【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
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相关试题
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
【判断题】
代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。
【判断题】
代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。
【判断题】
居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
【判断题】
个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
【判断题】
居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
【判断题】
办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
【判断题】
柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。
【判断题】
分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码
【判断题】
在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。
【判断题】
同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。
【判断题】
确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。
【判断题】
水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.
【判断题】
在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可使用身份证识别仪验证，但应详细登记故障期间办理规定业务的情况，并在排除故障后及时核查。
【判断题】
临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。
【判断题】
办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
【判断题】
身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
推荐试题
【单选题】
先识别点式设备再识别线式图元的好处是？___
A. 识别方便
B. 识别效果好
C. 识别的更快
D. 自动生成立管
【单选题】
选择起点后，怎样查看桥架内的配线规格型号是否正确？___
A. 检查回路
B. 查看图元属性
C. 显示线缆
D. 计算式
【单选题】
检查图纸上的点式图元是否已经全部识别完毕的功能是？___
A. 漏项检查
B. 漏量检查
C. 属性检查
D. 图纸检查
【单选题】
使用哪个功能实现快速的在两个设备之间使用管道进行连接？___
A. 设备连线
B. 设备连管
C. 自动识别
D. 生成管道
【单选题】
怎样实现平面图跟系统图在同一个界面显示？___
A. 使用多视图功能
B. 双开软件
C. 使用cad快速看图软件
D. 分割图纸
【单选题】
哪个检查功能是用来检查当前工程内是否有漏项没有计算？___
A. 漏量检查
B. 漏项检查
C. 属性检查
D. 项目检查
【单选题】
碰撞检查的检查范围是？___
A. 当前专业
B. 当前工程
C. 当前构件
D. 当前分层
【单选题】
GQI2019绘制过程中想查看工程量，软件中提供的实时汇总的功能是？___
A. 单图元
B. 多图元
C. 图元查量
D. 分类工程量
【单选题】
GQI2019中快速建立配管构件的功能是？___
A. 手动定义
B. 多回路
C. 单回路
D. 系统图
【单选题】
请选出对“电气工程中，先识别出灯具、开关、插座后，再识别导管”这些操作描述错误的选项是___
A. 管线与照明灯具相连时，只生成1根立管
B. 管线与插座相连时，根据平面图上有几根水平管与插座相交，就生成几根立管
C. 生成立管的高度是根据灯具，开关，插座的距地高度生成的
D. 水平管与灯具，开关、插座相连时不会自动生成立管
【单选题】
电气专业里，照明灯具和开关插座识别时没分回路，这时需要执行（）把电线导管的回路编号属性赋予到与它相连的灯具、开关插座的属性上___
A. 鼠标选中需要修改的灯具和插座，然后调整属性
B. 自适应构件属性
C. 删掉重新识别
D. 没有办法解决
【单选题】
某住宅小区，各个住宅之间的使用的构件类型基本相似，一个工程做好后如何快速将建好的构件应用到其他工程___
A. 云构件库
B. 复制到其他层
C. 提属性
D. 拾取构件
【单选题】
以下不是电气专业靠墙构件管线识别方式___
A. 按图示位置识别管线
B. 按设备连接点识别管线
C. 按自定义距离设置值识别管线
D. 按墙中心线识别管线
【单选题】
照明灯具、开关插座新建只连单立管和可连多立管的说法中，错误的是___
A. 新建只连单立管灯具，有且只会生成一根立管
B. 新建可连多立管的构件，软件会根据构件处的水平管根数生成对应根数的立管
C. 插座回路中，有多根立管和单立管的情况，只需要建立可连多立管插座构件即可
D. 连接灯具立管材质只对可连单立管构件生效
【单选题】
关于多回路功能的应用，说法错误的是___
A. 多回路识别时，软件会根据穿线根数标识以及开关类型自动判断管内穿线根数
B. 多回路识别时，插座的可连接的立管数量会影响管线的工程量
C. 多回路识别之前，必须逐一读取系统图
D. 多回路识别时，软件可以一次识别多个回路
【单选题】
如何让识别好的点式构件三维状态显示实体图元？___
A. 模型渲染
B. 实体渲染
C. 一键渲染
D. 多视图
【单选题】
桥架连接的位置生成了通头，如何删除？___
A. C删除
B. 直接选中删除
C. 在桥架通头界面选中删除
D. 无法删除
【单选题】
表格输入中表达式如何乘倍数？___
A. 在“提取量表达式”输入*
B. 在“手工量表达式”输入*
C. 无法乘倍数
D. AB都可以
【单选题】
使用【设置起点】【选择起点】功能配好线后，需要修改删除里面的线缆，如何操作？___
A. 选择起点的配管在属性修改或删除线缆
B. 删除选择起点
C. C删除
D. 无法删除
【单选题】
先绘制标准间后再在标准间内绘制图元后，需要通过哪个功能才能实现图元联动？___
A. 标准间适应
B. 自适应标准间
C. 布置标准间
D. 标准间布置
【单选题】
先识别墙后再识别设备、管线，会有什么效果？___
A. 立管生成在墙内
B. 立管自动计算剔槽
C. 立管自动计算端头
D. 立管自动计算预留
【单选题】
在提量时，经常需要按照不同的维度进行统计（比如按照管道材质、 管径，敷设方式分别出量），采用哪个功能可以实现？___
A. 报表设置器
B. 设置报表范围
C. 报表预览
D. 定义区域
【单选题】
在电气专业里，通过两灯之间的CAD线是折线，但是我们需要按施工最短距离计算，我们通过（ ）功能调整。___
A. CAD选项识别-连续CAD线之间误差值
B.
