【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
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相关试题
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
【判断题】
代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。
【判断题】
代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。
【判断题】
居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
【判断题】
个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
【判断题】
居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
【判断题】
办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
【判断题】
柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。
【判断题】
分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码
【判断题】
在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。
【判断题】
同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。
【判断题】
确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。
【判断题】
水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.
【判断题】
在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可使用身份证识别仪验证，但应详细登记故障期间办理规定业务的情况，并在排除故障后及时核查。
【判断题】
临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。
【判断题】
办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
【判断题】
身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
【判断题】
对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时要联网核查无需要留复印件。
【判断题】
若个人姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致的，须将核查结果明确告知客户，并通过身份识别仪对客户出示的居民身份证作进一步验证。
【判断题】
工作人员应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务外的其他目的。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务5万以上需留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
本人及代理自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上现金存取款业务的需出示身份证件，进行联网核查，交易中需录入身份证号码。
推荐试题
【单选题】
1947年中共中央召开全国土地会议，制订《中国土地法大纲》的地点是___
A. 陕北米脂县
B. 陕北延安
C. 河北平山县
D. 河北西柏坡
【单选题】
1947年7月，中共中央制订的《中国土地法大纲》规定___
A. 没收地主的土地
B. 没收一切土地
C. 按贫雇农人口分配土地
D. 实行减租减息政策
【单选题】
1945年，在昆明发生了吹响国统区爱国学生运动第一声号角的___
A. 一二·九运动
B. 一二·一运动
C. 一二·三○运动
D. 五·二○运动
【单选题】
1946年，北平学生发动的抗议驻华美军暴行的斗争运动是___
A. 一二·九运动
B. 一二·一运动
C. 一二·三○运动
D. 五·二○运动
【单选题】
1947年5月20日，南京、北平等地学生爆发的斗争运动是___
A. 反美抗暴运动
B. 反美扶日运动
C. 反饥饿反内战运动
D. 国民参政运动
【单选题】
1949年4月21日，发布《向全国进军的命令》的领导人是___
A. 毛泽东与周恩来
B. 毛泽东与朱德
C. 毛泽东与刘少奇
D. 朱德与林彪
【单选题】
毛泽东向全党提出“两个务必”思想是在哪一次会议上___
A. 七届一中全会
B. 七届二中全会
C. 七届三中全会
D. 七届四中全会
【单选题】
提出中国的发展方向是由农业国转变为工业国、由新民主主义社会转变为社会主义社会的发展方向的会议是___
A. 中共七大
B. 中共七届二中全会
C. 第一届全国人大
D. 中共八大
【单选题】
