相关试题
【判断题】
☆☆办理存款人开立、变更、撤销单位银行结算账户过程中发现存款人不符合业务要求，需要补充提供相关资料的，应将所有资料退回；存款人以后再次申请办理时，开户银行只需审核补充的相关资料。
【判断题】
☆已赋予统一社会信用代码的企业、农民专业合作社、机关、事业单位、社会团体及其他依法成立的机构开立人民币银行结算账户的，应提交加载统一社会信用代码的证明文件，不再提交组织机构代码证、税务登记证。
【判断题】
☆☆☆房屋维修资金业务中涉及的业主委员会负责人是指业主委员会正主任。（）
【判断题】
☆☆☆房屋维修资金账户的性质只能为专用存款账户。（）
【判断题】
☆☆☆开立房屋维修资金账户时，应预留业主大会财务专用章和业委会正、副主任私章。（）
【判断题】
☆☆☆开立维修资金账户，开户行应在核心业务系统中开户后,对该账户进行免收小额账户管理费、不动账户管理费和对账单费用设置。（）
【判断题】
☆☆☆同一业主大会需要核算不同性质的房屋维修基金时，在开立基本存款账户后，可再申请开立专用存款账户。（）
【判断题】
☆银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的，其直接责任人应给予纪律处分，不必受到法律处分。
【判断题】
☆☆☆按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
【判断题】
☆☆☆金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员、情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，井对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。
【判断题】
☆☆反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
【判断题】
☆根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。
【判断题】
☆☆☆海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门或者公安机关通报。
【判断题】
☆☆客户身份资料在业务关系建立后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
【判断题】
☆洗钱风险事件主要包括客户变更重要身份信息、客户受到人民银行反洗钱行政调查等。
【判断题】
☆按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级。
【判断题】
☆☆☆客户为外国政要或其亲属、关系密切人可不进行客户风险评分，直接将其评定为低风险客户。
【判断题】
☆☆我行客户洗钱风险评估采用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险，评估等级。
【判断题】
☆☆客户洗钱风险等级划分、调整实行“就低不就高”原则。
【判断题】
☆☆☆对在多家网点开立账户的客户，由账户开立机构负责对洗钱风险等级进行定期审核和调整。
【判断题】
☆反洗钱预防控制措施可以降低潜在洗钱风险，从而降低我行的洗钱风险。
【判断题】
☆我行洗钱风险自评估工作每年开展一次，分为评估准备、评估实施、评估报告三个阶段。
【判断题】
☆☆风险控制是洗钱防御体系有效运行的基础，该项类别评估我行是否具备有效实施洗钱控制的能力。
【判断题】
☆总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作。
【判断题】
☆反洗钱工作考核根据考核结果对考核对象实施差异化管理，增强管理的针对性和有效性。
【判断题】
☆☆我行对经营单位的考核侧重于内部组织架构与岗位设置、系统设计与开发、客户与业务的反洗钱风险管控等方面等。
【判断题】
☆☆我行反洗钱工作考核实行百分制，同一问题涉及多项扣分认定标准的，应重复计算予以加计扣分。
【判断题】
☆☆反洗钱工作考核期结束后一个月内，总行领导小组办公室根据考核对象、考核结果排定考核名次，经总行领导小组审定后，通报全行。
【判断题】
☆我行对于反洗钱工作成绩优异的单位，将给予通报表彰；对于考核排名靠后的单位，将约见相关负责人谈话。
【判断题】
