【判断题】
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单
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相关试题
【判断题】
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
【判断题】
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告
【判断题】
中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险
【判断题】
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
【判断题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码
【判断题】
除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
【判断题】
客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务
【判断题】
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展
【判断题】
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施
【判断题】
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告
【判断题】
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务
【判断题】
制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务
【判断题】
通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料
【判断题】
同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户
【判断题】
银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
【判断题】
客户持我行借记卡在我行ATM上办理的跨行转账业务，可在24小时内到我行任一网点柜面申请撤销转账
【判断题】
关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人
【判断题】
非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务
【判断题】
对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查，对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等
【判断题】
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务
【判断题】
账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户
【判断题】
对于单位批量开户，预留财务人员联系电话的，可以不用变更为本人账户电话
【判断题】
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查
【判断题】
“三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检监督为保障，以案件风险防控为重点，以网格化管理为抓手，以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式
【判断题】
“三线一网格”的核心理念是“我的合规我负责，别人的合规我有责”和“严管就是厚爱”
【判断题】
“三线”是指党建线、纪检线、运营（合规）线，是落实党委主体责任、纪委监督责任，强化案件风险防控的重要条线与关键环节
【判断题】
“一网格”是指构建网格化管理责任体系，以行政隶属和实际管理为原则，建立网格责任区
【判断题】
每个营业网点至少配备1名运营主管。在此基础上，对日均业务量较大，同类营业区域物理隔离、营业区域分层或分区较多的网点，可根据业务及管理需要增配专职运营副主管，协助运营主管工作
【判断题】
严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》，明确运营主管为网点领导班子副职
【判断题】
各级行应不断提高运营主管的业务素质、合规意识和履职能力，确保运营主管监督职能发挥充分、到位；对于各类违规人员，按照“谁违规，谁整改；谁管理，谁负责”的原则进行处理
【判断题】
各级行“一把手”为员工“网格化”管理第一责任人
【判断题】
违规将业务印章带出柜台，或预先在业务凭证、有价单证、重要空白凭证、空白协议等上加盖业务印章的，给予记过至降级处分；造成不良后果的，给予撤职至开除处分
【判断题】
发出查询后，在规定时间无查复，未做继续查询，查询、查复书未配对保管，或查询、查复未于规定时间处理完毕的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分
【判断题】
发出查询3日后无查复，未做继续查询，查询、查复书未配对保管，或查询、查复未于当日至次日上午处理完毕的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分
【判断题】
受理超期、远期等作废或无效支票的，造成严重后果的，给予警告至记大过处分
推荐试题
【单选题】
非全日制用工，是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过（ ）的用工形式。___
A. 四小时
B. 十二小时
C. 二十四小时
D. 八小时
【单选题】
触电急救，当采用胸外心脏按压法进行急救时，伤员应仰卧于( )上。___
A. 柔软床垫
B. 硬板床或地
C. 担架
D. 弹簧床
【单选题】
触电急救，胸外心脏按压频率应保持在( )次/min。___
A. 60
B. 80
C. 100
D. 120
【单选题】
进行心肺复苏法时，如有担架搬运伤员，应该持续做心肺复苏，中断时间不超过( )s。 ___
【单选题】
被电击伤并经过心肺复苏抢救成功的电击伤员，都应让其充分休息，并在医务人员指导下进行不少于( )h的心脏监护。 ___
【单选题】
烧伤急救时，强酸或碱灼伤应迅速脱去被溅染衣物，现场立即用大量清水彻底冲洗，要彻底，然后用适当的药物给予中和；冲洗时间不少于( )min。 ___
【单选题】
触电急救，在医务人员（ ）前，不得放弃现场抢救，更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现，擅自判定伤员死亡，放弃抢救。___
【单选题】
触电急救，首先要使触电者迅速脱离（ ），越快越好。___
A. 电源；
B. 设备；
C. 现场；
D. 危险
【单选题】
犬咬伤后应立即用浓肥皂水或清水冲洗伤口至少( )min，同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出，然后再用碘酒涂搽伤口。___
【多选题】
国家电网公司的公司使命（ ）。___
A. 推动再电气化；
B. 构建能源互联网；
C. 打造国际领头公司；
D. 以清洁和绿色方式满足电力需求
【多选题】