中华人民共和国成立时，起临时宪法作用的是___
A. 《中国人民政治协商会议共同纲领》
B. 《人民政府组织法》
C. 《论人民民主专政》
D. 《七届二中全会决议》
【单选题】
1949年3月，中国共产党在西柏坡召开的重要会议是___
A. 中共六大
B. 中共六届六中全会
C. 中共七大
D. 中共七届二中全会
【单选题】
在中国共产党领导下，中国人民推翻了三座大山，于 1949 年成立了中华人民共和国，这标志着___
A. 社会主义制度的基本建立
B. 美国遏制中国政策的失败
C. 新民主主义革命的胜利
D. 社会主义三大改造的开始
【单选题】
1956年1月，首先在全市范围内完成全行业公私合营的城市___
【单选题】
全国土地改革以后分配给农民的土地___
A. 归农民所有
B. 归乡镇所有
C. 归集体所有
D. 归国家所有
【单选题】
中国大陆基本解放和实现统一的标志是___
A. 1949年中华人民共和国的成立
B. 1950年中共七届三中全会的召开
C. 1951年西藏的和平解放
D. 1952年土地改革的完成
【单选题】
新中国成立之初的“过渡时期”是指___
A. 从新中国成立到三大运动
B. 从新中国成立到国民经济回复
C. 从新中国成立到三大改造完成
D. 从大陆统一到三大改造完成
【单选题】
在社会主义制度确定后，国家政治生活的主题是___
A. 正确处理敌我矛盾
B. 正确处理社会主义国家之间的矛盾
C. 正确处理社会主义与资本主义的矛盾
D. 正确处理人民内部矛盾
【单选题】
新中国与苏联确立同盟关系的条约是___
A. 《中苏友好同盟条约》
B. 《中苏同盟互助条约》
C. 《中苏友好条约》
D. 《中苏友好同盟互助条约》
【单选题】
1952年土地改革基本完成至1956年社会主义改造基本完成，国内主要任务是___
A. 完成民主革命遗留的任务
B. 进行一化三改
C. 以阶级斗争为纲
D. 发展生产力
【单选题】
在我国，工人阶级与民族资产阶级的矛盾属于___
A. 敌我矛盾
B. 人民内部矛盾
C. 对抗性矛盾
D. 主要矛盾
【单选题】
标志着中国半殖民地半封建社会结束的事件是___
A. 中华民国的成立
B. 抗日战争的完全胜利
C. 中华人民共和国的成立
D. 社会主义改造的基本完成
【单选题】
中国进入新民主主义社会后,经济上处于领导地位的是___
A. 私人资本主义经济
B. 国家资本主义经济
C. 国营经济
D. 合作社经济
【单选题】
新中国发展国民经济第一个五年计划的中心环节是___
A. 优先发展重工业
B. 优先发展沿海工业
C. 优先发展轻工业
D. 优先发展内地工业
【单选题】
1952年1月，中共中央决定开展打击不法资本家的___
A. 镇压反革命运动
B. 工商业调整运动
C. “三反”运动
D. “五反”运动
【单选题】
世界上第一个同中华人民共和国建立外交关系的国家是___
【单选题】
在抗美援朝战争中担任中国人民志愿军司令员兼政治委员是___
A. 朱德
B. 彭德怀
C. 林彪
D. 刘伯承
【单选题】
中国共产党提出新民主主义社会向社会主义社会转变的会议是___
A. 中共七大
B. 中共七届二中全会
C. 中共八大
D. 中共七届三中全会
【单选题】
新中国成立初期，属于个体经济向社会主义集体经济过渡的形式是___
A. 合作社经济
B. 国家资本主义经济
C. 个体经济
D. 私人资本主义经济
【单选题】
新中国成立初期，属于私人资本主义经济向国营经济过渡的形式是___
A. 合作社经济
B. 国家资本主义经济
C. 个体经济
D. 私人资本主义经济
【单选题】
开始全面建设社会主义的十年是___
A. 1949—1959年
B. 1953—1953年
C. 1955—1965年
D. 1956—1966年
【单选题】
“一五”计划集中主要力量发展___
A. 农业
B. 重工业
C. 轻工业
D. 服务业
【单选题】
建国初，对官僚资本采取的方针是___
A. 赎买
B. 保持原状
C. 没收
D. 拍卖
【单选题】
建国初，对民族资本主义工商业采取的方针是___
A. 赎买
B. 保持原状
C. 没收
D. 拍卖
【单选题】
为我国社会主义工业化奠定初步基础的是___
A. 社会主义国营经济的建立
B. 第一个五年计划完成
C. 国民经济得到恢复和发展
D. 资本主义工商业改造完成
【单选题】
过渡时期总路线的主体是___
A. 实现国家的社会主义工业化
B. 对农业的社会主义改造
C. 对手工业的社会主义改造
D. 对资本主义工商业的社会主义改造
【单选题】
我国第一个发展国民经济的五年计划开始于___
A. 1950年
B. 1951年
C. 1952年
D. 1953年
【单选题】
我国对私人资本主义工商业进行社会主义改造的高级形式是___
A. 委托加工
B. 计划订货
C. 全行业公私合营
D. 统购包销.经销代销
【单选题】
在农业合作化过程中，具有完全社会主义性质的农业合作组织是___
A. 互助组
B. 初级农业生产合作社
C. 高级农业生产合作社
D. 人民公社
【单选题】
1951年底到1952年春，中国共产党在党政机构工作人员中开展了 ___
A. 肃反运动
B. 整风.整党运动
C. “三反”运动
D. “五反”运动
【单选题】
1954年9月通过《中华人民共和国宪法》的会议是___
A. 中共七届三中全会
B. 第一届全国人民代表大会第一次会议
C. 中共八大
D. 中共八届一次会议
