【多选题】
识别客户身份时，具体操作包括___
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
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【多选题】
反洗钱培训内容包括但不限于以下哪些内容___
A. 基础知识培训
B. 法律法规培训
C. 业务操作
D. 其他相关知识的培训
【多选题】
反洗钱信息保密等级按照《中华人民共和国保守国家秘密法》分为___三级
【多选题】
风险评级结果分为___
A. 高风险
B. 较高风险
C. 一般风险
D. 较低风险
E. 低风险
【多选题】
下列属于审核岗职责的是___
A. 二次交易补录审核
B. 大额案例报送审核
C. 可疑案例审核
D. 风险评级审核
【多选题】
大额交易报告范围有___
A. 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上（含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上(含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
【多选题】
银行业金融机构人民币收付柜台服务三原则___
A. 不对外支付残缺污损人民币
B. 积极提供券别调剂服务
C. 主动进行残缺污损人民币兑换和纪念币兑换服务
D. 被动进行残缺污损人民币兑换和纪念币兑换服务
【多选题】
银行业金融机构柜员办理人民币收付业务十六字要领___
A. 边收边付
B. 过机清点
C. 合理调剂
D. 整理挑剔
E. 合规收兑
【多选题】
符合残缺污损人民币兑换标准的有___
A. 能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
B. 能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残损、污损人民币，银行业金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。
C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的全额兑换。
D. 兑换额不足一分的，不予兑换；5分按半额兑换的，兑付二分。
【多选题】
金燕IC卡整个生命周期中包括哪些账户？___
A. 借记卡主账户
B. 电子现金账户
C. 补登账户
D. 待清算账户
【多选题】
特约商户下列事项发生变更时，要通过签约信用社向收单联社提出变更申请，并填写《特约商户资料变更申请书》：___
A. 法定代表人（负责人）
B. 商户地址、费率
C. 绑定电话
D. 绑定帐户户名和帐号
【多选题】
金燕自助通可为商户提供___等功能
A. 退货
B. 查询余额
C. 消费
D. 转账结算
【多选题】
自助设备加钞时的“三双”制度是？___
A. 双人点钞
B. 双人开箱
C. 双人复核
D. 双人装钞
【多选题】
金燕IC卡按通讯方式分为___。
A. 接触式IC卡
B. 非接触式IC卡
C. 双界面IC卡
D. 芯片卡
【多选题】
河南省农村信用社新版手机银行最新版本具有的功能有？___
A. 手机号转账
B. 贷款还款
C. 购买理财
D. 批量转账
E. 预约转账
【多选题】
金燕借记卡可以提供的服务包括___
A. 支付宝卡通
B. 银联在线
C. 有卡自助消费
D. 境外消费限额管理
【多选题】
支付类业务中，哪项业务客户可以不提供注册手机号码___
A. 金燕卡有卡自助消费
B. 金燕卡无卡自助消费
C. 金燕卡代收
D. 金燕卡代付
【多选题】
金燕卡有卡支付类业务是指金燕卡客户持金燕卡通过特定的银联自助受理终端（家庭、便民服务支付点等），自助刷（插）卡，输入密码、金额，完成交易款项支付的业务。适用于缴（）、（）、（）等业务领域。___
A. 缴纳公共费用
B. 自助转账
C. 自助购票
D. 自助取现
【多选题】
金燕IC卡按介质类型分为___卡
