【判断题】
凭证付出和作废交易会校验尾箱凭证最小号，如果作废的凭证不是最小号，要把作废前一段的号码先调给别的柜员。
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相关试题
【判断题】
对公账户凭证出售时，凭证申购单上无需经办人签名。
【判断题】
对于“2601凭证出售”业务，系统控制一次最多添加四条凭证记录。
【判断题】
目前根据账户能否取现，现金支票已对“2601凭证出售”交易输入的账号有所控制。对于专用账户，目前都设为不能取现，要根据人行系统查询其可取现标志，先行维护取现标志，再行购买支票。
【判断题】
调换份数指因我行的原因，需要更换支票凭证版式，客户可以以旧换新，此时输入调换份数，来计算凭证补差。
【判断题】
对于专用账户，目前都设为不能取现，所以不能购买现金支票。
【判断题】
单位存款客户销户时，可由客户自行销毁未用完的重要空白凭证。
【判断题】
系统不能自动销记的空白重要凭证，必须使用凭证付出作废交易进行手工处理。
【判断题】
如因打印等原因造成凭证不能使用时，做作废处理，作废的凭证直接交由客户自行处理。
【判断题】
、柜员领用凭证时可分次接收下发的凭证。
【判断题】
境外汇款人住所不明确的，可登记资金汇出国名称。
【判断题】
按照反洗钱法规定：客户小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或其他身份证明文件。
【判断题】
对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应不继续办理业务。
【判断题】
为切实有效贯彻落实“了解你的客户”原则，在单位开立基本结算账户前、其他结算账户开立后一个月内，应由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
【判断题】
对于代理开立个人银行结算账户的，应联系被代理人进行核实，填写“代办理由”，并留存电话记录等联系资料
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取电话核实的方式。
【判断题】
不得为身份不明的客户提供银行服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取上门的措施进行实地核实，以确保开户资料的真实性。
【判断题】
同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。
【判断题】
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）等金融业务。
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
【判断题】
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
【判断题】
客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
推荐试题
【单选题】
疏散走道及其转角处的安全指示标志宜设置在___？[单选题]
A. 走道地面上
B. 走道顶部
C. 距地面1米以下墙面上
【单选题】
同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的___，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理？[单选题]
A. 消防经费责任
B. 消防培训责任
C. 消防安全责任
【单选题】
建筑构件在空气中遇明火或在高温作用下难起火，当火源移开后燃烧立即停止，则这种构件是___？[单选题]
【单选题】
在火灾过程中，___是造成烟气向上蔓延的主要因素？[单选题]
【单选题】
所居住的高层建筑发生火灾时，可通过什么方法逃生？___？[单选题]
A. 乘坐电梯
B. 从窗口跳出
C. 从安全通道有秩序下楼
【单选题】
发生火灾后，当我们跑到楼梯口发现楼梯间全部是浓烟时，我们应该___？[单选题]
A. 进楼梯间往下跑
B. 进楼梯间往上跑
C. 不进入楼梯间，寻找其他逃生途径
【单选题】
高层建筑楼梯间防火门应保持___状态？[单选题]
【单选题】
___的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物？[单选题]
A. 人员密集场所
B. 居民楼
C. 学校实验楼
【单选题】
在火灾中，跳楼逃生相对安全的楼层是___？[单选题]
A. 五层以下楼房均可
B. 楼房两层以下，且室外地面为花园草坪等非硬化地面
