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【单选题】
自助设备视频监控系统中录像资料进行刻录复制,保存时间不少于___个月。
A. 一
B. 两
C. 三
D. 长期
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答案
C
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
自助设备每周至少做___次轧账,时间间隔不得超过( )天
A. 两,三
B. 三 三
C. 三,两
D. 两 ,两
【单选题】
吞卡的所有资料保管时间为___年
A. 一
B. 两
C. 三
D. 永久
【单选题】
制卡设备必须在是视频监控范围内操作,视频保存时间不得低于___个月
A. 1
B. 3
C. 6
D. 12
【单选题】
申请自助通借记卡T+0到账,自开通之日起___个月后方可提出申请。
A. 0
B. 3
C. 6
D. 不可以
【单选题】
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交___,受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
【单选题】
___规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?___
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【单选题】
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:___
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
【单选题】
对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险等级进行重新审核,低风险客户审核期限为___
A. 30个月
B. 24个月
C. 18个月
D. 12个月
【单选题】
二次交易补录由反洗钱哪个岗位人员负责补录___
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 系统管理岗
【单选题】
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该___
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
【单选题】
客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
【单选题】
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是___
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
银行业金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假人民币___张、枚(含)以上,假外币()张、枚(含)以上的,应当立即报告当地公安机关并提供有关线索
A. 20,10
B. 20,5
C. 10,10
D. 10,20
【单选题】
根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)要求,银行业金融机构一次性发现假人民币()元(含)以上的,要立即通报公安机关,一次性发现假人民币___元(含)以上的,要在当天通报公安机关。
A. 1000500
B. 500300
C. 20001000
D. 500200
【单选题】
第五套___年版人民币5元及以上纸币全部作为残损人民币,只收不付。
A. 1999
B. 2005
C. 2019
D. 2015
【单选题】
下列纸币不属于2019年版第五套人民币纸币的是___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 5元
【单选题】
下列纸币不属于2019年版第五套人民币纸币的是___
A. 5元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【单选题】
客户申请涉假查询,应在办理取款业务之日起___个工作日内(含取款当日),携带有效证件、有异议纸币或《假币收缴凭证》、办理取款业务的证明资料,到取款金融机构提交冠字号码查询申请。
A. 20
B. 10
C. 5
D. 30
【单选题】
冠字号码查询受理人应在受理之日起___个工作日内办结查询事项,如有特殊情况需延长办理时间的,应提前告知查询人。
A. 10
B. 15
C. 5
D. 3
【单选题】
2019年版第五套人民币,转动钞票时,“20”的颜色由___变()
A. 绿,金
B. 金,绿
C. 金,红
D. 绿,红
【单选题】
2019年版第五套人民币,转动钞票时,“20”安全线的颜色由___变()
A. 红,绿