A. 纯芯片卡
B. 芯片磁条复合卡
C. 接触式卡
D. 非接触式卡
【多选题】
特约商户包括（）和（）。___
A. 实体特约商户
B. 封顶商户
C. 互联网特约商户
D. 非封顶商户
【多选题】
除___等有预授权需求的商户外，关闭终端设备的预授权功能。
【多选题】
以下哪个业务在柜面可以进行操作？___
A. 代扣水费
B. 代缴有线电视费
C. 代缴移动话费
D. ETC储值卡充值
【多选题】
A岗操作员主要负责___
A. 自助设备的日常运行管理
B. 财务核对及差错处理
C. 解决自助设备故障
D. 编制自助设备报表
【多选题】
B岗操作员主要负责___
A. 自助设备现金收付、清点、领缴、装取、等级簿填写
B. 自助设备保险和钞箱钥匙保管
C. 保管上箱体的钥匙和保险柜密码
D. 处理自助设备吞没卡
【多选题】
以下描述正确的是___
A. A、B岗操作员调阅录像时，必须经网点负责人批准，在网点负责人陪同下进行调阅。
B. 其他部门调阅录像时，必须经县级行社安保部门批准并在安保部门陪同下调阅。
C. 司法机关调阅录像时，经网点负责人批准后，可在网点负责人的陪同下调阅。
D. 县级行社应根据实际情况指定监控系统调阅登记簿，详细记录调阅事由、调阅人、调阅时间等，并由相关人员签字确认。
【多选题】
自助设备用钞质量要求___
A. 自助设备备付现钞必须是无破损、无断裂、无透明纸粘粘、无褶皱及卷角等7成新的人民币
B. 禁止使用原封新钞
C. 禁止使用潮湿的现钞
D. 自助设备备付现钞在装机前，须在视频监控下经有识别假币功能的点钞机及人工反假、过数
【多选题】
同号换卡业务中涉及的空白卡要严格落实___管理制度。
A. 双人押运
B. 双人保管
C. 专人保管
D. 出入库登记
【多选题】
同号换卡业务支持___
A. 正常换卡损坏换卡
B. 挂失换卡
C. 以折换卡
【多选题】
在对客户信息管理时，识别客户的要素包括哪些内容___
A. 客户名称
B. 证件类型
C. 证件号码
D. 联系电话
【多选题】
下列交易码的功能描述中，正确的是___
A. 0123用于客户信息维护，常见于维护单位法定代表人或负责人信息及客户名称；
B. 0131交易用于客户证件信息（证件类型、证件号码、客户名称）的修改；
C. 1132交易用于账户信息维护，包括基本信息维护、核准信息维护等；
D. 0123可用于增加机构客户除开户主证件外的客户基础信息。
【多选题】
关于【0104个人客户开户信息维护】交易，以下维护事项说法正确的是___
A. 联网核查
B. 电话号码
C. 证件失效日期
D. 单位信息、家庭信息等
【多选题】
关于【7217柜员尾箱卡管理】的处理方式，以下说法正确的是___
A. 作废是针对柜员尾箱中丢失的卡进行处理；
B. 待销毁是针对柜员尾箱中丢失的卡进行处理；
C. 处理方式为作废时，需提供上级部门审批资料；
D. 处理方式为待销毁时，不需提供上级部门审批资料。
【多选题】
关于【7107凭证行内使用】交易的相关规定，以下说法正确的是___
A. 转待销毁处理：县级行社统一更换凭证样式和凭证内容，或者柜员发现领取的重要空白凭证有印刷问题的，将凭证转入待销毁后，可按规定上报上级部门批准后将待销毁凭证销毁；
B. 转使用处理：由于特殊原因凭证不能销号，可以通过7107凭证行内使用交易进行维护，该凭证号码可以更新为使用状态；
C. 转作废处理：由于柜员操作错误或其他原因，凭证不能正常使用的，可由柜员手工维护为作废进行处理；
D. 转遗失处理：柜员碰库时发现尾箱中凭证丢失，应由机构主管上报县级行社清算中心或财务部门，经批准后转为遗失状态。
【多选题】
【1129协定存款设置】交易适用的账户类型有___
A. 基本户
B. 一般户
C. 临时户
D. 专用户
【多选题】
关于【1291法院定时扣划】交易，下列说法正确的是___
A. 每月定时扣划，扣划总金额可以不用是每次扣划金额的整数倍；
B. 每月定时扣划，扣划总金额必须是每次扣划金额的整数倍；
C. 此交易不对账户进行控制；
D. 扣划时点检索账户余额不足时，将扣划失败。
【多选题】
