【判断题】
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
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相关试题
【判断题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码
【判断题】
除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
【判断题】
客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务
【判断题】
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展
【判断题】
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施
【判断题】
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告
【判断题】
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务
【判断题】
制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务
【判断题】
通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料
【判断题】
同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户
【判断题】
银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
【判断题】
客户持我行借记卡在我行ATM上办理的跨行转账业务，可在24小时内到我行任一网点柜面申请撤销转账
【判断题】
关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人
【判断题】
非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务
【判断题】
对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查，对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等
【判断题】
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务
【判断题】
账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户
【判断题】
对于单位批量开户，预留财务人员联系电话的，可以不用变更为本人账户电话
【判断题】
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查
【判断题】
“三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检监督为保障，以案件风险防控为重点，以网格化管理为抓手，以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式
【判断题】
“三线一网格”的核心理念是“我的合规我负责，别人的合规我有责”和“严管就是厚爱”
【判断题】
“三线”是指党建线、纪检线、运营（合规）线，是落实党委主体责任、纪委监督责任，强化案件风险防控的重要条线与关键环节
【判断题】
“一网格”是指构建网格化管理责任体系，以行政隶属和实际管理为原则，建立网格责任区
【判断题】
每个营业网点至少配备1名运营主管。在此基础上，对日均业务量较大，同类营业区域物理隔离、营业区域分层或分区较多的网点，可根据业务及管理需要增配专职运营副主管，协助运营主管工作
【判断题】
严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》，明确运营主管为网点领导班子副职
【判断题】
各级行应不断提高运营主管的业务素质、合规意识和履职能力，确保运营主管监督职能发挥充分、到位；对于各类违规人员，按照“谁违规，谁整改；谁管理，谁负责”的原则进行处理
【判断题】
各级行“一把手”为员工“网格化”管理第一责任人
【判断题】
违规将业务印章带出柜台，或预先在业务凭证、有价单证、重要空白凭证、空白协议等上加盖业务印章的，给予记过至降级处分；造成不良后果的，给予撤职至开除处分
【判断题】
发出查询后，在规定时间无查复，未做继续查询，查询、查复书未配对保管，或查询、查复未于规定时间处理完毕的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分
【判断题】
发出查询3日后无查复，未做继续查询，查询、查复书未配对保管，或查询、查复未于当日至次日上午处理完毕的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分
【判断题】
受理超期、远期等作废或无效支票的，造成严重后果的，给予警告至记大过处分
【判断题】
柜员离岗现金箱未加锁或虽加锁未妥善保管钥匙的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分
【判断题】
未落实亲见客户本人、亲见客户签字、亲见客户资信证明材料制度的，未造成不良后果的，给予记大过至开除处分
【判断题】
假冒授权人、有权审批人、客户签字（签章）或篡改签批内容的，造成不良后果的，给予开除处分
【判断题】
为无印鉴、应填未填电子支付密码或印鉴、电子支付密码不符的客户办理取款业务的，直接给予留用察看至开除处分
【判断题】
私自代客户保管单证、卡折、K宝等支付工具或票据、有价证券、印鉴、支付密码器、证件、证明文件等的，造成严重后果的，给予撤职至开除处分
推荐试题
【多选题】
可编程序控制器的简称为___。
A. DCS；
B. BMS；
C. CRT；
D. PLC。
【多选题】
扩散硅式等变送器的优点是___。
A. 结构简单；
B. 精度高；
C. 测量范围宽，静压误差小；
D. 调整、使用方便。
【多选题】
哪种不是消除影响热电偶测温的外界因素的方法___。
