【判断题】
客户修改企业网银代付业务的单笔转账限额、修改年度工资总额限额，修改单笔代付功能为批量代付功能和修改批量代付功能的94账号，须到网银注册行申请办理
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【判断题】
删除企业网银代付业务无须提供《中国农业银行网上代付服务协议》
【判断题】
删除企业网银代收业务无须提供《中国农业银行网上收款服务协议》
【判断题】
代收客户终止与被代收的个人或企业之间的代收关系，须到代收账户开户行申请批量删除代收授权账号，并按规定提供申请资料，办理该业务无须经一级分行审批
【判断题】
被代收的个人办理新增代收业务授权账号业务，可向我行任意网点提出申请；被代收的企业办理新增代收业务授权账号业务，须到相关账户开户行办理
【判断题】
法定代表人本人亲自办理企业网上银行业务时，不需要提供《法人授权委托书》
【判断题】
企业网上银行增加代收业务授权帐号，对个人客户，经办柜员须核对身份证件与《企业网上银行划款授权书》上的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否一致，无需验证账户密码
【判断题】
企业客户办理企业消息服务相关业务须到账户开户行办理
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易
【判断题】
风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行
【判断题】
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标
【判断题】
客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高
【判断题】
自然人客户的身份基本信息中若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项
【判断题】
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位
【判断题】
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
【判断题】
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别
【判断题】
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供
【判断题】
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单
【判断题】
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
【判断题】
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告
【判断题】
中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险
【判断题】
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
【判断题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码
【判断题】
除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
【判断题】
客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务
【判断题】
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展
【判断题】
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施
【判断题】
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告
【判断题】
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务
【判断题】
制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务
【判断题】
通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料
【判断题】
同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户
【判断题】
银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
【判断题】
客户持我行借记卡在我行ATM上办理的跨行转账业务，可在24小时内到我行任一网点柜面申请撤销转账
【判断题】
关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人
推荐试题
【单选题】
下面哪首歌在1988年7月25日，被中共中央军*委员会确定为中国人民解放军军歌（）。
A. 《三大纪律八项注意》
B. 《东方红》
C. 《八路军进行曲》
D. 《团结就是力量》
【单选题】
新中国自行设计施工的第一条铁路是（ ） 。它是新中国成立后建成的第一条干线铁路，1950年6月开工，1952年6月通车，1953年7月交付运营。
A. 川藏铁路
B. 成渝铁路
C. 宝成铁路
D. 兰新铁路
【单选题】
十九大报告中提出，保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到期后再延长年。
【单选题】
2019年4月27日，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京雁栖湖国际会议中心举行圆桌峰会。共40个国家和国际组织的领导人出席圆桌峰会，围绕( )的主题，就推进互联互通、加强政策对接以及推动绿色和可持续发展等议题深入交换意见，达成广泛共识，并通过了联合公报。
