【判断题】
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【判断题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码
【判断题】
除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
【判断题】
客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务
【判断题】
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展
【判断题】
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施
【判断题】
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告
【判断题】
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务
【判断题】
制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务
【判断题】
通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料
【判断题】
同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户
【判断题】
银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
【判断题】
客户持我行借记卡在我行ATM上办理的跨行转账业务，可在24小时内到我行任一网点柜面申请撤销转账
【判断题】
关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人
【判断题】
非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务
【判断题】
对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查，对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等
【判断题】
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务
【判断题】
账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户
【判断题】
对于单位批量开户，预留财务人员联系电话的，可以不用变更为本人账户电话
【判断题】
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查
【判断题】
“三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检监督为保障，以案件风险防控为重点，以网格化管理为抓手，以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式
【判断题】
“三线一网格”的核心理念是“我的合规我负责，别人的合规我有责”和“严管就是厚爱”
【判断题】
“三线”是指党建线、纪检线、运营（合规）线，是落实党委主体责任、纪委监督责任，强化案件风险防控的重要条线与关键环节
【判断题】
“一网格”是指构建网格化管理责任体系，以行政隶属和实际管理为原则，建立网格责任区
【判断题】
每个营业网点至少配备1名运营主管。在此基础上，对日均业务量较大，同类营业区域物理隔离、营业区域分层或分区较多的网点，可根据业务及管理需要增配专职运营副主管，协助运营主管工作
【判断题】
严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》，明确运营主管为网点领导班子副职
【判断题】
各级行应不断提高运营主管的业务素质、合规意识和履职能力，确保运营主管监督职能发挥充分、到位；对于各类违规人员，按照“谁违规，谁整改；谁管理，谁负责”的原则进行处理
【判断题】
各级行“一把手”为员工“网格化”管理第一责任人
【判断题】
违规将业务印章带出柜台，或预先在业务凭证、有价单证、重要空白凭证、空白协议等上加盖业务印章的，给予记过至降级处分；造成不良后果的，给予撤职至开除处分
【判断题】
发出查询后，在规定时间无查复，未做继续查询，查询、查复书未配对保管，或查询、查复未于规定时间处理完毕的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分
【判断题】
发出查询3日后无查复，未做继续查询，查询、查复书未配对保管，或查询、查复未于当日至次日上午处理完毕的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分
