【判断题】
中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险
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相关试题
【判断题】
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
【判断题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码
【判断题】
除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
【判断题】
客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务
【判断题】
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展
【判断题】
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施
【判断题】
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告
【判断题】
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务
【判断题】
制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务
【判断题】
通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料
【判断题】
同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户
【判断题】
银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
【判断题】
客户持我行借记卡在我行ATM上办理的跨行转账业务，可在24小时内到我行任一网点柜面申请撤销转账
【判断题】
关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人
【判断题】
非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务
【判断题】
对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查，对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等
【判断题】
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务
【判断题】
账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户
【判断题】
对于单位批量开户，预留财务人员联系电话的，可以不用变更为本人账户电话
【判断题】
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查
【判断题】
“三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检监督为保障，以案件风险防控为重点，以网格化管理为抓手，以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式
【判断题】
“三线一网格”的核心理念是“我的合规我负责，别人的合规我有责”和“严管就是厚爱”
【判断题】
“三线”是指党建线、纪检线、运营（合规）线，是落实党委主体责任、纪委监督责任，强化案件风险防控的重要条线与关键环节
【判断题】
“一网格”是指构建网格化管理责任体系，以行政隶属和实际管理为原则，建立网格责任区
【判断题】
每个营业网点至少配备1名运营主管。在此基础上，对日均业务量较大，同类营业区域物理隔离、营业区域分层或分区较多的网点，可根据业务及管理需要增配专职运营副主管，协助运营主管工作
【判断题】
严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》，明确运营主管为网点领导班子副职
【判断题】
各级行应不断提高运营主管的业务素质、合规意识和履职能力，确保运营主管监督职能发挥充分、到位；对于各类违规人员，按照“谁违规，谁整改；谁管理，谁负责”的原则进行处理
【判断题】
各级行“一把手”为员工“网格化”管理第一责任人
【判断题】
违规将业务印章带出柜台，或预先在业务凭证、有价单证、重要空白凭证、空白协议等上加盖业务印章的，给予记过至降级处分；造成不良后果的，给予撤职至开除处分
【判断题】
