【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
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相关试题
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
【判断题】
代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。
【判断题】
代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。
【判断题】
居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
【判断题】
个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
【判断题】
居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
【判断题】
办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
【判断题】
柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。
【判断题】
分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码
【判断题】
在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。
【判断题】
同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。
【判断题】
确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。
【判断题】
水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.
【判断题】
在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可使用身份证识别仪验证，但应详细登记故障期间办理规定业务的情况，并在排除故障后及时核查。
【判断题】
临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。
【判断题】
办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
【判断题】
身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
【判断题】
对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时要联网核查无需要留复印件。
【判断题】
若个人姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致的，须将核查结果明确告知客户，并通过身份识别仪对客户出示的居民身份证作进一步验证。
推荐试题
【单选题】
火力发电厂要做好燃煤管理工作，以防止煤场自燃，堆煤作业时应___。
A. 定期浇水；
B. 分层压实；
C. 块末分离；
D. 边堆边压实。
【单选题】
煤堆温度要求达到___℃后，继续存放就存在自燃的隐患。
A. 60；
B. 65；
C. 70；
D. 80。
【单选题】
防止煤场自燃的措施是___。
A. 定期浇水；
B. 分层压实，定期倒烧；
C. 块末分离；
D. 混配。
【单选题】
块煤与空气接触面积小而且容易通风散热，所以自燃可能性___。
A. 较大；
B. 一般；
C. 较小；
D. 无法确定。
【单选题】
下列长期储存发生自燃的煤是___。
A. 无烟煤；
B. 烟煤；
C. 褐煤；
D. 贫煤。
【单选题】
对于需要长期储存的煤，尤其是低变质程度的煤，组堆时要___，减少空气和雨水的透入，防止煤的自燃。
A. 和其他煤一起存放；
B. 可以任意堆放；
C. 分层压实；
D. 块末分离。
【单选题】
发现煤斗内的煤有自燃现象时，应立即采取措施灭火，煤斗内如有燃着或冒烟的煤时应___。
A. 进斗灭火；
B. 禁止入内；
C. 禁止灭火；
D. 往斗内送煤。
【单选题】
能引起煤尘爆炸的最低浓度叫爆炸下限，煤粉尘的爆炸下限为___g∕m²。
A. 150；
B. 114.0；
C. 100.0；
D. 1000。
【单选题】
设备的一级保养以操作人员为主，维修人员为辅。对设备进行局部检查时设备一般每运行___h 进行一次一般保养。
A. 300～400；
B. 200～400；
C. 500～700；
D. 800～1000。
【单选题】