A. 恒温法；
B. 补偿导线法；
C. 补偿电桥法；
D. 补偿毫伏电压法。
【多选题】
热电偶测温原理是___。
A. 热阻效应；
B. 热磁效应；
C. 热电效应。
【多选题】
热电偶的电动势大小与___有关。
A. 热电极直径；
B. 热电极材料；
C. 热电极长度；
D. 两测量端温度。
【多选题】
使用热电偶补偿导线注意___。
A. 热电偶的补偿导线必须与热电偶的型号相匹配，保证它们的热电特性相同或相近；
B. 热电偶的补偿导线必须在温度范围内使用，一般不超过100℃；
C. 热电偶的补偿导线与热电偶的正负不能接反，不然会引起更大的误差；
D. 若补偿导线不够长，可采用质量较好的屏蔽导线代替。
【多选题】
数据库中每组最多可以分多个域，顺序从为___。
A. 0—8号；
B. 1—8号；
C. 0—7号；
D. 1—7号。
【多选题】
水平安装的测温元件，若插入深度大于___时，应有防止弯曲的措施。
A. 0.5米；
B. 0.8米；
C. 1.0米；
D. 1.2米。
【多选题】
下列___是三位有效数字。
A. 0.0170；
B. 0.1070；
C. 1700；
D. 1070。
【多选题】
下列不是利用节流测量流量的元件是___。
A. 孔板；
B. 喷嘴；
C. 文互利管；
D. 毕脱管。
【多选题】
下列操作哪种不会导致初始化下装___。
A. 对全部方案页进行排序；
B. 修改任务配置中的任务属性；
C. 修改MACS配置；
D. 第一次编译工程后下装。
【多选题】
下列关于电压的描述中___是正确的。
A. 衡量电场力转移电荷做功的能力的物理量；
B. 电压的单位为焦耳；
C. 电压的方向是从低位能指向高位能；
D. 电压的大小与电荷绕行的途径有关。
【多选题】
下列关于电阻温度计的叙述，哪条内容正确的是___。
A. 电阻温度计的工作原理，是利用导体或半导体的电阻随温度做几乎线性的变化；
B. 电阻温度计在温度检测时，有时间延迟的缺点；
C. 与电阻温度计相比，热电偶温度计能测量更高的温度；
D. 因为电阻体的电阻丝用较粗的线做成的，所以有较强的耐震作用。
【多选题】
下列哪些属于放射源的防护方式___。
A. 时间；
B. 介质；
C. 距离；
D. 屏蔽。
【多选题】
下列因素能引起电磁流量计输出晃动的有___。
A. 放大器有故障；
B. 管道内有气泡或介质系数不稳定；
C. 外界有强磁场干扰；
D. 安装位置不合理。
【多选题】
下面哪种情况会导致MACSV系统初始化下装___。
A. 第一次编译工程后下装；
B. 执行过“工程”菜单中的“全部清空”命令；
C. 修改MACS任务配置；
D. 修改目标设置和任务配置中的任务属性。
【多选题】
新建工程时，工程名为___个字符以内的非中文字符。
A. 12；
B. 10；
C. 14；
D. 8。
【多选题】
压力变送器手操器找不到变送器试原因___。
A. 回路负载电阻的大小不在250Ω～500Ω之间；
B. 变送器地址为1；
C. 变送器接线错误；
D. 变送器上电错误。
【多选题】
压力的法定计量单位是___；
A. mmH2OB；
B. Ar；
C. PA；
D. Tor。
【多选题】
氧化锆传感器中的感受元件的材料利用它能传递___的性质。
A. 锆离子；
B. 氧离子；
C. 氧化锆分子；
D. 氧离子空穴。
【多选题】
仪表的精度级别指的是仪表的___。
A. 基本误差；
B. 最误差；
C. 允许误差；
D. 基本误差的最大允许值。
【多选题】
仪表管子弯曲半径对于金属管不应小于其外径的___。
【多选题】
以下属于气动薄膜调节阀调校的是___。
A. 基本误差；
B. 回差；
C. 始终点偏差；
D. 泄漏量。
【多选题】
引起被调量偏离给定值的各种因素称为___。
A. 调节；
B. 扰动；
C. 反馈；
D. 控制。
【多选题】
用标准节流元件进行测量流体时，流体必须满足那些条件___。
A. 流体流动的工况应是紊流，雷诺数需在一定范围内；
B. 流体必须充满圆管和节流装置，并连续的流过管道；
C. 流体必须是单相流或者是固液混合流；
D. 流体流经节流件不发生相变。
【多选题】
在管道上安装孔板时，如果将方向装反了会造成___。
A. 差压计倒指示；
B. 差压计指示变小；
C. 差压计指示变大；
D. 无影响。
【多选题】
___是表征仪表的主要质量指标之一。
A. 绝对误差；
B. 相对误差；
C. 引用误差；
D. 基本误差。
【多选题】
___是由两片膨胀系数不同的金属牢固的粘合在一起，一端固定，另一端通过传动机构和指针相连
A. 热电阻；
B. 热电偶；
C. 双金属温度计；
D. 温度表。
【多选题】
1mmHg是指温度为___℃时的纯水，在标准重力加速度下，1mmH2O所产生的压力。
A. 0；
B. 0.01；
C. 4；
D. 15。
【多选题】
220VAC交流电可用以下工具检测是否有电___。
A. 万用表R档；
B. 万用表DC档；
C. 万用表AC档；
D. 试电笔。
【多选题】
CO在线检测系统由___组成。
A. 取样；
B. 计算；
C. 过滤；
D. 分析。
【多选题】
Cs137发射出的r射线是一种波长很短的电磁波，具有___三大特征。
A. 穿透性；
B. 光电效应；
C. 散射性；
D. 折射性。
【多选题】
DCS控制器算法中“开方”用___表示。
A. MOD；
B. SQRT；
C. ABS；
D. DIV。
【多选题】
DCS系统接地包括___。
A. 系统地；
B. 保护地；
C. 屏蔽地；
D. 反馈地。
【多选题】
DP重复器不能实现___。
A. 拓展总线的物理长度；
B. 改变总线的拓扑结构；
C. 增加总线的节点数目；
D. 提高通讯质量。
【多选题】
EJA差压变送器常见的故障代码Er.01代表___。
A. 膜盒错误；
B. 放大器错误；
C. 量程超出设定值；
D. 零点调整范围过大。
【多选题】
FM131底座拨码开关置于ON位置时应的二进制值为___。
【多选题】
FM136-A模块端子的接线方法有___。
A. 有源单线；
B. 有源两线；
C. 无源单线；
D. 无源两线。
【多选题】
FM136的有源两线接线方式为___。
A. 3、4断开，1、2短接；
B. 1、2断开，3、4短接；
C. 1、2短接，3、4短接；
D. 1、3短接，2、4断开。
