【判断题】
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别
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相关试题
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
【判断题】
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别
【判断题】
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供
【判断题】
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单
【判断题】
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
【判断题】
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告
【判断题】
中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险
【判断题】
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
【判断题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码
【判断题】
除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
【判断题】
客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务
【判断题】
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展
【判断题】
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施
【判断题】
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告
【判断题】
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务
【判断题】
制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务
【判断题】
通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料
【判断题】
同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户
【判断题】
银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
【判断题】
客户持我行借记卡在我行ATM上办理的跨行转账业务，可在24小时内到我行任一网点柜面申请撤销转账
【判断题】
关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人
【判断题】
非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务
【判断题】
对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查，对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等
【判断题】
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务
【判断题】
账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户
【判断题】
对于单位批量开户，预留财务人员联系电话的，可以不用变更为本人账户电话
【判断题】
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查
【判断题】
“三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检监督为保障，以案件风险防控为重点，以网格化管理为抓手，以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式
【判断题】
“三线一网格”的核心理念是“我的合规我负责，别人的合规我有责”和“严管就是厚爱”
【判断题】
“三线”是指党建线、纪检线、运营（合规）线，是落实党委主体责任、纪委监督责任，强化案件风险防控的重要条线与关键环节
【判断题】
“一网格”是指构建网格化管理责任体系，以行政隶属和实际管理为原则，建立网格责任区
【判断题】
每个营业网点至少配备1名运营主管。在此基础上，对日均业务量较大，同类营业区域物理隔离、营业区域分层或分区较多的网点，可根据业务及管理需要增配专职运营副主管，协助运营主管工作
【判断题】
严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》，明确运营主管为网点领导班子副职
【判断题】
各级行应不断提高运营主管的业务素质、合规意识和履职能力，确保运营主管监督职能发挥充分、到位；对于各类违规人员，按照“谁违规，谁整改；谁管理，谁负责”的原则进行处理
【判断题】
各级行“一把手”为员工“网格化”管理第一责任人
【判断题】
违规将业务印章带出柜台，或预先在业务凭证、有价单证、重要空白凭证、空白协议等上加盖业务印章的，给予记过至降级处分；造成不良后果的，给予撤职至开除处分
推荐试题
【多选题】
P201的作用___。
A. 保证压力稳定
B. 保证温度稳定
C. 保证产品均化
D. 给环管增压
【多选题】
关于夹套水加热器E205___。
A. 保证停催化剂期间大环管温度
B. 保证开车前期大环管温度
C. 是管壳式换热器
D. 水走壳层，蒸汽走管层
【多选题】
导致P200功率上升的原因有___。
A. 叶轮挂有粘料
B. 叶轮入口堵塞
C. 叶轮出口堵
D. 轴承故障
E. 输送介质密度增大
【多选题】
关于D203作用___。
A. 排出夹套水中的气体
B. 控制补水
C. 稳定夹套水压力
D. 该罐带有电伴热
【多选题】
大环管R201接受的进料___。
A. 液相丙烯
B. 气体氢气