B. 红,蓝
C. 金,蓝
D. 绿,紫
【单选题】
2019年版第五套人民币,转动钞票时,“10”的颜色由___变()
A. 绿,金
B. 红,绿
C. 金,红
D. 绿,蓝
【单选题】
客户在办理电子银行业务时,客户手机号码变更,需要使用___交易进行修改。
A. 104
B. 123
C. 5805
D. 5806
【单选题】
系统中识别出的个人客户疑似一户多号,经综合判断确实是同一客户时,柜员可通过___交易进行客户号合并。
A. 123
B. 131
C. 134
D. 135
【单选题】
机构客户在做客户号合并过程中,用___证件类型开户的客户号优先保留。
A. 营业执照
B. 组织机构代码证
C. 国税税务登记证
D. 地税税务登记证
【单选题】
用于对客户证件信息(证件类型、证件号码、客户名称)进行修改的交易码是___。
A. 123
B. 131
C. 134
D. 135
【单选题】
关于【1132单位账户维护】交易,以下说法正确的是___。
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息,在本交易中可以修改;
B. 可以增加除主证件外的其他证件号码;
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息;
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
芯片存单开户后,客户前来支取时芯片损坏,且密码遗忘,柜员应如何操作___
A. 有凭证,先做7128密码挂失,再做7125挂失后重置;
B. 先想办法修复芯片,修复后做7125挂失及重置;
C. 进行双挂;
D. 有凭证,直接做7125挂失及重置。
【单选题】
下列哪种凭证不能通过【7133客户凭证作废】交易进行作废___。
A. 转账支票
B. UK
C. 金燕卡
D. 现金支票
【单选题】
【7107凭证行内使用】交易,做借据使用时,非当天使用销号的,应出具特殊业务申请省中心授权通过表,审批人职务应为___级别及以上。
A. 机构主管
B. 副主任
C. 主任
D. 联社审批
【单选题】
将卡或存折级别升级或降级,应该使用哪个交易码___
A. 131
B. 1223
C. 1116
D. 1123
【单选题】
柜员为对公客户做1129协定存款设置,签订的协定存款合同上留存金额为10万元,协定存款利率为1.668%,结息日客户账户上的资金为20万元,结息日客户应得利息为___
A. 10*1.668
B. 20*0.385
C. 20*1.668
D. 10*0.385+10*1.668
【单选题】
法院工作人员持扣款执行通知书到信用社某网点办理扣划业务,通知书上写明每月定时扣划被执行人袁某账户资金1000元,扣划总金额为11320元,那么最后一次扣划金额应为___
A. 1000元
B. 320元
C. 1320元
D. 20元
【单选题】
使用【1109久悬户手工处理】交易,将单位账户从久悬户转为正常户时,下列有关授权应提交的资料说法错误的是___
A. 单位公函、客户有效证件,法定代表人或负责人身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书
B. 若为存折户,需同时提供存折
C. 客户影像
D. 县级行社财务部门审批表
【单选题】
有关支票上大写日期的填写,说法错误的是___
A. 壹月、贰月前必须加零
B. 壹拾月前可不加零
C. 壹至玖日前都必须加零
D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零
【单选题】
下列哪种凭证不得作为质押的权利凭证___
A. 单位定期存单
B. 股金证
C. 个人定期存单
D. 单位定期存款开户证实书
【单选题】
关于【1060】单位存款证实书打印交易,下列说法不正确的是___
A. 证实书可在存入资金后随时打印,但付款前必须打印,该交易可在任意行社办理
B. 各存期内只能通过【1060】交易打印一次证实书
C. 不转存的账户、未转存的账户不能进行转存补打
D. 新开账户余额为零,不允许打印证实书
【单选题】
下列关于转账支票的背书,说法错误的是___
A. 从左往右依次背书,且背书必须连续
B. 如若背书,第一背书人是转账支票上的付款人
C. 如若背书,第一背书人是转账支票上的收款人
D. 背书栏内只能填写与背书有关的信息,其他信息不得填写在背书人栏
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【单选题】
集装箱两箱门的距高一层堆码时为m,两层堆码时为m。___
A. 0.5、0.6~0.8
B. 0.6、0.7~0.8
C. 0.7、0.8~0.9
D. 0.8、0.9~1
【单选题】
集装箱边缘至装卸线中心的距高不小于m;集装箱边缘至道略边缘的距离不小于___m
A. 2.5、0.8
B. 2.5、1
C. 3、1
D. 2.5、2
【单选题】
按一批托运的集装箱,每批最多不得超过___辆铁路货车所能装运的箱数
