【单选题】
存款人不可将已打印相关信息的印鉴卡片带离开户行营业场所加盖预留印鉴。 ___
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相关试题
【单选题】
开户行可以根据存款人要求，为其预留组合印鉴，但应按组合形式分别加盖印鉴卡片。 ___
【单选题】
营业机构受理需要验印的业务时，应通过电子验印系统进行核验。 ___
【单选题】
印鉴卡片未封存保管前，应由预留印鉴卡片保管人专夹保管。 ___
【单选题】
会计主管应于本年度末月对所有预留印鉴卡片拆包（封）清点审核。 ___
【单选题】
如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经___的批准。
A. 会计主管
B. 高级管理层
C. 财务部门负责人
D. 分管行长
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含本数）、外币等值___美元以上（含本数）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应该报送大额交易。
A. 5万，2万，
B. 10万，2万
C. 5万，1万
D. 10万，1万
【单选题】
金融机构应当在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
【单选题】
按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司___股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A. 20%
B. 50%
C. 25%
D. 51%
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存___。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的境内款项划转，应当报送大额交易报告。
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。
A. 20,5
B. 20,1
C. 50,10
D. 20,2
【单选题】
农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的___小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由___的农村商业银行负责。
A. 客户信息建档
B. 客户账户开户
C. 客户发生交易
D. 最后修改客户信息
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起___个工作日内补正。
【单选题】
"农村商业银行应根据客户的风险等级，定期审核本单位保存的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每___进行一次审核。 "
A. 一年
B. 半年
C. 三个月
D. 一个月
【单选题】
农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以___身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A. 按规定采取
B. 中止
C. 继续采取
D. 终止
【单选题】
农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估___的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
【单选题】
农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有___名受益所有人。
【单选题】
金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。 ___
【单选题】
金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。 ___
【单选题】
银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。 ___
【单选题】
"客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户办理业务。 ___
【单选题】
大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。 ___
【单选题】
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。 ___
【单选题】
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。 ___
【单选题】
"农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经高级管理层批准。 ___
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。 ___
【单选题】
在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___
【单选题】
《反洗钱法》规定，___可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了___
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
【单选题】
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项___义务
【单选题】
《反洗钱法》第六条规定，___依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。 ___
【单选题】
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全___制度
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C. 现金交易
D. 资金结算
【单选题】
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交___，受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
【单选题】
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向___举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
【单选题】
___规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
【单选题】
根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是___
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院反洗钱中心
推荐试题
【单选题】
QUESTION 391 在VRP平台上，命令"interface vlan <vlan-id>”的作用是（）。___
A. 创建或进入VLAN虚接口视图
B. 创建一个VLAN
C. 无此命令
D. 给某端口配置VLAN
【单选题】
QUESTION 392 NAPT是通过TCP或者UDP或者IP报文中的协议号区分不同用户的IP地址。___
【单选题】
QUESTION 393 当需要终止PPPoE会话时需要发送哪种报文？___
A. PADR
B. PADT
C. PADO
D. PADI
【单选题】
QUESTION 398 以下哪个IPv6地址是链路本地地址？___
A. FC00::2E0:FCFF:FEEF:FEC
B. FE80::2E0:FCFF:FEEF:FEC
C. 2000::2E0:FCFF:FEEF:FEC
D. FF02::2E0:FCFF:FEEF:FEC
【单选题】
QUESTION 399 IPv6报头中的哪个字段的作用类似于IPv4报头中的TTL字段？___
A. Version
B. Traffic Class
C. Hop Limit
D. Next Header
【单选题】
QUESTION 401DHCPv6服务发送的RA报文中的MO标记位取值为01，则主机采用下列哪种方式进行地址自动配置？ ___
A. 取值没有任何意义
B. DHCPv6无状态自动配置
C.
D. HCPv6有状态自动配置
【单选题】
管理员在AR2200上进行了如上配置，则下列关于配置信息描述正确的是（）。___
A. 保存的配置文件将会被正在运行的配置文件替换
B. 用户如果想要清除保存的配置文件，则应该选择“Y”
C. 用户如果想要清除保存的配置文件，则应该选择“N”
D. 设备启动时的配置文件将会被保留
【单选题】
QUESTION 404 VRP界面下，使用命令startup saved-configuration backup.cfg，配置下次启动时使用backup.cfg文件。___
【单选题】
QUESTION 407 RSTP协议不包含以下哪个端口状态？___
A. Blocking
B. Forwarding
C.