电网发展理念（ ）。___
A. 安全；
B. 优质；
C. 经济；
D. 绿色
【多选题】
企业精神包括（ ）。___
A. 独立精神；
B. 创新精神；
C. 务虚精神；
D. 民族精神
【多选题】
国家电网公司核心价值观（ ）。___
A. 以利润为目标；
B. 以客户为中心；
C. 专业专注；
D. 持续改善
【多选题】
企业形象包括（ ）。___
A. 物质形象；
B. 精神形象；
C. 有形形象；
D. 无形形象
【多选题】
公司内强素质就是提高（ ）。___
A. 安全；
B. 质量；
C. 效益；
D. 科技；
E. 队伍素质
【多选题】
企业文化的建设应该包括（ ）文化。___
A. 物质；
B. 精神；
C. 行为；
D. 制度
【多选题】
以平等制和等级制两个维度对企业文化进行分类，可以分为（ ）。___
A. 家庭型文化；
B. 宝塔型文化；
C. 导弹型文化；
D. 孵化器型文化
【多选题】
各类作业人员有权拒绝( )。___
A. 违章指挥
B. 强令冒险作业
C. 加班工作
D. 带电工作
【多选题】
各类作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权()，并立即报告。___
A. 停止作业
B. 在采取可能的紧急措施后撤离作业场所
C. 结束工作票
D. 立即离开作业现场
【多选题】
参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员工作前，设备运维管理单位应告知( )。___
A. 作业方法
B. 现场电气设备接线情况
C. 危险点
D. 安全注意事项
【多选题】
倒闸操作可以通过( )完成。___
A. 就地操作
B. 模拟操作
C. 遥控操作
D. 程序操作
【多选题】
电气设备操作后的位置检查应以设备各相实际位置为准，无法看到实际位置时，应通过间接方法，如设备( )等信号的变化来判断。___
A. 机械位置指示
B. 电气指示
C. 带电显示装置、仪表
D. 各种遥测、遥信
【多选题】
关于总、分工作票下列说法正确的是()。___
A. 总工作票上所列的安全措施应包括所有分工作票上所列的安全措施
B. 总、分工作票在格式上与第一种工作票一致
C. 分工作票的许可和终结，由分工作票负责人与总工作票负责人办理
D. 几个班同时进行工作时，总工作票的工作班成员栏内，需填写全部工作班人员姓名
【多选题】
工作许可手续完成后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待()，进行危险点告知，并履行确认手续，工作班方可开始工作。___
A. 工作内容
B. 人员分工
C. 带电部位
D. 现场安全措施
【多选题】
在工作间断期间，若有紧急需要，运维人员可在工作票未交回的情况下合闸送电，但应先通知工作负责人，在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后方可执行，并应采取下列()措施。___
A. 拆除临时遮栏、接地线和标示牌
B. 恢复常设遮栏，换挂“止步，高压危险!”的标示牌
C. 应在所有道路派专人守候，以便告诉工作班人员“设备已经合闸送电，不得继续工作”
D. 守候人员在工作票未交回以前，不得离开守候地点
【多选题】
工作地点，应停电的设备包括：带电部分在作业人员（），且无可靠安全措施的设备。___
【多选题】
线路停电时，应先将该线路可能来电的所有( )全部拉开，手车开关应拉至试验或检修位置，验明确无电压后，在线路上所有可能来电的各端装设接地线或合上接地刀闸(装置)。___
A. 断路器(开关)
B. 线路隔离开关(刀闸)
C. 母线隔离开关(刀闸)
D. 接地隔离开关(刀闸)
【多选题】
值班调控人员或线路工作许可人应将线路停电检修的工作班组数目、（ ）做好记录。___
A. 工作班成员姓名
B. 工作负责人姓名
C. 工作地点
D. 工作任务
【多选题】
工作结束时，应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告，确认( ),方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施，向线路送电。___
A. 所有工作班组均己竣工
B. 接地线己拆除
C. 作业人员已全部撤离线路
D. 与记录核对无误并做好记录
【多选题】
电断、接()等设备引线时，应采取防止引流线摆动的措施。___
A. 空载线路
B. 耦合电容器
C. 避雷器
D. 阻波器
【多选题】
进入SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作，应先检测()是否合格。 ___
A. 含氧量
B. 可燃气体含量
C. CO2气体含量
D. SF6气体含量
【多选题】
关于低压回路停电的安全措施，以下做法正确的是()。___
A. 将检修设备的各方面电源断开取下熔断器
B. 在断开的开关或刀开关操作把手上挂“禁止合闸，有人工作!”的标示牌
C. 工作前应验电
D. 根据需要采取其他安全措施
【多选题】
在带电的电压互感器二次回路上工作时，以下做法正确的是()。___
A. 严格防止短路或接地
B. 应使用绝缘工具，戴手套
C. 必要时，工作前申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统
D. 接临时负载，应装有专用的刀闸和熔断器
【多选题】
关于高压试验现场，以下说法正确的是()。___
A. 试验现场应装设遮栏或围栏
B. 遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离
C. 遮栏或围栏上应向外悬挂“止步，高压危险!”的标示牌，并派人看守
D. 被试设备两端不在同一地点时，另一端还应派人看守
【多选题】
电气试验，使用电压互感器进行工作时，应先将低压侧所有接线接好，然后用绝缘工具将电压互感器接到高压侧。工作时应()，并应有专人监护。___
A. 戴手套
B. 戴护目眼镜
C. 站在绝缘垫
D. 穿防电弧服
【多选题】
使用携带型火炉或喷灯时，不准在（）附近以及在电缆夹层、隧道、沟洞内对火炉或喷灯加油及点火。___
A. 带电导线
B. 带电设备
C. 变压器、油断路器（开关）
D. 施工车辆
【多选题】
手持电动工器具如有（）或有损于安全的机械损伤等故障时，应立即进行修理，在未修复前，不得继续使用。___
A. 绝缘损坏、电源线护套破裂
B. 电源线护套油污
C. 保护线脱落
D. 插头插座裂开
【多选题】
起重工作中，遇有下列（）情况，应制定专门的安全技术措施，经本单位批准，作业时应有技术负责人在场指导，否则不准开工。___
A. 起重设备在带电导体下方或距带电体较近时
B. 两台及以上起重设备抬吊同一物件
C. 起吊重要设备、精密物件、不易吊装的大件或在复杂场所进行大件吊装
D. 爆炸品、危险品必须起吊时
【多选题】
在进行高处作业时，下列说法正确有()。___
A. 除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留
B. 工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置，防止落物伤人
C. 如在格栅式的平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应采取有效隔离措施，如铺设木板等
D. 较大的工具可平放在构架上
【多选题】
高处作业区周围的孔洞、沟道等应设()并有固定其位置的措施。___
A. 盖板
B. 安全网
C. 围栏
D. 专人看守