发出查询后，在规定时间无查复，未做继续查询，查询、查复书未配对保管，或查询、查复未于规定时间处理完毕的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分
【判断题】
发出查询3日后无查复，未做继续查询，查询、查复书未配对保管，或查询、查复未于当日至次日上午处理完毕的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分
【判断题】
受理超期、远期等作废或无效支票的，造成严重后果的，给予警告至记大过处分
【判断题】
柜员离岗现金箱未加锁或虽加锁未妥善保管钥匙的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分
【判断题】
未落实亲见客户本人、亲见客户签字、亲见客户资信证明材料制度的，未造成不良后果的，给予记大过至开除处分
【判断题】
假冒授权人、有权审批人、客户签字（签章）或篡改签批内容的，造成不良后果的，给予开除处分
推荐试题
【多选题】
插入式振动器的电动机电源上，应安装剩余电流动作保护装置（漏电保护器），接地或接零应安全可靠，作业时操作人员应穿戴___。
A. 绝缘胶鞋
B. 绝缘手套
C. 口罩
D. 防护镜
【多选题】
液压顶推装置使用前应检查油泵、油管路、密封垫、仪表等工作性能是否正常，滑动面有无障碍，___装置是否可靠。
A. 限位
B. 报警
C. 安全防护
D. 监测
【多选题】
安全工器具应设专人管理；收发应严格履行验收手续，并按照相关规定和使用说明书___。
A. 检查
B. 使用
C. 试验
D. 存放
E. 报废
【多选题】
安全工器具禁止___。
A. 随意改动
B. 库房存放
C. 更换部件
D. 定期试验
【多选题】
安全工器具应按相关规定、标准应进行定期试验。关于个体防护装备试验周期正确的有___。
A. 塑料安全帽≤2.5年
B. 安全带为1年
C. 安全绳为1年
D. 升降板为1年
E. 连接器为1年
【多选题】
关于安全帽使用要求正确的有___。
A. 安全帽永久标识和产品说明等标识清晰完整，组件完好无缺失
B. 帽衬与帽壳联接牢固，后箍、锁紧卡等开闭调节灵活，卡位牢固
C. 针对不同的生产场所，根据安全帽产品说明选择适用的安全帽
D. 安全帽使用期满进行抽查测试时，每批从正常使用场合中抽取，每项试验试样不少于2项
E. 受过一次强冲击或做过试验的安全帽不能继续使用，应予以报废
【多选题】
针对不同的生产场所，根据安全帽产品说明选择适用的安全帽。___进入生产、施工现场应正确佩戴安全帽。
A. 作业人员
B. 管理人员
C. 上级领导
D. 特殊作业人员
E. 任何人员
【多选题】
关于安全带使用要求正确的有___。
A. 腰带、围杆带、肩带、腿带等带体无灼伤、脆裂及霉变，表面不应有明显磨损及切口
B. 金属环类零件不允许使用焊接，不应留有开口
C. 金属挂钩等连接器应有保险装置，应在两个及以上明确的动作下才能打开，且操作灵活
D. 在电焊作业或其他有火花、熔融源等场所使用的安全带或安全绳应有隔热防磨套
E. 应将安全带系在如隔离开关、瓷横担、线路支柱绝缘子等牢固的物件上
【多选题】
安全带的___等标识清晰完整，各部件完整无缺失、无伤残破损。
A. 商标
B. 合格证
C. 检验证
D. 编号
【多选题】
关于安全绳说法正确的有___。
A. 织带式安全绳的织带应加锁边线，末端无散丝
B. 纤维绳式安全绳绳头无散丝
C. 钢丝绳式安全绳的钢丝应捻制均匀、紧密、不松散，中间无接头
D. 链式安全绳下端环、连接环和中间环的各环间转动灵活，链条形状一致
【多选题】
安全绳应光滑、干燥，无___等缺陷。所有部件应顺滑，无材料或制造缺陷，无尖角或锋利边缘。护套（如有）应完整不破损。
A. 灼伤
B. 霉变
C. 断股
D. 磨损
E. 缺口
【多选题】
关于速差自控器的使用要求正确的有___。
A. 用手将速差自控器的安全绳（带）进行快速拉出，速差自控器应能有效制动并完全回收
B. 应系挂在移动物件上。不得系在棱角锋利处。速差自控器拴挂时禁止低挂高用
C. 使用时应认真查看速差自控器防护范围及悬挂要求
D. 速差自控器应连接在人体前胸或后背的安全带挂点上，移动时应缓慢，禁止跳跃
E. 应将速差自控器锁止后悬挂在安全绳（带）上作业
【多选题】
速差自控器应系在牢固的物体上，禁止系挂在___的物件上。
【多选题】
关于缓冲器的使用要求正确的有___。
A. 缓冲器所有部件应平滑，无材料和制造缺陷，无尖角或锋利边缘
B. 织带型缓冲器的保护套应完整，无破损、开裂等现象
C. 缓冲器与安全绳及安全带配套使用时，作业高度要足以容纳安全绳和缓冲器展开的安全坠落空间
D. 缓冲器禁止多个串联使用
E. 缓冲器与安全带、安全绳连接应使用连接器，禁止绑扎使用
【多选题】
作业地段有下列___情况时，为防止停电检修线路上感应电压伤人，必须使用个人保安线。
A. 邻近线路，在需要接触或接近导线作业时
B. 平行线路，在需要接触或接近导线作业时
