刷题
导入试题
【多选题】
对外资银行开展客户尽职调查时,以下属于需要了解的信息是( )。___
A. 股权结构
B. 公司治理
C. 业务经营
D. 外部声誉
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
ABCD
解析
暂无解析
相关试题
【多选题】
个人有效身份证件包括( )。___
A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证;不满十六周岁的,可以使用居民身份证或户口簿。
B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证。
C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证。
D. 定居国外的中国公民为中国护照。
【多选题】
符合下列情形之一的,可以直接确定为禁止类客户。( )___
A. 国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B. 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C. 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D. 司法机关
【多选题】
收单行应禁止发展( )商户。___
A. 我国法律禁止的赌博及博彩类商户,色情服务类商户,出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户,以及其他与我国法律、法规相抵触的商户;
B. 已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户
C. 商户法定代表人(负责人)在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息,或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户
D. 违规套现、非法洗钱的商户
【多选题】
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括( )。___
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
【多选题】
对公反洗钱业务中,对公客户包括:( )。___
A. 法人
B. 个体工商户
C. 其他组织
D. 自然人
【多选题】
对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括( )。___
A. 获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B. 筛查制裁名单
C. 评估并确定客户洗钱风险等级
D. 对于禁止类客户,不得提供金融服务。
【多选题】
在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为( )。___
A. 勤勉尽责
B. 风险为本
C. 持续识别
D. 保密原则
【多选题】
如出现以下情形,应拒绝办理业务有( )。___
A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C. 客户为中风险客户
D. 客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
【多选题】
业务关系存续期间,应开展持续的客户身份识别,包括但不限于( )。___
A. 更新客户以及关联人员身份信息
B. 对客户开展持续的交易监控
C. 根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级,确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D. 定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
【多选题】
《消费者权益保护法》规定,经营者不得以( )等方式作出对消费者不公平、不合理的规定,或者减轻、免除其损害消费者合法权益应当承担的民事责任,否则无效。___
