相关试题
【单选题】
预留印鉴一般不得使用原子印章，存款人坚持使用原子印章的，应与存款人协议约定因使用原子印章产生的一切后果由存款人自行承担。 ___
【单选题】
开户单位经办人员领取已打印相关信息的印鉴卡片后，应在开户行工作人员有效监督下当面加盖单位预留印鉴，交开户行经办人员。 ___
【单选题】
单位存款人预留印鉴中所有个人签章，均应提供对应的个人有效身份证件原件并留存复印件。 ___
【单选题】
存款人不可将已打印相关信息的印鉴卡片带离开户行营业场所加盖预留印鉴。 ___
【单选题】
开户行可以根据存款人要求，为其预留组合印鉴，但应按组合形式分别加盖印鉴卡片。 ___
【单选题】
营业机构受理需要验印的业务时，应通过电子验印系统进行核验。 ___
【单选题】
印鉴卡片未封存保管前，应由预留印鉴卡片保管人专夹保管。 ___
【单选题】
会计主管应于本年度末月对所有预留印鉴卡片拆包（封）清点审核。 ___
【单选题】
如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经___的批准。
A. 会计主管
B. 高级管理层
C. 财务部门负责人
D. 分管行长
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含本数）、外币等值___美元以上（含本数）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应该报送大额交易。
A. 5万，2万，
B. 10万，2万
C. 5万，1万
D. 10万，1万
【单选题】
金融机构应当在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
【单选题】
按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司___股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A. 20%
B. 50%
C. 25%
D. 51%
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存___。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的境内款项划转，应当报送大额交易报告。
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。
A. 20,5
B. 20,1
C. 50,10
D. 20,2
【单选题】
农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的___小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由___的农村商业银行负责。
A. 客户信息建档
B. 客户账户开户
C. 客户发生交易
D. 最后修改客户信息
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起___个工作日内补正。
【单选题】
"农村商业银行应根据客户的风险等级，定期审核本单位保存的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每___进行一次审核。 "
A. 一年
B. 半年
C. 三个月
D. 一个月
【单选题】
农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以___身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A. 按规定采取
B. 中止
C. 继续采取
D. 终止
【单选题】
农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估___的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
【单选题】
农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有___名受益所有人。
【单选题】
金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。 ___
【单选题】
金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。 ___
【单选题】
银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。 ___
【单选题】
"客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户办理业务。 ___
【单选题】
大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。 ___
【单选题】
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。 ___
【单选题】
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。 ___
【单选题】
"农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经高级管理层批准。 ___
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。 ___
【单选题】
在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___
【单选题】
《反洗钱法》规定，___可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了___
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
【单选题】
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项___义务
【单选题】
《反洗钱法》第六条规定，___依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。 ___