办理企业电子银行业务，授权时上传的企业有效证件包括：___
A. 营业执照
B. 开户许可证
C. 组织机构代码证
D. 机构信用代码证
【多选题】
下列有权机关可以依法到银行营业网点办理存款扣划业务：___
A. 人民法院
B. 海关
C. 检察院
D. 税务机关
【多选题】
有权机关冻结扣划客户存款时，因案件移交、委托执行等原因，现执行单位与原判决或裁定单位不一致时，相关资料中能明确表明移交、委托事实的，授权时可直接办理；相关资料不能明确表明的，授权应出具特殊业务申请省中心授权通过表，授权通过表需：___
A. 说明原因
B. 执法人员签字
C. 机构主管签字
D. 盖业务章
【多选题】
【1203法定机关冻结维护】交易，对于老系统移植的，到期未自动解冻的账户进行解冻时，授权应出具：___
A. 有权机关出具的解冻通知书
B. 原始冻结资料
C. 执行公务证
D. 特殊业务申请省中心授权通过表（说明冻结已到期，因系统原因未自动解冻，机构主管签字，盖业务章）
【多选题】
关于保证金账户转账付出款项需要远程授权时，下列说法正确的是：___
A. 审批权限的规定：能出具保证事项已履行完毕的相关依据时,如:贷款到期清偿完毕时，应出具还款证明单；贷款未发放时，应出具审批未通过材料或情况说明等。由信用社审批，信用社主任签字，盖信用社业务章；
B. 审批权限的规定：无法出具保证事项已履行完毕的相关依据时，由联社相关业务部门审批；
C. 授权时上传保证金账户划款申请（审批）书；
D. 需要联社相关部门审批的，授权时上传经联社审批的特殊业务申请省中心授权通过表。
【多选题】
对公业务授权应提交资料涉及法定代表人或单位负责人身份证件的，应上传身份证原件，如遇特殊情况，在授权时无法上传原件的，应上传申请授权行社员工已核实其身份证原件的相关佐证资料。佐证资料包括：___
A. 法定代表人或单位负责人本人签字（在银行员工见证下）、加盖单位公章、标注使用范围的身份证复印件；
B. 特殊业务申请省中心授权通过表，注明“身份证原件已核实无误，复印件上客户签字系客户本人在我行（社）员工XX见证下签署，因XX原因，授权时无法提供原件”，副主任签字，盖业务章；
C. 单位公函；
D. 法定代表人或单位负责人身份证复印件上需加盖“与原件核对一致”章及银行方核对人名章或签字。
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【单选题】
在安全管理中必须把人的因素放在首位,体现以人为本的指导思想,这就是人本原理,包括三个原则。下列不包括在人本原理中的原则是___。
A. 安全第一原则
B. 动力原则
C. 能级原则
【单选题】
储存危险化学品的建筑通排风系统的通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物,如必须穿过时应用___材料分隔。
【单选题】
安全生产责任制是按照安全生产方针和“___”的原则,将各级负责人员.各职能部门及其工作人员和各岗位生产人员在安全生产方面应做的事情和应负的责任加以明确规定的一种制度。
A. 三同时
B. 安全生产.人人有责
C. 管生产的同时必须管安全
【单选题】
《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,劳动者职业健康检查和医学观察的费用,由___承担。
【单选题】
锅炉严重缺水时可采取以下措施___。
A. 严禁向锅炉内上水,应该采取紧急停炉措施
B. 缓慢进水
C. 开安全阀快速降压
【单选题】
在劳动过程.生产过程和生产环境中存在的危害劳动者健康的因素,称为___危害因素。
【单选题】
在易燃.易爆场所的照明灯具,应使用防爆型或密闭型灯具,在多尘.潮湿和腐蚀性气体的场所,应使用___型灯具。
【单选题】
库存危险化学品主要通道的宽度应不小于___m。
【单选题】
爆炸物品.一级易燃物品.遇湿燃烧物品.剧毒物品___露天堆放。
【单选题】
占地面积大于300㎡的仓库安全出口不应少于___个。
【单选题】
化学品安全技术说明书的内容,从该化学品制作之日算起,每___年更新一次.