☆☆处理境外汇入款项时，应检查汇款人姓名或者名称、账号和地址三项信息是否完整，发现其中任何一项缺失的，可先行入账，再向境外金融机构要求补充信息。
【判断题】
☆☆高风险客户至少一年重新审核一次客户的身份基本信息有无变化，客户交易金额、交易频率、交易方式是否与客户身份、财务状况、经营业务相符。
【判断题】
☆☆☆标准型尽职调查程序包括核对客户身份及资料，了解客户身份背景及上门核实。
【判断题】
☆☆客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据客户风险等级核查客户身份。
【判断题】
☆客户未按要求提供真实、完整的客户身份证明文件，我行应拒绝为客户办理开户、提供一次性金融服务或建立其他业务关系。
【判断题】
☆我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》，该表需纳入客户开户资料档案袋保管。
【判断题】
☆☆客户身份证件或其他身份证明文件过期后，客户之前的业务委托无效。
【判断题】
☆根据我行客户洗钱风险分类管理要求，应定期审核客户的身份基本信息有无变化，低风险客户一年最少审核两次。
【判断题】
☆对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
【判断题】
☆☆☆我行开展大额交易和可疑交易报告工作应遵循有效性原则为：大额交易和可疑交易监测报告工作要求纳入业务全流程管理，确保覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节,真实完整反映业务场景及资金流向。
【判断题】
☆各级营业机构应配合做好可疑交易分析，及时完成并反馈相关客户的尽职调查任务。
推荐试题
【单选题】
人（手）孔、通道内拉力环的预埋应符合设计规定，一般情况下，露出墙面部分应为（）。___
A. 60～70mm
B. 80～100mm
C. 70～80mm
D. 100～120mm
E.
【单选题】
上覆、盖板与墙体搭接的内、外侧，应用（）的水泥砂浆抹八字角。___
A. 1：2
B. 1：2.5
C. 1：5
D. 1：10
E.
【单选题】
管道窗口宽度大于（）时，或使用承重易形变的管材（如塑料管等）的窗口外，应按设计规定加过梁或窗套。___
A. 500mm
B. 600mm
C. 700mm
D. 800mm
E.
【单选题】
如更换或代用管材,必须征得（）或设计部门的同意，并办理相关手续。___
A. 建设单位
B. 施工单位
C. 设计单位
D. 监理单位
E.
【单选题】
无基础管道（水泥管块的管道在非特殊情况不应采用此法）的沟底宽度，应为管群宽度加（）。___
A. 200mm
B. 300mm
C. 400mm
D. 500mm
E.
【单选题】
通信管道基础的中心线应符合设计规定,左右偏差不应大于（），高程偏差不应大于±10mm。___
A. ±5mm
B. ±10mm
C. ±15mm
D. ±20mm
E.
【单选题】
管道基础宽度应比管道组群宽度加宽（）。___
A. 60mm
B. 80mm
C. 100mm
D. 120mm
E.
【单选题】
塑料管道的基础,土质稍差的地区,挖好沟槽后应做混凝土基础,基础上回填（）细砂或细土。___
A. 30mm
B. 40mm
C. 50mm
D. 60mm
E.
【单选题】
塑料管道的基础,土质为岩石的地区，挖好沟槽后回填（）细砂或细土。___
A. 200mm
B. 300mm
C. 400mm
D. 500mm
E.
【单选题】
塑料管道进入人孔或建筑物时,靠近人孔或建筑物侧应做不小于（）长度的钢筋混凝土基础和包封。___
A. 0.5m
B. 1m
C. 1.5m
D. 2m
E.
【单选题】
分布筋宜用直径6mm的热扎光面钢筋（HPB235级）、筋间中心间距宜为（）。___
A. 100mm
B. 200mm
C. 300mm
D. 400mm
E.
【单选题】
塑料管铺管及接续时，施工环境温度不宜低于（）。___
A. 0℃
B. -5℃
C. -10℃
D. -12℃
E.
【单选题】
塑料管铺管时,塑料管材标志面应朝（）。___
A. 下方
B. 外侧
C. 内侧
D. 上方
E.
【单选题】
塑料管铺管时,各塑料管的接口宜错开排列，相邻两管的接头之间错开间距不宜小于（）。___
A. 100mm
B. 200mm
C. 300mm
D. 400mm
E.