A. 格式合同
B. 通知
C. 声明
D. 店堂告示
【多选题】
金融机构有侵害消费者权益的违规行为,中国人民银行及其分支机构可以采取以下( )措施。___
A. 约谈董(理)事会或高级管理层
B. 责令限期整改
C. 向其上级机构、行业监管部门、行业部门、社会通报相关信息
D. 依照法律、法规、规章进行处罚及依法采取的其他措施
【多选题】
为防范“飞单”事件出现,商业银行应做到以下方面:( )。___
A. 对销售人员及其代销产品范围进行明确授权,并在营业网点公示
B. 实行专区销售,在营业网点或官方网站提供查询代销产品信息的渠道
C. 禁止无授权或超授权代销、员工假借单位名义私自推介、销售未经审批的产品
D. 禁止在营业区域内存放未经审批的非本行产品销售资料
【多选题】
销售专区“双录”管理包含以下哪些内容?( )___
A. 聘任安保人员
B. 设立销售专区
C. 在销售专区内装配电子系统
D. 产品销售过程同步录音录像
【多选题】
个人网上银行注册客户分为( )和( )。___
A. 电话注册
B. 网点注册客户
C. 自助注册客户
D. 手机注册
【多选题】
电子银行渠道管理包括( )等功能。___
A. 电话银行注册和维护
B. 手机银行注册和维护
C. 消息服务银行注册和维护
D. 限额管理
【多选题】
个人网上银行缴费支付包括( )等功能。___
A. 网上缴费
B. 账单支付
C. 批量代扣
D. 手机快速充值
【多选题】
个人网上银行账户管理包括( )等功能。___
A. 对账单查询
B. 追加网银账户
C. 境外消费限额管理
D. 电子回单管理
【多选题】
个人消息服务业务注销,柜面经理进入“个人消息服务合约管理”菜单,选择“注销”操作,输入( )。___
A. 客户证件类型
B. 证件号码
C. 电话号码
D. 注册账号
【多选题】
个人业务转账交易回单打印支持本行和跨行转账交易回单,包括( )。___
A. 个人结算账户互转
B. 个人结算账户对企业结算账户的转账
C. 漫游汇款汇出
D. 漫游汇款兑付
【多选题】
个人消息服务业务维护包括( )。___
A. 暂停
B. 恢复
C. 注销
D. 换卡
【多选题】
手机号删除是指营业网点通过校验个人客户有效身份证件原件及手机号码,对个人客户被占用的手机号码进行删除,包括( )。___
A. 掌银号码
B. 安全认证手机号
C. 短信银行号码
D. 消息服务号码
【多选题】
个人电子银行证书管理注册账号支持( )。___
A. 借记卡
B. 存折
C. 贷记卡
D. 准贷记卡
【多选题】
现钞调运协议应明确双方现钞( )等重要内容。___
A. 调运方式
B. 调运流程
C. 调运时限
D. 调运额度
【多选题】
管库员进出金库保管区必须坚持( )。___
A. 同开
B. 同进
C. 同出
D. 同锁
【多选题】
以下人员可以进入金库保管区的有( )。___
A. 金库主任
B. 副主任
C. 内勤行长
D. 管库员
【多选题】
以下属于金库代理业务的有( )。___
A. 代理人民银行货币发行
B. 代理金融同业保管款箱
C. 代理金融同业保管贵金属
D. 代理金融同业保管现金
【多选题】
金库运营业务外包包括( )。___
A. 外寄款箱业务
B. 外包现金清分业务
C. 外包自助设备加配钞业务
D. 外币调运
【多选题】
金库检查时,要对现金( )与BoEing系统、VMS系统及相关登记簿进行核对___
A. 币种
B. 券别
C. 数量
D. 金额
【多选题】
金库检查时,要对贵金属( )与BoEing系统、VMS系统及相关登记簿进行核对。___
A. 品种
B. 规格
C. 数量
D. 真伪
【多选题】
金库检查时,要对有价单证( )与BoEing系统账务记录及相关登记簿进行核对。___
A. 数量
B. 号码
C. 面值
D. 大小
【多选题】
金库专项检查是指由( )组建的检查小组对金库业务进行的检查。___
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 网点
【多选题】
以下岗位要与金库记账岗实现岗位制约的有( )。___
A. 管库岗
B. 装配岗
C. 现金清分岗
D. 配送岗
【多选题】
客户已有一类账户的,还可在同一银行申请开立( )类户。___
