相关试题
【单选题】
自助设备视频监控系统中录像资料进行刻录复制,保存时间不少于___个月。
【单选题】
自助设备每周至少做___次轧账,时间间隔不得超过( )天
A. 两,三
B. 三 三
C. 三,两
D. 两 ,两
【单选题】
制卡设备必须在是视频监控范围内操作,视频保存时间不得低于___个月
【单选题】
申请自助通借记卡T+0到账,自开通之日起___个月后方可提出申请。
【单选题】
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交___,受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
【单选题】
___规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?___
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【单选题】
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:___
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
【单选题】
对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险等级进行重新审核,低风险客户审核期限为___
A. 30个月
B. 24个月
C. 18个月
D. 12个月
【单选题】
二次交易补录由反洗钱哪个岗位人员负责补录___
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 系统管理岗
【单选题】
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该___
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
【单选题】
客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
【单选题】
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是___
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
银行业金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假人民币___张、枚(含)以上,假外币()张、枚(含)以上的,应当立即报告当地公安机关并提供有关线索
A. 20,10
B. 20,5
C. 10,10
D. 10,20
【单选题】
根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)要求,银行业金融机构一次性发现假人民币()元(含)以上的,要立即通报公安机关,一次性发现假人民币___元(含)以上的,要在当天通报公安机关。
A. 1000500
B. 500300
C. 20001000
D. 500200
【单选题】
第五套___年版人民币5元及以上纸币全部作为残损人民币,只收不付。
A. 1999
B. 2005
C. 2019
D. 2015
【单选题】
下列纸币不属于2019年版第五套人民币纸币的是___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 5元
【单选题】
下列纸币不属于2019年版第五套人民币纸币的是___
A. 5元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【单选题】
客户申请涉假查询,应在办理取款业务之日起___个工作日内(含取款当日),携带有效证件、有异议纸币或《假币收缴凭证》、办理取款业务的证明资料,到取款金融机构提交冠字号码查询申请。
【单选题】
冠字号码查询受理人应在受理之日起___个工作日内办结查询事项,如有特殊情况需延长办理时间的,应提前告知查询人。
【单选题】
2019年版第五套人民币,转动钞票时,“20”的颜色由___变()
A. 绿,金
B. 金,绿
C. 金,红
D. 绿,红
【单选题】
2019年版第五套人民币,转动钞票时,“20”安全线的颜色由___变()
A. 红,绿
B. 红,蓝
C. 金,蓝
D. 绿,紫
【单选题】
2019年版第五套人民币,转动钞票时,“10”的颜色由___变()
A. 绿,金
B. 红,绿
C. 金,红
D. 绿,蓝
【单选题】
客户在办理电子银行业务时,客户手机号码变更,需要使用___交易进行修改。
A. 104
B. 123
C. 5805
D. 5806
【单选题】
系统中识别出的个人客户疑似一户多号,经综合判断确实是同一客户时,柜员可通过___交易进行客户号合并。
A. 123
B. 131
C. 134
D. 135
【单选题】
