【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含本数）、外币等值___美元以上（含本数）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应该报送大额交易。
A. 5万，2万，
B. 10万，2万
C. 5万，1万
D. 10万，1万
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相关试题
【单选题】
金融机构应当在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
【单选题】
按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司___股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A. 20%
B. 50%
C. 25%
D. 51%
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存___。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的境内款项划转，应当报送大额交易报告。
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值___万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。
A. 20,5
B. 20,1
C. 50,10
D. 20,2
【单选题】
农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的___小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由___的农村商业银行负责。
A. 客户信息建档
B. 客户账户开户
C. 客户发生交易
D. 最后修改客户信息
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起___个工作日内补正。
【单选题】
"农村商业银行应根据客户的风险等级，定期审核本单位保存的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每___进行一次审核。 "
A. 一年
B. 半年
C. 三个月
D. 一个月
【单选题】
农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以___身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A. 按规定采取
B. 中止
C. 继续采取
D. 终止
【单选题】
农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估___的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
【单选题】
农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有___名受益所有人。
【单选题】
金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。 ___
【单选题】
金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。 ___
【单选题】
银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。 ___
【单选题】
"客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户办理业务。 ___
【单选题】
大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。 ___
【单选题】
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。 ___
【单选题】
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。 ___
【单选题】
"农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经高级管理层批准。 ___
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。 ___
【单选题】
在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___
【单选题】
《反洗钱法》规定，___可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了___
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
【单选题】
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项___义务
【单选题】
《反洗钱法》第六条规定，___依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。 ___
【单选题】
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全___制度
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C. 现金交易
D. 资金结算
【单选题】
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交___，受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
【单选题】
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向___举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
【单选题】
___规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
【单选题】
根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是___
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院反洗钱中心
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？___
A. 无需报告；
B. 提交大额交易报告；
C. 提交可疑交易报告；
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
【单选题】
客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？___
A. 登记客户的经常居住地
B. 登记客户的身份证上的居住地；
C.
D. 登记客户的临时居住地
【单选题】
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。___
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
【单选题】
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：___
A. 十年有期徒刑
B. 七年有期徒刑
C. 五年有期徒刑
D. 十五年有期徒刑
【单选题】
金融情报机构分析信息的最基本目的是___
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