C. AD选项识别-电气管线识别方式 C. CAD选项识别-靠墙构件管线识别方式
D. CAD选项识别-管线识别图层
【单选题】
关于设备连管和设备连线的区别，以下说法错误的是___
A. 设备连管是连接设备和管线的，设备连管操作的时候要先选设备以后右键选择管，可以选择多个设备但是只能选择一个管
B. 设备连线是连接设备和设备的，设备连线操作的时候直接选择需要连接的设备即可
C. 设备连线可以跨层操作
D. 设备连管可以跨层操作
【单选题】
电气专业下综合管线应用场景是什么？___
A. 一根线表示多个管
B. 用于桥架配线
C. 用于室外管线
D. 一管内穿多种线缆
【单选题】
在多层和高层建筑中，由钢筋混凝土或钢材制成的梁、板、柱承重，墙体只起围护和分隔作用。这样的建筑属于( ) 。___
A. 框架结构
B. 砌体结构
C. 钢筋混泥土板墙结构
D. 框剪结构
【单选题】
16G系列图集什么时候正式实施？___
A. 42552
B. 42583
C. 42614
D. 42644
【单选题】
16G101-1平法中适用于抗震设防烈度为（）地区现浇混凝土结构的施工图设计。 ___
A. 6-9度
B. 6-8度
C. 5-8度
D. 5-9度
【单选题】
16G平法规范不适用下列那种结构类型？___
A. 框架结构
B. 砖混结构
C. 剪力墙结构
D. 框剪结构
【单选题】
平法图集中的尺寸以及标高的单位分别为（）___
A. 毫米、米
B. 米、米
C. 米、毫米
D. 毫米、毫米
【单选题】
在平面布置图上表示各构件尺寸和配筋的方式，不包括（）方式。___
A. 平面注写
B. 列表注写
C. 截面注写
D. 设计注写
【单选题】
在16G平法中下列关于嵌固部位的注写说法，错误的是___
A. 在基础顶面时无需注明
B. 不在基础顶面时，在层高表嵌固部位标高下使用双细线注明
C. 不在基础顶面时，在层高表嵌固部位标高下使用双虚线注明
D. 可在层高表地下室顶板标高下使用双虚线注明
【单选题】
16G平法规范中的芯柱柱对应的编号为()___
【单选题】
当框架节点核心区内箍筋与柱端箍筋设置不同时如何表示___
A. Ф10@100/200[Ф12@100]
B. Ф10@100/200(Ф12@100)
C. Ф10@100/200-Ф12@100
D. Ф10@100/200<Ф12@100>
【单选题】
当墙身所设置的水平与竖向分布分布钢筋的排数为（）时可不标注___
【单选题】
剪力墙平法中，以下哪一种构件不属于剪力墙构件：（ ） ___
【单选题】
16G平法中墙梁代号中LLK表示什么构件？___
A. 连梁(对角暗撑配筋)
B. 连梁(交叉斜筋配筋)
C. 连梁(集中对角斜筋配筋)
D. 连梁(跨高比不小于5)
【单选题】
16G平法中边框梁代号是 BKL，它属于（）构件___
【单选题】
当墙身水平分布钢筋不能满足梁侧面纵向构造钢筋的要求时需要单独列出，表示为（）___
A. GФ10@150
B. NФ10@150
C. Ф10@150
D. 2Ф10@150
【单选题】
地下室外墙的外侧贯通筋如何表示（）___
A. OB:HФ18@200;VФ20@200
B. IS:HФ18@200;VФ20@200
C. TB:HФ18@200;VФ20@200
D. OS:HФ18@200;VФ20@200