【单选题】
甲.乙.丙类液体仓库应设置防止___的设施。
【单选题】
下列不属于安全生产投入形式的有___。
A. 加工机床的维修
B. 火灾报警器更新
C. 防尘口罩的配备
【单选题】
从事防震减灾活动,应当遵守国家有关___。
A. 法规
B. 防震减灾标准
C. 法律法规标准
【单选题】
应急预案编制依据就是简述应急预案编制所依据的法律法规.规章,以及有关行业管理规定.___等。
A. 国家标准
B. 地方标准
C. 技术规范和标准
【单选题】
___工作,实行预防为主.防御与救助相结合的方针。
【单选题】
职工发生事故伤害,应当___工伤认定申请。
A. 只能由用人单位提出
B. 只能由职工本人提出
C. 先由用人单位提出,用人单位不提出工伤认定申请的,可由职工或者其直系亲属.工会组织提出
【单选题】
《危险化学品安全管理条例》规定,通过道路运输危险化学品的,___应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。
【单选题】
中华人民共和国境内的各类企业的职工和个体工商户的雇工,均有依照工伤保险条例的规定享受___保险待遇的权利。
【单选题】
为了限制产生危险的静电,可限制液体在管道内的___。
【单选题】
《气瓶安全监察规程》规定,采用车辆运输时,气瓶要妥善固定。立放时,车箱高度在瓶高的___以上。
【单选题】
《气瓶安全监察规程》规定,气瓶充装登记有效期满前___个月,气瓶充装单位应向原注册单位提出办理换发注册登记申请。
【单选题】
《女职工劳动保护特别规定》规定,对怀孕___个月以上的女职工,用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动,并应当在劳动时间内安排一定的休息时间。
【单选题】
化学品安全标签内容中警示词有___种分别进行危害程度的警示。
【单选题】
在《常用危险化学品的分类及标志》中,有毒品的安全标志是___。
【单选题】
钾.钠等活泼金属绝对不允许露置空气中,必须浸没在___中保存,容器不得渗漏。
【单选题】
国家对严重危及生产安全的工艺.设备实___制度。
【单选题】
车间级综合性安全检查每月不少于___次。
【单选题】
危险化学品零售业务店面单一品种存放量不能超过___kg。
【单选题】
从事危险化学品批发业务的企业,应具备经___级以上公安.消防部门批准的专用危险品仓库。(自有或租赁) 。
【单选题】
在管理中心必须把人的因素放在首位,体现以人为本的指导思想,这就是人本原理,不属于以人为本的含义是___。
A. 管理活动中,作为管理对象的要素和管理系统各环节,都需要人掌管.运作.推行和实施
B. 一切管理活动都是以人为本展开的
C. 人是管理的主体,并不是管理的客体
【单选题】
生产经营单位的安全生产责任制的实质是___。
A. 安全生产,人人有责
B. 安全第一,预防为主
C. 管生产必须同时管安全
【单选题】
安全设施“三同时”是危险化学品生产经营单位安全生产的重要保障措施,是一种___保障措施。
【单选题】
___原则认为,推动安全管理活动的基本力量是人,必须有能够激发人的工作能力的动力。
【单选题】
生产.储存危险化学品的企业,应当委托具备国家规定的资质条件的机构,对本企业的安全生产条件每___进行一次安全评价。
【单选题】
对于某一种类的风险,生产经营单位应当根据存在的___和可能发生的事故类型,制定相应的专项应急预案。
A. 重大危险源
B. 一般危险源
C. 危险目标
【单选题】
应急救援队伍要进行___,并要有记录和档案。
【单选题】
应急准备是针对可能发生的事故,为迅速.有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急___。
【单选题】
《危险化学品经营许可证管理办法》规定,危险化学品经营许可证有效期为___年。