C. 交叉跨越线路，在需要接触或接近导线作业时
D. 同杆塔架设线路，在需要接触或接近导线作业时
【多选题】
电容型验电器的额定电压或额定电压范围、___检验日期及___等标识清晰完整。
A. 额定频率（或频率范围）
B. 生产厂名和商标
C. 出厂编号、生产年份
D. 适用气候类型（D、C和G）
E. 带电作业用（双三角）符号
【多选题】
验电器的各部件，包括___、指示器和绝缘杆等均应无明显损伤。
A. 手柄
B. 护手环
C. 绝缘元件
D. 限度标记
E. 接触电极
【多选题】
对梯子的各项规定，下列说法正确的有___。
A. 梯脚要有防滑装置
B. 禁止人在梯子上时移动梯子
C. 作业人员应在距梯顶1m以下的梯蹬上作业
D. 禁止靠在管子上、导线上使用梯子
E. 梯子与地面的夹角应为60°左右
【多选题】
人在梯子上时，禁止___。
A. 调整梯子
B. 上下抛递工具
C. 上下抛递材料
D. 移动梯子
【多选题】
在变电站高压设备区或高压室内搬动梯子应___。
A. 与带电部位保持一定距离
B. 与带电部分保持安全距离
C. 放倒两人搬运
D. 两人倾斜搬运
E. 放倒后由一人搬运
【多选题】
软梯绳索各股及各股中丝线均不应有叠痕、凸起、压伤、背股、抽筋等缺陷，不得有___的丝、线、股。
【多选题】
以下应设专人监护或指挥的有___。
A. 组立或者拆、换杆塔
B. 提升（顶升）抱杆
C. 整体倒塔
D. 搭设或拆除跨越架
【多选题】
组塔作业前，应检查抱杆___、连接螺栓紧固等情况，判定合格后方可使用。
A. 正直
B. 焊接
C. 铆固
D. 水平度
E. 倾斜度
【多选题】
组塔作业前，吊件螺栓应全部紧固，___等绑扎处受力部位，不得缺少构件。
A. 吊点绳
B. 承托绳
C. 补强绳
D. 控制绳
E. 内拉线
【多选题】
索道的___应严格遵守GB 12141《货运架空索道安全规范》、GB 50127《架空索道工程技术规范》、DL 5009.2《电力建设安全工作规程 第2部分：电力线路》及有关技术规定。
A. 设计
B. 安装
C. 检验
D. 运行
E. 拆卸
【多选题】
索道架设完成后，需经___安全检查验收合格后才能投入试运行，索道试运行合格后，方可运行。
A. 设计单位
B. 使用单位
C. 监理单位
D. 建设单位
【多选题】
滚动杆段时滚动___不应有人。杆段___移动时，应随时将支垫处用木楔掩牢。
【多选题】
排杆处地形不平或土质松软，应先___，必要时杆段应用绳索锚固。
A. 转移
B. 平整
C. 支垫坚实
D. 绑牢
【多选题】
对两端封闭的钢筋混凝土电杆，应先在其___凿排气孔，然后施焊，焊接结束应及时采取___措施。
【多选题】
金属抱杆出现___情况时不得使用。
A. 局部弯曲严重
B. 磕瘪变形
C. 表面腐蚀
D. 裂纹
E. 脱焊
【多选题】
下列关于塔上组装的规定，正确的是___。
A. 塔片就位时应先高侧后低侧
B. 多人组装同一塔段（片）时，应由一人负责指挥
C. 高处作业人员应站在塔身外侧
D. 需要地面人员协助操作时，应经现场指挥人下达操作指令
【多选题】
倒落式人字抱杆整体组立杆塔时，___四点应在同一垂直面上，不得偏移。
A. 总牵引地锚出土点
B. 制动系统中心
C. 抱杆根部
D. 抱杆顶点
E. 杆塔中心
【多选题】
杆塔顶部吊离地面约___时，应暂停牵引，进行冲击试验，全面检查各___，确认无问题后方可继续起立。
A. 500mm
B. 600mm
C. 吊点
D. 受力部位
【多选题】
倒落式人字抱杆整体组立杆塔时，杆塔起立角约___时应减慢牵引速度。约___时应停止牵引，利用临时拉线将杆塔调正、调直。
A. 50°
B. 60°
C. 70°
D. 80°
E. 90°
【多选题】
整体组立铁塔时，应安装铰链，以下说法正确的是___。
A. 铁塔根部应安装塔脚铰链
B. 铰链应转动灵活
C. 铰链强度应符合施工设计要求
D. 铰链与抱杆之间应连接固定
【多选题】
邻近带电体整体组立杆塔的___安全距离应___倒杆距离，并采取防感应电的措施。
【多选题】
电杆的临时拉线数量：单杆不得少于___根，双杆不得少于___根。
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
E. 10
【多选题】
抱杆及电杆的临时拉线绑扎及锚固应牢固可靠，起吊前应经___检查。
A. 指挥人
B. 管理人员
C. 专责监护人
D. 监理人
【多选题】
内悬浮内（外）拉线抱杆分解组塔时，应视构件结构情况在其上、___部位绑扎控制绳，下控制绳（也称攀根绳）宜使用___。
A. 上
B. 中
C. 下
D. 钢丝绳
E. 绝缘绳
【多选题】
构件起吊过程中，下控制绳应随吊件的___，保持吊件与塔架间距不小于___。
A. 上升随之松出
B. 上升随之收紧
C. 200mm
D. 100mm
