【判断题】
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查
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相关试题
【判断题】
“三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检监督为保障，以案件风险防控为重点，以网格化管理为抓手，以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式
【判断题】
“三线一网格”的核心理念是“我的合规我负责，别人的合规我有责”和“严管就是厚爱”
【判断题】
“三线”是指党建线、纪检线、运营（合规）线，是落实党委主体责任、纪委监督责任，强化案件风险防控的重要条线与关键环节
【判断题】
“一网格”是指构建网格化管理责任体系，以行政隶属和实际管理为原则，建立网格责任区
【判断题】
每个营业网点至少配备1名运营主管。在此基础上，对日均业务量较大，同类营业区域物理隔离、营业区域分层或分区较多的网点，可根据业务及管理需要增配专职运营副主管，协助运营主管工作
【判断题】
严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》，明确运营主管为网点领导班子副职
【判断题】
各级行应不断提高运营主管的业务素质、合规意识和履职能力，确保运营主管监督职能发挥充分、到位；对于各类违规人员，按照“谁违规，谁整改；谁管理，谁负责”的原则进行处理
【判断题】
各级行“一把手”为员工“网格化”管理第一责任人
【判断题】
违规将业务印章带出柜台，或预先在业务凭证、有价单证、重要空白凭证、空白协议等上加盖业务印章的，给予记过至降级处分；造成不良后果的，给予撤职至开除处分
【判断题】
发出查询后，在规定时间无查复，未做继续查询，查询、查复书未配对保管，或查询、查复未于规定时间处理完毕的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分
【判断题】
发出查询3日后无查复，未做继续查询，查询、查复书未配对保管，或查询、查复未于当日至次日上午处理完毕的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分
【判断题】
受理超期、远期等作废或无效支票的，造成严重后果的，给予警告至记大过处分
【判断题】
柜员离岗现金箱未加锁或虽加锁未妥善保管钥匙的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分
【判断题】
未落实亲见客户本人、亲见客户签字、亲见客户资信证明材料制度的，未造成不良后果的，给予记大过至开除处分
【判断题】
假冒授权人、有权审批人、客户签字（签章）或篡改签批内容的，造成不良后果的，给予开除处分
【判断题】
为无印鉴、应填未填电子支付密码或印鉴、电子支付密码不符的客户办理取款业务的，直接给予留用察看至开除处分
【判断题】
私自代客户保管单证、卡折、K宝等支付工具或票据、有价证券、印鉴、支付密码器、证件、证明文件等的，造成严重后果的，给予撤职至开除处分
【判断题】
未按规定办理挂失、换折、抹账、错账冲正、密码重置等业务的，造成不良后果的，给予记大过至降级处分
【判断题】
违规为个人银行结算账户办理转账结算或未落实大额现金支取“双线查证”制度的，造成严重后果的，给予降级至留用察看处分
【判断题】
因内部管理不力，本级行发生员工私售第三方机构金融产品等“飞单”、违规推介第三方机构金融产品或为第三方机构活动提供场所等便利的，未造成严重后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分
【判断题】
发现错账未按规定处理的，给予警告至记过处分；未造成不良后果的，给予记大过至开除处分
【判断题】
未按规定封存上缴或及时销毁已停用、作废业务印章的，造成不良后果的，给予警告至记过处分
【判断题】
