般为___，顶升速度可达10～35mm/min。
A. 1200mm
B. 900mm
C. 600mm
D. 300mm
【单选题】
起重桅杆拉索与地面的夹角一般为___。
A. 10～30°
B. 30～45°
C. 45～60°
D. 60～75°
【单选题】
起重桅杆为立柱式，用绳索（缆风绳）绷紧立于地面。绷紧一端固定在起重桅杆的顶部，另一端固定在地面锚桩上。拉索一般不少于___根。
【单选题】
桅杆组装时，如倾斜于地面，其倾斜角一般不大于___。
A. 10°
B. 15°
C. 20°
D. 25°
【单选题】
起重作业中，除了___外均可用地锚来固定。
A. 拖拉绳
B. 缆风绳
C. 动滑轮
D. 卷扬机
【单选题】
使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的___倍。
【单选题】
履带式起重机用于双机抬吊重物时，分配给单机重量不得超过单机允许起重量的___，并要求统一指挥。抬吊时应先试抬，使操作者之间相互配合，动作协调，起重机各运转速度尽量一致。
A. 25%
B. 50%
C. 80%
D. 100%
【单选题】
汽车式起重机约70%以上的翻车事故是因___造成的，因此，在使用汽车起重机时应特别引起重视。
A. 大风
B. 超载或支腿陷落
C. 道路不平
D. 无人指挥
【单选题】
轮胎式起重机的行驶和起重操作同在一室，___为轮胎。
A. 回转装置
B. 变幅装置
C. 起升装置
D. 行走装置
【单选题】
汽车式起重机的支腿处必须坚实，在起吊重物前，应对支腿加强观察，看看有无陷落现象，有时为了保证安全使用，会增铺垫道木，其目的是___。
A. 加大承压面积
B. 减小承压面积
C. 减小对地面的压力
D. 增大对地面的压力
【单选题】
在起重作业中，___斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。
A. 允许
B. 禁止
C. 应设专人监控
D. 采取措施后可以
【单选题】
在桅杆起重吊装过程中，工件绝对禁止碰撞___
【单选题】
大型吊车双吊车吊装时，溜尾最好采用___
A. 单吊点
B. 双吊点
C. 多吊点
D. 对称吊点
【单选题】
建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、___三种。
A. 人力拆除
B. 工具拆除
C. 爆炸拆除
D. 爆破拆除
【单选题】
拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订___协议，明确双方的安全管理责任。
A. 质量
B. 安全生产管理
C. 资金拨付
D. 施工进度
【单选题】
拆除施工采用的脚手架、安全网，必须由___搭设，经有关人员验收合格后，方可使用。
A. 安全部门
B. 专业人员
C. 施工人员
D. 作业人员
【单选题】
拆除施工严禁___作业。水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。
A. 高处
B. 混合
C. 立体交叉
D. 多工种