A. “共建‘一带一路’、开创世界未来”
B. “携手‘一带一路’、开创美好生活”
C. “共建‘一带一路’、开创美好未来”
D. “共建‘一带一路’、全世界共享未来”
【单选题】
记者从北京市农业农村局获悉：从2013年起北京市正式启动了农村地区的( )专项行动，截至目前，北京已有2963个村庄、约110万户实现了“无煤化”，在全国范围内率先实现了平原地区基本“无煤化”。这标志着国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中北京承担的清洁取暖任务和北京“十三五”期间“煤改清洁能源”改造任务提前两年完成。
A. “减煤换气清洁空气”
B. “去煤换气清洁空气”
C. “减煤换煤清洁空气”
D. “无煤换煤清洁空气”
【单选题】
2019年3月22日电，外交部发言人耿爽宣布：国务院总理李克强将于3月28日应邀出席在海南举行的( )2019年年会开幕式并发表主旨演讲。老挝总理通伦、卢森堡首相贝泰尔、圣多美和普林西比总理热苏斯、韩国总理李洛渊将应邀出席年会。
A. 三亚亚洲论坛
B. 博鳌亚洲论坛
C. 三沙亚洲论坛
D. 海口亚洲论坛
【单选题】
中国共产党第十九次全国代表大会，是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入（）的关键时期召开的一次十分重要的大会。
A. 新时期
B. 新阶段
C. 新征程
D. 新时代
【单选题】
（）是坚持党的领导，人民当家作主，依法治国有机统一的根本制度安排。
A. 人民代表大会制度
B. 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度
C. 基层群众自治制度
D. “一国两制”制度
【单选题】
依据党的十九大报告，生态环境质量实现根部好转，美丽中国目标基本实现的时间节点是:
A. 2020
B. 2022
C. 2035
D. 2050
【单选题】
（）12月18日至22日，党的十一届三中全会举行。全会作出把全党工作中心转移到经济建设上来.实行改革开放的历史性决策。
A. 1977年
B. 1978年
C. 1979年
【单选题】
中国农村经济体制改革最初发端是在（）。
A. 安徽省凤阳县小岗村
B. 江苏省江阴市华西村
C. 山西省昔阳县大寨村
【单选题】
2013年11月3日至5日，习近平在湖南湘西、长沙等地考察，首次提出（）理念。
A. “扶贫开发”
B. “全面脱贫”
C. “精准扶贫”
【单选题】
（）指挥了新中国成立之初的“银元之战”和“米棉之战”。
【单选题】
党的十八大将（ ）提升到战略层面，从而使中国特色社会主义事业总体布局从“四位一体”拓展为“五位一体”。
A. 文化建设
B. 生态文明建设
C. 社会建设
【单选题】
2014年10月20日至23日，（）通过《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。
A. 党的十八届四中全会
B. 党的十八届三中全会
C. 党的十八届二中全会
【单选题】
“政权是由*杆子中取得的”这一论断是毛泽东在（）提出的。
【单选题】
中华人民共和国成立后制定的第一部正式法律是（）。
A. 《工会法》
B. 《土地改革法》
C. 《婚姻法》
【单选题】
改革开放后，（）被作为我国农村的基本经营体制写入宪法。
A. 家庭联产承包责任制
B. 大包干
C. 人民公社
【单选题】
孟子认为人有“四端”，下列选项中表述正确的是（）。
A. 恻隐之心，义之端；
B. 羞恶之心，仁之端；
C. 辞让之心，礼之端；
D. 是非之心，信之端；
【单选题】
世界现存最大、最完整的木质结构的古代皇宫建筑群是（）。
A. 卢浮宫；
B. 北京故宫；
C. 凡赛尔宫；
D. 曲阜孔庙；
【单选题】
咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”写的植物是（）。
【填空题】
有正式党员7人以上的党支部，应当设立党支部委员会。党支部委员会由3至5人组成，一般不超过7人。党支部委员会设书记和组织委员、宣传委员、纪检委员等，必要时可以设1名___。
【填空题】
一个国家的___决定于这个国家的经济社会基础，同时又反作用于这个国家的经济社会基础，及至于起到决定性作用。
【填空题】
这是一个光荣的名字，不朽的名字，是这对老一辈革命家___高度评价。
【填空题】
党员如果没有正当理由，连续___个月不参加党的组织生活，或不交纳党费，或不做党所分配的工作，就被认为是自行脱党。
【填空题】
全面抗战暴发后，八路军打的第一个大胜仗是___大捷。
【填空题】
1937年___事变爆发，全面抗战由此开始。
【填空题】
毛泽东同志的词中“到中流击水，浪遏飞舟”是在___江？
【填空题】
1949年3月11日，中国人民解放军第三野战军副司令兼副政委___、政治部主任唐亮进驻江苏泰州，准备渡江作战事宜。
【填空题】
决定成立国家安全委员会的是党的___届三中全会。
【填空题】
2019年初发布的《中共中央关于加强党的政治建设的意见》指出，加强党的政治建设，必须坚持和加强党的___领导。
【填空题】
对党忠诚，就要增强“四个意识”，坚定___，做到___ ，严守党的政治纪律和政治规矩，始终在政治立场，政治方向，政治原则，政治道路上同党中央保持高度一致。
【填空题】
宣传思想工作检查人民性，要树立以___为中心的工作导向，把服务群众同教育引导群众结合起来，把满足需求同提高素养结合起来，丰富人民精神世界，增强人民精神力量，满足人民精神需求。
【填空题】
中华人民共和国公民的___尊严不受侵犯。
【填空题】
《党章》强调，要增强党内政治生活的“四性”是___、时代性、___、战斗性_。
【填空题】
《党章》规定，发展党员，必须经过党的___，坚持个别吸收原则。
【填空题】
最早的地理学著作《___》记录了我国古代地理、历史、民族、神话、生物等内。
【填空题】
我国的京剧脸谱色彩丰富，红色一般标示忠勇侠义，白色一般标示阴险奸诈，黑色表示忠耿___。
【填空题】
地球大气中的二氧化碳含量不断增加的主要后果是产生___。