燃用非单一品种燃煤的火电厂，燃煤入炉前应做好___工作。
A. 筛选；
B. 破碎；
C. 分类；
D. 混配。
【单选题】
配煤过程中___是反映各种煤混合程度的指标，也是控制单位时间内入炉煤煤质波动范围的指标。
A. 混煤的挥发分；
B. 混煤的比例；
C. 混煤的粒度；
D. 混煤的发热量。
【单选题】
推煤机如需放机油并且使悬浮在表面的杂质随机油一起排除时，应在发动机熄灭后___。
A. 立即进行；
B. 冷却一段时间后进行；
C. 温度与环境温度相同时再进行；D、低于环境温度时进行。
【单选题】
燃煤应按品种或___分类，分堆存放。
A. 水分；
B. 挥发分；
C. 煤质；
D. 含碳量。
【单选题】
非矿区火力发电厂煤炭储备量不低于___天耗用量。
A. 6～12；
B. 3～5；
C. 15～20；
D. 20天以上。
【单选题】
库存煤盘点一般___，盘点前需将煤场、煤沟等库存煤整理成一定形状，然后丈量计算出体积，并根据煤的密度计算出库存煤量。
A. 每月进行三次；
B. 每月进行一次；
C. 三个月进行一次；
D. 半年进行一次。
【单选题】
运煤过程中常说的“三大块”不包括___。
A. 大石块；
B. 大木块；
C. 大铁块；
D. 大冻块。
【单选题】
单路输煤系统设计出力1000t/h，双路同时运行，系统最大输送量为___t/h。
A. 2000；
B. 1500；
C. l000；
D. 500。
【单选题】
运行中煤的挥发分和硫分增大时，输煤系统应注意做好___和煤自燃的措施。
A. 防自流；
B. 防事故停机；
C. 防尘；
D. 防爆。
【单选题】
一般煤的自然堆积角为___。
A. 5°～10°；
B. 10°～20°；
C. 30°～45°；
D. 50°～60°。
【单选题】
红外线解冻库里采用煤气红外线辐射器作热源，以___进行解冻。
A. 对流热；
B. 辐射热；
C. 传导热；
D. 蒸汽。
【单选题】
装煤气红外线原煤解冻库时，必须制订有关___的安全措施。
A. 防止触电；
B. 防止盗窃；
C. 防火防爆；
D. 防粉尘超标。
【单选题】
TD75型皮带机型号中“TD”意为___。
A. 通用带式；
B. 统一型皮带机；
C. 皮带机；
D. 输送设备。
【单选题】
带式输送机在通常情况下，倾斜向上运输的倾角不超过___。
A. 35°；
B. 28°；
C. 20°；
D. 18°。
【单选题】
高倾角花纹带式输送机主要用于提升角度要求较大的输送，其倾角一般为___。
A. 18°；
B. 20°；
C. 28°～35°；
D. 40°。
【单选题】
带式输送机布置倾斜角超过4°时，一般都要设置___装置。
A. 制动；
B. 清扫；
C. 调偏；
D. 除尘。
【单选题】
钢丝绳芯胶带机的槽角一般为___。
A. 20°；
B. 30°；
C. 45°；
D. 60°。
【单选题】
普通皮带机的带速不超过___m∕s。
A. 1.5；
B. 2.5；
C. 3.15；
D. 4.5
【单选题】
配煤段带速一般不超过___。
A. 4m/s；
B. 5m/s；
C. 3.5m/s；
D. 2.5m/s；
【单选题】
检测带式输送机横向水平度用___。
A. 观察法；
B. 钢尺测量；
C. 深度游标卡尺测量；
D. 玻璃水平管测量。
【单选题】
在带式运输机中，成本最大是___。
A. 托辊；
B. 胶带；
C. 滚筒；
D. 驱动装置。
【单选题】
输煤胶带在带式输送机成本中约占___的比重。
A. 30％；
B. 40％；
C. 50％；
D. 60％。
【单选题】
如果天气较寒冷，有结冰的可能性时，推煤机停车后应待冷却水的温度降低些再将水全部放出，降低后的水温度在___℃左右。
A. 80；
B. 60；
C. 50；
D. 40。
【单选题】
装有犁煤式卸料器的带式输送机，为减少胶带磨损，带速一般不宜超过___。
A. 3.5m/s；
B. 2.5m/s；
C. 2m/s；
D. 1.8m/s。
【单选题】
皮带跑偏是因为皮带受到了一个指向跑偏侧的___的作用。
A. 弹力；
B. 摩擦力；
C. 压力；
D. 拉力。
【单选题】
皮带跑偏开关一般设置___级警示或保护信号。
【单选题】
皮带输送机的跑偏导致立辊倾斜角达到___时，集控室能收到事故停机信号。
A. 20°；
B. 25°；
C. 30°；
D. 35°。
【单选题】
输煤皮带运行中应注意监视、调整，使得皮带跑偏位移不超过___mm。
A. 50；
B. 100；
C. 200；
D. 250。
【单选题】
用硫化热胶接输送带接头时，其硫化温度是___℃。
A. 120；
B. 130；
C. 145；
D. 180。
【单选题】
用冷粘剂胶接输送带接头时，固化时间不低于___ min。
A. 20；
B. 40；
C. 50；
D. 60。