机构客户在做客户号合并过程中,用___证件类型开户的客户号优先保留。
A. 营业执照
B. 组织机构代码证
C. 国税税务登记证
D. 地税税务登记证
【单选题】
用于对客户证件信息(证件类型、证件号码、客户名称)进行修改的交易码是___。
A. 123
B. 131
C. 134
D. 135
【单选题】
关于【1132单位账户维护】交易,以下说法正确的是___。
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息,在本交易中可以修改;
B. 可以增加除主证件外的其他证件号码;
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息;
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
芯片存单开户后,客户前来支取时芯片损坏,且密码遗忘,柜员应如何操作___
A. 有凭证,先做7128密码挂失,再做7125挂失后重置;
B. 先想办法修复芯片,修复后做7125挂失及重置;
C. 进行双挂;
D. 有凭证,直接做7125挂失及重置。
【单选题】
下列哪种凭证不能通过【7133客户凭证作废】交易进行作废___。
A. 转账支票
B. UK
C. 金燕卡
D. 现金支票
【单选题】
【7107凭证行内使用】交易,做借据使用时,非当天使用销号的,应出具特殊业务申请省中心授权通过表,审批人职务应为___级别及以上。
A. 机构主管
B. 副主任
C. 主任
D. 联社审批
【单选题】
将卡或存折级别升级或降级,应该使用哪个交易码___
A. 131
B. 1223
C. 1116
D. 1123
【单选题】
柜员为对公客户做1129协定存款设置,签订的协定存款合同上留存金额为10万元,协定存款利率为1.668%,结息日客户账户上的资金为20万元,结息日客户应得利息为___
A. 10*1.668
B. 20*0.385
C. 20*1.668
D. 10*0.385+10*1.668
【单选题】
法院工作人员持扣款执行通知书到信用社某网点办理扣划业务,通知书上写明每月定时扣划被执行人袁某账户资金1000元,扣划总金额为11320元,那么最后一次扣划金额应为___
A. 1000元
B. 320元
C. 1320元
D. 20元
【单选题】
使用【1109久悬户手工处理】交易,将单位账户从久悬户转为正常户时,下列有关授权应提交的资料说法错误的是___
A. 单位公函、客户有效证件,法定代表人或负责人身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书
B. 若为存折户,需同时提供存折
C. 客户影像
D. 县级行社财务部门审批表
【单选题】
有关支票上大写日期的填写,说法错误的是___
A. 壹月、贰月前必须加零
B. 壹拾月前可不加零
C. 壹至玖日前都必须加零
D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零
【单选题】
下列哪种凭证不得作为质押的权利凭证___
A. 单位定期存单
B. 股金证
C. 个人定期存单
D. 单位定期存款开户证实书
【单选题】
关于【1060】单位存款证实书打印交易,下列说法不正确的是___
A. 证实书可在存入资金后随时打印,但付款前必须打印,该交易可在任意行社办理
B. 各存期内只能通过【1060】交易打印一次证实书
C. 不转存的账户、未转存的账户不能进行转存补打
D. 新开账户余额为零,不允许打印证实书
推荐试题
【单选题】
墨子曰:“志不强者智不达”。其寓意是指___。
A. 一个人追求的目标越高,他的能力就会得到更好的发展
B. 每个人都要有理想和信念
C. 一个人要想实现远大抱负,聪明才智是基础
D. 一个人的智慧要想得到充分发挥,就要有坚定的志向
【单选题】
中国民主革命的先行者孙中山先生当年曾激励广大青年:要立志做大事,不要立志做大官。在今天,“做大事”就是___。
A. 献身于中国特色社会主义伟大事业
B. 树立中国特色社会主义的共同理想
C. 坚定马克思主义的科学信念
D. 为个体人生的发展设计宏伟蓝图
【单选题】
处在不同社会发展阶段的人们,对社会发展规律认识和把握的深度与广度不同,所形成的理想也必然不同。这体现了理想具有___。
A. 阶级性
B. 预见性
C. 时代性
D. 主观性
【单选题】
下列是几位同学关于理想认识的几段表述,其中正确的是___。
A. “理想作为人类的一种精神现象,是人类进入文明社会的产物”
B. “理想是人类特有的现象,有没有理想是人与动物的本质区别”
C. “理想是人们在现实基础上对未来的设想,是一定能够实现的”
D. “理想产生于现实,但不是对现状的摹写,而是对现实的超越”
【单选题】
理想是多方面和多类型的。从不同的角度审视,可以把理想划分为许多类型。从理想的性质上划分,理想可分为___。
A. 崇高理想和一般理想
B. 个人理想和社会理想
C. 长远理想和近期理想
D. 科学理想和非科学理想
【单选题】