【单选题】
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是___
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
推荐试题
【多选题】
下列哪几项是工作负责人的安全责任___。
A. 严格执行工作票所列安全措施
B. 确认线路停、送电和许可工作的命令正确
C. 确认工作班成员变动正确、适当
D. 确认工作班成员精神状态良好
【多选题】
下列哪几项是专职监护人的安全责任___。
A. 明确被监护人和监护范围
B. 工作前对被监护人员交代安全措施、告知危险点和安全注意事项
C. 正确使用安全工器具和劳动安全防护用品
D. 监督被监护人遵守本规程和现场安全措施，及时纠正不安全行为
【多选题】
若以下设备同时停送电，可使用同一张工作票。___
A. 属于同一电压、位于同一平面场所，工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。
B. 属于同一电气连接的部分
C. 一台变压器检修，其断路器也配合检修
D. 全站停电
【多选题】
绝缘靴和绝缘手套工频耐压试验的周期___
【多选题】
现场勘察应包含以下内容___
A. 现场设施情况
B. 应停电的设备
C. 作业现场的条件、环境
D. 保留或临近的带电部位及其他危险点
【多选题】
具备必要的安全生产知识和技能，从事电气作业的人员应掌握___等紧急救护法。
A. 触电急救
B. 创伤急救
C. 溺水急救
D. 食物中毒
【多选题】
___，应经过安全知识教育后，方可下现场参加指定的工作，但不应单独工作。
A. 新参加电气工作的人员
B. 实习人员
C. 临时参加劳动的人员
D. 工作票签发人
【多选题】
在电气设备上的工作，应填用工作票和事故应急抢修单，其方式有以下哪几种：___
A. 填用第一种工作票
B. 填用第二种工作票
C. 填用电气带电作业工作票
D. 填用紧急抢修单
【多选题】
工作场所的照明，应该保证足够的亮度。在操作盘、重要表计、___、机房等地点，还应设有事故照明。
A. 主要楼梯
B. 通道
C. 调度室
D. 控制室
【多选题】
___应始终在工作现场，对工作班成员进行监护，及时纠正不安全行为。
A. 工作负责人
B. 专责监护人
C. 工作票签发人
D. 工作许可人
【多选题】
操作前应先核对___，操作中应执行监护复诵制度（单人操作时也应高声唱票），宜全过程录音。
A. 系统方式
B. 设备名称
C. 编号
D. 位置
【多选题】
"下列各项工作可不用操作票，在完成后应做好记录，事故应急处理应保存原始记录：___
A. 线路检修
B. 事故应急处理
C. 拉合断路器的单一操作
D. 拉开或拆除全站唯一的一组接地刀闸或接地线
【多选题】
在运用中的高压设备上工作，分为___。
A. 全部停电的工作
B. 计划工作
C. 部分停电的工作
D. 不停电工作
【多选题】
电压互感器的二次回路通电试验时，为防止由二次侧向一次侧反充电，除应将二次回路断开外，还应取下电压互感器___或断开电压互感器（）。
A. 高压熔断器
B. 一次刀闸
C. 引线
D. 避雷器
【多选题】
高处作业区周围的孔洞、沟道等应设___，加挂警示牌，夜间宜设置警示光源。
A. 盖板
B. 安全网
C. 遮栏
D. 警示牌
【多选题】
在有___的杆塔等设施设备上进行高处作业时，应采取防滑措施。
【多选题】
在带电设备周围不应使用___进行测量工作。
A. 线尺（夹有金属丝者）
B. 钢卷尺
C. 皮卷尺
D. 兆欧表
【多选题】
任何人进入生产现场___除外，应正确佩戴安全帽。
A. 办公室
B. 控制室
C. 值班室
D. 检修班组室
【多选题】
倒闸操作可以通过___完成。
A. 就地操作
B. 遥控操作
C. 程序操作
D. 监护操作
【多选题】
雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不准靠近___。
A. 避雷器
B. 避雷针
C. 设备构架
D. 高压场地
【多选题】
对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应制订___。
A. 组织措施
B. 技术措施
C. 安全措施
D. 作业指导书
【多选题】
在变、配电站（开关站）的（）或___，不应使用金属梯子。
A. 带电区域
B. 临近带电线路处
C. 控制室
D. 消防间
【多选题】
应根据电力生产的特点编制本单位应急预案，配置相应资源，开展应急管理的___，定期组织应急演练。
A. 宣传教育
B. 培训
C. 应急演练
D. 评估
【多选题】
在试验和推广___时，应有相应的安全措施方可实施。
A. 新技术
B. 新工艺
C. 新设备
D. 新材料
【多选题】
___的有效时间，以批准的工作期为限。
A. 第一、二种工作票
B. 带电作业工作票
C. 设备检修
D. 设备维护
【多选题】
___的名单均应书面公布。
A. 工作票签发人
B. 工作负责人
C. 工作许可人
D. 工作班成员
【多选题】
工作负责人在工作前对工作班成员进行___，并确认每一名工作班成员都已知晓。
A. 危险点告知
B. 交待安全措施
C. 技术措施
D. 点名
【多选题】
工作班成员在作业中应遵守___，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全，并监督本规程的执行和现场安全措施的实施。
A. 安全规章制度
B. 技术规程
C. 劳动纪律
D. 风险评价
【多选题】
装、拆接地线均应使用___。人体不得碰触接地线或未接地的导线，以防止触电。
A. 绝缘棒
B. 戴绝缘手套
C. 绝缘靴
D. 线手套
【多选题】
工作人员应接受相应的___培训
A. 安全生产教育
B. 岗位技能培训
C. 电气知识
D. 急救知识
【多选题】
参与本单位电气工作的外来人员；工作前，设备运行管理单位应告知现场电气 ___和安全注意事项
A. 运行状况
B. 危险点
C. 分布情况
D. 施工注意事项
【多选题】
作业前应根据作业人员、组织、___和（ ）等方面进行危害识别和风险评价
A. 作业器具
B. 设备
C. 环境
D. 安全工具
【多选题】
对___和困难程度较大的作业项目，制定组织措施、技术措施和安全措施
A. 危险性
B. 大工程项目
C. 受限空间
D. 复杂性
【多选题】
___ 认为有必要现场勘查的线路作业，作业单位应根据工作任务进行现场勘查，并填写记录
A. 工作负责人
B. 工作签发人
C. 工作许可人
D. 值班调度
【多选题】
填写第一种工作票的工作___
A. 高压设备上工作需要全部停电或部分停电
B. 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线的工作
C. 高压电力电缆需停电工作
D. 二次系统上工作，无需高压设备停电
【多选题】
填写第二种工作票的工作___
A. 高压设备上工作需要全部停电或部分停电
B. 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线的工作
C. 高压电力电缆需停电工作
D. 二次系统上工作，无需高压设备停电
【多选题】
小组工作票应一式两份，由___分别收执
A. 工作负责人
B. 小组工作成员
C. 小组工作负责人
D. 工作许可人
【多选题】
在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得（）___同意
A. 工作许可人
B. 工作签发人
C. 工作班成员
D. 值班调度员
【多选题】
变更工作负责人或增加工作任务时，如果工作签发人无法当面处理，英通过电话联系，并在___上说明
A. 交接班记录本
B. 工作登记簿
C. 工作票
D. 电话录音
【多选题】
工作签发人应是熟悉人员技术水平，___，且经批准的的人员
A. 熟悉设备情况
B. 熟悉本规程
C. 批准的运行人员
D. 工作经验
