【单选题】
营业机构受理需要验印的业务时，应通过电子验印系统进行核验。 ___
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相关试题
【单选题】
印鉴卡片未封存保管前，应由预留印鉴卡片保管人专夹保管。 ___
【单选题】
会计主管应于本年度末月对所有预留印鉴卡片拆包（封）清点审核。 ___
【单选题】
如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经___的批准。
A. 会计主管
B. 高级管理层
C. 财务部门负责人
D. 分管行长
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含本数）、外币等值___美元以上（含本数）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应该报送大额交易。
A. 5万，2万，
B. 10万，2万
C. 5万，1万
D. 10万，1万
【单选题】
金融机构应当在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
【单选题】
按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司___股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A. 20%
B. 50%
C. 25%
D. 51%
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存___。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的境内款项划转，应当报送大额交易报告。
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。
A. 20,5
B. 20,1
C. 50,10
D. 20,2
【单选题】
农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的___小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由___的农村商业银行负责。
A. 客户信息建档
B. 客户账户开户
C. 客户发生交易
D. 最后修改客户信息
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起___个工作日内补正。
【单选题】
"农村商业银行应根据客户的风险等级，定期审核本单位保存的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每___进行一次审核。 "
A. 一年
B. 半年
C. 三个月
D. 一个月
【单选题】
农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以___身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A. 按规定采取
B. 中止
C. 继续采取
D. 终止
【单选题】
农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估___的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
【单选题】
农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有___名受益所有人。
【单选题】
金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。 ___
【单选题】
金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。 ___
【单选题】
银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。 ___
【单选题】
"客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户办理业务。 ___
【单选题】
大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。 ___
【单选题】
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。 ___
【单选题】
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。 ___
【单选题】
"农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经高级管理层批准。 ___
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。 ___
【单选题】
在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___
【单选题】
《反洗钱法》规定，___可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了___
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
【单选题】
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项___义务
【单选题】
《反洗钱法》第六条规定，___依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。 ___
【单选题】
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全___制度
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C. 现金交易
D. 资金结算
【单选题】
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交___，受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
【单选题】
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向___举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
【单选题】
___规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
【单选题】
根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是___
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院反洗钱中心