下列有关人们对未来的向往和追求中,属于社会理想的是___。
A. “三十亩地一头牛,老婆孩子热炕头”
B. “富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”
C. 谋一个合适的职位,干一番有益于人民的事业
D. 把我国建设成为富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家
【单选题】
下列关于信念的认识中正确的是___。
A. 信念是一种单纯的知识或想法
B. 信念是对客观规律的正确认识
C. 信念是连接理想与现实的桥梁
D. 信念是认识、情感、意志的统一
【单选题】
邓小平在总结中国历史经验时曾经深刻地指出:“我们过去几十年艰苦奋斗,就是靠用坚定的信念把人民团结起来,为人民自己的利益而奋斗,没有这样的信念,就没有凝聚力。没有这样的信念,就没有一切。” 这里强调说明的是___。
A. 人与人之间必须团结互助
B. 艰苦奋斗是革命斗争的传家宝
C. 人民的利益高于一切
D. 坚定的信念是人们前进的强大动力
【单选题】
理想信念一旦确立,就可以使人方向明确、精神振奋,不论前进的道路如何曲折、人生的境遇如何复杂,都可以使人透过乌云和阴霾,看到未来的希望和曙光,永不迷失前进的方向。这说明理想信念___。
A. 指引人生的奋斗目标
B. 提供人生的前进动力
C. 提高人生的精神境界
D. 指导人生的实践活动
【单选题】
斯大林曾经说过:“伟大的精力只是为了伟大的目的而产生。”高尔基也曾指出:“一个人追求的目标越高,他的才能就会发展得越快,对社会就越有益。”这说明___。
A. 理想等同于现实
B. 理想是人生前进的目标和动力
C. 理想是对未来的向往和追求
D. 理想是在现实的基础上产生的
【单选题】
现阶段我国各族人民的共同理想是___。
A. 争取国家独立和民族解放
B. 全心全意为人民服务
C. 实现共产主义
D. 建设中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴
【单选题】
面对国家的前途和民族的命运,中国民主革命的先行者孙中山先生曾激励广大青年“要立志做大事,不要立志做大官”,其中的道理在于强调___。
A. 做人要有远大的理想和抱负
B. 个人理想要符合社会理想
C. 理想的实现离不开坚定的信念
D. 理想必须通过实践才能转变为现实
【单选题】
信念是___的有机统一体.是人们在一定的认识基础上确立的对某种思想或事物坚信不移并身体力行的精神状态。
A. 认知、情感和意志
B. 认知、情商和智商
C. 知识、 情商和意志
D. 知识、毅力和品格
【单选题】
理想与现实的统一性表现在___。
A. 理想源于现实 又超越现实
B. 理想就是现实
C. 有了坚定的信念,理想就能实现
D. 理想总是美好的,现实既有美好,也有丑陋的一面
【单选题】
在伦敦海格特公墓的马克思公墓上,镌刻着马克思的一句名言:“哲学家们只是用不同的方式改变世界,而问题在于改变世界。”这鲜明的表现了___。
A. 马克思主义重视实践、以改造世界为己任
B. 马克思希望哲学家们能改变世界
C. 马克思强调用不同的方式改变世界
D. 马克思主义重视理论问题而非实践
【单选题】
在实践化为理想的过程中,___是实现理想的根本途径。
A. 勇于实践、艰苦奋斗
B. 坚定的信念
C. 正确认识理想与现实的关系
D. 为理想献身
【单选题】
下面关于信念的理解不正确的有___。
A. 在一定的社会中,人们各自的信念没有共同之处
B. 不同的人会形成不同的乃至截然相反的信念
C. 同一个人,也会形成关于社会生活不同方面的信念
D. 信念有不同的内涵,也有不同的层次
【单选题】
“得其大者可以兼其小”,只有把人生理想融入国家和民族的事业,才能最终成就事业。这是讲___。
A. 社会理想是对社会成员个人理想的凝练和升华
B. 长远理想和社会成员个人理想密不可分
C. 社会理想是对社会成员职业理想的指引
D. 社会理想是对社会成员生活理想的影响
【单选题】
老子说“合抱之木,生于毫末;九层之台,其余累土;强力之行,始于足下。”这说明实现理想要___。
A. 立志需躬行
B. 立志做大事
C. 立志当高原
D. 立志报效祖国
【单选题】
理想,是人们在现实中形成的,___的对未来社会和自身发展的向往和追求。
A. 有可能实现的
B. 不可实现的
C. 超越客观性的
D. 绝对会实现
【单选题】
一个民族在长期共同生活和社会实践中形成的,为本民族大多数成员所认同的价值取向、思维方式、道德规范、精神气质的总和,成为___
A. 民族精神
B. 时代精神
C. 历史传统
D. 风俗习惯
【单选题】
不同时代有不同时代的任务,这一任务反映到爱国主义的内容上就是特定时代条件下爱国主义的主题。我国新时期爱国主义的主题是___
A. 争取民族独立,实现救亡图存
B. 加强国防建设,维护世界和平
C. 加强国际交流,提升国际地位
D. 建设和发展中国特色社会主义
【单选题】
中华民族伟大复兴的伟业最需要的是___
A. 物质层面的创造