假名、冒名申领、补办银行卡或以虚假资料办卡的，造成不良后果的，给予开除处分
【判断题】
未按规定保管使用业务印章的，未造成严重后果的，给予降级至留用察看处分
【判断题】
对收款账号、名称不一致等无法入账的款项，未按规定及时查询或办理退汇的，造成严重后果的，给予降级至留用察看处分
【判断题】
代客户办理业务的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至开除处分
【判断题】
对吞卡保管不善或未按规定进行处理的，造成不良后果的，给予记大过至开除处分
【判断题】
伪造、私刻或盗用业务印章的，给予撤职至留用察看处分；未造成不良后果的，给予开除处分
【判断题】
领取重要空白凭证不入账或者少入账的，给予记大过至撤职处分；造成不良后果的，给予留用察看至开除处分
【判断题】
违规向他人提供预留印鉴的，给予记大过至撤职处分；造成不良后果的，给予留用察看至开除处分
【判断题】
柜员之间“空调”现金的，给予记过至降级处分；未造成不良后果的，给予撤职至开除处分
【判断题】
现金调拨逆程序的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分
【判断题】
未及时发现银企对账回单加盖印章与预留印鉴不符或银企对账不符，未按规定处理的,给予警告或记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分
【判断题】
未按规定管理保证金账户或临时账户超期使用的，造成严重后果的，给予警告至记大过处分
【判断题】
未根据原始凭证录入确认往账信息的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分
【判断题】
未按规定审核业务而提交后台中心集中处理的，造成不良后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至撤职处分
【判断题】
违规进行业务分类或违规使用会计科目、统一专用账号的，未造成严重后果的，给予记大过至撤职处分
【判断题】
商业银行应当建立全面、透明、快捷和有效的客户投诉处理体系
【判断题】
金融机构应当每年至少开展一次金融消费者权益保护专题教育和培训，培训对象应当全面覆盖中高级管理人员及基层业务人员
推荐试题
【单选题】
消防员灭火防护胶靴底的抗刺穿力不小于___N。
A. 1200
B. 1100
C. 2780
D. 2785
【单选题】
消防员隔热服在40kW/m2辐射热源下，照射60s后，内表面温升不大于___℃。
【单选题】
防静电服是消防员在排爆或易燃易爆现场进行抢险救援作业时穿着防止产生___的防护装具。
【单选题】
救生衣进水性能：穿着者在水中漂浮1小时，服装内的进水量应小于___g。
A. 200
B. 500
C. 380
D. 1000
【单选题】
消防员防护胶靴防砸性能：靴头分别经___kN静压力试验和冲击锤质量为23kg，落下高度为300mm的冲击试验后，其间隙高度均不小于15mm；
A. 20
B. 10.78
C. 35
D. 15
【单选题】
消防员可穿着下列哪类衣服进入火焰区，进行灭火救援___
A. 消防战斗服
B. 隔热服
C. 避火服
D. 指挥服
【单选题】
消防头盔抗冲击吸收性能头模所受冲击力的最大值不应超过___N。
A. 3750
B. 3780
C. 2580
D. 2780
【单选题】
消防员呼救器允许静止时间：___，预报警时间：15s±3s。
A. 30s±5s
B. 35s±5s
C. 25s±5s
D. 30s±3s
【单选题】
化学防护服装主要保护穿着者的头部、躯干、手臂和腿等部位免受化学品的侵害，分为一级化学防护服装和___。
A. 重型防化服装
B. 二级化学防护服装
C. 轻型防化服装
D. 全密闭式防化服装
【单选题】
一瓶压力为25MP，容积为6升的空气瓶，还能使用多长时间___。
A. 50分钟
B. 1个小时
C. 30分钟
D. 40分钟
【单选题】