C. 所有楼层都可以
【单选题】
当建、构筑物内某一被监视现场发生火灾时，___探测到火灾发生的烟雾、高温、火焰及火灾特有的气体等信号并转换成电信号，立即传送到火灾报警控制器？[单选题]
A. 火灾报警器
B. 火灾报警装置
C. 火灾探测器
【单选题】
依据公安部第61号令,企业应当至少___进行一次防火检查？[单选题]
【单选题】
《消防监督检查记录》应当由___存档备查？[单选题]
A. 被检查单位
B. 消防机构和被检查单位
C. 消防机构
【单选题】
下列行为中应当依法责令停产停业并处罚款的是___？[单选题]
A. 占用、堵塞安全出口的
B. 消火栓、灭火器材被挪作他用的
C. 公众聚集场所未经消防安全检查合格擅自使用的
【单选题】
对违法行为___并当场改正完毕，依法可以不予行政处罚的，可以口头责令改正，并在检查记录上注明？[单选题]
【单选题】
消防机构在消防监督检查时，发现建筑内安全出口、楼梯、疏散通道被单位用实体墙封堵，已不具备安全疏散条件，不及时消除可能严重威胁公共安全的，应当责令改正、依法处罚并___？[单选题]
A. 对产权单位负责人处行政拘留
B. 责令停止营业
C. 采取临时查封措施
【单选题】
消防监督人员在监督检查时，发现电气产品、燃气用具的安装、使用及线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的应当___？[单选题]
A. 责令停产停业
B. 责令限期改正
C. 给予行政处罚
【单选题】
消防机构在检查时发现某消防安全重点单位未履行法律规定的消防安全职责，消防安全责任人不明确、消防安全制度不健全、防火检查不落实的，应当___？[单选题]
A. 责令限期改正
B. 责令停产停业
C. 给予主要负责人行政处分
【单选题】
防火巡查人员发现初起火灾应当___并及时扑救？[单选题]
A. 报告单位消防安全责任人
B. 报告消防安全管理人
C. 立即报警
【单选题】
对不能当场改正的火灾隐患，在火灾隐患未消除之前，单位应当___，保障消防安全？[单选题]
A. 设置警示标志
B. 落实报警措施
C. 落实防范措施
【单选题】
违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的___？[单选题]
A. 处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留
B. 处警告或者五千元以下罚款
C. 处五百元以下罚款
【单选题】
消防安全重点单位对每名员工应当至少___进行一次消防安全培训？[单选题]
【单选题】
燃着的烟头有可能引起___阴燃？[单选题]
【单选题】
对工程监理单位与建设单位串通，弄虚作假，降低消防施工质量的违法行为，依据《消防法》的规定，该违法行为行政处罚的对象是___？[单选题]
A. 建设单位
B. 工程监理单位
C. 监理单位和建设单位
【单选题】
已满___周岁的人过失引起火灾构成犯罪的，应当负刑事责任？[单选题]
【单选题】
专（兼）职消防队、志愿消防队负责人的消防安全培训由___具体负责实施？[单选题]
A. 消防机构
B. 教育部门
C. 人力资源部门
【单选题】
燃烧是可燃物与___作用发生的放热反应，通常伴有火焰、发光和发烟现象？[单选题]
【单选题】
凡使物质开始燃烧的外部热源，统称为___ ？[单选题]
【单选题】
下列气体中，___属于易燃气体？[单选题]
【单选题】
用湿棉被、湿麻袋等捂盖已着火的物质，属于___ ？[单选题]
【单选题】
以下对报警电话描述不正确的是___ ？[单选题]
A. 119报警电话是免费的
B. 发生火灾时任何人都可以拨打119
C. 演练时候可以拨打119
【单选题】
在火灾发展过程中，烟气流动的方向一般与火势蔓延方向___？[单选题]
【单选题】
火场逃生的原则是 ___ ？[单选题]
A. 带上日后生活必需钱财要紧
B. 安全撤离、救助结合
C. 逃命第一
【单选题】
在火灾或者日常生活中，如被烧、烫伤最有效的应急方法是___？[单选题]
A. 用冷水浸泡或冰块冷敷等紧急散热措施
B. 立即包扎
C. 就近送医院
【单选题】
火灾致人死亡的最主要原因是___？[单选题]
A. 吸入有毒烟气窒息死亡
B. 直接被火烧死
C. 人员拥挤致死
【单选题】
用直流水喷射着火物来降低燃烧物的温度，这样的灭火方法称之为___？[单选题]
【单选题】
车间需要电焊，必须进行___审批？[单选题]
【单选题】
火灾事故调查时，对火灾受伤人员的人身伤害的医学鉴定应当由___进行？[单选题]
A. 具有执业资格的医生
B. 火灾事故调查人员
C. 法医
【单选题】
燃烧是一种放热发光的___？[单选题]