【判断题】
受理超期、远期等作废或无效支票的，造成严重后果的，给予警告至记大过处分
【判断题】
柜员离岗现金箱未加锁或虽加锁未妥善保管钥匙的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分
【判断题】
未落实亲见客户本人、亲见客户签字、亲见客户资信证明材料制度的，未造成不良后果的，给予记大过至开除处分
【判断题】
假冒授权人、有权审批人、客户签字（签章）或篡改签批内容的，造成不良后果的，给予开除处分
【判断题】
为无印鉴、应填未填电子支付密码或印鉴、电子支付密码不符的客户办理取款业务的，直接给予留用察看至开除处分
【判断题】
私自代客户保管单证、卡折、K宝等支付工具或票据、有价证券、印鉴、支付密码器、证件、证明文件等的，造成严重后果的，给予撤职至开除处分
推荐试题
【单选题】
下列关于闻一多的表述，错误的一项是___
A. 闻一多是新月社成员
B. 《死水》是闻一多的代表作
C. 闻一多诗歌的艺术风格是飘逸清丽
D. 《发现》一诗抒发了闻一多的爱国主义激情
【单选题】
《陈情表》《张中丞传后叙》《报刘一丈书》的作者依次是___
A. 李密、宗臣、韩愈
B. 宗臣、李密、韩愈
C. 韩愈、李密、宗臣
D. 李密、韩愈、宗臣
【单选题】
提出“创造这中国历史上未曾有过的第三样时代，则是现在的青年的使命!”的是___
A. 梁启超
B. 胡适
C. 鲁迅
D. 陈独秀
【单选题】
“赋”作为一种文体，成熟于___
A. 战国时代
B. 汉代
C. 唐代
D. 宋代
【单选题】
有“曲状元”之称的是___
A. 王实甫
B. 马致远
C. 自朴
D. 关汉卿
【单选题】
我国第一部纪传体通史是___
A. 《论语》
B. 《战国策》
C. 《史记》
D. 《汉书》
【单选题】
“多行不义必自毙”“望洋兴叹”“形影相吊”三个成语依次出自___
A. 《郑伯克段于鄢》《庄子·秋水》《陈情表》
B. 《庄子·秋水》《陈情表》《郑伯克段于鄢》
C. 《郑伯克段于鄢》《陈情表》《庄子·秋水》
D. 《陈情表》《庄子·秋水》《郑伯克段于鄢》
【单选题】
郭沫若《炉中煤》写于___
A. 五四时期
B. 抗日战争爆发初期
C. 抗日战争胜利之时
D. 新中国建立之时
【单选题】
“乐府”最初的含义是___
A. 先秦民歌
B. 最早的格律诗
C. 西汉王朝设立的掌管音乐的机构
D. 宫廷里的歌舞厅
【单选题】
《五代史伶官传序》一文的主旨是___
A. 满招损，谦受益
B. 祸患积于忽微
C. 智勇多困于所溺
D. 盛衰在于人事
【单选题】
先秦诸子散文中，最富有浪漫色彩的是___
A. 《论语》
B. 《孟子》
C. 《庄子》
D. 《墨子》
【单选题】
下列关于作家、作品的搭配，完全正确的是___
A. 鲁迅——《坟》、《灯下漫笔》
B. 朱自清——《背影》、《香市》
C. 茅盾——《故都的秋》、《子夜》
D. 钱钟书——《围城》、《论毅力》
【单选题】
《西厢记·长亭送别》中，“泪添九曲黄河溢，恨压三峰华岳低”两句采用的修辞手法是___
A. 比喻、夸张
B. 比喻、通感
C. 通感、夸张
D. 比喻、排比
【单选题】
下列文学常识表述错误的是___
A. 被后人称作“三苏”的作家是苏洵、苏轼、苏辙
B. “济南二安”指的是李清照和辛弃疾
C. 苍凉悲壮是曹操诗歌的主要艺术风格
D. 曹雪芹是我国明代伟大的浪漫主义作家
【单选题】
下列句子中，“之”字可译作“到”“去”的是___
A. 以子之道，移之官理，可乎
B. 驱而之薛，使吏召诸民当偿者，悉来合券
C. 故远人不服，则修文德以来之
D. 不如早为之所，无使滋蔓
【单选题】
下列句子中，不是词类活用的是___
A. 都城过百雉，国之害也。
B. 树之以桑，五十者可以衣帛矣。
C. 不拊爱子其民，因而贾利之。
D. 过其友曰：“孟尝君客我!”
【单选题】
下列各句中，画线的字解释错误的是___
A. 青海长云暗雪山 暗：使……暗
B. 诚既勇兮又以武，终刚强兮不可凌 诚：果然
C. 女之耽兮，不可说也 说：述说
D. 吾非至于子之门则殆矣 殆：危险
【单选题】
___有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。
A. 工作人员
B. 管理人员
C. 作业人员
D. 任何人
【单选题】
在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，应制定相应的___，经本单位批准后执行。
A. 组织措施
B. 技术措施
C. 安全措施
D. 应急措施
【单选题】
从事配电相关工作的___应遵守并严格执行配电《安规》。
A. 运维人员
B. 检修人员
C. 施工人员
D. 所有人员
【单选题】
作业人员应经医师鉴定，无妨碍工作的病症，体格检查每___至少一次。
【单选题】
作业人员应具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别要学会___。
A. 创伤急救
B. 触电急救
C. 溺水急救
D. 灼伤急救
【单选题】
作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训，掌握配电作业必备的电气知识和业务技能，并按工作性质，熟悉本规程的相关部分，经___合格上岗。
【单选题】
参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程；经考试合格，并经___认可后，方可参加工作。
A. 工程管理单位
B. 设备运维管理单位
C. 公司领导
D. 安监部门
【单选题】
进入作业现场应正确佩戴安全帽，现场作业人员还应穿___、绝缘鞋。
A. 绝缘服
B. 屏蔽服
C. 防静电服
D. 全棉长袖工作服
【单选题】
作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续___及以上者，应重新学习本规程，并经考试合格后，方可恢复工作。
A. 一个月
B. 两个月
C. 三个月
D. 六个月
【单选题】
作业人员对本规程应___考试一次。因故间断电气工作连续三个月及以上者，应重新学习本规程，并经考试合格后，方可恢复工作。
A. 每月
B. 每半年
C. 每年
D. 每两年
【单选题】
新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），应经过___后，方可下现场参加指定的工作，并且不得单独工作。
A. 专业技能培训
B. 安全生产知识教育
C. 考试合格
D. 电气知识培训
【单选题】
在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点，应有明显___。
A. 电气指示
B. 机械指示
C. 警示标识
D. 断开点
【单选题】
在绝缘导线所有电源侧及适当位置（如支接点、耐张杆处等）、柱上变压器高压引线，应装设___或其他验电、接地装置。
A. 验电环
B. 接地环
C. 带电显示器
D. 验电接地环
【单选题】
封闭式高压配电设备___应装设带电显示装置。
A. 进线电源侧
B. 出线线路侧
C. 进线电源侧和出线线路侧
D. 进线侧
【单选题】
柱上断路器应有分、合位置的___指示。
【单选题】
作业现场的___和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，作业人员的劳动防护用品应合格、齐备。
A. 安全装置
B. 环境卫生
C. 生产条件
D. 技术措施
【单选题】
经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放___，并应指定专人经常检查、补充或更换。
A. 防蚊虫药品
B. 医用绷带
C. 创可贴
D. 急救用品
【单选题】
装有SF6设备的配电站，应装设强力通风装置，风口应设置在___，其电源开关应装设在门外。
A. 室内中部
B. 室内顶部
C. 室内底部
D. 室内电缆通道
【单选题】
凡装有攀登装置的杆、塔，攀登装置上应设置___标示牌。
A. “止步，高压危险！”
B. “禁止攀登，高压危险！”
C. “从此上下！”
D. “有电危险！”
【单选题】
装设于地面的配电变压器应设有安全围栏，并悬挂___等标示牌。
A. “止步，高压危险！”
B. “禁止攀登，高压危险！”
C. “从此上下！”
D. “有电危险！”
【单选题】
检修作业，若需将栏杆拆除时，应装设___，并在检修作业结束时立即将栏杆装回。
A. 临时遮栏
B. 固定遮栏
C. 安全警示牌
D. 安全警示灯
【单选题】
非连续进行的故障修复工作，应使用___。
A. 故障紧急抢修单
B. 工作票
C. 施工作业票
D. 故障应急抢修单