D. iscarding
【单选题】
QUESTION 408如下图所示的网络，这个网络中的BDR是哪一台路由器？___
A. Router B
B. Router A
C. 无BDR
D. Router C
【单选题】
如果该路由器要转发目的地址为9.1.4.5的报文，则下列说法中正确的是（）。___
A. 选择第二项作为最优匹配项，因为Etherneto比Serialo的速度快
B. 选择第一项作为最优匹配项，因为OSPF协议的优先级值较高
C. 选择第二项作为最优匹配项，因为RIP协议的代价值较小
D. 选择第二项作为最优匹配项，因为该路由相对于目的地址9.1.4.5来说，是更精确的匹配
【单选题】
QUESTION 410 以下是路由器R1的路由表，如果R1发送一个目的IP地址为10.0.2.2的数据包，那么需要从哪个接口发出？___
A. Ethernet0/0/2
B. Ethernet0/0/1
C. Ethernet0/0/0
D. GigabitEthernet0/0/0
【单选题】
QUESTION 414 缺省情况下，DHCP服务器分配IP地址的租期为？___
A. 1h
B. 24h
C. 12h
D. 18h
【单选题】
# ___
A. 11.0.1.1
B. 11.0.1.100
C. 11.0.1.254
D. 11.0.1.255
【单选题】
QUESTION 418 如下图所示的网络，交换机A输出信息如下，则在交换机A的现MAC地址表中，主机B的C地址对应于哪个接 口？___
A. GigabitEthernet0/0/2
B. Eth-Trunk 1
C. GigabitEthernet0/0/1
D. GigabitEthernet0/0/3
【单选题】
QUESTION 420 LCP协商使用以下哪个参数检测链路环路和其它异常情况？___
A. CHAP
B. MRU
C. PAP
D. 魔术字
【单选题】
QUESTION 421 静态NAT只能实现私有地址和公有地址的一对一映射。___
【单选题】
QUESTION 422 AAA不包含下列哪一项？ ___
A. Accounting（计费）
B. Authorization（授权）
C. Audit（审计）
D. Authentication（认证）
【单选题】
QUESTION 424以下关于IPSec VPN中的AH协议的功能说法错误的是？___
A. 支持数据完整性校验
B. 支持防报文重放
C. 支持报文的加密
D. 支持数据源验证
【单选题】
QUESTION 426IPv6地址总长度是IPv4地址长度的多少倍？___
【单选题】
QUESTION 428 DHCPv6服务器用哪个报文回复Solicit报文？___
A. Request
B. Advertise
C. Offer
D. Reply
【单选题】
QUESTION 429MPLS的体系结构由控制平面（Control Plane）和转发平面（Forwarding Plane）组成其中转发平面主要完 成标签的交换和报文的转发。___
【单选题】
QUESTION 430 包含以太网首部的Ethernet_II帧的长度为？___
A. 64-1518B
B. 60-1560B
C. 64-1500B
D. 46-1500B
【单选题】
QUESTION 431华为路由器中Tracert诊断工具使用UDP封装跟踪数据。___
【单选题】
QUESTION 432 子网192.168.1.0/25的广播地址为192.168.1.128。___
【单选题】
QUESTION 433设备启动时依据哪个存储器保存的配置选择VRP版本文件？___
A. NVRAM
B. SD Card
C. Flash
D. USB
【单选题】
通过Console配置路由器时，终端仿真程序的正确设置是（）。___
A. 9600bps、8位数据位、1位停止位、偶校验和硬件流控
B. 19200bps、8位数据位、1位停止位、无校验和无流控
C. 4800bps、8位数据位、1位停止位、奇校验和无流控
D. 9600bps、8位数据位、1位停止位、无校验和无流控
【单选题】
QUESTION 435 交换机工作在OSI参考模型的哪一层？ ___
A. 网络层
B. 传输层
C. 数据链路层
D. 物理层
【单选题】
QUESTION 436 下列关于RSTP协议中Alternate端口说法正确的是？___
A. Alternate端口作为指定端口的备份，提供了另一条从根桥到相应网段的备份通路
B. Alternate端口既转发用户流量又学习MAC地址
C. Alternate端口不发用户流量但是学习MAC地址
D. Alternate端口提供了从指定桥到根的另一条可切换路径，作为根端口的备份端口
【单选题】
QUESTION 437 RSTP协议不包含以下哪个端口状态？___
A. Discarding
B. Blocking
C. Learning
D. Forwarding
【单选题】
QUESTION 438 在RSTP标准中，为了提高收敛速度，可以将交换机直接与终端相连的端口定义为（）。___
A. 快速端口
B. 根端口
C. 边缘端口
D. 备份端口
【单选题】
QUESTION 439 VRP操作平台，以下哪条命令可以只查看静态路由？___
A. display ip routing-table verbose
B. display ip routing-table statistics
C. display ip routing-table protocol static
D. display ip routing-table
【单选题】
QUESTION 440 路由器工作OSI参考模型的哪一层？___
A. 数据链路层
B. 网络层
C. 应用层
D. 传输层
【单选题】
QUESTION 441下面关于静态与动态路由描述错误的是（）。___
A. 动态路由协议比静态路由要占用更多的系统资源
B. 静态路由在企业中应用时配置简单，管理方便
C. 链路产生故障后，静态路由能够自动完成网络收敛
D. 管理员在企业网络中部署动态路由协议后，后期维护和扩展能够更加方便
【单选题】
QUESTION 442 OSPF协议存在以下哪种特点？___
A. 易产生路由环路
B. 以跳数计算最短路径
C. 支持区域的划分
D. 可扩展性差
【单选题】
QUESTION 443 某台路由器运行OSPF协议，并且没有指定Router ID，所有接口的P地址如下，则此路由器OSPF协议的Router ID为？___
A. 10.0.12.1
B. 10.0.1.2
C. 10.0.21.1
D. 10.0.1.1
【单选题】
QUESTION 444 FTP协议控制平面使用的端口号为？___
【单选题】
QUESTION 448 在AR路由器上创建的认证方案、授权方案、计费方案、HWTACACS或者RADIUS服务器模板，只有在域下 应用后才能生效。___
【单选题】
QUESTION 449 路由器可以通过无状态地址自动配置方案为主机分配指定的IPv6地址。 ___
【单选题】
QUESTION 450 OSPFv3中使用哪个组播地址表示所有路由器？___
A. FF02::6
B. FF02::8
C. FF02::5
D. FF02::7