【单选题】
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全___制度
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C. 现金交易
D. 资金结算
推荐试题
【单选题】
中心基层单位及___应对现场监护人和作业单位进行必要的安全教育。
A. 工作负责人
B. 工作许可人
C. 中心安全部门
D. 施工单位现场安全负责人
【单选题】
现场人员应熟悉应急预案内容，在受限空间外的现场配备一定数量符合规定的应急救护器具（包括空气呼吸器、供风式防护面具、救生绳）和___。
A. 急救药品
B. 担架
C. 心脏起搏器
D. 灭火器材
【单选题】
进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯。使用防爆电筒或电压不大于___V的防爆安全行灯。
【单选题】
进入受限空间作业许可证的有效期为___小时。
【单选题】
当作业中断___小时以上再次作业前，应重新对环境条件和安全措施进行确认；当作业内容和环境条件变更必须重新办理许可证。
【单选题】
临时用电必须办理___，凭证作业。
A. 作业许可证
B. 第一种工作票
C. 第二种工作票
D. 带电作业票
【单选题】
检修、施工使用___kV及以上临时电源，用电单位需编制临时用电方案，向单位电气主管部门提出申请。
【单选题】
___应持证上岗，安全监督部门负责组织业务培训，颁发资格证书。\
A. 许可证审批人和监护人
B. 工作负责人
C. 工作监护人
D. 许可证审批人和工作负责人
【单选题】
临时用电单位会同施工单位针对作业内容组织进行___，制订相应的安全措施。
A. 班前会
B. JHA分析
C. JSA分析
D. 落实
【单选题】
临时用电的漏电保护器___使用前必须进行漏电保护试验，严禁在试验不正常情况下使用。
【单选题】
___负责临时用电方案编制和所接临时用电的运行检查及安全管理。
A. 施工单位
B. 临时用电单位
C. 配送电单位
D. 基层单位
【单选题】
现场临时用电配电盘、箱应有编号和防雨措施，离地距离不少于___厘米；盘、箱、门牢靠关闭。
【单选题】
配送电单位（施工单位）应将临时用电设施纳入正常运行电气巡回检查范围，每天不少于___次巡回检查，并建立检查记录。
【单选题】
配送电单位（施工单位）应将临时用电设施纳入正常运行电气巡回检查范围，___不少于2次巡回检查，并建立检查记录。
【单选题】
临时用电许可证有效期限为___个作业周期
【单选题】
临时用电的电源线必须采用___。
A. 单股铜芯线
B. 控制电缆
C. 多股铜芯线
D. 橡胶护套绝缘电缆
【单选题】
临时用电架空线应采用___。
A. 绝缘铜芯线
B. 控制电缆
C. 多股铜芯线
D. 橡胶护套绝缘电缆
【单选题】
临时用电架空线最大弧垂与地面距离，在施工现场不小于___米。
【单选题】
电缆埋地深度不应小于___米。
A. 0.7
B. 0.8
C. 0.9
D. 1
【单选题】
___的自备电源不得接入公用电网。
A. 施工单位
B. 用电单位
C. 配电单位
D. 送电单位
【单选题】
起重作业按起吊工件重量和长度划分为___个等级
【单选题】
___管理部门负责起重作业人员的培训，确保作业人员持证上岗。
A. 人力资源
B. 安全
C. 技术
D. 项目
【单选题】
起重重量大于___吨的重物，必须编制起重作业方案，作业方案由施工单位负责编制。
【单选题】
依据《有限空间安全作业五条规定》(国家安监总局令第69号），有限空间作业前必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁___
A. 盲目施救
B. 多人施救
C. 见死不救
D. 非专业人员施救
【单选题】
凡涉及用火、进入受限空间、高处作业、临时用电、动土、起重和盲板抽堵等作业必须实行___管理。
A. 作业许可证
B. 隐患治理
C. 安全检查
D. 制定应急预案
【单选题】
作业许可的审批人、作业监护人等应经过___培训，培训合格后方可上岗。
A. 安全资格证
B. 作业许可管理
C. 现场监护人
D. HSE
【单选题】
进入金属容器（炉、塔、釜、罐等）和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业，照明电压不大于___。
A. 12VB
B. 24V
C. 36V
D. 48V
【单选题】
破土作业时深度大于___米时，应设置应急逃生通道。
【单选题】
起重指挥人员应严格执行吊装方案，发现问题要及时与___协商解决。
A. 方案编制人
B. 起重指挥人员
C. 起重机械操作人员
D. 许可证审批人员
【单选题】
吊装过程中出现故障，___应立即向指挥人员报告。没有指挥令，任何人不得擅自离开岗位。
A. 许可证审批人员
B. 司索人员
C. 起重指挥人员
D. 起重操作人员
【单选题】
起重机械、吊索、吊具及设备与110kV架空输电线路间的最小安全距离是___米
【单选题】
遇___级以上大风或大雪、大雨、大雾等恶劣天气，不得从事露天起重作业。
【单选题】
起重作业按起吊工件重量划分为三个等级，其中大型起重作业是指___
A. 100吨以上
B. 80吨至100吨
C. 60吨至80吨
D. 10吨至60吨
【单选题】
特级、一级用火许可证有效时间不超过___小时。
【单选题】
用火作业应按照“谁的业务谁申请”的原则，由基层单位提出申请，按___报相关单位审批。
A. 用火级别
B. 用火类型
C. 用火区域
D. 用火时间
【单选题】
用火期间，距用火点___内严禁排放各类可燃气体。
A. 10米
B. 15米
C. 20米
D. 30米
【单选题】
特级用火由___审批签发。
A. 二级单位业务主管领导
B. 二级单位业务管理人员
C. 基层单位领导
D. 基层单位业务管理人员
【单选题】
按照产生的原因和性质，爆炸可分为___。
A. 物理爆炸、化学爆炸、炸药爆炸
B. 物理爆炸、化学爆炸、锅炉爆炸
C. 物理爆炸、化学爆炸、核爆炸
D. 化学爆炸、核爆炸、分解爆炸
【单选题】
对用火作业人不执行“三不用火”且不听劝阻时，___有权收回许可证，并向上级报告。
A. 用火审批人
B. 工作负责人
C. 资产管理单位负责人
D. 用火监护人