B. 精神力量
C. 文化精神
D. 科学技术的创新
【单选题】
对全体中华儿女包括港澳台同胞以及海外侨胞来讲,在爱国与否这个问题上的最基本的政治原则是___
A. 爱国主义与爱社会主义的一致
B. 爱国主义与中国共产党的一致
C. 爱国主义与爱人民政府的一致
D. 爱国主义与拥护祖国统一的一致
【单选题】
___是中华民族走向伟大复兴的历史必然。
A. 推进祖国统一
B. 坚持一个中国原则
C. 推进两岸交流合作
D. 促进两岸同胞团结奋斗
【单选题】
___是增强改革创新能力本领的前提。
A. 积极投身实践
B. 扎实系统的专业知识
C. 培养创新型思维方式
D. 培养改革创新的责任感
【单选题】
时代精神是一个国家和民族在新的历史条件下形成和发展的,是体现民族特质并顺应时代潮流的思想观念、价值取向、精神风貌和社会风尚的总和,是一种对社会发展具有积极影响和推动作用的集体意识。时代精神的核心是___
A. 改革发展
B. 改革创新
C. 科技创新
D. 开拓创新
【单选题】
在现阶段,爱国主义的主要任务是___
A. 反对资本主义
B. 建设中国特色社会主义
C. 反对右翼势力
D. 发展经济
【单选题】
爱国主义精神的落脚点和归宿是___
A. 身体力行、报效祖国的实际行动
B. 维护国家安全
C. 树立爱国意识
D. 促进祖国统一
【单选题】
要走出一条以人民安全为宗旨,以政治安全为根本,以经济安全为基础,以军事、文化、社会安全为保障,以促进国际安全为依托的中国特色国家安全道路,必须确立___
A. 一个中国的观念
B. 国防安全意识
C. 独立自主的外交政策
D. 总体国家安全观
【单选题】
弘扬和培育中华民族精神与文化建设之间的关系是___
A. 弘扬和培育中华民族精神是文化建设的重要任务
B. 社会主义文化建设是社会主义现代化建设的重要任务
C. 文化建设就是中华民族精神建设
D. 只有弘扬和培育中华民族精神,才能使全体人民始终保持昂扬向上的精神状态
【单选题】
当前,我国越来越多的年轻人热衷于西方节日,而中国的传统节日却备受冷落,这引起了部分有识之士的忧虑。热衷于西方节日、忽视民族传统节日的现象___
A. 说明中国传统文化不再具有当代价值
B. 反映了西方先进文化逐步代替中国落后文化的趋势
C. 应该借鉴西方文化来弘扬中国文化,不应全盘西化
D. 西方文化要优于中国文化
【单选题】
清华大学的校训是“自强不息,厚德载物”,下列语句和典故不能体现“自强不息”的民族精神的是___
A. 富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈
B. 亲仁善邻
C. 愚公移山
D. 大禹治水
【单选题】
中国古人认为,“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”,这体现了___
A. 中华民族重视道德修养和道德教化
B. 中华民族重视人生境界和理想人格
C. 道德修养和道德教化是古人的全部精神追求
D. 道德理想是激励个体的精神内驱力人
【单选题】
李大钊曾写下“铁肩担道义,妙手著文章”的警语,这体现了___
A. 学习改革创新的能力本领
B. 培养改革创新的自觉意识
C. 培养改革创新的责任感和使命感
D. 树立以改革创新为目标的志向
【单选题】
古圣先贤认为,人之所以异于禽兽,在于人有道德,有精神追求。物质生活固然为人所必需,但如果只沉溺于物欲而不能自拔,则无异于禽兽。中华民族崇尚精神的优秀传统表现在___
A. 对物质生活与精神生活相互关系的独到理解上
B. 中国古人对理想的不懈追求上
C. 对道德修养和道德教化的重视上
D. 重视人生境界和理性人格
【单选题】
2017年11月,中央文明委决定授予黄大年等58位同志第六届全国道德模范荣誉称号,他们用自己的言行,传承着中华民族的优秀品质。从他们的身上折射出___
A. 民族精神生生不息、历久弥新
B. 中华美德治国化民,指引方向
C. 传统文化源远流长,凝聚力量
D. 核心价值博大精深,人人践行
【单选题】
京剧是中华民族的国粹,它是在18世纪下半叶经徽戏、秦腔、汉调的交融,并借鉴吸收昆曲、京腔之长而形成的。京剧的形成体现了___
A. 各具特色的文化艺术异彩缤纷
B. 中华文化薪火相传和一脉相承
C. 中华文化所具有的兼容性
D. 不同文化都能实现融会贯通
【单选题】
慷慨悲歌之士,吴楚多放诞纤丽之文,自古然矣。自唐以前,长城饮马,河梁携手,北人之气概也;江南草长,洞庭始波,南人之情怀也。上述文字___
A. 形象地描述了中华文化源远流长的特征
B. 生动地展现了区域文化独具特色的风采
C. 说明了中华各民族文化多元一体的原因
D. 彰显了中华文化五千年自强不息的品格
【单选题】
贴窗花,写春联,辞旧迎新;年夜饭,压岁钱,阖家团圆;发微信,拜大年,走亲访友;花各异,韵相同,岁岁年年。中国式过年魅力无穷,在于___
A. 涌动着人们对中华民族强烈的认同感
B. 引导着现代科技发展的最新潮流
C. 汇集了中华民族优秀传统文化之大全
D. 展现各民族和睦相处的美好图景