A. I
B. II
C. III
D. 均可
【多选题】
人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制,下列说法正确的是( )。___
A. 人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布。
B. 核实后可恢复期银行账户非柜面业务。
C. 3年内不得为其新开立账户。
D. 5年内暂停其银行账户非柜面业务。
【多选题】
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户( )。___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D. 由他人代理办理开户业务的。
【多选题】
对于多人使用同一电话号码开立和使用银行账户的,人行规定客户出具说明后可以保持不变的情况,包括( )。___
A. 代理未成年人开户预留本人电话。
B. 代理老人开户预留本人电话。
C. 单位批量开户预留财务人员电话。
D. 代理成年人开户预留本人电话。
【多选题】
2016年12月1日起,银行提供转账服务时应提供多种到账方式,具体包括( )。___
A. 普通
B. 实时
C. 次日
D. 12小时
【多选题】
下列有关ATM转账业务的说法正确的是( )。___
A. 客户持我行借记卡在我行ATM上办理的转账业务,可到我行任一网点申请撤销。
B. 客户持我行借记卡在他行ATM上办理的转账业务,可到我行任一网点申请撤销。
C. 客户持他行借记卡在我行ATM上办理的转账业务,可到我行任一网点申请撤销。
D. 客户持他行借记卡在他行ATM上办理的转账业务,可到我行任一网点申请撤销。
【多选题】
“三化三铁”中“三化”是指( )。___
A. 标准化
B. 规范化
C. 制度化
D. 合规化
【多选题】
“三化三铁”中“三铁”是指( )。___
A. 铁账
B. 铁款
C. 铁规章
D. 铁算盘
推荐试题
【单选题】
颈椎:___
A. 都有一个较小的椎体
B. 横突孔只存在于第1-6颈椎
C. 第6颈椎横突末端前有颈动脉结节
D. 都有棘突
E. 关节面都呈冠状位
【单选题】
颈椎:___
A. 椎体呈椭圆形
B. 椎孔呈三角形
C. 第6颈椎横突末端前方隆起有颈动脉结节
D. 第7颈椎也称隆椎
E. 上述全对
【单选题】
椎弓和椎体围成:___
A. 椎间孔
B. 椎孔
C. 横突孔
D. 椎骨上、下切迹
E. 椎管
【单选题】
椎骨:___
A. 共有25块
B. 一般有椎体和椎弓组成
C. 第1颈椎又称枢骨
D. 胸椎的棘突短
E. 腰椎的椎孔呈卵圆形 呈卵圆形或三角形
【单选题】
胸廓:___
A. 上口向前下倾斜
B. 运动是只有前后径改变
C. 上8个肋连于胸骨
D. 下口向前下倾斜
E. 上述都不对
【单选题】
非长骨者是:___
A. 腓骨
B. 肋骨
C. 跖骨
D. 掌骨
E. 指骨
【单选题】
关节的辅助结构不包括:___
A. 囊内韧带
B. 半月板
C. 关节盘
D. 关节面
E. 关节唇
【单选题】
板障:___
A. 是存在于扁骨内的松质骨
B. 只存在于颅盖骨内
C. 是存在于短骨内的松质骨
D. 存在于胸骨和肋骨
E. 上述都不对
【单选题】
桡腕关节:___
A. 有远侧列腕骨构成关节头
B. 属椭圆关节
C. 尺、桡骨下端构成关节窝
D. 关节束紧张
E. 以上都不是
【单选题】
不属于肘关节的关节和结构是:___
A. 前臂骨间膜
B. 桡骨环状韧带
C. 桡尺近侧关节
D. 肱桡关节
E. 肱尺关节
【单选题】
肩关节脱位常见的方位:___
A. 上方
B. 后方
C. 前下方
D. 后下方
E. 后上方
【单选题】
连接与相邻椎弓板之间的韧带是:___
A. 前纵韧带
B. 棘上韧带
C. 棘间韧带
D. 项韧带
E. 黄韧带
【单选题】
后纵韧带:___
A. 位于椎管后壁
B. 附着于椎体与椎间盘的后面
C. 附着于黄韧带后面
D. 限制脊柱过分后伸
E. 以上都不是
【单选题】
前纵韧带:___
A. 连接在相邻椎体之间
B. 防止脊柱过伸
C. 连接在椎弓板前面
D. 防止脊柱过屈
E. 连接在椎管前壁
【单选题】
黄韧带:___