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
【单选题】
集装箱托运时,车站对超过載重量的集装箱,车站应___
A. 拒绝托运,并进行罚款
B. 托运,按全部重量加倍收费
C. 托运,超重部分加倍收费
D. 进行减载,并按规定收取作业费
【单选题】
10对20ft通用集装箱的标记总重一般为___t
A. 18
B. 20
C. 24
D. 30
【单选题】
快运费的费率为该批货物运价率的___
A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 50%
【单选题】
属于“五定”班列运输的货物,按班列经路运输时,其运价里程按___计算
A. 最短经由
B. 实际经由
C. 最远经由
D. 任意经由
【单选题】
通用集装箱重箱必须施封,施封时左右箱门馈舌和把手须入座,在右侧箱门把手锁件施封孔施封枚,用号镀锌铁线将箱门把手锁件拧固并剪断余尾。___
A. 1、10
B. 2、10
C. 1、8
D. 2、8
【单选题】
集装箱运输以___作为运输合同
A. 货票
B. 货物运单
C. 货物清单
D. 领货凭证
【单选题】
如果托运的单件货物的置量超过___kg时,应在货物运单“托运人记载事项”栏内注明实际重量
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200
【单选题】
到站领箱时,收货人应于承运人发出领货通知的()日起算,()内将集装箱搬出___
A. 当、2
B. 当、3
C. 次、2
【单选题】
集装箱门到门运输重去盒回时应于领取的___d内送回。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
【单选题】
某站20ft铁路集装箱月均发送箱数为1639,平均停时为1.71d,集装箱保有量为___
A. 1639
B. 947
C. 2802
D. 94
【单选题】
___
A. ★、o
B. ★、·
C. ⊙、·
D. ¤、★
【单选题】
双层集装箱运输的列车,运行速度不得超过___m/h
A. 80
B. 100
C. 120
D. 14
【判断题】
鲜活货物、超限货物等必须绕路运输时,运价里程按实际经由计算
A. 对
B. 错
【判断题】
20ft和40ft箱组合装车运输时,40ft箱限装下层,20ft箱限装上层
A. 对
B. 错
【判断题】
当组织集装箱直达列车时,一般应铺设两条装卸线,则每条装卸线的有效长不应小于400m
A. 对
B. 错
【判断题】
同一集装箱箱组内两相邻箱位边缘间距:20ft箱、40ft箱为0.6m
A. 对
B. 错
【判断题】
集装箱只能在办理该箱型的集装箱办理站间运输
A. 对
B. 错
【判断题】
铁路箱出站时,车站应与门到门运输单位成托运人、收货人签订运输安全协议不需收取保证金
A. 对
B. 错
【判断题】
经铁路局确定,在一定季节和一定区域内不易腐烂的易腐货物可以使用集装箱运输
A. 对
B. 错
【判断题】
托运的集装箱每箱总重不得超过该集装箱的标记总重,对超过部分应加倍收费
A. 对
B. 错
【判断题】
铁路集装箱运输应以开行快运班列为基本形式加快周转
A. 对
B. 错
【判断题】
11车站集装箱月度装箱计划由铁路局向铁路总公司集装箱调度提报
A. 对
B. 错
【判断题】
托运人托运集装箱应按箱提出运单
A. 对
B. 错
【判断题】
装箱货物的装箱工作由托运人自己负贵,箱内货物的数量和质量也由托运人负贵
A. 对
B. 错
【判断题】
收货人凭货物运单上加盖“交讫”记的运单和集装箱出站单将集装箱搬出货场
A. 对
B. 错
【判断题】
站内掏箱时,应于领箱的次日内掏完箱
A. 对
B. 错
【判断题】
货物仓储超过免费仓储期限1d,核收货物仓储贵。(1720f箱装车时,所有箱门应顺向一致
A. 对
B. 错
【判断题】
箱体没有发生危及货物安全的变形或损坏,箱号、施封号码与货物运单记载一致,施封有效时,箱内货物的质量、数量由托运人负责
A. 对
B. 错
【判断题】
19收货人将集装箱送回车站时,车站检查箱体、结清费用后,在“铁路箱出站单”甲联上加盖车站日期裁和经办人章,将收据交还箱人
A. 对
B. 错
【判断题】
20集装箱运输应披铁路局为单位建立统一的运输管理信息系统,使用统一的票据、表报和电子单证
A. 对
B. 错
【填空题】
1集装箱以___作为统计单位,表示一个___的国际标准集装箱。
【填空题】
2.同一箱组内两相邻箱位边缘间距:20f箱间为___m
【填空题】
3超级超限货物运价率为加成150%,用自备车装运为减成20%。则该同时足上述条件的货适用的运价率为___。
【填空题】
4.集装箱办理站___由铁路总公司在___中公布
【填空题】
5.《集装箱适箱货物品名表》中规定的品名共有___个品类,计___个品名。
【填空题】
6.混装于同一集装箱内货物的,其性质不得___。
【填空题】
7.集装箱装运多种品名的货物不能在运单内逐一填记时,托运人应按箱提出___
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