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？___
A. 无需报告；
B. 提交大额交易报告；
C. 提交可疑交易报告；
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
【单选题】
客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？___
A. 登记客户的经常居住地
B. 登记客户的身份证上的居住地；
C.
D. 登记客户的临时居住地
推荐试题
【单选题】
(36909)在接触网支柱及接触网带电部分5m范围内金属结构必须___。(1.0分)
A. 拆除
B. 接地
C. 安装牢固
D. 降低高度
【单选题】
___。(1.0分)
A. 0.5m
B. 1m
C. 1.2m
D. 1.5m
【单选题】
(36913)轨距是钢轨头部踏面下___范围内两股钢轨工作边之间的最小距离。(1.0分)
A. 14mm
B. 15mm
C. 16mm
D. 17mm
【单选题】
(36914)使用切割机、打磨机、电焊机等机具，应按规定安装___装置。(1.0分)
A. 接地
B. 绝缘
C. 漏电保护
D. 防护罩
【单选题】
(36915)支撑渗沟开挖深度超过___时，应加设支撑。(1.0分)
A. 0.8m
B. 1.0m
C. 1.5m
D. 2.0m
【单选题】
(36916)在距瞎炮不小于___处，可打一平行炮眼进行诱爆。(1.0分)
A. 0.2m
B. 0.4m
C. 0.6m
D. 0.8m
【单选题】
(36917)由桥面的枕底至河床___的距离，叫做桥梁高度。(1.0分)
A. 水平面
B. 最凸点
C. 最凹点
D. 冲刷线
【单选题】
(36918)由桥面轨底至___之间的距离，叫做桥梁的建筑高度。(1.0分)
A. 河床平面
B. 墩台基底
C. 河床最低点
D. 墩台基面
【单选题】
(36919)由桥跨结构的底部到___的距离，为桥下净空高度。(1.0分)
A. 平均水位
B. 最低水位
C. 计算水位
D. 标准水位
【单选题】
(36920)铁路线路曲线半径大于或等于___时轨距不设加宽值。
A. 350m
B. 400m
C. 450m
D. 500m
【单选题】
(36921)线路曲线半径350m＞R≥300m时，曲线轨距加宽值为___。(1.0分)
A. 5mm
B. 6mm
C. 7mm
D. 8mm
【单选题】
79/99774.(36922)高强度螺栓连接板面，在组拼前对连接处钢板表面用___刷去残存的污泥。(1.0分)
A. 钢丝刷
B. 软铜丝刷
C. 破布
D. 清水
【单选题】
(36923)在水中填筑路堤，应先查明水深和流速，制订___措施。(1.0分)
A. 水上监护
B. 水下安全
C. 作业安全
D. 打捞抢救
【单选题】
(36924)打道钉时，道钉中心距枕木边缘不应小于50mm，内外侧道钉应错开___。(1.0分)
A. 70mm
B. 80mm
C. 85mm
D. 90mm
【单选题】
(36925)线路曲线半径R＜300m时，曲线轨距加宽值为___。(1.0分)
A. 10mm
B. 12mm
C. 15mm
D. 18mm
【单选题】
(36926)混凝土的坍落度是取___平均值。(1.0分)
【单选题】
(36927)钢筋弯钩的作用是使钢筋能够可靠地锚固在混凝土内，增强钢筋和混凝土的___力。(1.0分)
【单选题】
(36928)弯制钢筋时宜从___开始。(1.0分)
【单选题】
(36930)灌注基础部位混凝土时，应检查基坑___稳定情况。(1.0分)
【单选题】
(36931)铁路线路曲线地段的外轨最大实际超高，双线地段不得超过___。(1.0分)
A. 125mm
B. 140mm
C. 150mm
D. 160mm
【单选题】
80/99785.(36933)地面以上的模板安装，应分段分层___，逐层支撑稳固。(1.0分)
A. 由四周
B. 由中间
C. 自上而下
D. 自下而上
【单选题】
(36934)钢筋切断机操作时，不得将两手分在刀片___俯身送料。(1.0分)
【单选题】
(36935)用起重能力大于起重物的千斤顶，几台联用时，每台的起重能力不得小于其分担荷载的___。
A. 1～1.2倍
B. 1.2～1.5倍
C. 1.5～2.0倍
D. 2.0～2.5倍
【单选题】
(36937)铁路线路曲线地段的外轨最大实际超高，单线地段不得超过___。(1.0分)
A. 125.mm
B. 140mm
C. 150mm
D. 160mm
【单选题】
(36938)一般工程中卵石反滤层可采用天然级配，但含泥量不能超过___。(1.0分)
A. 5％
B. 200石
C. 25％
D. 300石
【单选题】
(36939)枕木垛的方向一般应与线路正交，斜交时交角不得超过___。(1.0分)
A. 15°
B. 20°
C. 25°
D. 30°
【单选题】
(36940)电缆线路与热力管道的平行间距不得小于___，交叉间距不得小于1m。(1.0分)
【单选题】
(36941)当钢丝绳直径与公称直径相比减小___或更多时，即使未断丝，该钢丝绳亦应报废。(1.0分)
A. 5％
B. 7％
C. 10％
D. 15％
【单选题】
(36942)当涵渠净高h＝1.0m时，其长度不宜超过___。(1.0分)
A. 10m
B. 15m
C. 20m
D. 25m
【单选题】
___。(1.0分)
A. 150mm
B. 200mm
C. 250mm
D. 300mm
【单选题】
81/99796.(36944).排水盲沟以片石、碎石、河卵石等材料砌筑，沟底一般以___夯实黏土做基础。(1.0分)
A. 5～10cm
B. 10～15cm
C. 15～20cm
D. 25～30cm
【单选题】
(36946)用人工堆放袋装材料时，其高度不得超过___。(1.0分)
A. 0.5m
B. 1m
C. 1.5m
D. 2m
【单选题】
(36947)拆除混凝土模板时，应___进行。(1.0分)
A. 先难后易
B. 自下而上
C. 自上而下
D. 上下同时
【单选题】
(36948)易于滑滚的材料堆放必须捆绑牢固，高度不得超过___。(1.0分)
A. 1m
B. 2m
C. 2.5m
D. 3m
【单选题】
距其他建筑不得小于___。(1.0分)
A. 25m
B. 30m
C. 35m
D. 40m
【单选题】
(36950)施工现场应设置安全防护设施，进入施工现场的人员，应按规定使用___。(1.0分)
A. 劳动工具
B. 劳动保护用品
C. 专用材料
D. 专用机具
【单选题】
境及地下___等做好调查。(1.0分)
【单选题】
(36953)临时工程及附属生产设施应避开___处所。(1.0分)
A. 易塌方
B. 泄洪河道
C. 易遭雷击
D. 不良地质
【单选题】
(36954)维修作业___，并在车站办理相关登记手续。(1.0分)
A. 必须纳入月度施工计划
B. 应纳入维修天窗计划
C. 应利用列车间隔进行
D. 应纳入施工天窗计划
【单选题】
(36955)维修天窗原则上应安排在___，并满足作业轨温条件。(1.0分)
A. 昼间
B. 夜间
C. 春秋季
D. 冬夏季