C. 催化剂浆料
D. TEAL、DONOR
【多选题】
关于催化剂预接触罐D201的温度控制___。
A. 冷媒为冷冻水
B. 由阀TV20101控制
C. 正常操作温度为10℃
D. TV20101为气关阀
【多选题】
HIC20402的作用___。
A. 在排放物料去低压排放时打开
B. 正常情况下该阀处于开位
C. 环管进液相丙烯时做排气用
D. 该阀为气关阀
【多选题】
属于300单元的排放阀有___。
A. HV30001
B. PV30101
C. HV30101
D. HV30007
E. HV30401
【多选题】
下列选项中能够引起闪蒸罐液位波动的原因是___。
A. 闪蒸罐液位指示有偏差
B. 闪蒸罐出料阀故障
C. 环管反应器出料不稳定
D. 闪蒸罐中罐壁粘有粘料
【多选题】
影响循环丙烯洗涤塔液位的因素包括___。
A. FC30203流量
B. LV30201开度
C. FI30204流量
D. FC30208流量
【多选题】
FIC30206的流量低与___有关。
A. 小闪线堵
B. PIC30201设定低或阀门故障
C. 小闪线伴热蒸汽疏水器堵
D. C301底部堵
【多选题】
循环丙烯洗涤塔丙烯进料包括___。
A. D301→C301
B. P302→C301
C. PA301→C301
D. P501→C301
【多选题】
以下属于板式塔的有___。
A. C301
B. C302
C. C501
D. C502
【多选题】
关于M301描述正确的是___。
A. M301起搅拌作用
B. M301是鼠笼式分离器
C. M301可以分离气相丙烯
D. M301可以过滤丙烯中的细粉
【多选题】
直接影响E301液位的因素包括___。
A. PV30203开度或返回丙烯量
B. FV30201开度
C. E301换热效果
D. 系统惰性气体和轻组分含量及排放量（通过FV30203排放）
E. C402底部出料量
【多选题】
SR301压力高与___有关。
A. LV30001开度大
B. FV30206或HV40003开度大
C. SR302堵或SR301滤袋堵
D. PV30401控制故障或PA301故障
E. SR301反吹气故障
【多选题】
当出现___情况时，D301料位高。
A. LV30001堵
B. R401或SR301压力高
C. D301料位计显示故障或LV30001故障
D. 反应产生的细粉粘料多，造成显示高
E. R401或SR301料位超高
【多选题】
下列那些选项是I402动作后的正确结果___。
A. 关闭FV40004（R401的丙烯进料）
B. 关闭FV40002（R401的氢气进料）
C. 关闭FV40003（R401的乙烯进料）
D. 打开HV40003（CY401底部出料）
E. 打开PV40002（R401的排放到火炬）
【多选题】
动作结果为关闭阀门LV40001的联锁位号___。
A. I401
B. I402
C. I303
D. I313
【多选题】
R401温度高的处理措施包括___。
A. 清理E411循环水滤网
B. 降低R401料位、降低压力
C. 检查循环水进水温度，若高则通知总调
D. 仍高则降低负荷、乙烯加入量，增加163量
E. 若R401飞温则注CO，将400单元切出
【多选题】
汽蒸罐外部蒸汽夹套的作用是___。
A. 加热
B. 杀死残存三乙基铝
C. 使催化剂失活
D. 防止蒸汽在罐壁上凝结
【多选题】
造成M501停的原因有___。
A. D501料位高
B. FALL50001报警
C. 电流高高报警
D. M501机械故障
【多选题】
I508控制的阀门有___。
A. HV50300A
B. HV50300B
C. HV50300C
D. HV50300D
【多选题】
聚丙烯车间生产正常运行状态下排放废水的主要设备有___ 。
A. C501
B. C502
C. D806
D. D606
E. D501
【多选题】
600单元主要向装置提供___。
A. 冷冻水
B. 高压氮
C. 蒸汽冷凝液
D. 循环水
【多选题】
冷冻水都用在下列哪些设备中___。
A. D106夹套
B. D201夹套
C. E201
D. E301
【多选题】
高压排放罐接收来自反应区的所有事故排放物，只能接收来自___安全阀起跳的紧急排放物。
A. 预聚反应器
B. 高压闪蒸罐
C. 环管反应器
D. 三通阀HV30001
【多选题】
液罐的现场液位计一般采用___。
A. 玻璃板液位计
B. 磁浮子翻板液位计
C. 双色玻璃板液位计
D. 浮球液位计
【多选题】
聚丙烯污水检测的指标为___ 。
A. COD
B. BOD
C. PH值
D. 悬浮物
E. 油
【多选题】
装置中可以用到蒸汽凝液的单元有___。
A. 尾气回收压缩机
B. 注入汽蒸器的蒸汽管线
C. E303底部再沸器
D. 汽蒸器洗涤塔
【多选题】
P202停后，会引发___动作。
A. I204
B. I220
C. I221
D. I206
【多选题】
装置使用公用工程包括___。
A. 蒸汽系统
B. 仪表风、工业风系统
C. 氮气系统、电力系统
D. 冷却水系统、脱盐水系统、冷冻水系统、高温水系统
【多选题】
粉料输送风机联锁系统的主要作用是___
A. 保护机器免受机械损害
B. 防止风机入口真空操作和空气进入系统
C. 防止粉末输送线堵塞
D. 防止粉末料仓低料位
【多选题】
切粒机开车时扭矩过高的原因是___
A. 切刀刀口损坏或钝化
B. 开车前下料量设定过高导致模板上形成薄膜
C. 切刀液压设定过低
D. 切粒机转速过低
【多选题】
当需要较长时间停车时，挤出机机体温度和加工段温度应当降低，这是为了___
A. 防止高温烫伤
B. 避免物料降解、碳化
C. 节能
D. 防止模板变形
【多选题】
如果你被溅到化学药剂,你该怎么做___。
A. 用水冲洗5分钟
B. 用布擦拭
C. 用水冲洗15分钟
D. 通知医生
【多选题】
动火分析与动火作业间隔一般不超过___分钟，如现场条件不允许，间隔时间可适当放宽，但不应超过（ ）分钟。
A. 30min
B. 40min
C. 60 min
D. 120 min
【多选题】
办理进入受限空间作业许可证需对受限空间内下列___进行化验分析。
A. 可燃气体浓度
B. 氧气含量
C. 氮气浓度
D. 有毒气体浓度
【多选题】
报警时需提供的信息___。
A. 你的姓名
B. 你的公司名称
C. 有什么紧急情况发生
D. 紧急情况发生的地点