【单选题】
在终期管孔容量较大的宽阔道路上，当规划红线之间距离等于或者大于40米时，应在道路（）修建通信管道或通道___
A. 左侧
B. 右侧
C. 两侧
D. 一侧
E.
【单选题】
通信管道和通道与已有建筑物平行间距不应小于（）m___
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
E.
【单选题】
通信管道和通道与规划建筑红线平行间距不小于（）m___
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
E.
【单选题】
通信管道与铁路或有轨电车道之间的交越角度不宜小于（）度，___
A. 30
B. 45
C. 75
D. 60
E.
【单选题】
在人行道下埋设水泥管、塑料管路面至管道顶部最小深度不小于（）m___
A. 0.5
B. 0.7
C. 0.8
D. 1
E.
【单选题】
管道段长应按人孔位置而定。高等级公路上的通信管道，段长最大不得超过（）M___
A. 120
B. 150
C. 200
D. 250
E.
【单选题】
水泥管道弯管道曲率半径不小于（）m___
A. 25
B. 32
C. 36
D. 40
E.
【单选题】
水泥管道管群组合宜组成矩形体，高度宜大于其宽度，但不宜超过（）倍___
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
E.
【单选题】
土质为岩石的地区，挖好沟槽后应回填（）mm细纱或细土。___
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200
E.
【单选题】
多孔塑料管的承接口处及插口内应均匀涂刷专用胶合粘剂，最小粘度不得小于（）Mpa·s___
A. 200
B. 300
C. 400
D. 500
E.
【单选题】
进线室在建筑中的位置应便于光（电）缆进局（站），应设置（）路进线___
【单选题】
一般情况下，管群上方（）mm处宜加警告标识___
A. 200
B. 250
C. 300
D. 400
E.
【单选题】
铺设过路钢管管道应采用顶管和（）方式，___
A. 开挖
B. 非开挖
C. 过涵洞
D. 修槽道
E.
【单选题】
栅格塑料管群应间隔（）m左右用专用带绑一次蜂窝管应采用专用支架排列固定。___
【单选题】
塑料管道弯曲半径不应小于（）米___
A. 10
B. 15
C. 20
D. 36
E.
【单选题】
水泥管、塑料管与铁路交越轨道底部与管道顶部埋深不小于（）米___
A. 0.8
B. 1
C. 1.2
D. 1.5
E.
【单选题】
土质较好的地区，挖好沟槽后应夯实沟底，回填（）mm细砂或细土。___
A. 10
B. 20
C. 30
D. 50
E.
【单选题】
进局站管道应根据终局站容量一次建设，管孔大于（）孔，可做通道，有地下光电缆进线室接出___
A. 24
B. 36
C. 40
D. 48
E.
【单选题】
进线室的净高和面积应满足容量和（）的要求___
A. 线路接续
B. 施工操作
C. 工艺
D. 日常维护
E.
【单选题】
当管道在排水管下穿越时，交叉净距不小于0.4米，通信管道应做包封处理，包封长度自排水管两侧各（）米___
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
E.
【单选题】
关于管材的选用，在郊区和野外长途光缆管道建设应选用（）___
A. 水泥管块
B. 塑料管道
C. 钢管
D. 硅芯管塑料管
E.
【单选题】
在终期管孔容量较大的宽阔道路上，当规划道路红线之间的距离大于或等于（）米时，应在道路的两侧修建管道或通道。___
A. 30
B. 40
C. 45
D. 50
E.
【单选题】
通信管道、通道与35KV以上的电力电缆的最小水平净距为（）米。___
A. 0.5
B. 1
C. 1.5
D. 2
E.
【单选题】
通信管道、通道与35KV以下的电力电缆的最小水平净距为（）米。___
A. 0.5
B. 1
C. 1.5
D. 2
E.
【单选题】
通信管道、通道与热力管的最小水平净距为（）米。___
A. 0.5
B. 1
C. 1.5
D. 2
E.
【单选题】
通信管道、通道与热力管的交叉净距不小于（）米。___
A. 0.15
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.5
E.