在使用空气呼吸器时，发现减压器安全阀发出“咝咝”的泄气声，可能损坏的部件为 ___。
A. 安全阀
B. 压力表
C. 减压器
D. 气瓶阀
【单选题】
消防员防护靴是消防员进行消防作业时用于___保护和小腿部免受伤害的防护装备。
【单选题】
消防员防护靴的种类大致可分为 ___ 种
【单选题】
消防员灭火防护胶靴适用于 ___ 现场进行灭火救援作业时穿着。
A. 火灾
B. 车祸
C. 地震
D. 化学灾害
【单选题】
靴头分别经10.78kN静压力试验和冲击锤质量为___ kg，落下高度为300mm的冲击试验后，其间隙高度均不小于15mm。
【单选题】
靴底的抗刺穿力不小于___N。
A. 1100
B. 1200
C. 1300
D. 1400
【单选题】
根据材质的不同，消防员灭火防护靴分为消防员灭火防护___靴和消防员灭火防护 靴两种。
A. 胶，皮
B. 胶，布
C. 布，皮
D. 铁，皮
【单选题】
消防员灭火防护皮靴靴面材料___性能。
A. 无阻燃
B. 有阻燃
C. 有导电
D. 耐明火
【单选题】
消防员呼吸保护装具是消防员进行消防作业时佩戴的，用于保护 ___免受伤害的个人防护装备。
A. 呼吸系统
B. 头部
C. 面部
D. 肺部
【单选题】
正压式消防空气呼吸器主要使用在缺氧、___、有毒有害气体的环境中。
A. 水下
B. 浓烟
C. 化学灾害
D. 高温
【单选题】
常用空气呼吸器工作压力为 ___MPa。
【单选题】
呼吸器在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降不大于___MPa。
【单选题】
消防安全绳为连续的夹心绳结构，主承重部分由连续___制成，整绳粗细均匀，结构一致。
【单选题】
消防安全绳的长度可根据需要裁制，但不宜小于___m。
【单选题】
抓绳器又称制动器，是一种用于锁紧安全绳，起到将消防员员空中定位的作用，或者用于安全绳滑动，发生坠落时___ 。
A. 自动减速
B. 手动减速
C. 自动锁紧
D. 手动锁紧
【单选题】
正压式空气呼吸器在听到报警声后，还可以使用___min。
【单选题】
消防员配备的水下保护装具包括：潜水装具、___、水下通信设备和水下破拆工具等。
A. 战斗服
B. 潜水服
C. 抢险救援服
D. 防化服
【单选题】
69-4B型轻潜水装具是一种自携式潜水装置，配备 ___ 和咬嘴型供需式供气阀，使用方便，安全可靠。
A. 全面罩
B. 半面罩
C. 无面罩
D. 都不是
【单选题】
潜水头盔是为消防员进行水下作业时提供___ 保护的水下防护装具。
A. 头部
B. 面部
C. 呼吸系统
D. 胸部
【单选题】
QXD－201型潜水有线电话是一种可供___位潜水员作业时进行对话，并可伴有背景音乐的潜水通信设备。
【单选题】
长管空气呼吸器一般可供___人同时使用，气流通过Y型接口分流。
A. 2～3
B. 1～2
C. 3～4
D. 4～5
【单选题】
长管空气呼吸器应急气瓶工作压力一般为___ MPa，保证人员有足够时间撤离。
【单选题】
空气呼吸器手动补给供氧量当呼吸器高压系统压力为20MPa～30MPa时，手动补给供氧量不小___ L/min。
【单选题】
氧气呼吸器清洗呼吸器外表面达到干净无污染物。用海绵蘸___擦洗所有零件外部及背带，然后擦干。
A. 酒精
B. 肥皂水
C. 中性肥皂溶液
D. 碱性肥皂溶液
【单选题】
固态微型强光防爆电筒一次充满电后，可在 ___年内随时使用，若长期放置不用，每隔半年补充充电4小时左右为佳。
【单选题】
手提防爆探照灯一次充满电后，可在 ___ 天之内随时使用；若长期放置不用，使用前应充电10小时。
【单选题】
消防灭火防护胶靴每次穿着后应用清水冲洗 ，洗净后不允许直接___ 。
【单选题】
消防安全绳可放入40℃以下的温水中用肥皂或中性洗涤液轻轻擦洗，再用清水漂洗干净，然后 ___ 。
【单选题】
下列选择项中，不属于警示牌用来表示剧毒、爆炸、燃烧、泄露等的选项是___。
A. 文字
B. 图形
C. 孔洞
D. 标识
E. 颜色