A. 位于相邻椎弓根之间
B. 构成椎管前壁
C. 没有弹性
D. 可限制脊柱过分后伸
E. 连接在相邻椎弓板之间
【单选题】
膝关节:___
A. 关节囊包裹髌骨
B. 关节面有股骨下端和胫骨和腓骨上端构成
C. 半月板完全分隔关节腔
D. 是人体最大、最复杂的关节
E. 滑膜层包裹关节囊内所有结构
【单选题】
椎间盘:___
A. 位于相邻椎体之间
B. 各部椎间盘厚薄均一
C. 没有弹性
D. 完全有纤维环构成
E. 椎间盘脱出最多见于胸部
【单选题】
腱鞘:___
A. 是包裹肌肉的深筋膜
B. 纤维层又分脏层和壁层
C. 是套在手足长腱表面的鞘管
D. 分纤维层和浆膜层
E. 以上都不是
【单选题】
硬腭的组成部分是:___
A. 上颌骨腭突和腭骨水平板
B. 仅为上颌骨腭突
C. 上颌骨腭突和蝶骨翼突
D. 腭骨水平板和筛板
E. 以上都不是
【单选题】
横突孔中有:___
A. 椎动脉
B. 眼动脉
C. 颈外动脉
D. 颈内动脉
E. 以上都不是
【单选题】
脑膜中动脉穿:___
A. 圆孔
B. 卵圆孔
C. 破裂孔
D. 颈动脉窦
E. 棘孔
【单选题】
垂体窝位于下列那个结构的上面:___
A. 筛窦
B. 额窦
C. 上颌窦
D. 颞骨岩部
E. 以上都不是
【单选题】
颅骨裂孔中:___
A. 卵圆孔通眶
B. 圆孔通翼腭窝
C. 眶上裂通眶上孔
D. 筛孔通蝶筛隐窝
E. 都不是以上
【单选题】
上鼻甲属于何骨:___
A. 上颌骨
B. 蝶骨
C. 额骨
D. 泪骨
E. 筛骨
【单选题】
肱骨:___
A. 下端肥大,上端扁平
B. 三角肌粗隆在肱骨体中部外侧
C. 体后面有尺神经沟
D. 内上髁后下有桡神经沟
E. 以上都不是
【单选题】
腰椎:___
A. 有横突孔
B. 棘突间距离较小
C. 有肋凹
D. 棘突分叉
E. 以上都不是
【单选题】
髓核脱出的常见部位:___
A. 前方
B. 前外侧
C. 左侧
D. 后外侧
E. 右侧
【单选题】
膈的腔静脉孔位置高度:___
A. 平第6胸椎
B. 平第7胸椎
C. 平第8胸椎
D. 平第11胸椎
E. 以上都不是
【单选题】
尺骨粗隆为:___
A. 肱二头肌的止点
B. 喙突肌的止点
C. 肱三头肌的止点
D. 肱桡肌的起点
E. 以上都不是
【单选题】
有关长骨的描述:___
A. 是指所有形状长的骨
B. 骨干内具有含气的腔
C. 骺线是成年后骨化了骺软骨
D. 骨表面均覆盖有骨膜
E. 上述都不对
【单选题】
以下不是长骨的是:___
A. 肱骨
B. 掌骨
C. 髋骨
D. 跖骨
E. 腓骨
【单选题】
腹直肌鞘:___
A. 前层与腹直肌之间有血管通行
B. 后层与腹直肌连接疏松
C. 有腹直肌、腹内斜肌、腹外斜肌、腹横肌腱膜共同形成
D. 前、后层包裹腹直肌全部
E. 以上都不是
【单选题】
腹直肌:___
A. 只终止在第5-7肋软骨内面
B. 全长前后均有腹直肌鞘包裹
C. 全肌有3-4条腱划
D. 腱划与腹直肌鞘后层结合紧密
E. 上下宽度均一
【单选题】
腹内斜肌:___
A. 起于胸腰筋膜和下位8个肋骨外面
B. 腱膜形成腹股沟韧带
C. 参与构成腹直肌鞘前后层
D. 肌纤维斜向前下
E. 腱膜独立构成联合腱
【单选题】
髋关节:___
A. 属于杵臼关节
B. 股骨头的关节面约为髋臼的1/3
C. 关节囊薄弱
D. 韧带较少
E. 关节囊分别附着于髋臼和股骨头关节面的周缘
【单选题】
板障存在于:___
A. 胸骨内
B. 长骨的两端
C. 短骨内
D. 顶骨内
E. 肋骨内
【单选题】
膈的食管裂孔位置高度:___
A. 平第6胸椎
B. 平第7胸椎
C. 平第8胸椎
D. 平第12胸椎
E. 平第10胸椎
【单选题】
膈的主动脉裂孔位置平:___
A. 第8胸椎
B. 第11胸椎
C. 第9胸椎
D. 第12胸椎
E. 第10胸椎
【单选题】
起于骶骨穿坐骨大孔止于大转子的肌:___
A. 半膜肌
B. 梨状肌
C. 臂中肌
D. 闭孔内肌
E. 闭孔外肌
【单选题】
肱二头肌:___
A. 起于肩胛骨的喙突和盂下结节
B. 受桡神经支配
C. 止于尺骨鹰嘴
D. 能屈肩关节伸轴肘关节
E. 以上都不是
欢迎使用我爱刷题
×
微信搜索我爱刷题小程序
温馨提示
×
请在电脑上登陆“www.woaishuati.com”使用