【判断题】
对于专用账户，目前都设为不能取现，所以不能购买现金支票。
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相关试题
【判断题】
单位存款客户销户时，可由客户自行销毁未用完的重要空白凭证。
【判断题】
系统不能自动销记的空白重要凭证，必须使用凭证付出作废交易进行手工处理。
【判断题】
如因打印等原因造成凭证不能使用时，做作废处理，作废的凭证直接交由客户自行处理。
【判断题】
、柜员领用凭证时可分次接收下发的凭证。
【判断题】
境外汇款人住所不明确的，可登记资金汇出国名称。
【判断题】
按照反洗钱法规定：客户小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或其他身份证明文件。
【判断题】
对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应不继续办理业务。
【判断题】
为切实有效贯彻落实“了解你的客户”原则，在单位开立基本结算账户前、其他结算账户开立后一个月内，应由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
【判断题】
对于代理开立个人银行结算账户的，应联系被代理人进行核实，填写“代办理由”，并留存电话记录等联系资料
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取电话核实的方式。
【判断题】
不得为身份不明的客户提供银行服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取上门的措施进行实地核实，以确保开户资料的真实性。
【判断题】
同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。
【判断题】
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）等金融业务。
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
【判断题】
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
【判断题】
客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
推荐试题
【多选题】
中国人民解放军在新时代的使命任务是___:
A. 坚决维护中国共产党的领导和中国特色社会主义制度
B. 坚决维护国家主权、安全、发展利益
C. 坚决维护国家发展的重要战略机遇期，坚决维护地区与世界和平
D. 为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供战略支撑
【多选题】
55着军服时应当按照规定扣好衣扣，不得挽袖（着夏作训服时除外），不得___。
【多选题】
连队（队、站、室、所、库）集中驻防时，应当指派值日员。值日员由士兵轮流担任，受连队（队、站、室、所、库）值班员领导，履行下列职责___：
A. 看管营房、营具和设备
B. 维护室内外卫生
C. 纠察军容风纪
D. 接待来队人员，并负责登记
【多选题】
内务设置应当利于战备，方便___，因地制宜，整齐划一，符合卫生和安全要求，杜绝形式主义。
【多选题】
军人身份证件应当妥善保管，严禁___，防止遗失和损坏。外出时，应当随身携带。
【多选题】
严禁在执行___等任务时携带和使用公网移动电话。
【多选题】
连队行政会议有：___。
A. 班务会
B. 排务会
C. 连务会
D. 军人大会
【填空题】
2.中国人民解放军的“三大条令”<统称共同条令>是指___条令、___条令、 ___条令。
【填空题】
3.对义务兵的处分项目：___、___、___、___、___ 、___ 、___、___ 。
【填空题】
5.“三大纪律”指的是___；___；___公。
【填空题】
6.齐步、跑步、的行进速度分别为每分钟___步、___步。
【填空题】
7.中国人民解放军军徽是由 ___和___组成的图案。
【填空题】
8.奖励应当坚持以___为主、以___为辅的原则。
【填空题】
9.对个人的奖励项目包括___、___、___、___、___、___。
【填空题】
10.基层分队装备、物资按照“三分四定”要求分类摆放，“三分”是指 ___、___、___；“四定”是指 ___、___、___、___。
【填空题】
11.处分的目的在于___，教育违纪者和部队，强化纪律观念，维护___，巩固和提高部队战斗力。
【填空题】
12.军人敬礼分为___、___、___。
【填空题】
13.连队一日生活包括起床、___、___、开饭、操课、午睡<午休>、___、___、就寝。
【填空题】
14.升国旗时，在场的全体军人应当面向国旗___，着军服的行举手礼，着便服的行注目礼。
【填空题】
16.男军人帽墙下发长不得超过___厘米。
【填空题】
17.连级单位___至少进行1次军容风纪检查。营级单位___至少进行1次军容风纪检查。旅<团>级以上单位___至少进行1次军容风纪检查。
【填空题】
18.军队单位和人员参加地方组织的非营利性文艺、体育竞赛等活动，必须经___以上单位批准。
【填空题】
19.听到出操号<信号>后，各班、排迅速集合，检查着装和携带的武器装备，___带到连队集合场。
【填空题】
20.连队首长每周组织___次内务卫生检查。
【填空题】
21.午休时间由___，但不得私自外出，不得影响他人休息。
【填空题】
22.连队值班员在熄灯号<信号>前___分钟，发出准备就寝信号，督促全体人员做好就寝准备。
【填空题】
23.休息日和节假日可以推迟___分钟起床。
【填空题】
25.军、师级单位机关每年会操不少于___次。
【填空题】
26.营级单位值班员由___主官轮流担任。
【填空题】
27.营、连级单位值班员交接班，通常___组织1次。
【填空题】
28.单独驻防的___级以上单位，应当设置营门卫兵。
【填空题】
29.营门卫兵通常昼间在营门___侧执勤，夜间在营门___侧执勤。
【填空题】
30.班务会___召开1次。连务会，___至少召开1次。
【填空题】
31.基层单位值班员每日___前应当按照《连队要事日记》规定的内容进行登记统计。
【填空题】
32.请假1日以内<不远离驻地，不在外住宿>的士兵由___队首长批准。
【填空题】
33.内地驻防部队休息日和节假日外出人员占现有人数一般不超过___。
