【判断题】
企业网上银行增加代收业务授权帐号，对个人客户，经办柜员须核对身份证件与《企业网上银行划款授权书》上的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否一致，无需验证账户密码
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相关试题
【判断题】
企业客户办理企业消息服务相关业务须到账户开户行办理
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易
【判断题】
风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行
【判断题】
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标
【判断题】
客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高
【判断题】
自然人客户的身份基本信息中若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项
【判断题】
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位
【判断题】
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
【判断题】
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别
【判断题】
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供
【判断题】
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单
【判断题】
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
【判断题】
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告
【判断题】
中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险
【判断题】
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
【判断题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码
【判断题】
除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
【判断题】
客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务
【判断题】
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展
【判断题】
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施
【判断题】
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告
【判断题】
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务
【判断题】
制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务
【判断题】
通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料
【判断题】
同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户
【判断题】
银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
【判断题】
客户持我行借记卡在我行ATM上办理的跨行转账业务，可在24小时内到我行任一网点柜面申请撤销转账
【判断题】
关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人
【判断题】
非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务
【判断题】
对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查，对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等
【判断题】
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务
【判断题】
账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户
【判断题】
对于单位批量开户，预留财务人员联系电话的，可以不用变更为本人账户电话
【判断题】
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查
推荐试题
【多选题】
CRH5A型动车组列车外部门系统与牵引传动系统具有联锁控制功能，当外部门___或（AC ）出现故障时，司机无法正常施加牵引开车。
A. 未正常关闭
B. 被隔离
C. 外部门安全环路
D. 外部门集控回路
【多选题】
站车客运信息无线交互系统“站车系统”主界面系统显示区有___显示。
A. 日期
B. 时间
C. 电量百分比
D. 信号百分比
【多选题】
手持终端设备要指定专人负责保管，做好___保养工作。
【多选题】
手持终端站车系统开机主界面有___。
A. 电话管理
B. 网络配置管理
C. 程序
D. 设置
【多选题】
站车信息无线交互系统席位统计功能可以查看___。
A. 通知单
B. 车内人数
C. 密度表
D. 挂失补
【多选题】
站车信息无线交互系统手持终端主要包括主机（AB含显示屏、拨号键盘和天线）、___等。
A. 电池
B. 充电器
C. 遥控器
D. 电源线
【多选题】
站车无线交互系统手持终端输入___和（BC ）后，系统自动拨号、验证，随后下载车次、停靠站等业务信息。
A. 电话号码
B. 车次
C. 日期信息
D. 个人信息
【多选题】
站车信息无线交互系统GPRS拨号失败时检查___。
A. 电话状态
B. 电池电量
C. 信号
D. 日期信息
【多选题】
列车长配备手台频率为___MHz
A. 457.950
B. 457.725
C. 457.2
D. 467.2
【多选题】
列车员日常守候频率为___MHz，车站值班员日常守候频率为（AB ）MHz。
A. 457.950
B. 457.725
C. 457.625
D. 467.2
【判断题】
CRH5型动车组主控端司机室登乘门的锁闭、看管工作由司机负责，非主控端（不含重联端）司机室登乘门的锁闭由司机负责，看管工作由随车机械师及乘警负责。
【判断题】
CRH380B型动车组主控端司机室门的锁闭由司机负责，看管工作由司机及乘警负责，非主控端（不含重联端）司机室门的锁闭由司机负责，看管工作由随车机械师及乘警负责。
【判断题】
动车组列车站停时，前部车门、后部车门看管由列车长、列车员负责，中部车门看管由随车机械师负责。
【判断题】
CRH5型动车组列车长在开车前确认无旅客上下车后，上车并立即通知司机集控关门，司机集控关门后要监控BPS屏及TD屏车门显示状态，确认无误后方可开车。
【判断题】
当司机发出集控关门指令后发现HMI屏显示车门未关闭时，立即同时呼叫列车长，列车长通知监控人员检查所负责监控的车门状态。
【判断题】
动车组站停后，CRH5型动车组在换端保持失败及需要进行断蓄电池大复位时，司机应及时通知列车长，由列车长通知各车门监控人员
【判断题】
动车组列车必须坚持 “五固定”，即固定进路、固定到发线、固定站台、固定停车位置、固定接发车人员。
【判断题】
CRH380B型动车组列车长得到司机通知后组织客运乘务员做好车门手动隔离后，列车长确认车门隔离完毕、监控人员到位后，通知动车组司机，联控用语为：“××次司机，车门隔离完毕，监控人员已经到位，请确认车门隔离状态”。
【判断题】
动车组列车长为兼职安全员。在无巡乘民警时应尽职尽责、有效发挥乘务组的整体作用。
【判断题】
动车组列车上各工种作业人员均要履行禁烟管理职责，
【判断题】
列车因旅客吸烟降速停车后，列车长要亲自到车厢内宣传降速停车原因，并提醒旅客不要在动车组内吸烟。
【判断题】
动车组列车站停时，严禁旅客在车门口翻板或补偿器平面处站立吸烟，监控残留烟头扔入车内预防火险隐患。
【判断题】
运行中发生烟雾报警接到司机通知后，原则上先由乘务员到场确认，随后列车长、乘警和机械师要立即赶到现场进行认定并处理。
【判断题】
乘车期间，在条件允许的情况下，列车工作人员应尽可能协调将旅客安排至较为宽敞的席位，以方便其乘车生活和照看导盲犬。
【判断题】
携带允许尺寸范围内的自行车，请使用纸箱等硬质包装物妥善包装完整，且在车站内和列车上不要拆卸包装，以免运输过程中
【判断题】
包装好的自行车妥善要放置在大件行李处、座椅铺位下部或列车工作人员指定处。不要放在过道、洗脸间、车门口及车厢连接处，以免影响旅客通行或应急疏散；也不要放在行李架上，以免坠落砸伤旅客。
【判断题】
垃圾小推车等保洁工具及售货车等备品定位放置，可以占用旅客空间。
【判断题】
定期进行“消、杀、灭”，蚊、蝇、蟑螂等病媒昆虫指数及鼠密度符合路局规定。
【判断题】
垃圾装袋、封口、无渗漏，定位放置，在停车站定点投放；不向车外扫倒垃圾、抛扔杂物。
【判断题】
运行途中适时保洁,乘务人员使用清洁车或专业工具及时回收废弃物,不得将垃圾袋敞口放置在车内收集垃圾,不得戴胶皮手套或手持垃圾袋进入客室内作业。
【判断题】
除列车长外，其他客运乘务人员在车厢内作业时可不戴制帽。
【判断题】
在旅客多的地方，先示意后通行；与旅客走
【判断题】
列队出（退）勤（乘）时，按规定线路行走，步伐一致，箱（包）在两侧。
【判断题】
重点旅客：指老、弱、病、残、孕旅客。特殊重点旅客是指依靠辅助器具才能行动等需特殊照顾的重点旅客。
【判断题】
发现吸烟行为及时劝阻,由公安部门依据《中华人民共和国治安管理处罚法》或《铁路安全管理条例》进行查处。
【判断题】
清洁车、售货车内外清洁,外沿安装防撞胶条,有制动装置,离人制动,停放时与墙面保持距离，不得靠近车门。
【判断题】
CRH5型动车组停靠低站台时,开车后及时将翻板及辅助板指示锁复位,确认锁闭到位后,监控人员方可撤离,由随车机械师负责复检。
【判断题】
办理交接时，重联时，车站与后组列车长办理交接，遇特殊情况前组需与车站办理交接时，可提前向客服调度员报告，由客服调度员通知车站做好交接准备。
